Triệt phá đường dây đưa người vượt biên
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vừa phá vỡ một đường dây tội phạm ở Barcelona, bắt giữ 18 đối tượng tình nghi đưa lậu khoảng 1.000 người mỗi năm vào châu Âu.
Nạn nhân bị nhét trong các xe tải chật hẹp
Theo tuyên bố của cảnh sát, nhà chức trách đã triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp mang quốc tịch Pakistan. Các nạn nhân phải trả từ 600 đến 15.000 euro (khoảng 800-20.000) mỗi người để được đưa tới thành phố Barcelona và các thành phố khác ở châu Âu. Bọn chúng đã nhồi nhét các nạn nhân trong những chiếc xe tải chật hẹp trên những chặng đường dài, khiến họ bị đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Mạng lưới này đã hoạt động được trong thời gian ít nhất 7 năm. Bọn chúng thường đưa người vào khu vực Schengen biên giới châu Âu bằng cách đi qua trạm kiểm soát hải quan Hy Lạp. Trong số 18 người bị bắt giữ ở Pakistan và một số nước châu Âu này có 3 đối tượng cầm đầu mạng lưới buôn lậu lớn chuyên đưa người trái phép vào Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Đức.
Tây Ban Nha chặt vòi mafia gốc Hoa
Sau 2 năm điều tra, cảnh sát Tây Ban Nha mở chiến dịch Emperador truy quét đường dây tội phạm quy mô lớn của Trung Quốc trên toàn quốc.
Ngày 16.10, hơn 300 cảnh sát tiến hành lục soát 120 cơ sở kinh doanh, nhà riêng của các nghi phạm người Trung Quốc tại nhiều thành phố như Madrid, Barcelona, Zamora, Murcia... Những người này bị nghi ngờ hoạt động cho đường dây tội phạm là chân rết của một số tổ chức mafia Trung Quốc. Sau ngày đầu tiên, lực lượng an ninh bắt giữ ít nhất 80 người, thu được 6 triệu euro tiền mặt, 200 xe hơi và cho đóng băng tài khoản ngân hàng của khoảng 120 người, theo tờ El Pais.
Chiến dịch Emperador được chỉ huy bởi thẩm phán Fernando Andreu và công tố viên chống tham nhũng nổi tiếng của Tây Ban Nha Antonio Salinas. Đây có thể xem là chiến dịch truy quét tội phạm ngoại quốc lớn nhất từ trước đến nay tại nước này. Ông Salinas cho biết đường dây này chuyên rửa tiền nhờ các cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc mở ở Tây Ban Nha và hàng loạt hoạt động phi pháp khác.
Ngụy trang nhiều lớp
Theo El Pais, nhiều sản phẩm giá rẻ được bày bán trong hàng trăm cửa hàng Trung Quốc được mở ở Tây Ban Nha trong vài năm qua có nguồn gốc từ đường dây tội phạm này. Các nhà điều tra nghi ngờ kẻ đứng đầu là Cao Bình, một doanh nhân hoạt động tại thủ đô Madrid. Ông này có tiếng là quan hệ rất rộng với giới chính trị gia và nghệ sĩ Tây Ban Nha. Từ 4 năm qua, các vụ rửa tiền do tổ chức của Cao Bình thực hiện trị giá lên đến 200-300 triệu euro/năm.
Tang vật thu được trong chiến dịch Emperador - Ảnh: Publico
Bọn tội phạm nhập khẩu với số lượng cực lớn, có thể lên đến hàng ngàn container/năm, hàng hóa giá rẻ và hàng nhái đủ loại từ Trung Quốc để phân phối cho hệ thống cửa hàng bán lẻ. Hàng được đưa đến Tây Ban Nha chủ yếu qua 2 cảng Barcelona và Valencia. Sau đó, băng này chi tiền cho một số quan chức địa phương, hải quan, cảnh sát làm giấy tờ giả để hàng qua ải trót lọt. Số hàng này do vậy hầu như đều không khai thuế.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông José Borrás, Cố vấn Hội đồng thành phố Fuenlabrada, ngoại ô phía nam Madrid cùng 2 sĩ quan và 1 thanh tra cảnh sát, theo El Pais. Những người này đều bị cáo buộc có quan hệ với Cao Bình. Tại Fuenlabrada có khu phức hợp thương mại bán sỉ hàng hóa Trung Quốc lớn nhất châu Âu Cobo Calleja. Theo các nhà điều tra, khu phức hợp này là một trong những đầu mối quan trọng nhất của đường dây rửa tiền. Có khoảng 800 công ty Trung Quốc đầu tư vào Cobo Calleja. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhiều gian hàng, nhà kho tại đây nhưng do khu phức hợp quá rộng lớn nên có thể sẽ mất vài ngày để kiểm tra hết các cơ sở bị tình nghi.
Nguồn vốn "đen" từ Trung Quốc còn lại, đường dây mafia của Cao Bình rót vào nhiều hoạt động, cả phi pháp lẫn hợp pháp như mở nhà hàng, quán bar, tổ chức mại dâm, mở sòng bạc trái phép, cho vay nặng lãi. Để kiếm thêm lợi nhuận, bọn chúng còn thường xuyên đưa nhân công Trung Quốc nhập cư trái phép vào làm việc tại các cơ sở của mình với thù lao rẻ mạt.
Tiền mặt từ Tây Ban Nha được những thành viên chuyên vận chuyển bỏ vào va li mang về lại Trung Quốc. Phần lớn nhiệm vụ được hoàn thành không mấy khó khăn nhờ đã mua chuộc được một số cảnh sát, quan chức. Thời gian gần đây, tiền "bẩn" còn được đầu tư hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng ở những nước thuộc nhóm "thiên đường thuế" để từ đó về Trung Quốc một cách hợp pháp.
Theo TNO
![Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/y-tuong-gay-soc-cua-tong-thong-trump-ve-dai-gaza-600x432-f7b-7372962-250x180.webp)
![Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/he-lo-ke-hoach-moi-cua-ong-trump-ve-xung-dot-nga-ukraine-600x432-ff5-7370647-250x180.webp)
![Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/tong-thong-trump-len-tieng-ve-tham-kich-hang-khong-o-thu-do-washington-dc-600x432-fe8-7369318-250x180.webp)
![Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nghien-cuu-chien-ham-trung-quoc-cung-luoi-tieu-diet-co-the-danh-bai-ham-doi-my-600x432-026-7371520-250x180.webp)
![Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ong-trump-cam-nguoi-chuyen-gioi-tham-gia-cac-mon-the-thao-danh-cho-nu-600x432-a49-7373039-250x180.webp)
![Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-sap-cho-chay-thu-chien-ham-manh-nhat-the-gioi-sau-cuoc-dai-tu-600x432-d1c-7373414-250x180.webp)
![Lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Trump mời đến Nhà Trắng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/lanh-dao-nuoc-ngoai-dau-tien-duoc-ong-trump-moi-den-nha-trang-600x432-435-7368779-250x180.webp)
![Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/han-quoc-sap-nhan-truc-thang-moi-tu-my-de-doi-pho-tau-ngam-trieu-tien-600x432-96f-7369312-250x180.webp)
![Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/may-bay-roi-gan-trung-tam-thuong-mai-o-my-nhieu-nguoi-thuong-vong-600x432-53f-7370020-250x180.webp)
![Triều Tiên lần đầu chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/trieu-tien-lan-dau-chi-trich-chinh-quyen-tong-thong-trump-600x432-014-7371562-250x180.webp)
![Rộ tin ông Putin muốn gặp ông Trump ở UAE hoặc Ả Rập Xê Út](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ro-tin-ong-putin-muon-gap-ong-trump-o-uae-hoac-a-rap-xe-ut-600x432-c0d-7371585-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Tổng thống Trump bình luận về khả năng 'phó tướng' Vance kế nhiệm mình năm 2028](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/tong-thong-trump-binh-luan-ve-kha-nang-pho-tuong-vance-ke-nhiem-minh-nam-2028-600x432-ff7-7376364-250x180.webp)
Tổng thống Trump bình luận về khả năng 'phó tướng' Vance kế nhiệm mình năm 2028
![Hamas phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Mỹ về di dời người Palestine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/hamas-phan-doi-manh-me-tuyen-bo-cua-tong-thong-my-ve-di-doi-nguoi-palestine-600x432-994-7376357-250x180.webp)
Hamas phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Mỹ về di dời người Palestine
![Điểm tên những sắc lệnh của Tổng thống Trump vấp phải rào cản pháp lý](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/diem-ten-nhung-sac-lenh-cua-tong-thong-trump-vap-phai-rao-can-phap-ly-600x432-462-7376353-250x180.webp)
Điểm tên những sắc lệnh của Tổng thống Trump vấp phải rào cản pháp lý
![Philippines bắt đầu chiến dịch tranh cử giữa bối cảnh chính trị biến động](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/philippines-bat-dau-chien-dich-tranh-cu-giua-boi-canh-chinh-tri-bien-dong-600x432-edf-7376348-250x180.webp)
Philippines bắt đầu chiến dịch tranh cử giữa bối cảnh chính trị biến động
![Ứng phó với 'mùa bụi mịn'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/ung-pho-voi-mua-bui-min-600x432-81d-7376342-250x180.webp)
Ứng phó với 'mùa bụi mịn'
![Chính sách siết chặt nhập cư gây tổn hại đến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/chinh-sach-siet-chat-nhap-cu-gay-ton-hai-den-cac-doanh-nghiep-nho-cua-my-600x432-528-7376336-250x180.webp)
Chính sách siết chặt nhập cư gây tổn hại đến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ
![Nhóm gây quỹ Đan Mạch đề xuất mua lại bang California của Mỹ với giá 1.000 tỷ USD](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/nhom-gay-quy-dan-mach-de-xuat-mua-lai-bang-california-cua-my-voi-gia-1000-ty-usd-600x432-662-7376326-250x180.webp)
Nhóm gây quỹ Đan Mạch đề xuất mua lại bang California của Mỹ với giá 1.000 tỷ USD
![Mỹ áp thuế nhôm thép: Lợi bất cập hại](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/my-ap-thue-nhom-thep-loi-bat-cap-hai-600x432-77d-7376319-250x180.webp)
Mỹ áp thuế nhôm thép: Lợi bất cập hại
![Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/ngan-hang-dau-tu-chau-au-cam-ket-ho-tro-1-ty-euro-cho-ukraine-600x432-4c7-7376317-250x180.webp)
Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Ukraine
![Triều Tiên phản ứng trước sự hiện diện của tàu ngầm Mỹ tại Hàn Quốc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/ngay-phu-nu-va-tre-em-gai-trong-khoa-hoc-trai-tim-viet-luon-huong-ve-que-huong-tu-chau-au-600x432-91c-7376314-250x180.webp)
Triều Tiên phản ứng trước sự hiện diện của tàu ngầm Mỹ tại Hàn Quốc
![Thỏa thuận đầu tiên về tái thiết Dải Gaza sau lệnh ngừng bắn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/thoa-thuan-dau-tien-ve-tai-thiet-dai-gaza-sau-lenh-ngung-ban-600x432-44e-7376297-250x180.webp)
Thỏa thuận đầu tiên về tái thiết Dải Gaza sau lệnh ngừng bắn
![Rapper nổi tiếng Ukraine chế tạo UAV "Ma cà rồng" chiến đấu với Nga](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/rapper-noi-tieng-ukraine-che-tao-uav-ma-ca-rong-chien-dau-voi-nga-600x432-2c2-7376195-250x180.webp)
Rapper nổi tiếng Ukraine chế tạo UAV "Ma cà rồng" chiến đấu với Nga
Có thể bạn quan tâm
![Số tiền thưởng của Xuân Son khiến báo Thái Lan, Trung Quốc phải ngỡ ngàng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/so-tien-thuong-cua-xuan-son-khien-bao-thai-lan-trung-quoc-phai-ngo-ngang-600x432-9da-7376430-250x180.webp)
Số tiền thưởng của Xuân Son khiến báo Thái Lan, Trung Quốc phải ngỡ ngàng
Sao thể thao
16:37:26 11/02/2025![Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/mau-thuan-tren-mang-xa-hoi-3-doi-tuong-duoi-chem-nguoi-roi-cuop-xe-600x432-fdf-7376423-250x180.webp)
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe
Pháp luật
16:22:52 11/02/2025![Diễn biến điều tra vụ nam shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung ở Hà Nội](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/xac-minh-hinh-anh-clip-nghi-nhieu-lanh-dao-xa-o-bac-ninh-choi-bai-an-tien-600x432-4b2-7376402-250x180.webp)
Diễn biến điều tra vụ nam shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung ở Hà Nội
Tin nổi bật
16:04:13 11/02/2025![Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.2.2025](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-1122025-600x432-ef4-7376397-250x180.webp)
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.2.2025
Trắc nghiệm
15:56:20 11/02/2025![Chân dung chồng sắp cưới điển trai của Hoa hậu H'Hen Niê](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/chan-dung-chong-sap-cuoi-dien-trai-cua-hoa-hau-hhen-nie-600x432-4b9-7376381-250x180.webp)
Chân dung chồng sắp cưới điển trai của Hoa hậu H'Hen Niê
Sao việt
15:29:44 11/02/2025![Chồng Hàn của Từ Hy Viên bị phát hiện làm màu diễn sâu khi nhắc đến tiền thừa kế?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/chong-han-cua-tu-hy-vien-bi-phat-hien-lam-mau-dien-sau-khi-nhac-den-tien-thua-ke-600x432-44f-7376379-250x180.webp)
Chồng Hàn của Từ Hy Viên bị phát hiện làm màu diễn sâu khi nhắc đến tiền thừa kế?
Sao châu á
15:26:37 11/02/2025![Phản ứng hóa học cực đỉnh của Park Bo Gum: Ăn ý với mọi bạn diễn nữ bất kể tuổi tác](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/phan-ung-hoa-hoc-cuc-dinh-cua-park-bo-gum-an-y-voi-moi-ban-dien-nu-bat-ke-tuoi-tac-600x432-6ee-7376377-250x180.webp)
Phản ứng hóa học cực đỉnh của Park Bo Gum: Ăn ý với mọi bạn diễn nữ bất kể tuổi tác
Hậu trường phim
15:18:43 11/02/2025![Hyeri trong phim mới 'Friendly Rivalry': Cảnh hôn thôi là chưa đủ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/hyeri-trong-phim-moi-friendly-rivalry-canh-hon-thoi-la-chua-du-600x432-cd7-7376356-250x180.webp)
Hyeri trong phim mới 'Friendly Rivalry': Cảnh hôn thôi là chưa đủ
Phim châu á
15:10:44 11/02/2025![Đạo diễn của 'Black Panther Ryan Coogler' và 'Killmonger' Michael B. Jordan tái hợp trong tác phẩm kinh dị mới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/dao-dien-cua-black-panther-ryan-coogler-va-killmonger-michael-b-jordan-tai-hop-trong-tac-pham-kinh-di-moi-600x432-14e-7376340-250x180.webp)
Đạo diễn của 'Black Panther Ryan Coogler' và 'Killmonger' Michael B. Jordan tái hợp trong tác phẩm kinh dị mới
Phim âu mỹ
14:51:04 11/02/2025![Martial vực dậy sự nghiệp ở Hy Lạp](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/martial-vuc-day-su-nghiep-o-hy-lap-600x432-0d0-7375808-250x180.webp)
Martial vực dậy sự nghiệp ở Hy Lạp
Netizen
14:37:25 11/02/2025![Rosé (BLACKPINK) phá vỡ kỷ lục của Mariah Carey](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/rose-blackpink-pha-vo-ky-luc-cua-mariah-carey-600x432-80f-7376324-250x180.webp)