Tin lời nhân viên ngân hàng dởm, bị lừa gần 11 tỷ đồng

Ngày 29/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Hữu Thắng (35 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011 – 2018, Thắng tự giới thiệu mình là cán bộ một ngân hàng chi nhánh Nghệ An và thông tin ngân hàng này đang có chương trình huy động vốn dành riêng cho nhân viên ngân hàng gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao hoặc xin được việc làm vào cơ quan nhà nước.

Bị cáo Bùi Hữu Thắng tại phiên toà

Tin tưởng, nhiều người ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã đưa tiền cho Thắng. Quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt, Thắng đã làm và sử dụng các tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhằm tạo niềm tin với các bị hại như: Biên bản huy động vốn; thông báo về việc kéo dài hạn định cho hợp đồng; giấy hẹn tất toán… của ngân hàng. Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người với số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa đảo nhiều nhất là hơn 5,2 tỷ đồng.

Tại tòa, Bùi Hữu Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên Bùi Hữu Thắng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Thắng phải thi hành là tù chung thân.

Đồng phạm phản bác Lê Quang Hiếu Hùng tại Tòa án Quân sự Quân khu 7

Trong khi nhiều bị cáo và nhân chứng cho rằng Lê Quang Hiếu Hùng chính là người "cầm trịch" toàn bộ kế hoạch, quá trình phạm tội thì bị cáo Hùng quả quyết bản thân chỉ nhận lại tiền vay nợ cá nhân.

Chiều 12-1, tại Tòa án Quân sự Quân khu 7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Quang Hiếu Hùng (thạc sĩ, cựu công nhân viên quốc phòng, làm việc tại Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, thuộc Bộ Quốc phòng) cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 465 tỉ đồng, bước sang phần xét hỏi.

Trước đó, đại diện VKS Quân sự Quân khu 7 cáo buộc bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng cùng 10 đồng phạm các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện cơ quan công tố kết luận giai đoạn 2015-2018, Lê Quang Hiếu Hùng chỉ đạo Nguyễn Văn Phương (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) và Nguyễn Đăng Hưng (nguyên nhân viên Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) dùng thủ đoạn gian dối làm giả hình con dấu kho hàng, chữ ký chủ nhiệm kho trên 161 tài liệu; làm giả 89 phiếu nhập kho. Hùng cùng đồng phạm dùng những giấy tờ giả này thủ tục vay vốn tại nhiều ngân hàng, chiếm đoạt hơn 465 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa chiều 12-1

Tại tòa, bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng phủ nhận cáo buộc trục lợi. Bị cáo biện minh mình không nhận tiền từ Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân. Thời điểm sai phạm xảy ra, Hùng có nhận tiền từ Phương. Tuy nhiên, đó là số tiền Phương vay gia đình Hùng.

"Bị cáo từng giao Phương nhiều tài sản, như: ô tô, tiền mặt. Đó là vay mượn cá nhân giữa gia đình bị cáo và Phương" - Lê Quang Hiếu Hùng trần tình. Theo bị cáo này, ông ta chỉ hoạt động tại Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân với vai trò người góp vốn, tiến hành công việc theo phương án sản xuất kinh doanh do giám đốc thời điểm đó (Nguyễn Văn Phương) trình bày. Cuối tháng 5-2017, Hùng chuyển phần vốn góp đó sang người khác. Về những lần làm việc với ngân hàng, Hùng chỉ thừa nhận mình có mặt tại một buổi làm việc giữa Công ty TNHH Vạn Xuân với Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP HCM.

HĐXX chất vấn các bị cáo

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Phương phản bác toàn bộ lời khai trên. Phương khai Lê Quang Hiếu Hùng rất nhiều lần trực tiếp làm việc, thuyết phục ngân hàng đồng ý giải ngân vốn vay. Phương chỉ đi cùng, làm mọi việc theo sự chỉ đạo từ Hùng.

Bị cáo Phương nói: "Bị cáo chỉ làm việc dưới quyền, bị cáo không có nhu cầu vay tiền ông Hùng. Ngoài ra, việc ông Hùng chuyển giao vốn góp chỉ là hình thức ký kết trên giấy tờ. Khi đó, ông Hùng muốn Công ty TNHH Năng Lượng Vạn Xuân trở thành công ty con trực thuộc doanh nghiệp do người nhận chuyển nhượng làm chủ. Sau đó, người này rút lui vì ông Hùng nhiều lần vi phạm cam kết giữa hai bên".

Tương tự, nhiều nhân chứng cũng như bị cáo (nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng) đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược bị cáo Hùng.

Dự tòa với tư cách người làm chứng, bà Huỳnh Ngọc Điệp (nhân viên Công ty TNHH Năng Lượng Vạn Xuân từ 2015-2016) cho rằng Hùng vạch kế hoạch, Phương chỉ huy cấp dưới làm những công việc cụ thể theo kế hoạch đó.

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hằng (nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP HCM) khẳng định Hùng là người trình bày phương án vay vốn trước hội đồng tín dụng. Nếu Hùng không đưa ra lý lẽ thuyết phục thì ngân hàng đã không đồng ý những bước thủ tục giải ngân tiếp theo.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Giám đốc Trung tâm doanh nghiệp Hàng Xanh thuộc Ngân hàng Thương mại CP Quốc Dân - Chi nhánh Sài Gòn) xác nhận Hùng có dự buổi làm việc giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Tại đây, Hùng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng...

Tám bị cáo là nhân viên, lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thừa nhận một phần trách nhiệm trong sai sót khi không kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản. Về nguyên nhân sai phạm, những bị cáo này nói rằng họ tin tưởng Hùng. Từ đó, họ biểu quyết đồng ý thông qua hồ sơ vay hàng trăm tỉ đồng khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề. Tám bị cáo trên ra tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày mai (13-1), luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi các bị cáo cũng như người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 14-1.