Triệt phá đường dây đưa người vượt biên
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vừa phá vỡ một đường dây tội phạm ở Barcelona, bắt giữ 18 đối tượng tình nghi đưa lậu khoảng 1.000 người mỗi năm vào châu Âu.
Nạn nhân bị nhét trong các xe tải chật hẹp
Theo tuyên bố của cảnh sát, nhà chức trách đã triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp mang quốc tịch Pakistan. Các nạn nhân phải trả từ 600 đến 15.000 euro (khoảng 800-20.000) mỗi người để được đưa tới thành phố Barcelona và các thành phố khác ở châu Âu. Bọn chúng đã nhồi nhét các nạn nhân trong những chiếc xe tải chật hẹp trên những chặng đường dài, khiến họ bị đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Mạng lưới này đã hoạt động được trong thời gian ít nhất 7 năm. Bọn chúng thường đưa người vào khu vực Schengen biên giới châu Âu bằng cách đi qua trạm kiểm soát hải quan Hy Lạp. Trong số 18 người bị bắt giữ ở Pakistan và một số nước châu Âu này có 3 đối tượng cầm đầu mạng lưới buôn lậu lớn chuyên đưa người trái phép vào Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Đức.
Tây Ban Nha chặt vòi mafia gốc Hoa
Sau 2 năm điều tra, cảnh sát Tây Ban Nha mở chiến dịch Emperador truy quét đường dây tội phạm quy mô lớn của Trung Quốc trên toàn quốc.
Ngày 16.10, hơn 300 cảnh sát tiến hành lục soát 120 cơ sở kinh doanh, nhà riêng của các nghi phạm người Trung Quốc tại nhiều thành phố như Madrid, Barcelona, Zamora, Murcia... Những người này bị nghi ngờ hoạt động cho đường dây tội phạm là chân rết của một số tổ chức mafia Trung Quốc. Sau ngày đầu tiên, lực lượng an ninh bắt giữ ít nhất 80 người, thu được 6 triệu euro tiền mặt, 200 xe hơi và cho đóng băng tài khoản ngân hàng của khoảng 120 người, theo tờ El Pais.
Chiến dịch Emperador được chỉ huy bởi thẩm phán Fernando Andreu và công tố viên chống tham nhũng nổi tiếng của Tây Ban Nha Antonio Salinas. Đây có thể xem là chiến dịch truy quét tội phạm ngoại quốc lớn nhất từ trước đến nay tại nước này. Ông Salinas cho biết đường dây này chuyên rửa tiền nhờ các cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc mở ở Tây Ban Nha và hàng loạt hoạt động phi pháp khác.
Ngụy trang nhiều lớp
Theo El Pais, nhiều sản phẩm giá rẻ được bày bán trong hàng trăm cửa hàng Trung Quốc được mở ở Tây Ban Nha trong vài năm qua có nguồn gốc từ đường dây tội phạm này. Các nhà điều tra nghi ngờ kẻ đứng đầu là Cao Bình, một doanh nhân hoạt động tại thủ đô Madrid. Ông này có tiếng là quan hệ rất rộng với giới chính trị gia và nghệ sĩ Tây Ban Nha. Từ 4 năm qua, các vụ rửa tiền do tổ chức của Cao Bình thực hiện trị giá lên đến 200-300 triệu euro/năm.
Tang vật thu được trong chiến dịch Emperador - Ảnh: Publico
Bọn tội phạm nhập khẩu với số lượng cực lớn, có thể lên đến hàng ngàn container/năm, hàng hóa giá rẻ và hàng nhái đủ loại từ Trung Quốc để phân phối cho hệ thống cửa hàng bán lẻ. Hàng được đưa đến Tây Ban Nha chủ yếu qua 2 cảng Barcelona và Valencia. Sau đó, băng này chi tiền cho một số quan chức địa phương, hải quan, cảnh sát làm giấy tờ giả để hàng qua ải trót lọt. Số hàng này do vậy hầu như đều không khai thuế.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông José Borrás, Cố vấn Hội đồng thành phố Fuenlabrada, ngoại ô phía nam Madrid cùng 2 sĩ quan và 1 thanh tra cảnh sát, theo El Pais. Những người này đều bị cáo buộc có quan hệ với Cao Bình. Tại Fuenlabrada có khu phức hợp thương mại bán sỉ hàng hóa Trung Quốc lớn nhất châu Âu Cobo Calleja. Theo các nhà điều tra, khu phức hợp này là một trong những đầu mối quan trọng nhất của đường dây rửa tiền. Có khoảng 800 công ty Trung Quốc đầu tư vào Cobo Calleja. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhiều gian hàng, nhà kho tại đây nhưng do khu phức hợp quá rộng lớn nên có thể sẽ mất vài ngày để kiểm tra hết các cơ sở bị tình nghi.
Nguồn vốn "đen" từ Trung Quốc còn lại, đường dây mafia của Cao Bình rót vào nhiều hoạt động, cả phi pháp lẫn hợp pháp như mở nhà hàng, quán bar, tổ chức mại dâm, mở sòng bạc trái phép, cho vay nặng lãi. Để kiếm thêm lợi nhuận, bọn chúng còn thường xuyên đưa nhân công Trung Quốc nhập cư trái phép vào làm việc tại các cơ sở của mình với thù lao rẻ mạt.
Tiền mặt từ Tây Ban Nha được những thành viên chuyên vận chuyển bỏ vào va li mang về lại Trung Quốc. Phần lớn nhiệm vụ được hoàn thành không mấy khó khăn nhờ đã mua chuộc được một số cảnh sát, quan chức. Thời gian gần đây, tiền "bẩn" còn được đầu tư hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng ở những nước thuộc nhóm "thiên đường thuế" để từ đó về Trung Quốc một cách hợp pháp.
Theo TNO











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thiếu quân nhân dự bị, Israel lên các hội nhóm mạng xã hội đăng tin tuyển dụng

Ukraine chấp nhận đề xuất của Mỹ về thoả thuận hoà bình: Sách lược tạm thời hay giải pháp thực sự?

Điện Kremlin công bố video Tổng thống Putin lần đầu đến Kursk trực tiếp chỉ đạo quân đội

Cơ hội 'hâm nóng' các cam kết

Lạm phát của Nga vượt mốc 10%

Guatemala xây thêm trung tâm tiếp nhận người di cư bị trục xuất

Báo động nhiệt độ bề mặt đại dương cao đột biến

Sau DeepSeek, một 'tân binh' AI của Trung Quốc lại gây bất ngờ

Hồng Kông chặn vụ buôn lậu vàng thỏi lớn chưa từng thấy

Căng thẳng thuế quan Mỹ - Canada leo thang

Tín hiệu từ cuộc bầu cử lịch sử ở Greenland với mong muốn của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump tiết lộ về thay đổi của Tổng thống Zelensky sau cuộc tranh cãi ở Nhà Trắng
Có thể bạn quan tâm

Dương Tử Quỳnh muốn có thêm một tượng vàng Oscar
Sao châu á
23:30:56 13/03/2025
Sự nghiệp của Kim Soo Hyun và dàn diễn viên Dream High sau 14 năm
Hậu trường phim
23:20:40 13/03/2025
Ngon 'tuyệt cú mèo' với 2 món gà hầm rau củ bổ dưỡng cho cả gia đình
Ẩm thực
23:06:01 13/03/2025
Status và những hình ảnh cuối cùng của nữ nghệ sĩ Việt vừa qua đời ở tuổi 44
Sao việt
23:00:25 13/03/2025
Bong Joon Ho có 'lên tay' với 'Mickey 17'?
Phim âu mỹ
22:45:02 13/03/2025
NSND Hồng Vân tiết lộ 'giao kèo' với Lê Tuấn Anh trong hôn nhân
Tv show
22:42:28 13/03/2025
Nicole Kidman sẽ tạm nghỉ diễn xuất
Sao âu mỹ
22:33:43 13/03/2025
Ngu Thư Hân tái xuất ấn tượng trong phim mới
Phim châu á
22:31:13 13/03/2025
Phan Đinh Tùng: "Vợ con đã tạo động lực giúp tôi trở lại với âm nhạc"
Nhạc việt
21:53:18 13/03/2025
Bố chồng hứa cho con dâu 2 tỷ nếu chịu sinh con, nào ngờ con lạnh lùng đáp một câu khiến ông uất ức suốt đêm không ngủ
Góc tâm tình
21:32:38 13/03/2025