TP.HCM chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc từ kết quả thanh tra
Trong năm 2022, TP.HCM chuyển 4 vụ việc để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ liên quan đến mua sắm kit test, góp vốn siêu tốc vào Saigon Co.op, thu chi ngân sách ở Trường THCS Tăng Bạt Hổ và Đội Quản lý nhà Q.Tân Phú.
Ngày 4.1, UBND TP.HCM có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 trên địa bàn.
Trong năm, TP.HCM tổ chức 250 cuộc thanh tra hành chính tại 377 đơn vị, phát hiện vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất. Tổng số t.iền phát hiện vi phạm hơn 418 tỉ đồng và hơn 41.000 m 2 đất. Các cơ quan kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi về ngân sách hơn 38 tỉ đồng và hơn 41.000 m 2 đất, xử lý khác về kinh tế gần 380 tỉ đồng.
Kết quả xử lý, các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 35/58 tổ chức, 466/499 cá nhân, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. Cụ thể, vụ việc thuộc đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra TP.HCM chủ trì kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định Covid-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
UBND Q.8 xác định Hợp tác xã Tiêu dùng P.14, Q.8, TP.HCM góp vốn hơn 280 tỉ đồng vào Saigon Co.op là bất thường nên chuyển cơ quan điều tra. Ảnh KHẢ HÒA
Vụ thứ 2 liên quan đến đoàn thanh tra triển khai trong năm 2021 của UBND Q.8 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Hợp tác xã Tiêu dùng P.14, một thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).
Video đang HOT
Theo kết luận thanh tra, trong các năm 2018 và 2019, hoạt động kinh doanh của hợp tác xã không cao, lợi nhuận sau thuế chưa tới 20 triệu đồng nhưng vào tháng 1.2020 đã góp 1 lần hơn 283 tỉ đồng vào Saigon Co.op là điều không bình thường.
Tương tự, vụ thứ 3 cũng diễn ra trong năm 2021 của Thanh tra Q.Tân Phú về thanh tra toàn diện công tác thu, chi tài chính của Đội Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước Q.Tân Phú. Vụ việc cuối cùng liên quan đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Q.4.
Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan chức năng TP.HCM tổ chức hơn 9.000 cuộc đối với hơn 11.600 tổ chức, cá nhân. Kết quả, phát hiện hơn 8.400 tổ chức, cá nhân vi phạm về kinh tế gần 1,4 tỉ đồng; ban hành gần 8.500 quyết định xử phạt hành chính với tổng số t.iền hơn 85 tỉ đồng, đã nộp phạt hơn 58 tỉ đồng.
UBND TP.HCM cho biết luật Thanh tra mới được Quốc hội thông qua tháng 11.2022 sẽ có hiệu lực từ tháng 7.2023 nên kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn việc thi hành, đảm bảo hiệu quả hoạt động thanh tra.
Yêu cầu xác minh tài sản bị kê biên trong vụ AIC
Tại phiên toà xét xử vụ AIC, ngoài phần tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng ra phán quyết về phần dân sự liên quan đến tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và tài khoản Công ty AIC.
Theo HĐXX, Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng, là số dư trong 4 tài khoản của Công ty AIC tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình.
Tại công văn số 1874, ngày 23/12/2022 của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình nêu: Trong số hơn 107 tỷ đồng kể trên, có hơn 102 tỷ đồng là số dư trên 2 tài khoản không thuộc quyền sở hữu và định đoạt của Công ty AIC.
Phiên toà xét xử vụ AIC. Ảnh: TTXVN
Giữa Công ty AIC và một cơ quan nhà nước có ký hợp đồng kinh tế. Số t.iền hiện có và số t.iền nằm trong 2 tài khoản trên là của đơn vị kia tạm ứng cho công ty AIC nhằm thực hiện 2 hợp đồng, hiện chưa được quyết toán, giải tỏa cho Công ty AIC bởi công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
Do đó, về bản chất, số t.iền hơn 102 tỷ đồng nêu trên không thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty AIC khi chưa có văn bản đề nghị giải tỏa của đơn vị trên.
Đối với số t.iền trên 2 tài khoản còn lại có giá trị hơn 4 tỷ đồng, số t.iền này được Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình phong tỏa tại thời điểm phát hành bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty AIC.
Hiện, Công ty AIC đang có dư nợ quá hạn tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, với số t.iền gốc là hơn 12 tỷ đồng và lãi phí phạt phát sinh, cùng số dư bảo lãnh hơn 7 tỷ đồng. BIDV Chi nhánh Mỹ Đình đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa số t.iền hơn 4 tỷ đồng để ngân hàng thu hồi khoản nợ.
HĐXX cho rằng, cần tiếp tục điều tra làm rõ đối với số t.iền hơn 107 tỷ đồng nêu trên nên giao cho VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu điều tra về khu đất hơn 4.000 m2 bị kê biên
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra kê biên các tài sản gồm: 1 biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nhờ bố đẻ đứng tên); 1 biệt thự 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn; 6 căn hộ tại Chung cư Pacific Palace ở 83D phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn; thửa đất diện tích 4.065m2 tại lô F1, F2 thuộc Dự án đấu giá sử dụng ruộng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy, nguồn gốc thửa đất diện tích 4.065m2 kể trên là của Nhà nước cho Công ty CP BĐS AIC thuê từ năm 2010 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời điểm đó, sáng lập công ty gồm 5 cổ đông, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đại diện Công ty AIC góp vốn 60 tỷ đồng, sở hữu 600 ngàn cổ phần (chiếm tỷ lệ 17,14% vốn điều lệ); cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp vốn 125 tỷ đồng, sở hữu 1,25 triệu cổ phần (tương ứng với 35,72% vốn điều lệ).
Năm 2013, Công ty CP BĐS AIC được cấp giấy phép đầu tư, nội dung đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng, kết hợp bãi đỗ xe tại ô đất F1, F2, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình hoạt động, công ty đã 16 lần đăng ký thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tháng 2/2021, bà Nhàn cùng 11 cổ đông sở hữu 6,3 triệu cổ phần, tỷ lệ góp vốn 100% vốn điều lệ Công ty CP BĐS AIC, đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hơn 1.300 tỷ đồng cho 3 công ty sau: Công ty cổ phần Bất động sản Greenland, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh.
Ngày 28/5/2021 và 24/1/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhận thanh toán hơn 230 tỷ đồng của Công ty CP BĐS Greenland. Số t.iền chưa thanh toán là hơn 468 tỷ đồng.
Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không còn là cổ đông của Công ty CP BĐS AIC. HĐXX cho rằng, với các tài liệu trong hồ sơ thì chưa thể xác định số t.iền Công ty CP BĐS AIC tính đến nay đã thanh toán đầy đủ cho bà Nhàn hay chưa.
Do đó, cần giao khối tài sản trên cho VKSND Tối cao để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
8 bị cáo bỏ trốn trong vụ án AIC nhận hình phạt nào? Sau nửa ngày tuyên án, trưa 4/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 8 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và những đơn vị liên quan....
