Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “khủng” theo hình thức tạm nhập tái xuất

Đây là vụ buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu tạm nhập, tái xuất được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, mặt hàng mang lại lợi nhuận “khủng” cho những đối tượng buôn lậu và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước nhà.

“Ngư dân” bám biển để phá án

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (sinh năm 1963; cư trú tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984, cư trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về tội “Nhận hối lộ”. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng chuyên án buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976; cư trú phường Phú Mỹ, quận 7) cùng đồng bọn thực hiện.

Tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (áo trắng) và Bùi Huỳnh Bá Phước.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản lĩnh vực chống buôn lậu, kết hợp với nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco); trụ sở: 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh) là công ty vận chuyển nhưng thường xuyên có xe bồn chở dầu ra vào và có mặt hàng dầu DO, FO để bán. Việc mua bán dầu diễn ra thường xuyên nhưng lén lút vào ban đêm.

Hiện tượng bất thường trên nhanh chóng được báo cáo về Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế. Nhận thấy khả năng đây là đường dây mua bán, kinh doanh dầu DO, FO các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Do đó, các trinh sát tiếp tục theo dõi các động tĩnh của công ty này…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do đối tượng Lê Tấn Hòa cầm đầu.

Vụ việc lập tức được Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo lên Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, chuyên án được xác lập. Phòng Cảnh sát kinh tế nhận lệnh, bằng mọi giá phải nhanh chóng phá án trước Tết Giáp thìn 2024.

Tuy vậy, việc phá vụ án này cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn, trở ngại do các đối tượng thực hiện hành vi tội phạm đều là những kẻ sừng sỏ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn lậu dầu. Vì thế, các trinh sát phải thay phiên nhau đeo bám các di biến động của các đối tượng trong đường dây gần như 24/24 giờ.

Việc mua bán dầu lậu được thực hiện ở nhiều điểm trên sông, biển trải dài từ TP Hồ Chí Minh xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thêm vào đó, phương tiện sà lan mua dầu lậu từ các tàu hàng nước ngoài hoặc tàu Việt Nam đi tuyến quốc tế được chúng thay đổi liên tục gây không ít khó khăn cho công tác nghiệp vụ.

Nhiều lần các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phải đóng vai ngư dân thực thụ trên những chiếc ghe đánh cá nhỏ lênh đênh giữa mênh mông sóng nước, nắng mưa… để quan sát, thu thập những hình ảnh phục vụ cho việc điều tra. Gần chục cán bộ chiến sĩ trong tổ trinh sát, ai cũng đen nhẻm bởi nắng và gió biển. Chưa kể do vốn không phải dân sông nước nên việc say sóng rồi ói mửa xảy ra thường xuyên… Nhưng qua đó, các trinh sát mới phát hiện được hình ảnh những chiếc sà lan vận chuyển dầu cặp sát các tàu hàng mang quốc tịch nước ngoài, dường như đang tiếp nhiên liệu cho con tàu lớn nhưng ẩn chứa sau đó là cả một đường dây buôn lậu dầu “tạm nhập, tái xuất” quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp vận chuyển, có sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bồn chứa dầu lậu của Công ty Saigon Transco.

Từ các tài liệu, hình ảnh thu thập được, mọi đường đi nước bước cũng như phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng được Ban Chuyên án nắm rõ. Và sau khi được Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch phá án, vào lúc 7h ngày 13/1, cận kề Tết Giáp thìn 2024, các thành viên Ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Biên phòng Cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện trên sà lan Tấn Hào 2, số đăng ký SG-2411 thuộc sở hữu của Công ty Saigon Transco có lượng dầu DO, FO rất lớn được chứa trong hầm bí mật (hầm không nằm trong thiết kế). Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khai nhận với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Tài, máy trưởng Nguyễn Quốc Việt và toàn bộ các nhân viên trên sà lan Tấn Hào 2 cho biết, số hàng trên có khối lượng khoảng 6.000 lít dầu DO và 45.000 lít dầu FO được Công ty Saigon Transco thỏa thuận mua lại từ tàu nước ngoài Valiant Summer (quốc tịch Singapore) đem về nhằm tiêu thụ trong nước.

Đồng thời với việc kiểm tra tại sà lan Tấn Hào 2, tổ công tác thứ 2 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Kiểm sát viên thuộc Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thoresen – Vinama (đại lý của hãng tàu) tổ chức làm việc với ông Dabalos Romel Agoncillo (sinh năm 1973, quốc tịch Philippines, số hộ chiếu P2450994B) – thuyền trưởng tàu Valiant Summer và ông Initan PanFilo JR. Gastador – máy trưởng của tàu Valiant Summer – đại diện tàu Valiant Summer.

Qua đó, các đối tượng nước ngoài khai nhận, quá trình cập cảng Baria Serece, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu Valiant Summer có liên hệ với đơn vị cung cấp là Petrolimex Baria – Vungtau (địa chỉ: 12 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu) để đặt hàng nhiên liệu cấp cho tàu. Ngày 12/1/2024, sà lan Tấn Hào 2 do Nguyễn Huy Phương phụ trách, cập mạn tàu Valiant Summer đang neo đậu tại cảng Baria Serece vào lúc 11h để cấp dầu.

Trước khi tiến hành việc bơm dầu lên tàu, Nguyễn Duy Phương đã đề nghị ông Dabalos – thuyền trưởng tàu Valiant Summer – bán lại 6 tấn dầu DO và 45 tấn dầu FO, và được ông Dabalos đồng ý. Phương đã thanh toán cho ông Gastador – máy trưởng của tàu Valiant Summer – 2.800 USD để mua số dầu trên.

Cùng ngày 13/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp tại trụ sở Công ty Saigon Transco (số 1283/39 Huỳnh Tấn Phát; số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7), nhà riêng của Lê Văn Phước (tổ 5, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và một số cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án.

Buôn lậu trót lọt hàng triệu lít dầu bằng hình thức “tạm nhập tái xuất”

Theo kết quả điều tra, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ – Vũng Tàu, cảng Lotus…). Theo quy định, dầu “tạm nhập, tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa.

Sà lan Tấn Hào 2 thuộc sở hữu của Công ty Saigon Transco bị phát hiện có lượng dầu DO, FO rất lớn được chứa trong hầm bí mật.

Lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các thuyền trưởng/máy trưởng của các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho chứa dầu tại trụ sở Công ty Saigon Transco để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính.

Đáng nói, quá trình này, Hòa cho người nhà nắm giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hành vi phạm tội, hoạt động khép kín theo quy trình: Sà lan vận chuyển dầu sau khi nhận dầu từ kho của công ty kinh doanh xăng dầu sẽ xuất bến ra nơi tàu nước ngoài mua dầu neo đậu. Sà lan cập mạn tàu nước ngoài thời gian tương đương khoảng thời gian cần thiết để bơm số dầu mà tàu nước ngoài mua để qua mặt cơ quan chức năng (thực tế sà lan chỉ bơm lượng dầu rất ít lên tàu, số dầu còn lại đã được thỏa thuận mua lại từ trước đó).

Sau khi hoàn tất quá trình mua bán, sà lan chở số dầu lậu mua được về đậu ngoài khơi bến tàu của Công ty Saigon Transco. Đến đêm, chiếc sà lan này sẽ vào bến, bơm số dầu trên qua một chiếc sà lan đậu trong bến (ngụy trang là một chiếc sà lan hỏng, đang sửa chữa). Chiếc “sà lan hỏng” này có một hệ thống ống ngầm chôn dưới mặt đất đưa dầu lậu vào các bồn chứa bí mật trong khuôn viên Công ty Saigon Transco. Từ đây, dầu sẽ được bơm lên các xe bồn đưa đi tiêu thụ các nơi. Hoạt động vận chuyển, mua bán dầu diễn ra vào đêm khuya, gây khó khăn cho Ban Chuyên án trong việc huy động phương tiện, lực lượng theo dõi, giám sát xuyên suốt, liên tục.

Số liệu điều tra ban đầu thể hiện, trong giai đoạn khoảng 24 tháng (từ năm 2022 đến hết năm 2023), Hòa đã chỉ đạo buôn lậu trót lọt hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập tái xuất, trị giá lên tới nhiều chục tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, chỉ trong vòng 9 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ra Quyết định khởi tố 6 bị can gồm: Lê Tấn Hòa (chủ mưu), Lê Văn Phước (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Saigon Transco), Nguyễn Huy Phương (sinh năm 1987, nhân viên giao nhận Công ty Saigon Transco), Lê Minh Thuận (sinh năm 1976), Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1966), Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1965) về tội “Buôn lậu”.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hành vi tiêu cực của 2 cán bộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ là Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước. Qua đấu tranh nhanh, các cán bộ Hải quan này khai nhận đã nhận tiền chung chi của đối tượng Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Việc triệt phá chuyên án này thể hiện quyết tâm cao của Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Qua đó, cũng cho thấy nếu như từ trước đến nay, hầu như các vụ buôn lậu xăng dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, thì nay là vụ buôn lậu dầu theo phương thức, thủ đoạn mua bán dầu “tạm nhập, tái xuất” bị triệt phá.