Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào ‘bẫy’ đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an ‘bóc mẽ’, toàn bộ số tiền này đã bị tẩu tán.

Kể cả đối tượng cầm đầu vụ án, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng, nhưng mới chỉ khắc phục một phần rất nhỏ.

Hậu quả chưa được khắc phục

Như Báo Công an TPHCM đã phản ánh, trong 3 ngày (từ 08 – 10/7), TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa tiền”. Trong vụ án này, Đạt được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo, với số lượng bị hại lên đến 376 người.

Phiên tòa có 17 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Sau hơn 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề, đặc biệt là liên quan đến số tiền hàng chục tỷ đồng mà các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Theo HĐXX, vấn đề quan trọng nhất là hậu quả của vụ án chưa được khắc phục triệt để. Các bị cáo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của gần 100 bị hại, nhưng đến nay chỉ thu giữ được hơn 3 tỷ đồng tiền mặt. Kết luận điều tra chưa làm rõ được các bị cáo đầu vụ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt như thế nào. Ngoài ra, đây là vụ án có tổ chức nên các bị cáo đồng phạm đều phải liên đới bồi thường trong trường hợp bản án tuyên về trách nhiệm dân sự. Do đó, HĐXX nhận thấy yêu cầu của bị hại tại phiên tòa là có căn cứ.

Nguyễn Hữu Đạt, đối tượng cầm đầu vụ án

Các bị cáo tại tòa

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng 34 đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hàng loạt các hành vi huy động vốn, tạo ra các thông tin và tài liệu giả… để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỷ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Đến nay, mới chỉ xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua sắm tài sản, đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết. Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp lại số tiền gần 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.

Tẩu tán hết số tiền đã chiếm đoạt

Trước đó vào ngày 29/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, qua kiểm tra danh sách người tham dự, HĐXX công bố chỉ có 13/96 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời phần đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự. Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Các luật sư tham dự cũng đồng tình với đề nghị trên. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiến hành triệu tập lần 2 đến các bị hại và người có liên quan đến vụ án.

Trong phiên xét xử lần này, Hội đồng xét xử đã triệu tập nhiều bị hại ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Thuận… để làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của nhóm các bị cáo. Tuy nhiên, chỉ có 11 người trong số các nạn nhân trực tiếp đến tham dự. Các vấn đề mà HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung gồm:

Thứ nhất làm rõ về nguồn gốc và mục đích sử dụng số tiền đã chiếm đoạt. Thứ hai là xác minh các tài khoản ngân hàng của các bị cáo còn lại có liên quan; tài khoản nào còn tiền thì cần phong tỏa để thu hồi, bồi thường tối đa cho các bị hại. Cũng theo HĐXX, các bị hại ở xa, đi lại khó khăn nên phiên tòa sau không cần có mặt. HĐXX sẽ căn cứ vào kết luận điều tra về số tiền các bị hại bị chiếm đoạt để xử lý.

Về việc sử dụng số tiền chiếm đoạt, các bị cáo đều khai đã tiêu xài cá nhân hết. Đạt khai dùng tiền trả tiền lương cho nhóm bị cáo được thuê để giúp sức hoạt động, mua sắm máy móc phương tiện, đầu tư đất đai, mở quán, chơi tiền điện tử Luna… nhưng sau đó bị thua lỗ, mất trắng. Hiện tài khoản ngân hàng của bị cáo không còn tiền.