Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (SN 1982, quốc tịch người Trung Quốc) – là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Một số đối tượng trong đường dây tội phạm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (SN 2003, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (SN 2001, trú huyện Phong Điền, TP Huế); N.T.N.A (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (SN 1991, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app như: app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng công ty. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo với giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng