tội phạm rửa tiền

Triệt phá các tụ điểm bay lắc trong bar, karaoke

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bất ngờ đột kích các cơ sở vui chơi, giải trí, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy.

Hiệu quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT theo tiêu chí “3 không, 3 có” ở Tây Ninh

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cho biết thêm, Công an cấp xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các địa bàn chuyển ...

Ngăn ngừa, xử lý các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, hỗn chiến

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có xu hướng tăng, mang tính chất nghiêm trọng.

Tuyên 12 án tử hình các bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ hơn 200 kg ma túy

Khoảng 20h ngày 13/12, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. HĐXX...

Bắt nóng thợ làm đá lạnh đột nhập cửa hàng trộm cắp điện thoại, đồng hồ

Thành là công nhân làm đá đông lạnh tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà nẵng). Rạng sáng, sau khi tan ca, Thành đột nhập trộm cắp ở cửa hàng điện thoại, đồng hồ.

Giải cứu nhiều phụ nữ bị bán sang Lào bóc lột tình dục

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tuyển nhân viên phục vụ các quán karaoke ở trong nước nhưng sau đó lại dụ dỗ để đưa các cô gái đó sang Lào, ép bán dâm.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Đặt phòng khách sạn khi đi du lịch, người đàn ông phát hiện 700 triệu đồng trong ngăn kéo, ngay lập tức báo cảnh sát thì được khen: Anh rất may!

Trong một lần đi du lịch, chàng trai trẻ này đã vô tình tìm thấy số tiền khổng lồ. Khi cảnh sát ập đến, sự thật về nguồn gốc số tiền khiến ai cũng sốc.

Bắt tạm giam một công chứng viên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Chiều 10/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Thức - công chứng viên để điều tra về tội "Thiếu trách n...

Khởi tố 2 chị em vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái - tổng giá trị khoảng 450.000.000 VNĐ.

Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra các vụ án lớn

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong, ngoài ngành Công an tổ chức điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thu hồi triệt để tài sản bị...

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo ‘khẩn’

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi Cho mượn và bán tài khoản ngân hà...

Bám địa bàn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Công an tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng "Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy", giai đoạn 2024 2025.

Ngăn chặn ma túy tuồn vào các bãi vàng ở miền núi Phước Sơn

Trước thực tế đó, Công an huyện Phước Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý tình trạng khai thác vàng trên địa bàn, đồng thời đấu tranh ngăn chặn ma túy thẩm lậu v...

Đóng hơn nửa tạ ma tuý vào bao tải rồi buộc sau xe máy như chở khoai

Để nhận được số tiền công 200 triệu đồng, đối tượng đã bỏ hơn nửa tạ ma túy vào 2 bì tải rồi sử dụng xe gắn máy để vận chuyển.

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm

Thấy giá đấu các lô đất vượt mức tối đa mà nhóm đã bàn bạc, dự kiến nên Phạm Ngọc Tuấn cùng đồng bọn trả giá cao, thậm chí có lô trả tới 30 tỉ đồng/m2 để phá phiên đấu giá.

Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng

Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch. Từ chối bán hàng cho khách sộp ?

Bị tước giấy phép, Karaoke Happy vẫn lén lút làm “động bàn tơ”

Tối 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng ở cơ sở kinh doanh Karaoke Happy. Trong đó, có quản lý, nhân viên quán và nhân viên tiếp ca và 2 khách đến...

Tìm nhân chứng vụ 127 buồng chuối bị xịt thuốc diệt cỏ

Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát đi thông báo tìm nhân chứng vụ 127 buồng chuối của một người dân ở địa phương này bị kẻ xấu xịt thuốc diệt cỏ, gây hư hỏng.

Du học sinh Việt tình nguyện giúp cảnh sát Nhật đối phó tội phạm

Nhiều du học sinh Việt giúp cảnh sát Nhật Bản xác định những nội dung liên quan hoạt động phi pháp trên mạng xã hội trong sáng kiến đang áp dụng tại tỉnh Saitama.

Bắt vụ vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy qua biên giới

Qua đấu tranh, Hồ Vay khai nhận số ma túy trên được đối tượng nhận vận chuyển từ huyện Noòng đưa về khu vực thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để nhận tiền công.

Khởi tố 4 đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán ma túy tại khu đô thị VCI

Qúa trình kiểm tra căn hộ liền kề, khu đô thị VCI, phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan Công an phát hiện 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất m...

Dẹp loạn công ty ma, dự án ảo

Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt

Giấy mời Festival hoa Đà Lạt bị rao bán hàng triệu đồng

Làm việc với cơ quan Công an, những người này cho biết, họ xin giấy mời miễn phí, sau đó đem bán. Có trường hợp mua hàng loạt giấy mời với giá thấp, sau đó bán lại cho người khác v...

John Douglas – “cha đẻ” của phương pháp lập hồ sơ tội phạm

Lập hồ sơ tội phạm là phương pháp điều tra được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để nhận dạng nghi phạm và thiết lập mối liên hệ giữa các vụ án có thể do một người hoặc nhóm ...

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp trấn áp, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 165 vụ, 226 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Đà Nẵng: Thêm một nhóm chuyên trộm ống pô xe máy ’sa lưới’

Chỉ trong gần 2 tháng, nhóm thanh thiếu niên đã gây ra 13 vụ trộm cắp ống pô xe máy, bán cho một tiệm sửa xe để độ chế xe máy.

Làm giả ảnh ‘nóng’ bằng AI để lừa đảo tống tiền

Công an TP.Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin trình báo về nhiều vụ lừa đảo với các thủ đoạn như giả nhân viên giao hàng tiết kiệm, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả ảnh nóng để tống...

Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Giảm hơn 30% tội phạm về trật tự xã hội ở địa bàn cửa ngõ Đà Lạt

Thị trấn Liên Nghĩa đã bừng sáng ánh điện, CBCS của một số đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn bận rộn làm việc.

Con rể trùm ma túy Mexico sa lưới ở Mỹ

Hôm 21.11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ trùm Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa của băng Cártel de Jalisco Nueva Generación, con rể của thủ lĩnh băng này là trùm Nemesio El Me...

Cảnh sát triệt phá nhóm “cát tặc” nhiều tiền án, tiền sự trên sông Hồng

Ngày 26/11, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của Cục vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm cát tặc nhiều tiền án, tiền sự; bắt giữ nhiều phương t...

Ông Trump tuyên bố tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, Mexico và Canada

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump cam kết áp dụng các mức thuế quan còn cao hơn, với đề xuất lên đến 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và mức thuế chung 10-20% đối với tất cả các mặt hàn...

Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

Theo thông báo của Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11-11-2024.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng du lịch để kết hôn trái phép với người Việt Nam

Để hạn chế tình trạng trên, theo Công an tỉnh Lào Cai cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần phát huy vai trò của các trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu ...

Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển trên 2,2 tấn pháo

Vào tháng 9/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn.

Phát hiện 23 trường hợp trẻ em chế tạo pháo nổ

Ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan Công an phát hiện 23 trường hợp có độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi tàng trữ pháo trái phép tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng thanh tra xin giảm nhẹ để về trị bệnh

Bị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điề...

‘Đột kích’ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 người dương tính ma túy

Lực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 'dân chơi' dương tính với ma túy.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Bị xử tù sau khi lấy cắp gần 120.000 bitcoin

Một người đàn ông tên Ilya Lichtenstein ở Mỹ, tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex vào năm 2016 và rút gần 120.000 bitcoin, đã bị kết án 5 năm tù hôm 14.11 vì đã cùng v...

Haiti rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

Làn sóng sợ hãi một lần nữa ập xuống Port-au-Prince khi một khu vực của thủ đô rơi vào vòng kiểm soát của băng nhóm tội phạm.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp làm nhái nhãn mác nổi tiếng

Nguyễn Thanh Đàn đã nhái nhãn mác của một công ty nổi tiếng ở nước ngoài để gắn lên bao bì sản phẩm nhằm tăng doanh số bán hàng.

Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần

Ba cha con người đàn ông Đồng Tháp bán 3 tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm với giá 9 triệu đồng, sau đó bị công an phạt gần 128 triệu.

Ngăn chặn pháo lậu tại Hà Tĩnh

Đến hẹn lại lên, cứ dịp gần Tết Nguyên đán hằng năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo hoa, pháo nổ lại nhộn nhịp dưới nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 5,8 tỷ đồng.

Công an Bình Phước bắt 14 đối tượng ma túy có súng

Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6kg ma túy, 1 khẩu ...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng

Theo Cơ quan Công an, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược rất lớn, có sự tham gia của các đối tượng hình sự cộm cán.