Trợ thủ đắc lực của Hứa Thị Phấn kêu oan
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan kháng cáo kêu oan và cho rằng chỉ làm trên sổ sách, làm theo chỉ đạo của bà Phấn không biết các quan hệ vay mượn giữa Phương Trang và bà Hứa Thị Phấn.
Chỉ làm theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn
Ngày 23/10, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín – viết tắt TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của Hứa Thị Phấn) không thừa nhận cáo buộc như cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm.
Theo bị cáo Loan, hành vi chủ yếu của bị cáo liên quan đến mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, liên quan đến thu chi khống, làm theo chỉ đạo bà Hứa Thị Phấn. Bị cáo cho rằng mình chỉ nhận hồ sơ về căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi đưa cho bị cáo Lâm Kim Dũng ký, còn lại ghi như thế nào do Bà Phấn làm, còn tiề.n do bị cáo nhận.
Liên quan đến mối quan hệ giữa Phương Trang và bà Phấn, bị cáo cho rằng mình không biết. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, bị cáo có nghe bà Phấn nói: ” hôm nay có khoản tiề.n Phương Trang trả cho cô ở số tài khoản này trong hồ sơ này, con đến ngân hàng lấy và xem khoản vay nào của cô đến hạn thì thanh toán”. Cụ thể công việc thế nào là do kế toán làm các thủ tục.
Bị cáo Loan kêu oan.
“Cô Phấn nói Phương Trang có vay mượn nên cô nói Phương Trang trả tiề.n… chứ bị cáo không biết, chỉ đi thực hiện và đưa chứng từ cho cô”, bị cáo Loan trình bày.
Về việc bản án sơ thẩm quy kết bị cáo cũng là người chỉ đạo ngân hàng Đại Tín lập chứng từ thu chi khống liên quan đến khoản vay của công ty Phương Trang, bị cáo Loan cho rằng việc vay mượn này bị cáo không tham gia, không nhìn thấy tiề.n và không biết có tiề.n hay không.”Bị cáo chỉ làm trên sổ sách, làm theo chỉ đạo của bà Phấn”, Loan nói.
Sau đó HĐXX mời bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Trustbank) lên trình bày yêu cầu kháng cáo. Theo đó, bị cáo Toàn thừa nhận toàn bộ cáo buộc của bản án sơ thẩm và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Bị cáo Toàn cho rằng mình tuổ.i đã cao, có nhiều năm cống hiến cho ngành ngân hàng, gia đình có truyền thống cách mạng…
Video đang HOT
Phương Trang chỉ phải chịu trách nhiệm 3.900 tỉ đồng!
Tiếp đó đại diện Phương Trang trình bày yêu cầu của mình tại phiên tòa. Theo đó, đại diện Phương Trang không đồng ý với việc CB cho rằng Phương Trang nợ số tiề.n gốc 9.400 tỉ (theo 82 khoản vay, một khoản nhận nợ bắt buộc và một khoản thanh toán mua trái phiếu). Theo Phương Trang, dựa vào hồ sơ tín dụng đã được thiết lập đầy đủ hợp pháp, các đơn đề nghị xin giảm lãi của khách hàng, sao kê tài khoản của người thụ hưởng hiện nay, Phương Trang chỉ phải chịu trách nhiệm 3.900 tỉ đồng.
Ngày 24/10 phiên tòa tiếp tục xét hỏi.
Vấn đề này Phương Trang khẳng định trong quá trình điều tra, truy tố và diễn biến phiên tòa sơ thẩm, Phương Trang đã trình bày rất rõ số tiề.n thực nhận của Phương Trang chỉ hơn 3.900 tỉ đồng, phần chênh lệch còn lại do bà Phấn chỉ đạo các nhân viên ngân hàng thực hiện hạch toán thu chi cấn trừ dựa trên các phiếu thu, phiếu chi, bảng kê thanh toán, ủy nhiệm chi khống, đẩy nợ cho Phương Trang.
Phương Trang đưa ra 5 nguồn chứng cứ mà Phương Trang căn cứ vào đó để xác định số nợ. Hồ sơ tín dụng đã được thiết lập đầy đủ hợp pháp; sự thừa nhận của bà Phấn; sự thừa nhận của bị cáo Loan và kế toán thừa nhận thu chi khống; sự thu chi cân đối dòng tiề.n thể hiện những khoản vay đó không có thật; lờ.i kha.i của các nhân viên Ngân hàng Đại Tín liên quan việc giải ngân cho Công ty Phương Trang đều khẳng định, việc giải ngân là không có thật, thực chất chỉ là thu chi cấn trừ…
Khi chủ tọa hỏi về việc sự thừa nhận của bị cáo Phấn vào thời điểm nào, không gian nào, sức khỏe bà Phấn ra sao thì Phương Trang cho rằng căn cứ vào lờ.i kha.i của bà Phấn tại cơ quan cảnh sát điều tra khoảng tháng 6/2015, Phương Trang căn cứ trên hồ sơ vụ án chứ không nắm được không gian, sức khỏe của bà Phấn.
Sáng nay (24/10), phiên tòa tiếp tục xét hỏi.
Theo Dân trí
Bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn ngân hàng ra sao?
Lợi dụng việc nắm phần lớn cổ phần trong Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm quyền lực và chi phối thị trường bất động sản, tư lợi cá nhân hàng ngàn tỉ đồng
Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Trí Đức (SN 1974; nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) về 2 tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Dự án "ma" của bà Phấn
Liên quan đến vụ án, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 2 bị can Lâm Kim Dũng (SN 1955; nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (SN 1977; nguyên Phó Phòng Đầu tư TrustBank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 25-8, Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bị can Phấn có rất nhiều vi phạm đã và đang bị xử lý. Hiện bà bị tổn thương sức khỏe đến 93% và được điều trị tại bệnh viện, mất khả năng đi lại nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lờ.i kha.i.
Các thuộc cấp của bà Hứa Thị Phấn trong phiên tòa tháng 5-2018
Hồ sơ của Bộ Công an thể hiện: Thời điểm năm 2009-2010, theo chỉ đạo của bà Phấn, TrustBank đã trực tiếp đầu tư hơn 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản. Trong đó có 3 dự án mới ở giai đoạn tiề.n khả thi, chấp thuận địa điểm đầu tư do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư. Cụ thể, đầu tư 570 tỉ đồng vào dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án này do Công ty CP Phú Mỹ (bà Phấn là chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư.
Bà Phấn chỉ đạo đầu tư vào 2 dự án The Star City và Go-Go City tại huyện Nhà Bè, TP HCM do Công ty CP Địa ốc Lam Giang (công ty của bà Phấn) làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi; 2 dự án The Star City và Go-Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và hiện chỉ là bãi đất trống.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo đầu tư 136 tỉ đồng vào dự án KCN Tân Đông Hiệp B (huyện Dĩ An, Bình Dương) do Công ty Phú Mỹ làm chủ đầu tư.
Toàn bộ 1.037,8 tỉ đồng do 3 công ty trên nhận của TrustBank nhưng không sử dụng vào việc đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.
Theo hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại TrustBank ngày 9-10-2012 đã được Ngân hàng Nhà nước và TrustBank chấp thuận, bà Phấn đã chuyển giao nghĩa vụ trả nợ 4 khoản đầu tư này cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh). Tuy nhiên, sau khi tiếp quản và điều hành TrustBank, ông Danh không thực hiện trách nhiệm trả món nợ lớn này.
Nâng khống giá trị bất động sản
Không chỉ vậy, bà Phấn còn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên TrustBank nâng khống giá trị 26 bất động sản bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank 2.129 tỉ đồng.
Cụ thể, thông qua Công ty Phú Mỹ và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn cùng 22 cá nhân là nhân viên hoặc họ hàng, bà Phấn đã chỉ đạo đứng tên mua 26 bất động sản. Bà tiếp tục chỉ đạo dùng thủ đoạn mua đi bán lại giữa các thành viên trong nhóm Phú Mỹ để đẩy giá trị bất động sản lên cao từ 2 đến 8 lần so với giá thị trường. Sau đó, bà Phấn lấy lý do mở rộng hệ thống đã dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo HĐQT và Ban Điều hành TrustBank mua 26 bất động sản với tổng giá trị 3.580 tỉ đồng. Theo kết quả thẩm định giá thì giá thị trường của 26 bất động sản tại thời điểm tháng 9-2015 chỉ là 1.369 tỉ đồng. Như vậy, chỉ từ việc nâng khống này, bà Phấn đã rút ruột, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 2.200 tỉ đồng.
Cũng theo hồ sơ, lợi dụng việc nắm hơn 84% vốn điều lệ tại TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm toàn bộ quyền lực, chi phối HĐQT, cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang thực hiện hàng loạt sai phạm. Trong khi TrustBank đang gặp khó khăn về thanh khoản, tồn quỹ tiề.n mặt trung bình chỉ 20 tỉ đồng, không đủ điều kiện giải ngân nhưng bà Phấn đã chỉ đạo thu chi khống, không dùng tiề.n mặt. Cụ thể, khách hàng phần lớn không đến ngân hàng thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống Smartbank sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Hành vi này đã tiếp sức cho bà Phấn thu khống và sử dụng bất hợp pháp số tiề.n 5.256 tỉ đồng.
Sau đó, lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều tài sản ở trung tâm các tỉnh, thành lớn đang cần tiề.n để mở rộng kinh doanh, bà Phấn đã yêu cầu công ty này ký trước hồ sơ vay và chứng từ nhận tiề.n mặt. Bằng nhiều "độc chiêu", bà Phấn đẩy dư nợ khống với tổng số tiề.n 5.256 tỉ đồng cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay. Theo hồ sơ, dư nợ gốc mà Công ty Phương Trang được ghi tại TrustBank là 9.402 tỉ đồng nhưng công ty này chỉ thực nhận 3.937 tỉ đồng...
T.ố cá.o khống vụ tặng siêu xe
Bộ Công an cũng đã xác minh đơn t.ố cá.o của bà Hứa Thị Phấn đối với lãnh đạo Công ty Phương Trang. Bà Phấn t.ố cá.o ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang) rằng do thấy bà đi lại bằng xe lăn nên Phương Trang đưa cho bà chiếc ôtô Maybach (trị giá 25 tỉ đồng), bù lại bà Phấn giao căn hộ ở khu Sài Gòn Pearl nhưng ông Luận không sang tên xe cho bà. Kết quả xác minh cho thấy ông Luận không tặng xe mà chỉ cho bà Phấn mượn để đi lại. Sau đó, khi xảy ra tranh chấp, bà Phấn giữ luôn xe và không trả.
Còn căn hộ thì ông Luận đã chứng minh ông có hợp đồng mua bán với bà Phấn giá 9 tỉ đồng (giá trị thật khoảng 7-8 tỉ đồng) nên việc t.ố cá.o của bà Phấn là không có cơ sở.
Bài và ảnh: PHẠM DŨNG
Theo nld.com.vn
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố lần thứ 3 Sau hai lần bị kết án, bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố điều tra lần 3. Trung tâm Pháp y đã kết luận bà Phấn bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng, không có khả năng đi lại. Tỷ lệ tổn thương do bệnh lên đến 93% Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra...