Chiêu lừa trên không gian mạng khiến 282 lượt khách mất tiền từ thẻ tín dụng

Theo dõi VGT trên

Ngày 1/7, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 5 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

5 bị cáo bị tuyên án tù gồm: Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù; Lương Minh Tín (SN 1996, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm tù; Lương Hoàng Tín (SN 1989, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù; Phạm thị Mỹ Duyên (SN 2001, trú: Quy hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên) 1 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) 6 tháng tù.

Chiêu lừa trên không gian mạng khiến 282 lượt khách mất tiền từ thẻ tín dụng - Hình 1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thế Phong

Theo nội dung vụ án, do không có việc làm nên tháng 9/2022, Bằng và Minh Tín bàn nhau thực hiện hành vi lấy tiền của khách hàng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM. Bằng ở TPHCM tìm kiếm, cung cấp thông tin gồm tên, số điện thoại của khách hàng được các ngân hàng cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị kịch bản tư vấn cho khách, gửi cho Minh Tín.

Video đang HOT

Còn Minh Tín về Phú Yên thuê nhà, mua các trang thiết bị, gồm bàn, ghế, laptop làm phương tiện hoạt động; tuyển dụng 13 nhân viên và hướng dẫn các nhân viên này tư vấn khách hàng theo kịch bản mà Bằng cung cấp.

Để có thể chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang thẻ ATM, nhóm của Bằng phải đăng ký các cửa hàng kinh doanh có thật trên cổng thanh toán trung gian điện tử Nganluong.vn của Công ty cổ phần Ngân lượng và MPOS của Công ty cổ phần MPOS.

Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 13/3/2023, tại tỉnh Phú Yên và TPHCM, Bằng, Minh Tín, Hoàng Tín, Duyên và Ánh đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 282 lượt khách hàng, với tổng số tiền gần 420 triệu đồng…

Các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hơn 330 triệu đồng, trong đó Bằng nộp 100 triệu đồng, Minh Tín nộp 80 triệu đồng, Hoàng Tín nộp 70 triệu đồng, Duyên nộp 128 triệu đồng, Ánh nộp gần 40 triệu đồng.

Các nhân viên của Minh Tín được thuê làm việc theo yêu cầu và được trả lương hàng tháng nhưng những người này không tham gia vào hoạt động chuyển tiền, không biết được cách thức, mục đích, số tiền chiếm đoạt nên không đồng phạm.

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Theo nội dung vụ án, vào tháng 1/2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Hai đối tượng này đã thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng - Hình 1
7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm và bị trừ hơn 136 tỷ đồng... (hình minh họa).

Không mảy may nghi ngờ bởi "màn kịch" của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm. Sau đó, nhóm này đã lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số tiền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Cùng với việc đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) - Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quan hệ bất chính với vợ người khác, trung tá công an ở An Giang bị cách chứcQuan hệ bất chính với vợ người khác, trung tá công an ở An Giang bị cách chức
20:25:36 09/02/2025
Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiềnKhởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền
09:30:57 09/02/2025
Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vongBắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong
09:59:34 09/02/2025
Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở CampuchiaTrải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
09:33:38 09/02/2025
Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?
12:01:33 08/02/2025
Khởi tố vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An GiangKhởi tố vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang
20:32:21 09/02/2025
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt NamTriệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam
13:25:43 08/02/2025
Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồngGiải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng
11:56:27 08/02/2025

Tin đang nóng

Tạm đình chỉ thiếu tá cảnh sát giao thông gắt gỏng, chửi thề với cô gái ở TPHCMTạm đình chỉ thiếu tá cảnh sát giao thông gắt gỏng, chửi thề với cô gái ở TPHCM
06:50:18 10/02/2025
Midu mất túi và 120 triệu ở nước ngoài căng như phim: Trích xuất camera ly kỳ, thứ hiện ra bên trong túi khi cảnh sát tìm thấy gây sốc!Midu mất túi và 120 triệu ở nước ngoài căng như phim: Trích xuất camera ly kỳ, thứ hiện ra bên trong túi khi cảnh sát tìm thấy gây sốc!
06:28:32 10/02/2025
Đến lượt chồng Từ Hy Viên bị 1 ông lớn mắng chửi thậm tệ, tưởng tử tế nhưng dự đầy phốt?Đến lượt chồng Từ Hy Viên bị 1 ông lớn mắng chửi thậm tệ, tưởng tử tế nhưng dự đầy phốt?
06:17:11 10/02/2025
HOT: IU - Lee Jong Suk chia tay?HOT: IU - Lee Jong Suk chia tay?
10:46:07 10/02/2025
Megan Fox dứt khoát kết thúc với tình trẻ giữa lúc sắp sinh conMegan Fox dứt khoát kết thúc với tình trẻ giữa lúc sắp sinh con
06:01:22 10/02/2025
Năm đầu tiên về quê chồng ăn Tết, tôi không phải rửa bát nhưng sốc nặng khi vào bếp nấu cơmNăm đầu tiên về quê chồng ăn Tết, tôi không phải rửa bát nhưng sốc nặng khi vào bếp nấu cơm
05:55:45 10/02/2025
Sao Hàn 10/2: DJ Koo giam mình sau cú sốc mất vợ, Song Ji Hyo kinh doanh ế ẩmSao Hàn 10/2: DJ Koo giam mình sau cú sốc mất vợ, Song Ji Hyo kinh doanh ế ẩm
08:02:18 10/02/2025
"Nữ hoàng dao kéo" gây sốc số 1 showbiz Hàn Quốc: Sửa tới mức không thể nhận ra khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ!"Nữ hoàng dao kéo" gây sốc số 1 showbiz Hàn Quốc: Sửa tới mức không thể nhận ra khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ!
07:26:37 10/02/2025

Tin mới nhất

"Siêu sao" lái xe máy rồi đăng lên mạng xã hội bị xử phạt 13 triệu đồng

"Siêu sao" lái xe máy rồi đăng lên mạng xã hội bị xử phạt 13 triệu đồng

08:01:33 10/02/2025
Ngày 8/2, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xác minh, xử lý nghiêm một trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định về TTATGT qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.
Ma tuý và những hệ lụy (bài 1)

Ma tuý và những hệ lụy (bài 1)

07:59:30 10/02/2025
Ma tuý là hiểm họa của con người, làm kiệt quệ về kinh tế, huỷ hoại sức khỏe người nghiện, suy kiệt giống nòi, để lại theo nhiều hệ lụy dai dẳng mãi về sau.
Nhóm đạo chích "du xuân" bị tóm gọn tại chùa Tam Chúc

Nhóm đạo chích "du xuân" bị tóm gọn tại chùa Tam Chúc

07:57:47 10/02/2025
Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt nhóm đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản tại chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng.
Thay Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên vì người tiền nhiệm bị khởi tố

Thay Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên vì người tiền nhiệm bị khởi tố

07:54:41 10/02/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có quyết định khởi tố bị can về tội danh Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 2, điều 227 BLHS đối với hai ông Ngô Đa Thọ và Nguyễn Bảy.
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

20:21:07 09/02/2025
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, Công an TP Hà Nội bước đầu đã thu giữ được hàng loạt tài sản mà Nam và đồng bọn có được từ hành vi phạm tội.
Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

19:57:00 09/02/2025
Gần 600 cây rừng dọc tuyến tuần tra biên giới bị cưa hạ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho rằng do lợi dụng việc cắt dọn cây rừng, còn kiểm lâm thông báo sẽ chờ kết luận của công an.
Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

19:53:25 09/02/2025
Nhóm Phong nẹt pô, tạt đầu xe của nhóm đối thủ khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm đối thủ thấy vậy đuổi theo đánh lại.
Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

19:44:00 09/02/2025
Vì mâu thuẫn tình ái, Trần Đình Hợp (35 tuổi, trú ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) dùng dao chém tình địch tổn hại 13% sức khỏe, rồi bỏ trốn suốt từ năm 2021 tới nay mới bị công an bắt.
Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

19:30:28 09/02/2025
Từ năm 2023, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi người bị hại chuyển tiền hàng thì Thành chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.
Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

19:21:43 09/02/2025
Mang Ảnh thường xuyên đánh vợ hờ, dùng rựa chém chiến sĩ công an xã bị thương khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc.
Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

17:55:40 09/02/2025
Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.
Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025
Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Vị khách lạ lồm cồm bò vào nhà lúc 3h sáng, cảnh tượng trong camera khiến nhiều người lạnh sống lưng

Vị khách lạ lồm cồm bò vào nhà lúc 3h sáng, cảnh tượng trong camera khiến nhiều người lạnh sống lưng

Netizen

11:33:04 10/02/2025
Hình ảnh tên trộm đột nhập nhà dân lúc 3h sáng do camera an ninh ghi lại khiến nhiều người giật mình thảng thốt.
Nữ thần gợi cảm lột xác khác giật mình, thử 1 điều gần 20 năm chưa từng làm

Nữ thần gợi cảm lột xác khác giật mình, thử 1 điều gần 20 năm chưa từng làm

Người đẹp

11:30:41 10/02/2025
Dù lần đầu để tóc ngắn nhưng Moon Ga Young lại nhận về rất nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Không những thế, nhiều người cho rằng kiểu tóc này còn hợp với cô hơn cả tóc dài.
Cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang trong đêm, nhiều cổ vật bị thiêu rụi

Cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang trong đêm, nhiều cổ vật bị thiêu rụi

Tin nổi bật

11:25:56 10/02/2025
Lãnh đạo TP Bắc Giang cho biết, thời điểm phát hiện ngọn lửa đã bùng phát lớn nên nhiều hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm trong chùa bị thiêu rụi.
Nguyên tắc thiết kế giếng trời cho nhà ống thoáng mát

Nguyên tắc thiết kế giếng trời cho nhà ống thoáng mát

Sáng tạo

11:23:45 10/02/2025
Giếng trời là khoảng không gian được thiết kế theo phương thẳng đứng, thông từ tầng trệt đến mái của ngôi nhà. Giếng trời cho ánh sáng tự nhiên và không khí từ bên ngoài vào nhà, tạo không gian thông thoáng.
Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona bất ngờ rời Việt Nam

Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona bất ngờ rời Việt Nam

Sao thể thao

11:18:07 10/02/2025
Tính đến hết vòng đấu thứ 7 tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/25, 104 cầu thủ sinh từ năm 2003 trở về sau đã ra sân cho 11 câu lạc bộ. Trong đó, có 68 cầu thủ đã thi đấu từ 4 trận trở lên cho các đội bóng chủ quản.
Áo sơ mi trắng, món đồ 'quốc dân' mà nàng nào cũng nên có

Áo sơ mi trắng, món đồ 'quốc dân' mà nàng nào cũng nên có

Thời trang

11:12:22 10/02/2025
Sự linh hoạt này giúp bộ đôi không chỉ tôn dáng mà còn phù hợp để các nàng tạo nên điểm nhấn thời thượng khi dạo phố hay hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.
Mùa cúm nên có những loại thuốc cơ bản nào trong tủ thuốc gia đình?

Mùa cúm nên có những loại thuốc cơ bản nào trong tủ thuốc gia đình?

Sức khỏe

10:58:50 10/02/2025
Tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, ăn không tiêu là những triệu chứng thường gặp. Một số thuốc có thể điều trị các triệu chứng đường tiêu hóa nên có trong tủ thuốc gia đình thường gặp bao gồm:
5 công thức mặt nạ cho các tình trạng da khác nhau

5 công thức mặt nạ cho các tình trạng da khác nhau

Làm đẹp

10:39:46 10/02/2025
Mặt nạ dưỡng trắng da từ những nguyên liệu tại nhà có thể dùng cho các vùng da bị sạm đen, xỉn màu, tâm do mụn trứng cá, tuổi tác hoặc tác hại của ánh nắng mặt trời. Cách đơn giản nhất, bạn hãy chuẩn bị bột nghệ và sữa tươi không đường.
Bồ cũ Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì "mập mờ" chuyện tình cảm, Lê Hoàng Phương có ngay động thái gây bàn tán

Bồ cũ Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì "mập mờ" chuyện tình cảm, Lê Hoàng Phương có ngay động thái gây bàn tán

Sao việt

10:04:49 10/02/2025
Sau hơn một ngày gây náo loạn cõi mạng với loạt nghi vấn hẹn hò, mới đây, Lê Hoàng Phương và Matthis Metharam đã có động thái mới trên mạng xã hội.
Hari Won khẳng định không cưới Trấn Thành vì tiền

Hari Won khẳng định không cưới Trấn Thành vì tiền

Tv show

09:59:11 10/02/2025
Hari Won cho biết cô kết hôn với Trấn Thành là điều đúng đắn vì nếu một ngày cả hai trắng tay thì ông xã không bao giờ bỏ rơi cô.
Cảnh báo nguy hiểm từ bệnh nhiễm xoắn khuẩn do Leptospira ở trẻ em

Cảnh báo nguy hiểm từ bệnh nhiễm xoắn khuẩn do Leptospira ở trẻ em

Thế giới

09:45:09 10/02/2025
Qua xét nghiệm Leptospira IgM cho kết quả dương tính. Bệnh nhi được dùng kháng sinh doxycyclin ngay từ khi vào viện và đã cắt sốt sau 2 ngày dùng thuốc và tình trạng ban giảm dần. Trẻ đã được ra viện sau 1 tuần điều trị.