Tin lời nhân viên ngân hàng dởm, bị lừa gần 11 tỷ đồng

Ngày 29/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Hữu Thắng (35 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011 – 2018, Thắng tự giới thiệu mình là cán bộ một ngân hàng chi nhánh Nghệ An và thông tin ngân hàng này đang có chương trình huy động vốn dành riêng cho nhân viên ngân hàng gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao hoặc xin được việc làm vào cơ quan nhà nước.

Tin lời nhân viên ngân hàng dởm, bị lừa gần 11 tỷ đồng - Hình 1

Bị cáo Bùi Hữu Thắng tại phiên toà

Tin tưởng, nhiều người ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã đưa tiền cho Thắng. Quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt, Thắng đã làm và sử dụng các tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhằm tạo niềm tin với các bị hại như: Biên bản huy động vốn; thông báo về việc kéo dài hạn định cho hợp đồng; giấy hẹn tất toán… của ngân hàng. Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người với số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa đảo nhiều nhất là hơn 5,2 tỷ đồng.

Tại tòa, Bùi Hữu Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên Bùi Hữu Thắng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Thắng phải thi hành là tù chung thân.

Video đang HOT

Đồng phạm phản bác Lê Quang Hiếu Hùng tại Tòa án Quân sự Quân khu 7

Trong khi nhiều bị cáo và nhân chứng cho rằng Lê Quang Hiếu Hùng chính là người "cầm trịch" toàn bộ kế hoạch, quá trình phạm tội thì bị cáo Hùng quả quyết bản thân chỉ nhận lại tiền vay nợ cá nhân.

Chiều 12-1, tại Tòa án Quân sự Quân khu 7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Quang Hiếu Hùng (thạc sĩ, cựu công nhân viên quốc phòng, làm việc tại Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, thuộc Bộ Quốc phòng) cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 465 tỉ đồng, bước sang phần xét hỏi.

Trước đó, đại diện VKS Quân sự Quân khu 7 cáo buộc bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng cùng 10 đồng phạm các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện cơ quan công tố kết luận giai đoạn 2015-2018, Lê Quang Hiếu Hùng chỉ đạo Nguyễn Văn Phương (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) và Nguyễn Đăng Hưng (nguyên nhân viên Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) dùng thủ đoạn gian dối làm giả hình con dấu kho hàng, chữ ký chủ nhiệm kho trên 161 tài liệu; làm giả 89 phiếu nhập kho. Hùng cùng đồng phạm dùng những giấy tờ giả này thủ tục vay vốn tại nhiều ngân hàng, chiếm đoạt hơn 465 tỉ đồng.

Đồng phạm phản bác Lê Quang Hiếu Hùng tại Tòa án Quân sự Quân khu 7 - Hình 1

Toàn cảnh phiên tòa chiều 12-1

Tại tòa, bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng phủ nhận cáo buộc trục lợi. Bị cáo biện minh mình không nhận tiền từ Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân. Thời điểm sai phạm xảy ra, Hùng có nhận tiền từ Phương. Tuy nhiên, đó là số tiền Phương vay gia đình Hùng.

"Bị cáo từng giao Phương nhiều tài sản, như: ô tô, tiền mặt. Đó là vay mượn cá nhân giữa gia đình bị cáo và Phương" - Lê Quang Hiếu Hùng trần tình. Theo bị cáo này, ông ta chỉ hoạt động tại Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân với vai trò người góp vốn, tiến hành công việc theo phương án sản xuất kinh doanh do giám đốc thời điểm đó (Nguyễn Văn Phương) trình bày. Cuối tháng 5-2017, Hùng chuyển phần vốn góp đó sang người khác. Về những lần làm việc với ngân hàng, Hùng chỉ thừa nhận mình có mặt tại một buổi làm việc giữa Công ty TNHH Vạn Xuân với Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP HCM.

Đồng phạm phản bác Lê Quang Hiếu Hùng tại Tòa án Quân sự Quân khu 7 - Hình 2

HĐXX chất vấn các bị cáo

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Phương phản bác toàn bộ lời khai trên. Phương khai Lê Quang Hiếu Hùng rất nhiều lần trực tiếp làm việc, thuyết phục ngân hàng đồng ý giải ngân vốn vay. Phương chỉ đi cùng, làm mọi việc theo sự chỉ đạo từ Hùng.

Bị cáo Phương nói: "Bị cáo chỉ làm việc dưới quyền, bị cáo không có nhu cầu vay tiền ông Hùng. Ngoài ra, việc ông Hùng chuyển giao vốn góp chỉ là hình thức ký kết trên giấy tờ. Khi đó, ông Hùng muốn Công ty TNHH Năng Lượng Vạn Xuân trở thành công ty con trực thuộc doanh nghiệp do người nhận chuyển nhượng làm chủ. Sau đó, người này rút lui vì ông Hùng nhiều lần vi phạm cam kết giữa hai bên".

Tương tự, nhiều nhân chứng cũng như bị cáo (nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng) đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược bị cáo Hùng.

Dự tòa với tư cách người làm chứng, bà Huỳnh Ngọc Điệp (nhân viên Công ty TNHH Năng Lượng Vạn Xuân từ 2015-2016) cho rằng Hùng vạch kế hoạch, Phương chỉ huy cấp dưới làm những công việc cụ thể theo kế hoạch đó.

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hằng (nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP HCM) khẳng định Hùng là người trình bày phương án vay vốn trước hội đồng tín dụng. Nếu Hùng không đưa ra lý lẽ thuyết phục thì ngân hàng đã không đồng ý những bước thủ tục giải ngân tiếp theo.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Giám đốc Trung tâm doanh nghiệp Hàng Xanh thuộc Ngân hàng Thương mại CP Quốc Dân - Chi nhánh Sài Gòn) xác nhận Hùng có dự buổi làm việc giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Tại đây, Hùng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng...

Tám bị cáo là nhân viên, lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thừa nhận một phần trách nhiệm trong sai sót khi không kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản. Về nguyên nhân sai phạm, những bị cáo này nói rằng họ tin tưởng Hùng. Từ đó, họ biểu quyết đồng ý thông qua hồ sơ vay hàng trăm tỉ đồng khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề. Tám bị cáo trên ra tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày mai (13-1), luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi các bị cáo cũng như người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 14-1.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cần tiền chữa bệnh, bố gọi người bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc
12:13:07 15/10/2021
Cuộc tình tội lỗi
01:02:56 16/10/2021
Tuyên tử hình kẻ rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản
14:49:10 14/10/2021
Hà Nội: "Xua" vợ đi chợ, gã đàn ông giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi
16:28:08 15/10/2021
Bắt, khởi tố nhiều giám đốc liên quan đến sai phạm tại công ty môi trường
20:41:55 14/10/2021
Người đàn ông tử vong sau 3 ngày bị đá trúng bụng
12:20:23 14/10/2021
Tài xế GrabBike bị khách thủ dao đâm trọng thương, cướp xe giữa ban ngày
12:08:46 14/10/2021
Nghịch tử lên cơn ngáo đá, tưởng mẹ là... cái áo nên châm lửa đốt
16:16:57 15/10/2021
Đoạt mạng bạn tình vì bị vòi thêm… 100.000 đồng
16:11:10 14/10/2021
Khởi tố một Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
21:02:18 14/10/2021

Thông tin đang nóng

'Vợ tin đồn' nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng sau 2 năm ly thân?
08:56:08 16/10/2021
Clip Thủy Tiên phát 10 triệu nhưng bà cụ đếm lại chỉ có 5, thái độ "ngó lơ" nhiều lần được đào lại ngay "bão" từ thiện
09:38:58 16/10/2021
2 điều buồn trên mạng xã hội sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, động thái của Mạnh Quỳnh gây chạnh lòng!
06:17:18 16/10/2021
Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản từ thiện của nghệ sĩ: Ngân hàng MB và Techcombank lên tiếng
07:28:21 16/10/2021
Nữ thần Hàn Quốc khổ 1 đời vì bị ép cắt bỏ tử cung, nhốt 5 ngày trong tình trạng khỏa thân và sự trở lại ngoạn mục sau 20 năm
06:14:42 16/10/2021
"Rất nhiều show không trả cát xê cho Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn"
07:38:49 16/10/2021
Loạt hình ảnh hiếm hoi của Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh "vợ trên danh nghĩa"
11:02:41 16/10/2021
Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân trong nhà tắm
06:10:37 16/10/2021
Thảm đỏ cực gắt Cbiz: Mỹ nhân Tân Cương chặt chém ác liệt "kẻ thù Angela Baby", Dương Dương - Ngô Lỗi so kè gay cấn
07:48:08 16/10/2021
Chuyện giành chỗ VIP ở showbiz Trung Quốc
06:20:48 16/10/2021

Tin mới nhất

Cướp tài sản rồi đẩy nạn nhân xuống kênh nhưng không thoát

11:40:44 16/10/2021
Anh H quá giang xe Tưởng ra cầu số 7 để câu cá. Thấy anh H sử dụng điện thoại đắt tiền, Tưởng cướp rồi đẩy anh H xuống kênh. Anh H kịp bơi vào truy đuổi và cùng người dân khống chế Tưởng.

Xử lý nghiêm tội phạm chống người thi hành công vụ

11:23:45 16/10/2021
Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, một số trường hợp vì lợi ích cá nhân đã chống trả, thậm chí gây thương tích cho những người thi hành công vụ.

Điều tra bổ sung vụ ông Trần Văn Nam cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

10:26:00 16/10/2021
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dươ...

Thầy cúng rởm "giải hạn" bằng nước lá ngón hòng giết người cướp của

09:01:28 16/10/2021
Biết bà Chẻo Mý N. có nhiều vàng bạc, Phúc đã giả làm thầy cúng rồi đưa cho nạn nhân uống chai nước độc đã chuẩn bị từ trước nhằm mục đích giết người, cướp của.

Cho hàng nghìn người vay nặng lãi, giấu tang vật trong... cặp sách của con

08:35:18 16/10/2021
Núp bóng doanh nghiệp hỗ trợ tài chính mang tên Công ty TNHH CTL, Cường và Linh đã hợp thức việc cho vay nặng lãi bằng hợp đồng thuê, mua bán tài sản.

Đề nghị truy tố kẻ hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi, bị khuyết tật

08:30:22 16/10/2021
Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, T.A.P. đã vào nhà anh M. và khống chế rồi hiếp dâm con gái anh M., là cháu N.B.N. (SN 2006) bị khuyết tật.

Quảng Nam: Xuyên tạc về Quỹ vắc xin Covid-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

01:26:25 16/10/2021
Một người trú tại Quảng Nam đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi xuyên tạc về Quỹ vắc xin Covid-19.

Mua bán súng qua mạng

00:42:56 16/10/2021
Phạm Sơn Thương, 32 tuổi, lên Facebook rao bán súng với giá 33 triệu đồng thì bị cảnh sát phát hiện.

Bị bắt vì xúi người dân gây rối

00:40:54 16/10/2021
Ba người đàn ông bị khởi tố, điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, vì kích động người dân đến trụ sở UBND xã đòi tiền trợ cấp dịch bệnh.

Đường dây số đề tiền tỷ của các "quý bà" ghi đề qua nhóm "Phước Lộc Thọ"

19:40:41 15/10/2021
Qua tài liệu từ các thiết bị di động, công an xác định số tiền ghi đề của đường dây do một nhóm phụ nữ tại Đà Nẵng tổ chức cho các quý bà chơi ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Thanh niên trồng hàng nghìn cây cần sa rồi trốn truy nã ở TP.HCM

19:22:18 15/10/2021
Khi công an phát hiện vụ việc trồng hàng ngàn cây cần sa trái phép, Nguyễn Thế Hiển đã bỏ trốn vào TP.HCM.

Truy tố kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

18:15:09 15/10/2021
Liên quan đến vụ án “Dũng giá” hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP Bà Rịa, quá trình điều tra cơ quan công an còn xác định, trước đó hắn ta đã 3 lần thực hiện dâm ô với 3 cháu bé khác tại nhà riêng.

Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện liên quan sai phạm đất đai

16:23:49 15/10/2021
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ liên quan đến sai phạm đất đai.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND H.Yên Phong và nhiều thuộc cấp

15:34:59 15/10/2021
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND H.Yên Phong và nhiều thuộc cấp tự ý bán đấu giá đất công trái quy định, thu bất chính 5 tỉ đồng.

Tài xế dừng xe để vào chợ, quay ra mất luôn 300 triệu đồng

12:49:54 15/10/2021
Khi giao hàng tại chợ, tài xế xe tải quên không khóa cửa, bên trong để túi tiền hơn 300 triệu đồng. Một người đàn ông mặc áo shipper đột nhập vào cabin, bị tình nghi trộm cắp.

Khởi tố vụ án một hộ dân bị hàng xóm hủy hoại tài sản

12:42:25 15/10/2021
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã khởi tố vụ án hình sự tội hủy hoại tài sản liên quan đến vụ việc một hộ dân tại xã Nuông Dăm bị nhiều người xông vào vườn chặt phát hết cây cối.

Hà Nội: Con rể đâm thủng bụng mẹ vợ

12:38:36 15/10/2021
Đến nhà ngoại để đón vợ nhưng bị mẹ vợ can ngăn, Hoàng Văn Dũng đã dùng dao bầu đâm thủng bụng nhạc mẫu.

Vụ 'tổ trưởng đánh phụ nữ vì tiền trợ cấp': Có dấu hiệu hình sự

10:07:01 15/10/2021
Hành vi tung tin bịa đặt cả nhà tổ trưởng xông vào đánh người vì tiền trợ cấp nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì phải đối diện với trách nhiệm hình sự.​

Bộ trưởng Công an: "Việt Nam không khoan nhượng với tội phạm ma túy"

20:48:52 14/10/2021
Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một Cộng đồng chung ASEAN không ma túy.

Đang chấp hành án về tội đánh bạc, 2 "quý bà" vẫn đi lắc tài xỉu

20:39:53 14/10/2021
Ngọc Giàu và Bé Mười đang chấp hành án cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc nhưng ngay khi Tây Ninh vừa trở lại trạng thái bình thường mới, 2 người này tiếp tục tìm đến sòng bạc.

"Nổ" quen lãnh đạo, lừa hàng tỷ đồng tiền mua đất, chạy việc

16:15:54 14/10/2021
Đối tượng tự xưng là người nhà của một lãnh đạo TP Đà Nẵng nên có thể chạy việc, mua đất dự án giá rẻ... Nhiều người tin tưởng nên bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng và 60.000 USD.

Gã trai giết "bạn nghiện" cướp tài sản rồi bỏ trốn về quê

15:42:14 14/10/2021
Sau khi sử dụng ma túy, Tùng và Khuất Văn B. đã xảy ra mâu thuẫn, Tùng đã dùng gậy gỗ đánh chết B. rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn về quê ở Yên Bái.

Tạm giữ xe tải chở 3 tấn chuối chặt trộm trong đêm

15:24:41 14/10/2021
Ngày 14/10, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ chặt trộm chuối quy mô lớn tại xã Hải Yang.

Có thể bạn quan tâm

Loạt tiền ảo tạo ra cơn sốt thời gian qua 

Thế giới số

11:56:53 16/10/2021
Giữa bối cảnh thị trường vẫn chưa định hình xu hướng tăng giảm rõ ràng, không ít đồng tiền ảo vẫn đang bay cao trong suốt thời gian qua.

Nhu cầu máy tính bảng có thể tăng gấp đôi cuối năm nay 

Đồ 2-tek

11:49:43 16/10/2021
Việc học online vẫn kéo dài tại Việt Nam, cộng với nhu cầu làm việc từ xa, khiến doanh số máy tính bảng được dự báo tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi vào cuối năm.

3 món skincare chớ tiếc tiền mua rẻ

Làm đẹp

11:35:34 16/10/2021
Dưới đây là 3 món nên mua đồ đắt để giúp da cải thiện thần kỳ.

Châu Bùi lần đầu trổ tài đánh piano, nếu trở thành rapper như Binz sẽ lấy rapname là gì?

Nhạc việt

11:34:36 16/10/2021
Series Alo. Khỏe Không! Đang Làm Gì Thế? đã trở lại với khách mời Châu Bùi cùng những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp của cô nàng.

Chú chó đùa dai gặp cô chủ cục súc 

Hài hước

11:24:46 16/10/2021
Sen ơi! Tui sai rồi. Tháo vòng cho tui đi, chú chó said.

Bất ngờ chưa? Jack & Lucas (NCT) đều bị Running Man cho "bay màu" theo cùng 1 cách!

Show việt

11:23:49 16/10/2021
Đều vướng phải scandal chấn động, Jack & Lucas đã bị Running Man dùng động thái mạnh tay.

Nữ streamer xinh đẹp nghi vấn bị bạn trai bạo hành, người trong cuộc bất ngờ lên tiếng khẳng định "do say..."

Netizen

11:20:29 16/10/2021
Trong bài viết của mình, người bạn trai cũng đã bóc phốt về cuộc sống riêng tư của nữ streamer.

6 ngôi nhà Việt chọn làm mặt tiền toàn gạch đỏ mộc mạc, vào bên trong mới hiểu tác dụng tuyệt vời của điều này

Sáng tạo

11:18:27 16/10/2021
Giữa phố xá tấp nập với những toà nhà cao tầng chen chúc, thật bất ngờ khi bắt gặp 1 ngôi nhà với mặt tiền gạch đỏ giản dị. Xu hướng này bỗng trở thành điểm nhấn của nhiều ngôi nhà phố, vừa tạo được ấn tượng thẩm mỹ, vừa giải quyết vấn ...

Thử thách 'Squid Game' ngoài đời thật ở UAE 

Clip hay

11:18:18 16/10/2021
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại UAE đã tổ chức một cuộc thi lấy cảm hứng từ series truyền hình Squid Game, khiến người tham gia như đang trải nghiệm game sinh tồn thực sự.

Rộ tin Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên đã bị bắt giữ, Vũ Hà tuyên bố 1 câu ngắn gọn làm rõ mọi chuyện

Sao việt

11:15:54 16/10/2021
Khi được hỏi về chuyện Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên bị bắt giữ, Vũ Hà không ngần ngại đáp trả.

Món vịt giả cầy đơn giản dễ làm tại nhà

Ẩm thực

11:12:39 16/10/2021
Món vịt giả cầy hấp dẫn thơm mùi thơm của riềng, vị đậm đà của  mắm tôm chút chua dịu của mẻ ngấm đều vào miếng thịt vịt thơm, mềm, béo.

Mẫu nội y Irina Shayk bán nude chụp ảnh quảng cáo giày

Phong cách sao

11:12:11 16/10/2021
Bạn gái cũ của CR7 tiếp tục khoe đường cong ngưỡng mộ ở tuổi 35 trong loạt ảnh quảng cáo nóng bỏng.