Truy nã đặc biệt chủ tịch HĐQT công ty MB24

Mai Hoàng Minh21:22 13/03/2014

Sau khi “ẵm” tiền tỷ, Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, đã nhanh chân tẩu thoát trước khi đồng bọn sa lưới pháp luật.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Minh về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để “Chiếm đoạt tài sản”.

Tham gia tích cực hành vi phạm tội cùng Nguyễn Tuấn Minh là Ngô Văn Huy (39 tuổi, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm – Tổng giám đốc MB24); Lê Văn Cường (37 tuổi, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó chủ tịch, Phó TGĐ MB24) và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn – Trưởng phòng kỹ thuật MB24).

Qua điều tra được biết, năm 2009, trong thời gian làm việc tại công ty kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, rồi Tâm Mặt Trời (EMT), Nguyễn Tuấn Minh đã kết bạn với Lê Văn Cường và Ngô Văn Huy. Sau một thời gian, cả 3 đối tượng đã tách ra mở Công ty làm riêng.

Đến tháng 5/2011, “bộ ba” đã thành lập Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, trong đó Nguyễn Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT; Ngô Gia Huy là Tổng giám đốc; Lê Văn Cường là Phó Tổng giám đốc.

Video đang HOT

Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty MB24.

Công ty MB24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn. Tại trang web này, công ty đã mở nhiều “gian hàng” kinh doanh các loại sản phẩm theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Bằng cách chi trả “hoa hồng” hậu hĩnh 1,5 triệu đồng cho những ai giới thiệu được khách hàng tham gia mua gian hàng ảo trên mạng với giá 5,2 triệu/ gian. Với “hoa hồng” như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, công ty MB24 đã có một lượng lớn khách mua gian hàng ảo.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh, Công ty MB24 hoạt động khá sôi động mang về những khoản tiền “khủng”, được chia đều cho các thành viên.

Thấy việc kinh doanh Công nghệ cao khá khó khăn vì không có chuyên môn, Ban lãnh đạo Công ty MB24 đã thuê Nguyễn Mạnh Hà về giữ vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật – admin của MB24. Hà có nhiệm vụ xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán “Tìm kiếm ngược” từ nhánh dưới lên. Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo cho Hà tạo các tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn, để có thể đưa tiền ảo vào hệ thống, nhằm rút số tiền mặt ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Nguyễn Tuấn Minh chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Nắm rõ tình hình hoạt động sai phạm của Công ty MB24, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng, Lê Văn Cường chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng và Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng.

Ngay trước khi các đồng phạm bị sa lưới pháp luật, Nguyễn Tuấn Minh đã nhanh chân tẩu thoát với số tiền tỷ thu được từ hoạt động sai phạm của Công ty MB24.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, ai biết đối tượng ở đâu thì báo ngay cho đồn Công an gần nhất hoặc phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội (điện thoại 04.62571516) để kịp thời bắt giữ.

Theo Tuấn Kiệt (Đời sống & Pháp Luật)

Triệu tập 300 "sếp" đường dây lừa đảo MB24

Công an TP Hà Nội đã triệu tập 300 người là Phó giám đốc, VIP lãnh đạo tầng trên, trưởng chi nhánh... để làm rõ những vấn đề liên quan.

Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) được thành lập tại Hà Nội từ năm 2011, các thành viên sáng lập gồm: Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường đều từng làm việc tại Công ty Tân Mặt Trời (công ty này đang bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự). Quá trình làm việc tại Tâm Mặt Trời, 3 đối tượng trên đã học được cách chiếm đoạt tiền của hội viên. Do vậy, nhóm đối tượng này đã bàn bạc xây dựng một phần mềm chi hoa hồng và tạo một tài khoản trên hệ thống để có thể đưa tiền ảo vào, rút tiền thật ra.

Được xây dựng, hoạt động trên phương thức mô hình tổ chức của sàn thương mại điện tử. Khi tham gia hệ thống, mỗi hội viên phải nộp số tiền 5,2 triệu đồng mua một gian hàng ảo trên MB24. Khi mời được nhiều người mới tham gia dưới mình, hội viên sẽ được hưởng lợi nhuận và được phong các chức danh khác nhau nhằm kích thích các hội viên thu hút thêm nhiều người cùng tham gia.

Hai nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty Muaban24 TP Bắc Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N.

Chính từ "kinh nghiệm" học hỏi được từ Tâm Mặt Trời, các đối tượng Minh, Huy, Cường đã biết cách kích thích, đánh vào tâm lý hám lợi của hội viên nên đã thu hút được số lượng hội viên đông đảo vượt trội so với Tâm Mặt Trời. Nếu Tâm Mặt Trời có khoảng 40 nghìn hội viên, thì MB24 có số hội viên đông gấp 3 lần - hơn 136 nghìn hội viên, trong đó hơn 17,5 nghìn hội viên "hút" từ Tâm Mặt Trời. Chỉ sau hơn một năm hoạt động MB 24 đã phát triển được 52 chi nhánh ở 33 tỉnh, thành phố; với hàng nghìn gian hàng "ảo" trên mạng.

Trong số những nạn nhân lừa đảo của MB24, nhiều người khi đã trót tham gia vào hệ thống, biết mình đã bị lừa, nhưng "đâm lao, theo lao", họ lại tiếp tục mời chào, phóng đại, khuếch trương "thanh thế", "lợi ích" của MB24 để đưa người khác "sập bẫy" lừa đảo MB24. Đến khi MB24 bị phát hiện, khám phá, toàn hệ thống có 3 cấp giám đốc, 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP. Số tiền mà các hội viên chuyển vào tài khoản của MB24 bước đầu xác định khoảng 200 tỷ đồng, nhưng ở thời điểm cơ quan điều tra có quyết định khởi tố vụ án, trong tài khoản MB24 chỉ còn 700 triệu đồng.

Được biết, phần lớn số tiền rút ra được chia cho Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB24 (hiện đang có quyết định truy nã toàn quốc) cùng 3 "chóp bu" khác với mức từ 200 đến 300 triệu đồng một tháng, có tháng số tiền mà các "chóp bu" được nhận lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 378 tỷ đồng 4 đối tượng cầm đầu chia nhau. Tổng số tiền mà MB24 chiếm đoạt khoảng 500 tỷ đồng.

Theo 24h

Nổ súng bắt nhóm trộm hàng chục ôtô Nhiều chiếc xế hộp đỗ ở vỉa hè và các khu đô thị đã bị nhóm đạo chích ở Thanh Hóa phá khóa đánh cắp. Ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa kết thúc điều tra vụ án trộm cắp ôtô liên tỉnh, đề nghị truy tố 7 người về các tội Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

21:04:41 21/01/2025

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Kịp thời ngăn chặn hành vi dẫn dụ của Công an rởm

18:02:14 21/01/2025

Sáng 21/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn hành vi dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành với số tiền 1.200 tỷ đồng

17:23:45 21/01/2025

Các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng