Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vừa phá vỡ một đường dây tội phạm ở Barcelona, bắt giữ 18 đối tượng tình nghi đưa lậu khoảng 1.000 người mỗi năm vào châu Âu.
Nạn nhân bị nhét trong các xe tải chật hẹp
Theo tuyên bố của cảnh sát, nhà chức trách đã triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp mang quốc tịch Pakistan. Các nạn nhân phải trả từ 600 đến 15.000 euro (khoảng 800-20.000) mỗi người để được đưa tới thành phố Barcelona và các thành phố khác ở châu Âu. Bọn chúng đã nhồi nhét các nạn nhân trong những chiếc xe tải chật hẹp trên những chặng đường dài, khiến họ bị đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Mạng lưới này đã hoạt động được trong thời gian ít nhất 7 năm. Bọn chúng thường đưa người vào khu vực Schengen biên giới châu Âu bằng cách đi qua trạm kiểm soát hải quan Hy Lạp. Trong số 18 người bị bắt giữ ở Pakistan và một số nước châu Âu này có 3 đối tượng cầm đầu mạng lưới buôn lậu lớn chuyên đưa người trái phép vào Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Đức.
Tây Ban Nha chặt vòi mafia gốc Hoa
Sau 2 năm điều tra, cảnh sát Tây Ban Nha mở chiến dịch Emperador truy quét đường dây tội phạm quy mô lớn của Trung Quốc trên toàn quốc.
Ngày 16.10, hơn 300 cảnh sát tiến hành lục soát 120 cơ sở kinh doanh, nhà riêng của các nghi phạm người Trung Quốc tại nhiều thành phố như Madrid, Barcelona, Zamora, Murcia... Những người này bị nghi ngờ hoạt động cho đường dây tội phạm là chân rết của một số tổ chức mafia Trung Quốc. Sau ngày đầu tiên, lực lượng an ninh bắt giữ ít nhất 80 người, thu được 6 triệu euro tiền mặt, 200 xe hơi và cho đóng băng tài khoản ngân hàng của khoảng 120 người, theo tờ El Pais.
Chiến dịch Emperador được chỉ huy bởi thẩm phán Fernando Andreu và công tố viên chống tham nhũng nổi tiếng của Tây Ban Nha Antonio Salinas. Đây có thể xem là chiến dịch truy quét tội phạm ngoại quốc lớn nhất từ trước đến nay tại nước này. Ông Salinas cho biết đường dây này chuyên rửa tiền nhờ các cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc mở ở Tây Ban Nha và hàng loạt hoạt động phi pháp khác.
Ngụy trang nhiều lớp
Theo El Pais, nhiều sản phẩm giá rẻ được bày bán trong hàng trăm cửa hàng Trung Quốc được mở ở Tây Ban Nha trong vài năm qua có nguồn gốc từ đường dây tội phạm này. Các nhà điều tra nghi ngờ kẻ đứng đầu là Cao Bình, một doanh nhân hoạt động tại thủ đô Madrid. Ông này có tiếng là quan hệ rất rộng với giới chính trị gia và nghệ sĩ Tây Ban Nha. Từ 4 năm qua, các vụ rửa tiền do tổ chức của Cao Bình thực hiện trị giá lên đến 200-300 triệu euro/năm.
Tang vật thu được trong chiến dịch Emperador - Ảnh: Publico
Bọn tội phạm nhập khẩu với số lượng cực lớn, có thể lên đến hàng ngàn container/năm, hàng hóa giá rẻ và hàng nhái đủ loại từ Trung Quốc để phân phối cho hệ thống cửa hàng bán lẻ. Hàng được đưa đến Tây Ban Nha chủ yếu qua 2 cảng Barcelona và Valencia. Sau đó, băng này chi tiền cho một số quan chức địa phương, hải quan, cảnh sát làm giấy tờ giả để hàng qua ải trót lọt. Số hàng này do vậy hầu như đều không khai thuế.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông José Borrás, Cố vấn Hội đồng thành phố Fuenlabrada, ngoại ô phía nam Madrid cùng 2 sĩ quan và 1 thanh tra cảnh sát, theo El Pais. Những người này đều bị cáo buộc có quan hệ với Cao Bình. Tại Fuenlabrada có khu phức hợp thương mại bán sỉ hàng hóa Trung Quốc lớn nhất châu Âu Cobo Calleja. Theo các nhà điều tra, khu phức hợp này là một trong những đầu mối quan trọng nhất của đường dây rửa tiền. Có khoảng 800 công ty Trung Quốc đầu tư vào Cobo Calleja. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhiều gian hàng, nhà kho tại đây nhưng do khu phức hợp quá rộng lớn nên có thể sẽ mất vài ngày để kiểm tra hết các cơ sở bị tình nghi.
Nguồn vốn "đen" từ Trung Quốc còn lại, đường dây mafia của Cao Bình rót vào nhiều hoạt động, cả phi pháp lẫn hợp pháp như mở nhà hàng, quán bar, tổ chức mại dâm, mở sòng bạc trái phép, cho vay nặng lãi. Để kiếm thêm lợi nhuận, bọn chúng còn thường xuyên đưa nhân công Trung Quốc nhập cư trái phép vào làm việc tại các cơ sở của mình với thù lao rẻ mạt.
Tiền mặt từ Tây Ban Nha được những thành viên chuyên vận chuyển bỏ vào va li mang về lại Trung Quốc. Phần lớn nhiệm vụ được hoàn thành không mấy khó khăn nhờ đã mua chuộc được một số cảnh sát, quan chức. Thời gian gần đây, tiền "bẩn" còn được đầu tư hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng ở những nước thuộc nhóm "thiên đường thuế" để từ đó về Trung Quốc một cách hợp pháp.
Theo TNO
Tin mới nhất
Trung Quốc: Rộn ràng không khí Giáng sinh tại Macau
19:34:16 21/12/2024
88 địa điểm trên khắp Macau đã được trang hoàng lộng lẫy, mang đậm yếu tố kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc, các địa điểm cũng đặc biệt quyến rũ vào ban đêm khi hệ thống chiếu sáng được đồng thời bật lên.
Sắc màu cuộc sống: Thám tử hôn nhân Dịch vụ mới đang lên tại Ấn Độ
19:23:37 21/12/2024
Đây là một dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ tại Ấn Độ, nơi tình yêu tự do dần chiếm ưu thế, nhưng chưa hoàn toàn thay thế được các giá trị truyền thống.
Trung Quốc: Núi Qomolangma ở Tây Tạng đón lượng khách du lịch kỷ lục
19:21:04 21/12/2024
Theo chính quyền quận Tingri, thành phố Xigaze, tính đến ngày 15/12 vừa qua, khu danh lam thắng cảnh này đã tiếp đón hơn 540.200 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đánh dấu mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xe lao vào chợ Giáng sinh Đức, hàng chục người thương vong
10:47:02 21/12/2024
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương sau khi một ô tô bất ngờ lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở Đức.
Nga công bố video bắt nghi phạm ám sát tướng cấp cao
10:45:04 21/12/2024
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố video ghi lại vụ bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi thực hiện vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học thuộc quân đội Nga.
Nga giải thích rõ tuyên bố thách thức "đấu tay đôi" với tên lửa Oreshnik
10:40:07 21/12/2024
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/12 đã lên tiếng giải thích rõ tuyên bố thách thức của Tổng thống Vladimir Putin về cuộc đấu tay đôi với tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga.
Quân đội Ukraine dính bê bối mua sắm vũ khí
10:23:01 21/12/2024
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã cố gắng minh bạch hóa tối đa quy trình mua sắm vũ khí và thậm chí còn thành lập 2 cơ quan quản lý vấn đề này.
Nga tung 70.000 quân giao chiến dữ dội, quyết đánh sập pháo đài Ukraine
08:53:05 21/12/2024
Lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga xung quanh thành phố chiến lược Pokrovsk ở mặt trận phía đông.
Bước đi tiếp theo của Nga ở Syria sau khi chính quyền Assad sụp đổ
08:22:14 21/12/2024
Ông Wu nhận định, các báo cáo trên truyền thông rằng các cuộc đàm phán Nga - Syria đang diễn ra cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng tìm được tiếng nói chung.
Tổng thống Biden sắp công bố gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine
08:06:05 21/12/2024
Trong vài ngày tới đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố gói viện trợ cuối cùng trong khuôn khổ Sáng kiến Trợ giúp An ninh Ukraine (USAI) nhằm sử dụng hết số tiền còn lại để mua vũ khí cho Ukraine.
Nga tung quân vây hãm đối thủ ở Donetsk, nhiều binh sĩ Ukraine đào ngũ
07:34:06 21/12/2024
Mặt trận Donetsk nóng rực khi quân đội Nga tiếp tục giành thêm lãnh thổ. Một quan chức thân Moscow nói rằng có tình trạng binh sĩ Ukraine đào ngũ hàng loạt ở Kurakhove.
DeepState: Có nhóm lính Ukraine kẹt trong vòng vây khi Uspenovka thất thủ
07:25:13 21/12/2024
Quân đội Nga đã chiếm Trudovoye và hoàn thành việc kiểm soát phần cuối cùng của túi Uspenovka. Không phải tất cả binh sĩ Ukraine đều có thể thoát khỏi vòng vây, kênh DeepState xác nhận.
Có thể bạn quan tâm
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
HOT: Quỳnh Nga đăng quang Á hậu 2 và giành 3 giải ở Miss Charm 2024!
Đại diện Việt Nam được gọi ở vị trí Á hậu 2, người đẹp đến từ Úc là Á hậu 1. Không nằm ngoài dự đoán, thí sinh đến từ Malaysia là Tân Miss Charm.
Mufasa: The Lion King - Phần tiền truyện hấp dẫn của Vua Sư Tử
Mufasa: The Lion King đã chứng minh rằng dù chỉ là tiền truyện của thương hiệu lâu đời nhưng nếu có một kịch bản tốt, sự chăm chút trong khâu sản xuất thì bộ phim vẫn sẽ có những giá trị của riêng nó.
Phim điện ảnh 'Cám' đặt chân đến Liên hoan phim quốc tế Rotterdam lần thứ 54
Phim điện ảnh Cám chính thức cập bến Liên hoan phim quốc tế Rotterdam (IFFR). Cám lọt hạng mục Limelight dành cho các tác phẩm tuyển chọn có kịch bản gốc độc đáo, đậm văn hóa.
Phim Hàn có độ hot tăng 425% lập kỷ lục chưa từng thấy, nữ chính "điên nhất năm" cười cũng khiến netizen hú hồn
Là bộ phim thuộc thể loại kinh dị, trinh thám, viễn tưởng, Family Matters thành công dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc và nhất là sự ám ảnh sau mỗi hành động của các nhân vật chính.
Cách làm dưa góp thập cẩm vừa chống ngán vừa giảm cân
Những miếng dưa góp giòn giòn, chua ngọt vừa giúp chống ngán, kích thích vị giác vừa là món ăn chống béo; cách làm dưa góp thập cẩm lại rất dễ thực hiện.
Mối lo viêm gan virus
Đồng thời hỗ trợ, góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh. Hai bệnh viện đã ký hợp đồng hỗ trợ, phối hợp đến hết năm 2025.
Cụ ông 86 tuổi kết hôn lần 4 với vợ 36 tuổi, dân mạng mỉa mai
Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhà thư pháp nổi tiếng bị chê mai là trâu già gặm cỏ non vì kết hôn với cô gái kém mình 50 tuổi.
Anh tài Jun Phạm mang cả kho tàng dân gian vào MV mới
Sau Anh Trai Vuợt Ngàn Chông Gai, nam ca sĩ Jun Phạm tiếp tục hành trình sáng tạo nghệ thuật từ những chất liệu văn hóa dân gian độc đáo.
Điều David Beckham không dám cho con gái Harper biết về cuộc đời mình
Beckham lo lắng Harper sẽ cảm thấy tồi tệ khi nghe những điều tiêu cực người khác nói về bố mình. Trong một phỏng vấn, David Beckam từng tiết lộ anh rất lo lắng khi con gái út - Harper Beckam xem bộ phim tài liệu này.
Không nhận ra Trung Ruồi - Lý 'toét' của Độc đạo'
Trung Ruồi khác lạ không nhận ra khi cùng con gái hoá trang diễn tuồng cổ trong chương trình Cha con vạn dặm .