tội phạm rửa t.iền

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỉ đồng

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Tĩnh bị mất gần 1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng vì tin lời kẻ giả mạo công an gọi điện thông báo bản thân có liên quan đến đường dây tội phạm rửa t.iền.

Lo tội phạm rửa t.iền qua t.iền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý t.iền ảo trong Luật phòng chống rửa t.iền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa t.iền, trong khi Thủ tướng C...

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa t.iền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Trung Quốc bắt cả nghìn người mua t.iền số để rửa t.iền

Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa t.iền thông qua mua t.iền kỹ thuật số.

Thu giữ 7 triệu USD sau khi phát hiện người đàn ông vất vả vác t.iền

Cảnh sát London đã thu giữ 7 triệu USD - số t.iền mặt lớn nhất từng bị thu giữ ở thủ đô nước Anh - sau khi nhận thấy một người đàn ông khệ nệ vác những chiếc túi đựng đầy t.iền.

Lãnh đạo Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS bị truy tố

Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm của Hà Lan đã quyết định truy tố người đứng đầu Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Ralph Hamers về tội rửa t.iền khi ông giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Ngân hàng ...

Rửa t.iền là gì? những vụ rửa t.iền làm chấn động thế giới

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là m...

Giang Kim Đạt không chối tội, không kêu oan

Theo cáo trạng, thông qua việc mua tàu và cho thuê tàu, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt 260 tỷ đồng hoa hồng của Vinashinlines. Bị cáo Đạt đã “chia” cho sếp của mình là nguyên Tổng giá...

Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác t.iền tham ô thế nào?

Thương lượng với đối tác bán, thuê tàu để nhận t.iền bất hợp pháp, cựu lãnh đạo, cán bộ Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng.

Không dễ thu hồi tài sản quan chức tẩu tán ra nước ngoài

Tại cuộc họp báo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) diễn ra sáng nay, trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán t...

Kịch tính phiên xử “đại án” Huyền Như: Siêu lừa “khát t.iền” đến mức nào?

Bước vào ngày thứ 6 xét xử “đại án” Huyền Như, HĐXX đã bác đơn kiến nghị của 5 luật sư về việc do thời gian còn dài (dự kiến phiên tòa của TAND TPHCM kéo dài đến tuần sau – ngày 25...

Đàn bà, “tham phí” và vùng cấm

Mới đây, tại Hội nghị UBTƯMTTQ (VietNamNet, ngày 13.01), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phải thẳng thắn nhìn nhận: Chắc chắn phải đổi mới theo hướng thị trường hóa,...

Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Giới đầu tư nước ngoài quan tâm đến phiên tòa

“Chúng tôi sửng sốt khi biết nhân viên của ngân hàng chiếm đoạt t.iền của chúng tôi mà Vietinbank từ chối bồi thường. Các bạn bè của chúng tôi, những nhà đầu tư Malaysia và Singapor...

“Đại án” Huyền Như: Từ thủ đoạn gian dối đến tranh cãi trách nhiệm dân sự

Theo đó, đại diện Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu đồng tình với quan điểm của luật sư, yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) phải có trách nhiệm bồi thường 125 tỷ đồng...

Vụ Huyền Như: Lo ngại mất lòng tin vào ngân hàng

Về việc huy động t.iền của VIB, luật sư Bắc cho rằng, VIB đã giao dịch cá nhân với bị cáo chứ không phải với Vietinbank nên đã bị Như lừa mất tài sản. Trong trường hợp huy động và c...

“VietinBank không biết, không tham gia”

Đồng thời, luật sư Bắc còn phân tích: “Việc ký kết hợp đồng t.iền gửi mới chỉ thể hiện cam kết gửi và nhận t.iền gửi của các bên, chưa phải là bằng chứng xác nhận giao dịch thành côn...

Tây Ban Nha phá mạng lưới rửa t.iền người TQ

Cảnh sát đã thu giữ 202 xe hơi cùng lượng lớn t.iền mặt lên đến 6 triệu euro (khoảng 7,8 triệu USD) và phong tỏa tài khoản ngân hàng của hơn 120 người.