Truy nã kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu “khủng” xuyên quốc gia
Theo kết luận điều tra, Phạm Hùng Cường có vai trò cầm đầu trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, tuy nhiên bị can này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi) – Giám đốc công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, cùng 72 đồng phạm về tội buôn lậu.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ “bảo kê” nên thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.
Đường dây buôn lậu xăng “khủng” bị triệt phá.
Theo kết luận điều tra, năm 2019, Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06-09. Hữu biết Đào Ngọc Viễn (54 tuổi) đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng.
Tiếp đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Hữu liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng.
Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi “lệnh”. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Video đang HOT
Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ để chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An). Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang… bán cho các đầu mối.
Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.
Theo nhà chức trách, Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singapore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Sợ bị phát hiện, tàu Khánh Hòa 03 chỉ cập cảng vào ban đêm, sau đó bơm xăng qua xe bồn của các đầu nậu.
Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Hùng Cường phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu, tuy nhiên Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Ngày đầu xuân, tóm gọn đối tượng truy nã quốc tế
Những ngày Tết Nhâm Dần 2022, cán bộ Phòng truy nã, truy tìm của Cục Cảnh sát hình sự điện thoại liên tục đổ chuông, các trinh sát chắp nối thông tin, lên đường để bắt đối tượng truy nã.
Trốn truy nã sang Việt Nam bán hàng
Thượng uý Lê Thị Thư, cán bộ Phòng truy nã, truy tìm nhớ lại thời điểm bắt giữ đối tượng Liu Jian Min, 41 tuổi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bị Interpol truy nã quốc tế. Khi nhận được thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng truy nã, truy tìm bắt giữ đối tượng. Trong đó, tổ trinh sát của Thượng uý Lê Thị Thư gồm 4 cán bộ được giao nhiệm vụ truy bắt.
Thông tin về đối tượng truy nã Liu Jian Min rất ít, chỉ có tờ lệnh truy nã quốc tế gồm tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, đặc điểm nhận dạng và một bức ảnh chân dung. Khi ấy, tổ công tác xác định phải bắt bằng được nghi phạm trước thời điểm Tết Nguyên đán, chị và đồng đội thường làm việc xuyên đêm để đọc tài liệu.
Từ cuối năm 2018, Liu Jian Min theo đường tiểu ngạch vùng biên giới trốn vào Việt Nam. Hàng trăm người nghi có mối quan hệ với Min trên khắp các tỉnh, thành được tổ trinh sát dựng lên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện Liu Jian Min có chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Đặng Thị Hương và sổ tạm trú ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh...
Quá trình buôn bán, đối tượng không ra mặt trực tiếp mà ngồi trong nhà chỉ đạo nhân viên làm việc. Mọi giao dịch đều qua mạng xã hội, điện thoại. Khi khách đến tận nơi lấy hàng, Liu Jian Min cũng không xuất hiện chỉ cho nhân viên đưa hàng ra. Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, tổ công tác của Thượng úy Lê Thị Thư đã "đột nhập" vào bên trong căn nhà, khống chế bắt giữ đối tượng truy nã Liu Jian Min.
Tuy nhiên, cô ta trình chứng minh nhân dân cho rằng Công an bắt nhầm người. Từ các chứng cứ, tài liệu có sẵn, tổ công tác đã khuất phục đối tượng truy nã khai nhận hành vi. Tháng 11/2021, Liu Jian Min Min cùng nhóm đối tượng làm giả chứng minh nhân dân bị TAND Hà Nội tuyên phạt 3-7 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Bắt đối tượng giết người có hình xăm ở cổ
Theo Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng Phòng truy nã, truy tìm, việc bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phương Nam (SN 1987, tên gọi khác là Nam "Rồng"), có 5 tiền án, tiền sự, quê ở tỉnh Lạng Sơn về tội "Giết người" rất khó khăn cho các trinh sát khi đối tượng manh động luôn mang theo dao để phòng thân, hòng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.
Năm 2020, Nam ra tù, nghiện ma tuý nhiều năm, kiếm sống bằng nghề đòi nợ thuê. Để thể hiện đàn anh trong "xã hội đen", Nam xăm trổ kín người với hình nổi bật là con rồng ở ngực nên được gọi là Nam "Rồng". Cuối tháng 5/2021, Nam chở bạn gái tới nhà trọ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thông (SN 1990). Nam cùng Nguyễn Văn Hải, 29 tuổi, dùng dao chém liên tiếp khiến anh Thông chấn thương nặng và tử vong. Hải bị bắt, còn Nam bỏ trốn biệt tăm.
Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã đặc biệt với Nam về tội "Giết người". Phòng truy nã, truy tìm (Cục Cảnh sát hình sự) được đề nghị hỗ trợ truy bắt. Các trinh sát nhận định, phải bắt sớm đối tượng, nếu không Nam dễ gây án tiếp trong quá trình lẩn trốn.
Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Hùng Quân, Phó Phòng truy nã, truy tìm và Thượng uý Đinh Viết Chiến được giao thực hiện chuyên án. Thu thập tài liệu, trinh sát biết Nam "Rồng" có nhà ở tỉnh Lạng Sơn nên tổ công tác đã về địa phương này. Một mặt, trinh sát cũng đặt ra tình huống, Nam "Rồng" có thể vượt biên ra nước ngoài vì Lạng Sơn có biên giới giáp với Trung Quốc. Khi đến nơi sinh ra của Nam "Rồng", trinh sát gặp khó khăn khi người quen của anh ta không hợp tác và tìm cách né tránh cơ quan chức năng. Khi nắm được thông tin gia đình Nam "Rồng" đã chuyển về Hà Nội, lập tức tổ công tác quay trở về.
Xác định Nam từng lên nhà một người bạn ở Đắk Lắk để tìm việc sau khi giết người, một tổ công tác được cử đến đây thu thập thông tin. Tuy nhiên, Nam rất cảnh giác, ít giao lưu và xoá sạch mọi dấu vết. Sau một thời gian ở Đắk Lắk, hắn vượt biên sang Campuchia. Manh mối lúc này một lần nữa bị đứt đoạn.
Tháng 12/2021, từ tin báo, Ban chuyên án phát hiện Nam đã trở lại Việt Nam và có thể đang ở Hà Nội, Lạng Sơn hoặc phía Nam. Trinh sát phòng 10 tiếp cận hàng trăm quan hệ xã hội của Nam trên khắp cả nước, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai. Sau nhiều ngày đêm truy tìm khắp Đồng Nai và các tỉnh lân cận không lần ra tung tích Nam, tổ công tác rút về để khoanh vùng chính miền Bắc.
Sau nhiều tháng xác minh, 4h sáng 7/1/2022, 8 trinh sát mặc thường phục, chia nhau mai phục xung quanh khu nhà trọ Nam "Rồng" đang ở tại Phùng Khoang (Hà Nội) và đoạn đường dẫn đến nơi làm việc của hắn để theo dõi di biến động. Khoảng 7h sáng cùng ngày, phát hiện Nam "Rồng" ra khỏi nhà, điều khiển xe máy chuẩn bị đi đến công ty, tổ công tác bám theo. Khi Nam chạy xe đến ngã tư đường Nguyễn Trãi giao với Nguyễn Xiển, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, các mũi trinh sát lao vào bao vây.
Thấy vậy, Nam "Rồng" liền vứt xe, bỏ chạy được 5m thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Theo trinh sát, Nam khai thời điểm biết mình bị bao vây đã có ý định chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, do tổ công tác khống chế nhanh gọn nên hắn không kịp thực hiện hành vi.
Đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ Sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác. Ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển...