Chiêu lừa trên không gian mạng khiến 282 lượt khách mất tiền từ thẻ tín dụng
Ngày 1/7, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 5 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
5 bị cáo bị tuyên án tù gồm: Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù; Lương Minh Tín (SN 1996, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm tù; Lương Hoàng Tín (SN 1989, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù; Phạm thị Mỹ Duyên (SN 2001, trú: Quy hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên) 1 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) 6 tháng tù.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thế Phong
Theo nội dung vụ án, do không có việc làm nên tháng 9/2022, Bằng và Minh Tín bàn nhau thực hiện hành vi lấy tiền của khách hàng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM. Bằng ở TPHCM tìm kiếm, cung cấp thông tin gồm tên, số điện thoại của khách hàng được các ngân hàng cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị kịch bản tư vấn cho khách, gửi cho Minh Tín.
Video đang HOT
Còn Minh Tín về Phú Yên thuê nhà, mua các trang thiết bị, gồm bàn, ghế, laptop làm phương tiện hoạt động; tuyển dụng 13 nhân viên và hướng dẫn các nhân viên này tư vấn khách hàng theo kịch bản mà Bằng cung cấp.
Để có thể chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang thẻ ATM, nhóm của Bằng phải đăng ký các cửa hàng kinh doanh có thật trên cổng thanh toán trung gian điện tử Nganluong.vn của Công ty cổ phần Ngân lượng và MPOS của Công ty cổ phần MPOS.
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 13/3/2023, tại tỉnh Phú Yên và TPHCM, Bằng, Minh Tín, Hoàng Tín, Duyên và Ánh đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 282 lượt khách hàng, với tổng số tiền gần 420 triệu đồng…
Các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hơn 330 triệu đồng, trong đó Bằng nộp 100 triệu đồng, Minh Tín nộp 80 triệu đồng, Hoàng Tín nộp 70 triệu đồng, Duyên nộp 128 triệu đồng, Ánh nộp gần 40 triệu đồng.
Các nhân viên của Minh Tín được thuê làm việc theo yêu cầu và được trả lương hàng tháng nhưng những người này không tham gia vào hoạt động chuyển tiền, không biết được cách thức, mục đích, số tiền chiếm đoạt nên không đồng phạm.
Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng
Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.
Theo nội dung vụ án, vào tháng 1/2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Hai đối tượng này đã thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.
7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm và bị trừ hơn 136 tỷ đồng... (hình minh họa).
Không mảy may nghi ngờ bởi "màn kịch" của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm. Sau đó, nhóm này đã lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số tiền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Cùng với việc đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) - Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án
Đăng nhập trái phép vào tài khoản khách hàng để chiếm đoạt tiền Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La), nguyên nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

"Siêu sao" lái xe máy rồi đăng lên mạng xã hội bị xử phạt 13 triệu đồng

Ma tuý và những hệ lụy (bài 1)

Nhóm đạo chích "du xuân" bị tóm gọn tại chùa Tam Chúc

Thay Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên vì người tiền nhiệm bị khởi tố

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba
Có thể bạn quan tâm

Vị khách lạ lồm cồm bò vào nhà lúc 3h sáng, cảnh tượng trong camera khiến nhiều người lạnh sống lưng
Netizen
11:33:04 10/02/2025
Nữ thần gợi cảm lột xác khác giật mình, thử 1 điều gần 20 năm chưa từng làm
Người đẹp
11:30:41 10/02/2025
Cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang trong đêm, nhiều cổ vật bị thiêu rụi
Tin nổi bật
11:25:56 10/02/2025
Nguyên tắc thiết kế giếng trời cho nhà ống thoáng mát
Sáng tạo
11:23:45 10/02/2025
Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona bất ngờ rời Việt Nam
Sao thể thao
11:18:07 10/02/2025
Áo sơ mi trắng, món đồ 'quốc dân' mà nàng nào cũng nên có
Thời trang
11:12:22 10/02/2025
Mùa cúm nên có những loại thuốc cơ bản nào trong tủ thuốc gia đình?
Sức khỏe
10:58:50 10/02/2025
5 công thức mặt nạ cho các tình trạng da khác nhau
Làm đẹp
10:39:46 10/02/2025
Bồ cũ Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì "mập mờ" chuyện tình cảm, Lê Hoàng Phương có ngay động thái gây bàn tán
Sao việt
10:04:49 10/02/2025
Hari Won khẳng định không cưới Trấn Thành vì tiền
Tv show
09:59:11 10/02/2025