Tin lời công an “dỏm”, người phụ nữ Hà Nội bị lừa gần 4 tỷ đồng
Các đối tượng giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho chị Mai, nói chị liên quan đến tội phạm rồi đe dọa, bắt ép chị phải gửi t.iền v.ào các tài khoản do chúng cung cấp.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2019, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Mai (tên n.ạn n.hân đã được thay đổi; SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) t.ố c.áo một nhóm đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội theo website: congan.hanoi113.com, gọi điện thoại l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của chị gần 4 tỷ đồng.
Theo đó, sáng 6/8/2019, các đối tượng trong nhóm của Xoài giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho chị, nói rằng chị liên quan đến tội phạm, đe dọa bắt ép người phụ nữ này phải gửi t.iền v.ào các tài khoản do nhóm Xoài cung cấp.
Lo sợ trước những lời đe dọa của các “cán bộ điều tra”, chị Mai đã ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản tại SCB mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển số t.iền 172 triệu đồng đến một số tài khoản khác mở tại MB Bank.
Vừa nhận được t.iền, các đối tượng đã tìm cách tẩu tán số t.iền trong 2 tài khoản này vào các tài khoản khác nhau. Thấy có nhiều giao dịch đáng ngờ từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền nên SCB đã khóa tài khoản này.
Xoài đã nhờ Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút hết số t.iền hơn 3 tỷ đồng có trong tài khoản của Hiền, trả công cho Hiền 8 triệu đồng, Vân 43,5 triệu đồng.
Video đang HOT
Theo cáo buộc, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Mai số t.iền gần 4 tỷ đồng. Tổng số t.iền Vân được hưởng lợi bất chính là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 5-9/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản tại một số ngân hàng, có đăng ký internet banking, mobile banking. Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập internet banking, mobile banking cho Thành và Xoài.
Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số t.iền 189 triệu đồng. Vân trả cho những người thuê mở tài khoản ngân hàng, trả công giới thiệu cho Thành số t.iền gần 120 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Mạnh Hiền, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) và trả cho Hiền 3 triệu đồng, Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.
Vân và Hiền khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao, nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội nhưng hai bị can vẫn đồng ý giúp sức cho các đối tượng này thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với Nguyễn Đình Thành, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; đối tượng tên Xoài hiện chưa được làm rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này để xử lý sau.
Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng
Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ làm ăn với nhau. Ngày 17/10/2018, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng làm giả hồ sơ vay cầm cố 3 sổ tiết kiệm, gồm sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng mang tên Đặng Nghĩa Toàn, 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 tỷ đồng mang tên Tạ Thu Trang, chiếm đoạt của ngân hàng PVcomBank số t.iền 49,4 tỷ đồng.
Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá.
Thành nhờ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, nhân viên ngân hàng Việt Á), sau đó Hương nhờ Bùi Văn Tuấn (SN 1992, chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng PVcomBank giúp đỡ.
Phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank. (Ảnh minh hoạ)
Tuấn dẫn Hà Thành đến gặp Đỗ Minh Đức (Giám đốc phát triển khách hàng - Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp miền Bắc, ngân hàng PVcomBank), Đức đồng ý giúp Thành.
Nguyễn Thanh Tùng ký quyết định bổ nhiệm Cù Việt Thắng (SN 1969, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là bạn của ông Toàn làm Phó giám đốc Công ty MHD. Ngày 5/10/2018, Toàn cho Thắng vay hơn 52 tỷ đồng t.iền mặt tại nhà Toàn để đặt cọc với thoả thuận nếu đấu giá thành công, Thắng cho Toàn góp vốn 30% thực hiện dự án.
Thắng nộp số t.iền trên vào tài khoản của Công ty MHD mở tại ngân hàng PVcomBank để chuyển khoản đến công ty tổ chức đấu giá đặt cọc. Tuy nhiên, việc đấu giá không thành công, công ty đấu giá trả lại t.iền v.ào tài khoản Công ty MHD, Thắng rút t.iền và đem về trả Toàn.
Nguyễn Thị Hà Thành biết Toàn đang có t.iền liền nảy sinh ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại PVcomBank. Bị can Nguyễn Thị Hà Thành hỏi Nguyễn Thị Thu Hương cách giải quyết vay nhanh tại PVcomBank, Hương hỏi Tuấn, Tuấn dẫn Thành đi gặp Đỗ Minh Đức (SN 1980, kiểm soát viên ngân hàng TMCP Việt Á). Sau đó, Đức cam đoan sẽ giải quyết ngay được.
Lúc này, Nguyễn Thị Hà Thành hỏi vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức đề nghị ông Toàn gửi t.iền v.ào ngân hàng PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho Thành. Ông Toàn sau đó đã làm theo yêu cầu của Thành.
Bị can Đỗ Minh Đức giao cho Tuấn hướng dẫn Thành làm hồ sơ vay vốn. Ngày 17/10/2018, Bùi Văn Tuấn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Đỗ Minh Đức. Về phía Nguyễn Thị Hà Thành, nữ bị cáo cùng Nguyễn Thanh Tùng làm giả chữ ký, điểm chỉ vân tay của Đặng Nghĩa Toàn và Tạ Thị Thu Trang vào "Hợp đồng cầm cố t.iền gửi" và trả lại cho Tuấn.
Xong việc, Thành gửi Nguyễn Thị Thu Hương phong bì bên trong có 5 triệu đồng nhờ cảm ơn Tuấn.
Tuấn mang hồ sơ về PVcomBank để trình Đỗ Minh Đức ký phê duyệt, giải ngân. Trong hồ sơ thiếu chữ ký của Toàn, Trang tại mục "Xác nhận của chủ sở hữu tài sản đảm bảo" trên "Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ", Tuấn tự bỏ "Biên bản giao nhận giấy tờ" ra khỏi hồ sơ.
Sau khi kiểm tra chữ ký, Đức ký duyệt đồng ý cấp tín dụng, đồng thời đồng ý giải ngân số t.iền 49,4 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Tùng ký séc cho Nguyễn Thị Hà Thành rút số t.iền trên để chi tiêu cá nhân.
Theo quy định của ngân hàng PVcomBank, Bùi Văn Tuấn phải có trách nhiệm giám sát khách hàng khi khách hàng và chủ tài sản đảm bảo ký ngoài trụ sở, nhưng Tuấn đưa toàn bộ hồ sơ cho Thành, Tùng để lấy chữ ký hộ dẫn đến việc Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang.
Hành vi của Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng.
Hành vi của bị can Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò cao tay của các nhóm tội phạm khiến ngân hàng ‘bốc hơi’ t.iền tỷ Vạch ra kế hoạch ngoạn mục, các nhóm tội phạm đã chiếm đoạt được t.iền tỷ của ngân hàng. VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức....