Triệt phá đường dây l.ô đ.ề nhiều cấp, giao dịch 3,5 tỷ đồng/ngày
Hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, đường dây đ.ánh b.ạc do nhóm của Trung có tổng số t.iền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của nhiều đối tượng khi đang hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc.
Một số đối tượng trong đường dây đ.ánh b.ạc bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Huy Trung, Bùi Thị Trang Nhung, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Thị Lan, Hà Ngọc Anh, Sìn Văn Chung, Trần Mạnh Hùng, Bùi Anh Tú cùng trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và Nguyễn Tiến Hoàng (trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Đây là nhóm tội phạm cấu kết với các đối tượng tỉnh ngoài hình thành đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc dưới hình thức mua bán s.ố l.ô, s.ố đ.ề.
Video đang HOT
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Trung (SN 1989, trú tại tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Quang sử dụng các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc gồm nhiều cấp với số t.iền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 đến 3,5 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với tổng số t.iền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng… Trong quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.
Bảo vệ câu kết với đạo chích trộm dây cáp điện
Lợi dụng là bảo vệ ở Công ty ChunQiu Electronic Việt Nam (gọi tắt là Công ty ChunQiu) thuộc Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Bùi Văn Dương (SN 1974), trú tại xã Tân Đức, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã tiếp tay cho một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại công ty này, gây thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.
Trước đó, ngày 3/5, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận hồ sơ tin báo do Công an xã Mai Đình chuyển với nội dung: Công ty TNHH kỹ thuật hệ thống DEOUSI Việt Nam đang thi công lắp đặt hệ thống dây cáp điện tại Công ty ChunQiu thì đến ngày 25/4 phát hiện bị mất trộm khoảng 400m dây cáp điện lõi đồng tại công trình, trị giá tài sản khoảng 130 triệu đồng.
Các đối tượng trong vụ án.
Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa xác định có một nhóm đối tượng sử dụng xe tải đến đột nhập vào công ty rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào đêm 22 rạng sáng ngày 23/4.
Nhận định vụ việc có sự móc nối, tiếp tay của bảo vệ công ty, qua mở rộng rà soát, xác minh, Công an huyện Hiệp Hòa đã dựng lên nhóm đối tượng hoạt động lưu động là người ở các huyện Yên Thế (Bắc Giang), Phú Bình (Thái Nguyên) và huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đồng loạt thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cùng với Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi "Trộm cắp tài sản" đối với 5 đối tượng, gồm: Vũ Thanh Khoa (SN 1982), Triệu Vũ Hiệp (SN 1987), đều trú tại xã Đồng Lạc (Yên Thế); Trương Văn Hùng (SN 1972), trú tại xã Đông Tiến (Yên Phong); Ngọ Văn Thống (SN 1972), trú tại thị trấn Bắc Lý, Hiệp Hòa; Bùi Văn Dương (SN 1974), trú tại xã Tân Đức, Phú Bình. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa vận động đối tượng Hoàng Văn Quyên (SN 1979), trú tại xã Đồng Lạc, Yên Thế ra đầu thú về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa xác định: Bùi Văn Dương là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Cường Phát có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, được phân công làm tổ trưởng tổ bảo vệ tại Công ty ChunQiu thuộc KCN Hòa Phú. Thấy công ty này có nhiều dây cáp điện mới chưa lắp đặt, Dương nảy sinh ý định trộm cắp.
Khoảng đầu tháng 4/2023, Dương liên lạc và bảo Vũ Thanh Khoa (là người quen biết với mình) đến Công ty ChunQiu trộm dây cáp điện và hứa sẽ lo vấn đề bảo vệ, tài sản lấy trộm bán lấy t.iền chia nhau và Khoa đồng ý.
Ngày 20/4, Dương được công ty bảo vệ luân chuyển sang KCN Vân Trung làm việc nên đã thông đồng với Ngọ Văn Thống (làm bảo vệ cùng Dương ở Công ty ChunQiu) để tổ chức trộm cắp tài sản.
Ngày 22/4, biết Thống làm ca đêm, Dương, Khoa, Hùng và Triệu Vũ Hiệp đến Công ty ChunQiu tổ chức trộm cắp tài sản. Khoa và Hiệp trèo tường vào Công ty ChunQiu lấy trộm 19 cuộn dây cáp điện lõi đồng, trọng lượng 529kg rồi chuyển giấu tại bãi đất trống ở gần đó rồi về phòng trọ. Sau đó, Khoa, Hiệp tiếp tục quay lại nơi cất giấu tài sản, thuê Hoàng Văn Quyên từ Yên Thế xuống chở số dây cáp đồng trên đến cất ở một địa điểm tại tỉnh Hưng Yên. Xong xuôi, Khoa trả công cho Quyên 2 triệu đồng và Khoa bán số dây cáp lấy trộm được 74 triệu đồng, chia cho Hiệp 19 triệu đồng, chia cho Dương 15 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Khoa, Triệu Vũ Hiệp, Trương Văn Hùng, Ngọ Văn Thống, Bùi Văn Dương, Hoàng Văn Quyên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lợi dụng tại ngoại nuôi con nhỏ, đối tượng mua b.án n.gười trốn sang Trung Quốc Năm 2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố Lương Thị Huệ (SN 1981) về tội mua b.án n.gười. Trước đó, đối tượng đã lừa gạt đưa 4 phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Tại thời điểm bị khởi tố, do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng t.uổi nên được...