“Trùm cờ bạc” Phan Sào Nam: Giả bằng chứng lập công để được tha tù
Để tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, công an chưng bằng chứng là Nam lập công nhưng Viện Kiểm sát xác định bằng chứng này không chính xác.
Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm
Như Báo Giao thông đã đưa tin, Viện Kiểm s.át n.hân dân Cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) vừa kháng nghị Giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với “ trùm cờ bạc” Phan Sào Nam. Theo đó, Viện cấp cao 1 đề nghị hủy các quyết định trên của TAND tỉnh Quảng Ninh vì không đúng trình tự pháp luật.
Theo xác minh của Viện Kiểm sát, với Quyết định 587, Phan Sào Nam phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ “Khá” trở lên. Thực tế, Nam chỉ mới được xếp loại “Khá” quý III/2019, còn quý IV/2019, Nam bị xếp loại “Trung bình”.
Như vậy, ngoài việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, Nam đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong trường hợp đặc biệt là “Lập công”.
Tài liệu xác minh về tình tiết “Lập công” cho thấy, Phan Sào Nam đã viết thư gửi gia đình đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú. Việc này được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định, trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên Lê Văn Kiên về nước đầu thú; điều tra viên cũng như cán bộ điều tra không biết Phan Sào Nam tác động đến gia đình Lê Văn Kiên như thế nào; không có tài liệu xác định quá trình giam giữ Phan Sào Nam gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.
Viện Kiểm sát khẳng định, văn bản của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận Phan Sào Nam lập công là không có căn cứ. Việc này dẫn đến văn bản của Trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt “Lập công” là không đúng quy định của pháp luật.
Video đang HOT
Trước những chứng cứ nêu trên, Viện cấp cao 1 đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 (Quyết định 587) ngày 29/4/2020 và số 80 (Quyết định 80) ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.
Quyết định 587 giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng; Quyết định 80 giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm nhân Phan Sào Nam cho “ông trùm” này ra trại ngày 6/2/2021.
Với kháng nghị Giám đốc thẩm của Viện cấp cao 1, nhiều khả năng “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam sẽ phải quay lại trại giam; các cơ quan chức năng liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm khi chấp nhận cho Phan Sào Nam ra tù trước thời hạn.
Phan Sào Nam là “trùm cờ bạc” trong vụ án đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc quy mô lớn. Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định, Phan Sào Nam là người đại diện theo pháp luật của Công ty VTC online. Qua tìm hiểu, biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục 50 – Bộ Công an, Phan Sào Nam đã thỏa thuận và ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dương là đại diện theo pháp luật của Công ty CNC đứng ra phát hành phần mềm đ.ánh b.ạc bằng hình thức game Rikvip/Tip.Club khi không có giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông.
Nam đã ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet, chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club, chỉ đạo đổi soát, tiếp nhận t.iền doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc, chi phí, trả thưởng cho các đối tượng để phục vụ cho hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến, thu lời bất chính số t.iền hơn 1.475 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số t.iền này, Nam ký các hợp đồng kinh tế, thanh toán hóa đơn khống với các công ty đối tác hưởng phần trăm, còn lại chuyển trả cho Nam. Đây là thủ đoạn để Phan Sào Nam “rửa t.iền” với số t.iền hơn 548 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) bị tuyên phạt 9 năm tù, ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đề nghị hủy 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam
VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là không có căn cứ, cần phải hủy bỏ.
VKSND Cấp cao tại Hà Nội vừa kháng nghị giám đốc thẩm quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, một trong 2 người cầm đầu đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh).
Theo bản án phúc thẩm đầu năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về 2 tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và Rửa t.iền. Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Ngày 6/2, Nam ra tù.
Tuy nhiên, VKSND Cấp cao tại Hà Nội nhận định 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không có căn cứ và đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định này.
Phan Sào Nam ra tù ngày 6/2. Ảnh: Việt Linh.
Viện dẫn luật hiện hành và Thông tư liên tịch số 02/2013, viện kiểm sát cho biết phạm nhân lĩnh án 5 năm được giảm án khi chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề xếp loại thi đua từ khá trở lên.
Tuy nhiên, Phan Sào Nam chỉ được xếp loại khá quý III/2019, còn quý IV/2019 xếp loại trung bình.
Ngoài ra, kết quả xác minh của VKSND Tối cao xác định trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên Lê Văn Kiên về nước đầu thú như văn bản của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Điều tra viên và cán bộ điều tra không biết Phan Sào Nam tác động đến gia đình đối tượng truy nã, cũng không có tài liệu xác định quá trình giam giữ, Phan Sào Nam đã gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.
Như vậy, văn bản xác nhận Phan Sào Nam lập công là không có căn cứ. Do đó, việc Trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt "lập công" là không đúng quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Hà Nội còn thể hiện Phan Sào Nam không đủ điều kiện để được xếp loại khá vì không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Theo tài liệu của viện kiểm sát, tài khoản của Phan Sào Nam và vợ tại Ngân hàng DBS Singapore có số dư hơn 5 triệu USD. Làm việc với cơ quan điều tra về việc gia hạn phong tỏa tài khoản này, Phan Sào Nam đều phản đối việc tiếp tục phong tỏa tài khoản. Khi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, Phan Sào Nam cũng không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số t.iền 5,3 triệu USD để thi hành phần nghĩa vụ hơn 155 tỷ đồng còn lại theo quyết định của bản án.
Hiện nay, Nam còn hơn 253.000 SGD tại ngân hàng DBS Singapore nhưng không khai báo, không tự nguyện, chủ động khấu trừ số t.iền này.
Trong quyết định kháng nghị, viện kiểm sát thấy Trại giam Quảng Ninh xếp loại thi đua cho Phan Sào Nam căn cứ đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của bà Phan Thu Nga (mẹ của phạm nhân Phan Sào Nam). Tuy nhiên, kết quả xác minh tại UBND phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM cho thấy gia đình Nam không thuộc diện hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.
Do quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 29/4/2020 không có căn cứ, dẫn đến quyết định ngày 04/02/2021 (để Phan Sào Nam ra tù ngày 6/2) cũng không đủ điều kiện.
Theo bản án phúc thẩm, các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) "chống lưng" cho đường dây đ.ánh b.ạc Rikvip/Tip.clib do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) điều hành.
Sau 28 tháng vận hành, đường dây này đã thu về khoảng 10.000 tỷ đồng (chưa thống kê hết), nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.
Sau khi được hưởng lợi thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc, Nam đã chuyển t.iền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số t.iền.
Không muốn mãi là “con búp bê bé nhỏ” của mẹ Đã 25 năm em nghe theo lời mẹ, từ việc chọn quần áo, ăn món gì đến học môn gì, thi trường nào... Nhưng kết quả thì sao? Dù em luôn cố gắng khẳng định bản thân, mẹ vẫn coi em là một đứa con nít... Chị Thanh Tâm thân mến! Lúc quyết định đặt bút viết thư cho chị, trong lòng em...