Tìm những người bị nữ cán bộ ngân hàng vay tiề.n đáo hạn rồi chiếm đoạt
Quách Thị Hồng Nhung là nhân viên của Ngân hàng TMCP Quân đội – Phòng Giao dịch Đan Phượng có hành vi đưa ra thông tin gian dối ( vay tiề.n đáo hạn ngân hàng cho người khác) đề vay tiề.n của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023 tại TP Hà Nội liên quan đến nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội – Phòng giao dịch Đan Phượng.
Quá trình điều tra xác định, bị can Quách Thị Hồng Nhung, sinh năm 1993; trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; là nhân viên của Ngân hàng TMCP Quân đội – Phòng Giao dịch Đan Phượng có hành vi đưa ra thông tin gian dối (vay tiề.n đáo hạn ngân hàng cho người khác) đề vay tiề.n của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Video đang HOT
Vậy, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng thông báo những ai là người bị hại có liên quan đến vụ án nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng (địa chỉ: Ngõ 294 296 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hoặc liên hệ gặp điều tra viên Lê Tuấn Anh (SĐT: 0904869393) để làm việc và được giải quyết theo quy định của pháp luật
Phó Chủ tịch phụ nữ xã lừ.a đả.o, chiếm đoạt 20 tỷ đồng
Đối tượng không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng lại nói với bạn bè, người thân làm đáo hạn ngân hàng cho khách...
Do tin tưởng, nhiều người đã cho đối tượng vay tiề.n để lấy lãi.
Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bằng Thị Ngọc Lương (SN 1987), trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 30/9/2022, Bằng Thị Ngọc Lương, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đạo Trù, đã ký hợp đồng dịch vụ tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Đảo và là tổ trưởng vay vốn của ngân hàng. Trong hợp đồng nêu rõ, Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng đối tượng lại nói với bạn bè, người thân làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiề.n.
Tiếp đó, đối tượng Lương hỏi bạn bè, người thân nếu có tiề.n cho cô ta vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, lấy được tiề.n gốc, lãi của khách, Lương sẽ trả lại tiề.n gốc, lãi khoản vay theo hồ sơ khách hàng đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Tuy nhiên, thực tế Lương vay tiề.n để trả tiề.n gốc, tiề.n lãi cho các khoản vay mà đối tượng vay trước đó chứ không đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói.
Do tin tưởng Lương làm đáo hạn ngân hàng cho khách, kiếm được tiề.n lãi cao, nên nhiều người đã cho đối tượng vay tiề.n để lấy lãi. Ban đầu, Lương vẫn kiểm soát được việc vay tiề.n gốc của người này để trả tiề.n gốc, tiề.n lãi cho người khác đều đặn.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lương khai, từ khoảng đầu năm 2023, cô ta mất kiểm soát nguồn tiề.n, lúc đó Lương phải đi vay lãi cao để trả nợ cho những người cho cô ta vay trước đó. Do việc phải vay tiề.n gốc của người này để trả tiề.n lãi, tiề.n gốc cho người khác và thời điểm đó Lương đi làm không đủ tiề.n trả lãi của các khoản vay, nên đến tháng 1/2024, Lương mất khả năng trả nợ.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2022 đến tháng 2/2024, bị can Lương đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt với số tiề.n khoảng 20 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các phòng nghiệp vụ; Công an các huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can Lương.
Đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Lương lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; số điện thoại liên hệ 0356.322.686 (điều tra viên Nguyễn Văn Cương) để được giải quyết
Nhân viên ngân hàng dùng chiêu 'vay đáo hạn' lừ.a đả.o hơn 6 tỉ đồng Nhân viên một ngân hàng ở Vĩnh Long dùng chiêu mượn tiề.n đáo hạn ngân hàng cho khách để lừ.a đả.o chiếm đoạt tổng số tiề.n hơn 6 tỉ đồng. Ngày 25.5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân (34 tuổ.i, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long)...