Trịnh Xuân Thanh góp vốn vào công ty liên kết bằng “t.iền hơi”
CTCP PVC Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc – ) được thành lập bởi 5 cổ đông sáng lập, trong đó Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) góp vốn bằng thương hiệu, tương đương 5% cổ phần
Sáng 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử vụ án xảy ra tại CTCP Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí ( PVTex).
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC Kinh Bắc, cho biết PVC Kinh Bắc có 137 cổ đông, có 5 cổ đông sáng lập. Trong đó, PVC góp vốn bằng thương hiệu, tương đương 5%.
Quá trình quản lý và điều hành, trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, Đỗ Văn Hồng quen biết với Trịnh Xuân Thanh khi Thanh đang là Chủ tịch HĐQT PVC.
Trong thời gian đó, PVC Kinh Bắc có liên kết cùng nhà thầu liên danh HEERIM-PVC thực hiện gói thầu “Lập dự án đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên” của PVTex.
Trước và sau khi ký hợp đồng, bị cáo Hồng cho biết, hoàn toàn không có số t.iền chi hoa hồng cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 101 tỉ đồng (giai đoạn 1). Để thực hiện hợp đồng này, PVC Kinh Bắc đã tổng hợp nguồn lực, trang thiết bị, nhân công, lập dự án thiết kế… Giữa PVC Kinh Bắc và HEERIM-PVC có thỏa thuận và được HEERIM ủy quyền nên PVC Kinh Bắc đã ký hợp đồng đó.
Trong hồ sơ dự án ban đầu, cựu TGĐ PVTex Vũ Đình Duy đề xuất thay đổi thiết kế. Thời điểm tháng 1/2012, PVC Kinh Bắc đã nghiệm thu và xuất hóa đơn khoảng hơn 60 tỉ đồng.
Bị cáo Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ PVC KBC trả lời HĐXX sáng 28/8.
Sau khi PVTex tạm ứng 15 tỷ đồng, Đỗ Văn Hồng đề nghị tạm ứng lần 2 bằng Công văn 497 gửi cho Vũ Đình Duy và được Duy đồng ý giải ngân 20 tỉ đồng vào khoảng tháng 1/2012.
Video đang HOT
Khi nhận t.iền, bị cáo chỉ đạo các tổ chuyên môn, chi trả vào dự án nhà ở, trang trải chi phí hành chính (lương, thưởng…). Trong giai đoạn này, dự án vẫn được tiếp tục cho triển khai thi công. Ngoài ra, bị cáo sử dụng vào việc thanh toán công nợ; quá trình sau cũng đã được hoàn ứng.
HĐXX nêu lại nôi dung sau khi có t.iền tạm ứng trong tài khoản, PVC Kinh Bắc đã bị ngân hàng trừ 4 tỉ đồng để đối trừ vào khoản vay trước đó.
Đỗ Văn Hồng cho biết, sau khi làm việc với CQĐT bị cáo mới biết về việc tạm ứng và sử dụng t.iền hoàn ứng, khi đó mới biết mình sai phạm. Bị cáo thừa nhận đã nhận thức được sai phạm trong việc sử dụng t.iền tạm ứng cho mục đích khác và mong muốn được khắc phục hậu quả.
Ngoài PVC Kinh Bắc, các đối tượng còn thành lập công ty PVTex Kinh Bắc làm nhà cung cấp khi xây dựng nhà máy trên cơ sở đề nghị của Vũ Đình Duy.
Cổ đông sáng lập của PVTex Kinh Bắc gồm: PVC Kinh Bắc, công ty Đào Tiên, Đỗ Thị Thu Hương (con gái Đỗ Văn Hồng) và một số số cổ đông khác. PVTex góp vốn 10%, tương đương 3 tỉ đồng vào PVTex Kinh Bắc.
“Để được thành lập PVTex Kinh Bắc, Duy yêu cầu tôi phải góp cổ phần cho Duy và Hiếu Trần Trung Chí Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex). Ông Duy cùng vài người có ý định thành lập công ty riêng, tôi là người chen ngang xin thành lập nên tôi phải nộp t.iền; nếu tôi không nộp thì PVTex Kinh Bắc chưa chắc được thành lập.” bị cáo Hồng nói.
Theo cáo trạng, Trần Trung Chí mặc dù biết rõ PVC.KBC không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, làm các thủ tục chỉ định và ký hợp đồng giao PVC.KBC cùng nhà thầu liên danh HEERIM-PVC thực hiện gói thầu “Lập dự án đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên” của PVTex; chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công trái với thiết kế cơ sở được duyệt.
Quá trình thực hiện hợp đồng, Hiếu đã chỉ đạo thuộc cấp của mình là Đào Ngọ Hoàng (nguyên Trưởng phòng Thương mại Hợp đồng), Vũ Phương Nam (nguyên Kế toán trưởng PVTex) làm thủ tục tạm ứng 20 tỷ đồng cho PVC.KBC trái quy định, gây thiệt hại cho dự án hơn 19,4 tỉ đồng. Hành vi này còn để lại hệ lụy to lớn, khiến toàn bộ dự án phải dừng thi công, dở dang từ năm 2012, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Ngoài ra, khi PVTex liên kết góp vốn thành lập PVTex Kinh Bắc, Vũ Đình Duy (nguyên TGĐ PVTex hiện đã bỏ trốn) và Trần Trung Chí Hiếu còn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, buộc Đỗ Văn Hồng (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ PVC.KBC) phải chi cho mỗi người 3 tỷ đồng. Hành vi của Vũ Đình Duy và Trần Trung Chí Hiếu có dấu hiệu “Nhận hối lộ”.
Theo infonet
Cựu Chủ tịch HĐQT PVTex và PVC Kinh Bắc bị đề nghị truy tố
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc các bị can Trần Trung Chí Hiếu, cựu Chủ tịch HĐQT PVTex; Đỗ Văn Hồng, cựu Chủ tịch HĐQT Cty PVC.KBC và các bị can nguyên là lãnh đạo các công ty này, đưa - nhận hối lộ, cố ý làm trái làm thất thoát của nhà nước hàng chục tỉ đồng.
Ông Đỗ Văn Hồng trong một buổi lễ ký kết hợp tác của PVC Kinh Bắc trước đây.
Nguồn tin Dân trí cho hay, cơ quan An ninh điều tra Bộ Côn an vừa kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái..." và "Đưa - Nhận hối lộ" xảy ra tại Cty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) và Cty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc Trần Trung Chí Hiếu, cựu Chủ tịch HĐQT PVTex mặc dù biết rõ PVC.KBC không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, làm các thủ tục chỉ định và kí hợp đồng giao PVC.KBC cùng nhà thầu liên danh HEERIM-PVC thực hiện gói thầu "Lập dự án đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên" của PVTex, chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công Khu nhà ở từ nhà chung cư thành nhà liền kề trái với thiết kế cơ sở được duyệt.
Quá trình thực hiện hợp đồng, cựu Chủ tịch HĐQT PVTex đã chỉ đạo thuộc cấp của mình là Đào Ngọ Hoàng, Trưởng phòng Thương mại Hợp đồng, Vũ Phương Nam, nguyên Kế toán trưởng PVTex làm thủ tục tạm ứng 20 tỉ đồng cho PVC.KBC trái quy định gây thiệt hại cho dự án hơn 19 tỉ đồng và lãi không kì hạn phát sinh gần 300 triệu đồng.
Dự án dừng thi công từ năm 2012, đến nay đã xuống cấp và đã bị thu hồi đất.
Đối với Đỗ Văn Hồng, cựu Chủ tịch HĐQT PVC.KBC có hành vi đề xuất PVTex tạm ứng số t.iền 20 tỉ đồng cho PVC.KBC với lí do để có kinh phí thực hiện hợp đồng trái quy định.
Sau khi nhận t.iền tạm ứng, Hồng sử dụng sai mục đích, không tiếp tục thực hiện hợp đồng, gây thiệt hại cho dự án hơn 19 tỉ đồng và t.iền lãi kì hạn phát sinh gần 300 triệu đồng.
Đào Ngọ Hoàng- Trưởng phòng Thương mại Hợp đồng, Vũ Phương Nam- nguyên Kế toán trưởng PVTex, có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT Trần Trung Chí Hiếu, gây thiệt hại cho dự án hơn 19 tỉ đồng và lãi không kì hạn là gần 300 triệu đồng.
Đối với Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc PVTex, mặc dù biết rõ PVC.KBC không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm các thủ tục chỉ định thầu và kí hợp đồng giao PVC.KBC cùng nhà thầu liên danh HEERIM-PVC thực hiện gói thầu "Lập dự án đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên" của PVTex, chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công Khu nhà ở từ nhà chung cư thành nhà liền kề trái với thiết kế cơ sở được duyệt.
Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc PVTex hiện đang bị truy nã.
Quá trình thực hiện hợp đồng, Duy đã chỉ đạo Hoàng, Nam làm thủ tục tạm ứng số t.iền 20 tỉ đồng cho PVC.KBC, gây thiệt hại cho dự án hơn 19 tỉ đồng và số t.iền lãi không kì hạn gần 300 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc, các bị can trên đã phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan An ninh điều tra còn làm rõ, Đỗ Văn Hồng còn chi 6 tỉ đồng cho Trần Trung Chí Hiếu, Vũ Đình Duy đứng tên 10% cổ phần tại PVC Kinh Bắc để được Hiếu, Duy tạo điều kiện cho Hồng được cùng PVC. KCB liên kế với PVTex thành lập Cty Cổ phần PVTex Kinh Bắc do Hồng làm Chủ tịch HĐQT, tạo điều kiện để PVTex ưu tiên mua, bán sản phẩm với PVTex Kinh Bắc.
Hành vi của 3 bị cáo trên phạm vào tội "Đưa - Nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ, bản kết luận điều tra đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can, Hiếu, Hồng, Hoàng, Nam về các tội danh trên.
Đối với Vũ Đình Duy đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với cựu Tổng Giám đốc này và khi bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lí sau.
Tách dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến khoản tạm ứng số t.iền 25 tỉ đồng của PVC cho PVC.KBC và các dấu hiệu sai phạm khách nêu trong kết luật của Thanh tra Chính Phủ đối với dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ để tiếp tục điều tra xử lí.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Cựu Chủ tịch PVTEX Trần Trung Chí Hiếu và đồng phạm hầu tòa Bị truy tố về hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ, sáng nay, cựu Chủ tịch PVTEX Trần Trung Chí Hiếu hầu tòa cùng đồng phạm. Ngày 28/8, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Trần Trung Chí Hiếu (SN 1963) - nguyên Chủ tịch...
