Lập hàng loạt website để lừa đảo

Ngày 19/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết hiện đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện.

Các đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn thành lập các website: www.tailoc888.com, www.qxia68.com, www.qtrj.ssdh5.com, www.nasdaq666.com huy động vốn bằng tiền mặt, dùng đặt đơn hàng ảo, hưởng hoa hồng từ các ứng dụng mua bán online ( Tiki , Lazada , Shopee , Amazone , Taobao , Sendo ).

Lập hàng loạt website để lừa đảo - Hình 1

Hình minh họa.

Quá trình thực hiện, các đối tượng cung cấp tài khoản số 04101014973426 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (SN 1974; cư trú: 325/4 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để các bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.

Vụ việc bị phát hiện năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Hiện nay, Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu đương sự Lương Thị Thanh Loan hoặc ai biết đương sự này đang ở đâu, liên hệ ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (số điện thoại: 0989.681.964) để phối hợp điều tra làm rõ.

Giám đốc lừa bán đất dự án ảo, chiếm đoạt hơn 41 tỷ

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1984, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng tháng 7-2018, thông qua một số người môi giới bất động sản, Thúy biết được bà Lê Thị Tỉnh (ngụ phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) có rao bán lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03, tại địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nên đã liên hệ tìm để hiểu nhận chuyển nhượng.

Ngày 3-7-2018, Thúy thỏa thuận đặt cọc với bà Tỉnh, nhận chuyển nhượng khu đất trên (tổng diện tích 2.462m2) với giá 32 tỷ đồng. Nội dung hợp đồng đặt cọc thể hiện rõ tình trạng pháp lý của khu đất gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6, tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng và đang bị nợ quá hạn, nên ngân hàng đồng ý thanh lý tài sản.

Giám đốc lừa bán đất dự án ảo, chiếm đoạt hơn 41 tỷ - Hình 1
Nguyễn Thị Diệu Thúy

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, những Thúy vẫn móc nối với Công ty bất động sản Eagle Land (gọi tắt Công ty Eagle Land), do Hoàng Ngọc Tuấn (SN 1992, ngụ tỉnh Long An) làm Giám đốc, để nhờ Công ty Eagle Land tự vẽ bản vẽ phân khu đất trên thành 29 lô đất diện tích từ 50m2 - 80m2 với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, Quận 9" và tiến hành xây dựng hạ tầng trái phép, sau đó rao bán trên mạng Internet.

Nhận thấy Công ty Eagle Land có bản vẽ dự án tên "Khu dân cư Gò Cát mới", nhân viên công ty giới thiệu pháp lý đất cũng rõ ràng và tận mắt thấy công ty đang thực hiện dự án như san lắp, xây dựng đường, làm cống thoát nước ... và nhân viên cam kết sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng nên các khách hàng đã tin tưởng, ký hợp đồng chuyển nhượng. Tổng cộng, Thúy đã nhận của 22 khách hàng trên với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng.

Giám đốc lừa bán đất dự án ảo, chiếm đoạt hơn 41 tỷ - Hình 2
Nguyễn Thị Diệu Thúy tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, qua xác minhđược biết, các thửa đất trên phần lớn là đất nông nghiệp, hiện đang nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn - biệt thực vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.

Xác minh tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, UBND quận 9 được biết, cho đến nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Ngày 5-4-2019, UBND quận 9 ban hành Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này của Nguyễn Thị Diệu Thuý.

Vụ việc đang tiêp tục điều tra, mở rộng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tham ô 13 tỷ đồng, Lê Tấn Hùng đối diện với án tử hình
16:15:19 06/03/2021
Kết thúc có hậu vụ 2 con muốn ở với mẹ
01:47:51 07/03/2021
Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đồng đã tham ô
10:16:46 07/03/2021
Uống lon nước yến của gã đàn ông đưa, một phụ nữ bị lột sạch vàng
19:41:45 05/03/2021
Mâu thuẫn cá nhân, cháu rút dao đâm bác tử vong
15:00:49 07/03/2021
Bắt cặp vợ chồng chủ mưu vụ 6 lần tạt sơn, mắm tôm vào tiệm thuốc tây Sài Gòn
15:17:38 07/03/2021
Sẽ xin lỗi công khai Bí thư Chi đoàn bị giam oan 28 tháng
09:48:16 06/03/2021
Đã bắt được đối tượng trốn khỏi khu cách ly, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
23:00:55 06/03/2021
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 2 nguyên sĩ quan quân đội bị đề nghị truy tố
20:48:21 05/03/2021
Giám đốc công ty sản xuất hàng giả chứa nhiều hung khí nguy hiểm trong nhà
02:18:30 06/03/2021

Thông tin đang nóng

HOT: Hoà Minzy cuối cùng đã công khai con trai đầu lòng, tiết lộ luôn tên của bé sau thời gian dài giấu kín
17:53:19 07/03/2021
Khó lòng nhận ra đây là Địch Lệ Nhiệt Ba: Mặt đơ cứng như tượng sáp, nhan sắc làm sao thế này?
14:29:42 07/03/2021
Nghệ sĩ Hoàng Lan phẫu thuật vùng lưng bị hoại tử
14:50:50 07/03/2021
Sung sướng có chồng sắp cưới “soái ca”, tôi rụng rời khi đọc cuốn nhật ký của em gái
14:10:51 07/03/2021
Cố nhận thưởng bằng cách uống 2 lít rượu liên tục, nữ streamer đột tử ngay tại chỗ
15:29:15 07/03/2021
Việt Anh và vợ cũ hội ngộ mừng sinh nhật con trai, nhìn biểu cảm biết ngay tình trạng quan hệ sau ly hôn
14:32:57 07/03/2021
Ô tô vượt gác chắn tàu hỏa, 3 người trong gia đình thương vong
13:25:44 07/03/2021
Vợ sắp cưới gọi điện báo tin mừng lúc 5h sáng, tôi bủn rủn tìm thấy em trong bệnh viện
13:52:39 07/03/2021
Thấy thuốc tránh thai trong phòng osin, tôi bắt gian rồi mất ngay căn nhà khi vừa mở cửa
14:04:06 07/03/2021
Nghệ sĩ Trung Quốc sợ tiếng hết thời khi hát ở đám cưới và hội chợ
14:45:51 07/03/2021

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tên nghịch tử sát hại bố ở Bắc Giang

18:00:48 07/03/2021
Sau khi đi ăn cỗ về, Nguyễn Tất Cường (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) dùng gậy đánh chết bố đẻ.

Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

15:29:48 07/03/2021
Một số người trong nhóm 40 người quốc tịch Trung Quốc đã khai báo, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: 31 luật sư bào chữa cho 12 bị cáo

12:47:42 07/03/2021
Theo kế hoạch, ngày 8/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ ...

Nghe điện thoại mạo danh công an, mất hàng trăm triệu đồng trong tài khoản

10:25:38 07/03/2021
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 360 triệu đồng.

Hai thanh niên lĩnh án vì hành hung người lớn tuổi

22:54:10 06/03/2021
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Lê Văn Khưởng (SN 1966, ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thanh Thuỳ.

Hai đối tượng nhiều tiền án rủ nhau đi trộm chó

22:51:09 06/03/2021
Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Xử phạt đối tượng vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan Công an

22:47:34 06/03/2021
Chiều 6/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Trường A. (SN 1998 ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cun...

Hai nhóm thanh niên sử dụng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn cá nhân

22:40:11 06/03/2021
Ngày 6/3, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị vừa tiến hành tạm giữ nhóm thanh niên đã gây ra vụ gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 5/3.

Ngáo đá xách dao chém người, chém xe, công an và biên phòng cùng khống chế

18:51:15 06/03/2021
Thanh niên 30 tuổi có biểu hiện “ngáo đá” xách dao chọc tiết lợn chạy dọc quốc lộ 9 (Hướng Hóa, Quảng Trị) chém 1 người và 3 xe ôtô sau đó chạy về nhà chốt cửa cố thủ.

Nghi án lừa đảo mua 20 tấn sắt "xây chùa"

16:08:32 06/03/2021
Một đối tượng xưng Thích Thiện Đức gọi đặt mua 20 tấn sắt để xây chùa ở An Giang nhưng sau đó chuyển lên TP Hồ Chí Minh. Khi số sắt trên chưa được tẩu tán, Công an TP Long Xuyên ngăn chặn kịp thời.

Nổ súng truy sát kinh hoàng trong lúc đòi nợ ở Cần Thơ: Bắt 30 đối tượng, khởi tố vụ án

13:47:09 06/03/2021
Do mâu thuẫn tiền bạc trong cá độ bóng đá nên hai nhóm đối tượng xảy ra hỗn chiến, có nổ súng tại một quán cà phê ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án.

Thưởng nóng cho lực lượng phá nhanh vụ án hỗn chiến, nổ súng ở Cần Thơ

13:15:15 06/03/2021
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa trao thưởng nóng cho các tập thể thuộc công an TP Cần Thơ vì phá nhanh vụ án hỗn chiến, nổ súng diễn ra ngày 3/3.

Dời lịch xét xử vụ bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng

11:00:09 06/03/2021
Do tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp nên TAND TP Huế quyết định dời thời gian xét xử vụ bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng.

37 nam nữ dương tính với ma túy trong quán karaoke, khách sạn ở Quảng Trị

10:14:02 06/03/2021
Chỉ trong vòng một tuần, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục nam nữ tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke và khách sạn.

Mượn vàng của bạn để đeo rồi bỏ trốn

10:06:30 06/03/2021
Không chỉ mượn vàng của bạn để đeo với mục đích khoe khoang, Thì còn mượn tiền của nạn nhân rồi trốn khỏi địa phương.

Nam sinh lớp 11 bị bắt vì đánh bạn vỡ sọ não

09:54:51 06/03/2021
Nam sinh lớp 11 ở Thanh Hóa bị công an bắt tạm giam vì có dùng gậy sắt đánh bạn vỡ xương sọ não. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 49%.

Bắt giam một đội trưởng Hải quan trong vụ 2,7 triệu lít xăng giả

23:40:21 05/03/2021
Tối 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến đường dây nhập lậu, sản xuất ...

Thanh Hóa: Liên tiếp bắt 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

23:37:11 05/03/2021
Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 37 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khách sạn và quán karaoke...

Khởi tố trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen

23:33:25 05/03/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Trọng Bình (SN 1969, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen...

Bắt nhóm sửa kết quả xổ số, lừa đảo gần 500 triệu

21:54:58 05/03/2021
Nhóm lừa đảo chỉnh sửa kết quả, thông tin của công ty xổ số rồi đăng lên mạng xã hội. Khi có người liên hệ, nhóm này báo giá mỗi con số và yêu cầu chuyển khoản trước.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bị đánh hội đồng

21:34:46 05/03/2021
Trong thời gian nghỉ học vì Covid-19, một nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bị học sinh trường khác đánh hội đồng. Công an và các trường đã vào cuộc làm rõ.

Bắt nhóm trộm tiền công đức

21:31:44 05/03/2021
Lê Duy Văn cùng 4 thiếu niên khác đột nhập vào các nhà thờ ở Hà Tĩnh, dùng xà beng cạy phá két sắt để trộm tiền công đức.

Có thể bạn quan tâm

Hồ Ngọc Hà quây quần bên chồng con

Sao việt

19:27:48 07/03/2021
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý dành thời gian cuối tuần quây quần bên Leon - Lisa nhân dịp cặp sinh đôi vừa tròn bốn tháng tuổi.

Bật mí bí quyết nấu cháo trứng gà cực ngon và bổ dưỡng

Ẩm thực

19:20:32 07/03/2021
Bật mí bí quyết nấu cháo trứng gà cực ngon và bổ dưỡng, hấp dẫn tất cả mọi thành viên trong gia đình.

“Ngọc trai đen” Yuri (SNSD) và Jung Il Woo : “Mối tình” lãng mạn đối đầu với cả xã hội

Hậu trường phim

19:17:19 07/03/2021
Ngọc trai đen Yuri (SNSD) hóa thân thành Công chúa góa chồng kết hợp cùng nam tài tử Jung Il Woo trong phim mới.

Bộ phim kiếm hiệp duy nhất từ truyện Kim Dung chưa từng được làm lại

Phim châu á

19:13:37 07/03/2021
Các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung đều được chuyển thể thành phim và làm lại nhiều lần, nhưng riêng tác phẩm này chỉ có một phiên bản duy nhất.

Xe hiếm Toyota Sienna 2 cầu AWD tại Việt Nam

Ôtô

19:12:00 07/03/2021
Dòng xe Toyota Sienna không hiếm gặp tại Việt Nam nhưng phiên bản Limited AWD sử dụng hệ dẫn động 2 cầu lại rất hiếm thấy người mua nhập về nước.

Hollywood đang làm tổn thương người đồng tính, chuyển giới?

Phim âu mỹ

19:03:39 07/03/2021
Sự hời hợt của một số diễn viên khiến người khác hiểu sai về cộng đồng LGBTQ . Người đồng tính, chuyển giới cũng dễ bị tổn thương vì điều này.

Trấn Thành đã lên tiếng khi liên tục bị chê hát dở: "Tôi sẽ tiếp tục làm đến khi hay thì thôi. Một thời gian nữa chưa hay sẽ tự động câm miệng"

Nhạc việt

19:02:54 07/03/2021
Trấn Thành đã có những chia sẻ thẳng thắn trước rất nhiều bình luận phàn nàn về giọng hát của anh suốt nhiều tháng qua.

Vừa về ra mắt, mẹ bạn trai đã hỏi cưới sẽ có bao nhiêu của hồi môn, nhưng nhận được câu trả lời từ cô, bà liền "đứng hình" tại chỗ

Netizen

19:02:25 07/03/2021
Bà băn khoăn rằng, với hoàn cảnh như nhà em thì lúc gả con gái về làm dâu nhà bà, bố mẹ em sẽ cho con được bao nhiêu của hồi môn..., cô gái kể.

Địa long trị sốt cao co giật, hen suyễn, phong thấp

Sức khỏe

18:57:24 07/03/2021
Địa long là toàn thân khô của con giun còn có tên khác: giun đất, khâu dẫn, giun khoang, thổ long, trùn hổ.

Trường Giang, Hữu Tín chúc mừng Lâm Vỹ Dạ mang thai

Show việt

18:53:58 07/03/2021
Sự trở lại của nam diễn viên hài hước Hữu Tín mang đến những phút giây thư giãn thú vị cho chương trình 7 Nụ Cười Xuân.