Triệt phá đường dây tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Hoàng Phong11:17 28/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Triển khai công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện một đường dây tội phạm lợi dụng một số người dân có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn để lấy thông tin cá nhân, lập các hồ sơ vay vốn khống, thông đồng móc ngoặc với chuyên viên các tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng, có những người dân không được sử dụng số tiền vay nhưng phải gánh đứng tên khoản nợ.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội bị khởi tố (từ trái sang phải, trên xuống dưới): Trần Thanh Tuấn, Ngô So Ny, Phạm Quốc Trường, Ngô Trường Phi, Phạm Bách Tùng, Bùi Đình Trọng, Trần Hoàng Khang.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng, gồm: Bùi Đình Trọng, Nguyễn Văn Lập, Lê Nguyên Chất, Lê Nguyễn Quốc Thành, Lê Nhựt Thuỷ, Ngô So Ny, Ngô Tường Phi, Phạm Bách Tùng, Phạm Dương Ngọc Nhã, Phạm Quốc Trường, Trần Hoàng Khang, Trần Thanh Tuấn, Lưu Thị Ngọc Thắm cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiềm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng (từ trái sang phải, trên xuống dưới): Lưu Ngọc Thắm, Lê Nhựt Thủy, Lê Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Văn Lập, Lê Nguyên Chất, Phạm Dương Ngọc Nhã.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Video đang HOT

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan và xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Giả danh cán bộ yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Tối 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Đức Vương Trọng (SN 1991; thường trú tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (SN 1995; thường trú tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002; thường trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tố giác về tội phạm của bà T.L.H (SN 1974; thường trú Hà Nội; hiện ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) về vụ việc như sau: khoảng 14h ngày 24/1/2024, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà H. cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin.

Sau đó, một tài khoản Zalo đã kết bạn với bà H., tự giới thiệu là cán bộ Công an và hướng dẫn bà H. truy cập vào một đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Tiếp đó, người này tiếp tục hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD và một số thông tin khác).

Các đối tượng Thắng, Dương, Trọng (từ trái qua).

Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bà T.L.H, Phòng CSHS và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh. Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của bà H. đã bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Tùng Dương tại cơ quan điều tra.

Còn các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị các đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng thanh toán mua hàng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào tháng 10/2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nạn nhân; lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.

Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại, trong đó có ứng dụng Internet banking của tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.

Đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng tại cơ quan điều tra.

Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường, tiếp đó chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng "hoa hồng".

Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết với Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng và cùng bàn bạc thực hiện hành vi "Rửa tiền" (như trên) cho nhóm đối tượng lừa đảo bên Campuchia.

Trọng, Dương, Thắng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ như sau: Khi thực hiện thành công (đặt mua hàng, thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở Campuchia cung cấp, nhận được hàng và bán lấy tiền) sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản; 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia; Trọng, Thắng và Dương mỗi đối tượng được 10%.

Trưa ngày 24/1/2024, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà H. mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được. Ngay sau đó, Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua 6 điện điện thoại di động với số tiền hơn 194 triệu đồng bằng hình thức đặt hàng trực tuyến. Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng để bán lại 6 chiếc điện thoại với giá số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia.

Với phi vụ này, Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng. Số tiền khả dụng còn lại khoảng 6 triệu đồng trong thẻ tín dụng, Dương đã thực hiện thao tác đặt mua 2 lượt thẻ Game.

Cùng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ

Khi mua tài khoản ngân hàng dễ như... mua rau Thời gian qua, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Giúp sức cho loại tội phạm này nhận và tẩu tán số tiền chiếm đoạt được là các đối tượng thu thập, mua bán thông tin, tài khoản cá nhân cũng như kẽ hở...