Trao đổi với PV Báo CAND lúc 21h30 đêm 28/1, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh ( Khánh Hòa) cho biết, sau 9 ngày lẩn trốn, Trần Thị Thúy (SN 1993, trú ở tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) là đối tượng bị truy nã đã bị bắt giữ trong chiều tối cùng ngày.
Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 1 năm, vào ngày 10/12/2020, anh Lê Quang Thái (SN 1980, trú ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) sử dụng dịch vu Internet Banking của Ngân hàng Sacombank để chuyển 70 triệu đồng trả nợ cho chị Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1981, trú ở tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh).
Do nhập nhầm hai số trong tài khoản của người cần trả nợ nên số tiền nêu trên chuyển nhầm đến tài khoản của Trần Thị Thúy. Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Thái tìm mọi cách liên hệ chị Thúy để xin nhận lại số tiền nêu trên nhưng Thúy cố tình né tránh rồi tắt điện thoại. Do muốn chiếm đoạt 70 triệu đồng của anh Thái nên nhiều lần Thúy sử dụng thẻ tín dụng cá nhân đến trạm chi trả tiền tự động (ATM) để rút toàn bộ số tiền do anh Thái chuyển nhầm để tiêu xài.
![Bị bắt vì không trả 70 triệu đồng gửi nhầm - Hình 1]()
Trần Thị Thúy sau khi bị bắt giữ.
Bức xúc khi bị người khác chiếm dụng trái phép tài sản, ngày 15/12/2020, anh Lê Quang Thái báo cáo cơ quan chức năng và khởi kiện tại TAND TP Cam Ranh. Sau nhiều lần triệu tập Trần Thị Thúy bất thành, ngày 21/9/2021, TAND TP Cam Ranh đã có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh khởi tố vụ án hình sự do có dấu hiệu tội phạm.
Video đang HOT
Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 12/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản” đối với Trần Thị Thúy. Trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị can đã lẩn trốn nên ngày 19/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định truy nã Trần Thị Thúy.
Sau 9 ngày lẩn trốn, chiều tối 28/1 Trần Thị Thúy vừa lén lút trở về nhà thì Thượng úy Ngô Văn Nam và Trung úy Lê Văn Hợi, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Cam Ranh ập đến bắt giữ.
Mở nhiều tài khoản ngân hàng “ma”, chiếm đoạt 130.000 USD
Chỉ trong 2 ngày, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều.
Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Tấn Trường (SN 2004) và Trần Công Triều (SN 2000, cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu, ngày 28/11, Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường chiếm đoạt số tiền 130.000 USD.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
![Mở nhiều tài khoản ngân hàng ma, chiếm đoạt 130.000 USD - Hình 1]()
Phan Tấn Trường ( trái) và Trần Công Triều.
Qua công tác trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công huyện Đại Lộc nhanh chóng xác định, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Trường mua sim rác ĐTDĐ mạng Vietnammobi và nhờ Đinh Dương Hậu (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet Banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt; mỗi trường hợp, Trường trả 450.000 đồng đến 500.000 đồng.
Còn anh L làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của L sẽ được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên L. nhờ Bùi Văn Vỹ (SN 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp L 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền.
Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng như trên nên liên hệ Trường, thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBANK với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.
Ngày 16/11, L nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền là 130.000 USD nhưng L không thực hiện giao dịch được.
Ngày 26/11, Ngân hàng ABBANK thông báo cho Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều, Đinh Dương Hậu và một đối tượng tên Cường (trú TP Huế). Sau đó, Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu sẽ tìm các chủ tài khoản đến Ngân hàng ABBANK rút số tiền được chuyển đến và chuyển đến số tài khoản của Trần Công Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.
Qua 2 ngày 26 và 27/11, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ Triều lẩn trốn.
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều, Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Nữ sinh sập bẫy việc làm online 'nhẹ nhàng' Nữ sinh Phương, 17 tuổi, nộp 250.000 đồng đăng ký và được giao công việc chia sẻ video trên mạng xã hội; mọi tương tác với công ty qua giao dịch trực tuyến. Giữa tháng 8, sau khi gửi tiền cọc qua Internet Banking, Phương được cấp một tài khoản đăng nhập vào trang web của công ty. Cô được giao nhiệm vụ...
Tin mới nhất
TP.HCM: Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, nhiều người bị thương nặng tại TP.Thủ Đức
12:20:03 17/05/2022
Khoảng 30 người đi xe máy gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng với mã tấu, gậy sắt, bom xăng khiến nhiều người bị thương nặng tại TP.Thủ Đức (TP.HCM)
Truy đuổi trộm đột nhập, chủ nhà ngã lầu tử vong
12:11:40 17/05/2022
Phát hiện “bóng đen” lục lọi trong nhà, chị N truy hô. Anh T, chồng chị N bật dậy truy đuổi thì gặp nạn, tử vong
Bắt hai “dơi đêm” chuyên trộm gốm sứ đắt tiền
11:21:24 17/05/2022
Chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Đỗ Phủ (SN 1999, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phạm Trung Tuấn (SN 2001, ngụ Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
Hành trình bóc gỡ đường dây đưa hàng chục ngàn viên ma túy từ Đức về Việt Nam
10:14:12 17/05/2022
Ngày 13/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an quận Hải Châu và các đơn vị chức năng khác triệt phá đường dây đưa ma túy khối lượng lớn từ Cộng hòa Liên bang...
Điều tra vụ nữ sinh lớp 9 tố thầy hiệu phó sàm sỡ
09:13:33 17/05/2022
Gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xôn xao về việc ông T, Phó Hiệu trưởng một Trường THCS (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh tại phòng làm việc
Trầy trật thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế: Tỷ lệ thu hồi vẫn 'nhỏ giọt'
08:53:27 17/05/2022
Tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cực lớn, nhưng khi thi hành án, kể cả vụ án có điều kiện thi hành, để thu hồi được tài sản không phải dễ dàng
Bình Định: Phát hiện cơ sở sản xuất kem trộn không có giấy phép
07:57:38 17/05/2022
Sáng 16.5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) kiểm tra nơi sản xuất mỹ phẩm của bà Nguyễn Thị Uông Nguyên ở H.Phù Mỹ
Thanh niên nằm đè san hô, bắt sao biển trả lời VieZ: "Muốn làm rùm beng lên để người ta ra rào danh lam thắng cảnh lại"
06:33:58 17/05/2022
Một thanh niên nằm lên san hô, bắt sao biển để chụp hình và có phát ngôn gây sốc khiến netizen phẫn nộ đã tiết lộ lý do bất ngờ về hành động này
Bắt giữ đối tượng côn đồ dùng hung khí tấn công Tổ công tác liên ngành
23:47:35 16/05/2022
Chiều 16/5, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà và động viên Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bị thương tr...
Đột kích trường gà "núp bóng" trang trại
23:41:17 16/05/2022
Ngày 16/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lộc với hơn 40 đối tượng tham gia
Hé lộ nguyên nhân khiến bà chủ Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt, liệu có liên quan đến ông Lê Tùng Vân?
23:28:03 16/05/2022
Thông tin nóng liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai khiến netizen không khỏi xôn xao bàn tán suốt nhiều giờ qua?
Kiều nữ "đốn tim" ghé đất Nghệ, hàng loạt nhà đầu tư sa bẫy
22:07:15 16/05/2022
Trong vai một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành đạt, với vẻ ngoài xinh đẹp, Âu Thị Thanh Hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh về cuộc sống sang chảnh để kêu gọi “chung vốn” từ các nhà đầu tư, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...
2 thiếu nữ bị cướp giật điện thoại vì không chịu chụp ảnh chung
22:01:39 16/05/2022
Xin được chụp ảnh chung để lưu niệm không được, bực tức Tel giật luôn điện thoại của 2 thiếu nữ rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát
Phụ huynh nữ sinh lớp 9 tố một phó hiệu trưởng ở Tây Ninh sàm sỡ
21:01:40 16/05/2022
Phụ huynh nữ sinh tố Phó Hiệu trưởng nhà trường có hành vi dâm ô với con gái họ tại phòng làm việc
Nghi vấn bảo mẫu dùng túi nilông trùm đầu trẻ mầm non rồi đánh: Cô giáo nói trùm vào đầu cho tối để dễ ngủ'
20:47:56 16/05/2022
Chiều 16/5, trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Anh Đức, Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên cho biết đang cho giao công an và ngành giáo dục làm rõ vụ bảo mẫu dùng túi nilông bịt đầu trẻ mầm non rồi đánh
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường rất... áy náy với người sử dụng thuốc
20:39:18 16/05/2022
Luật sư cho rằng, Viện kiểm sát dùng chứng cứ buộc tội một cựu Thứ trưởng Bộ Y tế khác là ông Cao Minh Quang để buộc tội đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là không đúng bản chất sự thật. Đồng thời luật sư đề nghị cho bị c...
Bắt tạm giam kẻ nổ súng trước cổng trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang
20:31:18 16/05/2022
Trần Võ Công Minh (SN 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng hai người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”
Đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã bị bắt khi tới Hải Phòng
20:15:11 16/05/2022
Ngày 14/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP vừa bắt giữ Chen Si Feng, đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã khi đang tìm cách lẩn trốn tại Hải Phòng
Mượn xe bạn, thay biển số giả gây ra hàng loạt vụ cướp giật
20:06:09 16/05/2022
Cứ mỗi lần hết tiền tiêu xài Vũ lại mượn xe bạn sau đó ra vựa ve chai mua biển số giả gắn vào rồi dạo quanh các tuyến đường đường tìm “con mồi” ra tay cướp
Cảnh sát mật phục bắt "cát tặc" trong đêm mưa
20:03:34 16/05/2022
Nhân lúc trời đổ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Thanh Chương bắt giữ 3 đối tượng đang khai thác trái phép trên sông Lam
Vụ xe Mercedes xoay nhiều vòng tông chết người ở Phan Thiết: Tài xế khai gì?
19:49:13 16/05/2022
Sau khi điều khiển ô tô xoay nhiều vòng trước quán nhậu rồi tông chết người ở TP.Phan Thiết, chiều 12.5, tài xế Phạm Văn Nam đã lái chiếc xe tang vật từ TP.HCM đến Công an TP.Phan Thiết để đầu thú
Khởi tố kẻ đâm chết vợ vì ghen
19:40:13 16/05/2022
Lộc cho rằng vợ có người đàn ông khác nên ghen tuông, sau đó gây án mạng giết người
Nghĩ bị xem thường, ra tay sát hại vợ cũ
18:25:08 16/05/2022
Sau chầu nhậu Phúc tìm về nhà chị N để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng chị N xem thường mình, Phúc dùng hung khí sát hại chị N. Phúc bị bắt, 5 đứa con chị N bơ vơ…
Vụ vác dao, bom xăng hỗn chiến do "tranh một bóng hồng"
14:50:06 16/05/2022
Sáng 16/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 22 đối tượng liên quan trong vụ dùng súng và bom xăng tham gia hỗn chiến trên đường Phạm Văn Thuận thuộc địa bàn phường Tân Mai
Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia “khủng”, thu giữ 115 bánh heroin
14:44:55 16/05/2022
Sáng 16/5, Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin ban đầu về chiến công triệt phá chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ 115 bánh (40,2kg) heroin
