Tìm khách hàng mua đất dự án tại Nha Trang của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Khánh Hòa theo Quyết định Ủy thác điều tra số 02/QĐ-UTĐT ngày 22/5/2024 của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Ảnh minh họa.
Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng PK- KQ đề nghị công dân là khách hàng (đăng ký thường trú tại TP Hà Nội) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để mua đất tại Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại-Dịch vụ-Tài chính- Du lịch Nha Trang tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng PK-KQ để làm việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra, địa chỉ: Số 9 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội; SĐT liên hệ: 069.562.127 hoặc 0367.496.888 (đồng chí Tiệp – điều tra viên), 0855.441.900 (đồng chí Đức – điều tra viên).
Người nước ngoài núp bóng GameClub mở sòng bạc dưới tầng hầm khách sạn 5 sao
Với vỏ bọc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Jo Wan Su (quốc tịch Hàn Quốc), cùng các đồng phạm đã tổ chức cho người nước ngoài đán.h bạ.c dưới hầm khách sạn ở Nha Trang.
Video đang HOT
Ngày 29/5, VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố Jo Wan Su (50 tuổ.i, quốc tịch Hàn Quốc), Ngô Văn Chuyên (51 tuổ.i, quê Bắc Giang), Thoong Tàu Váy (quê Đồng Nai) cùng 15 người khác về tội Tổ chức đán.h bạ.c.
Riêng Rim Kang Ha (59 tuổ.i, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại quận 7, TPHCM) bị truy tố về tội Đán.h bạ.c.
Theo cáo trạng, tối 15/4/2023, hàng chục cảnh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ ập vào cơ sở GameClub Lucky dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa trên đường Trần Phú, TP Nha Trang.
Công an bắt quả tang 27 người, trong đó có nhiều người nước ngoài đang Tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép. Hình thức đán.h bạ.c trái phép bị phát hiện được thua bằng tiề.n, dưới hình thức đán.h bà.i Baccarat, Roulette, Niu Niu, Blackjack.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu hơn 109.600 USD, gần 413 triệu đồng. Trong phòng làm việc của Shin Jae Ho, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vietko Soft, công an thu giữ gần 400.000 USD, 15.000 đô la Hồng Kông, 10.000 Won Hàn Quốc và gần 270 triệu đồng; cùng nhiều đồ vật, tài liệu và phương tiện phục vụ việc tổ chức đán.h bạ.c.
Cạnh đó, công an cũng thu giữ số tiề.n dùng để đán.h bạ.c của Rim Kang Ha là hơn 38 triệu đồng.
Cảnh sát kiểm tra tầng hầm khách sạn ở Nha Trang, nơi tổ chức đán.h bạ.c, hồi tháng 4/2023. Ảnh: N.X.
Nội dung cáo trạng xác định, Jo Wan Su và Ngô Văn Chuyên nắm vai trò cầm đầu trong Tổ chức đán.h bạ.c. Hai người góp vốn thành lập cơ sở GameClub Lucky với vỏ bọc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, nhưng thực chất là tổ chức cho người nước ngoài đán.h bạ.c.
Đối với Thoong Tàu Váy được thuê làm quản lý chung, cùng nhiều người làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, nhân viên chia bài, giám sát bàn, thu ngân, bảo vệ...
Cụ thể hơn, năm 2019, Jo Wan Su mở Công ty cổ phần Vietko Soft tại tỉnh Bắc Ninh, sau đó thành lập chi nhánh tại Khánh Hòa. Sòng bạc Gaming Club Sunrise được ông ta mở tại khách sạn Sunrise trên đường Trần Phú, trung tâm thành phố Nha Trang.
Còn Ngô Văn Chuyên lúc đó đảm nhiệm chức Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Hoàng Nam, đang kinh doanh GameClub Lucky dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa. Quá trình hoạt động, Chuyên quen với Jo Wan Su, rồi hợp tác góp vốn để tổ chức đán.h bạ.c cho người nước ngoài tại địa điểm của Chuyên.
Sòng bạc trái phép này diễn ra từ ngày 7/3/2023 đến 15/4/2023. Tổng số tiề.n thu lợi bất chính là hơn 52,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 20% doanh thu sòng bạc được chia cho Jo Wan Su và ông Chuyên; 80% còn lại dùng vào các khoản hoạt động của sòng bạc.
Hai chị em làm tổ trưởng đứng ra vay vốn, lừ.a đả.o gần 3 tỷ đồng Với danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn cho một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên), hai chị em ruột đã làm nhiều giấy vay tiề.n giả để lừ.a đả.o gần 3 tỷ đồng. Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đã bác...