Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lời ‘gan ruột’ của bị cáo Trương Mỹ Lan

Thanh Phương06:22 18/10/2024

Bà Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn.

Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã kết thúc hôm qua với mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo.

Là người giữ vai trò xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xác định là chủ mưu cho mọi sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tại Ngân hàng SCB. Dù mang trên mình bản án tử hình ở giai đoạn 1 và bản án chung thân ở giai đoạn 2 nhưng bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh.

Bị cho rằng nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, bị cáo Lan nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng SCB, nhưng ở cả 2 phiên tòa bà đều phủ nhận và khẳng định bản thân không tham gia vào hoạt động của ngân hàng này.

Bị cáo Lan khai, năm 2012 được Ngân hàng Nhà nước mời vào tái cơ cấu SCB, nhưng bà không tham gia quản lý hay điều hành mà chỉ giữ vai trò cố vấn và cho mượn tài sản. Cũng theo bị cáo, mọi hoạt động do chính cán bộ, nhân viên của SCB điều hành và Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: VH

Liên quan tới việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo Lan khẳng định mình cho SCB mượn pháp nhân công ty này. Lý do cho mượn là thời điểm đó, SCB hết sức khó khăn.

“Nếu không cho mượn, ngân hàng sẽ sụp đổ, kéo theo đó là tài sản, tiền bạc của bản thân tôi và sui gia, dòng tộc, bạn bè sẽ mất hết. Khi các em hỏi mượn công ty để phát hành trái phiếu, tôi hỏi phát hành cái này là như thế nào thì Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nói ‘Chị yên tâm, tất cả tụi em đều công khai hết’. Vì vậy, tôi mới tin tưởng cho mượn. Bị cáo rất ân hận vì đã cho mượn công ty, khiến mấy chục người phải vào tù như thế này” – bị cáo Lan trình bày.

Về tội danh “Rửa tiền”, bị cáo Lan cũng khẳng định không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân.

Về các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bị cáo khai do bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài.

“Thời điểm đó, lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo mở thẻ tín dụng nên bị cáo mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng, đến hạn bị cáo đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này, hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán”, bị cáo Lan giải thích.

Trả lời HĐXX về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bị cáo Lan khai đó là tiền từ nước ngoài cho vay từ trước.

Theo bị cáo, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn (3 đến 6 tháng).

“Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách”, bị cáo Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống.

Cũng theo bị cáo, để tiền được chuyển về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bị cáo Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. “Bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình, trình tự thủ tục bị cáo không biết”, bà Lan nói.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Lan khẳng định sẽ “ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân”.

“Cả cuộc đời bị cáo không bao giờ quên được việc vì cái tên Trương Mỹ Lan mà hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. Bây giờ, bị cáo chỉ là người dân thấp cổ bé họng, xin HĐXX và VKS xem xét cứu giúp” – bị cáo Lan nghẹn giọng nói.

Trình bày thêm, bị cáo Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. “Bị cáo mang mạng sống của mình ra đảm bảo” – bà Lan nhấn mạnh.

Bị cáo còn nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. “Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh” – bị cáo Lan bày tỏ.

Ai đã "ngó lơ" để Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 677 ngàn tỉ đồng?

Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.

Bị cáo Nhàn tại phiên tòa sáng 6/3.

Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra. Lan cũng chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng được tái cơ cấu.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017-2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra; Phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp; thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; sai phạm, vi phạm tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước) cho ý kiến để Nhàn chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ mục đích, không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của các thành viên Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Lan cùng đồng bọn rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 514.102.650.536.206 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Sau đó, Hưng nghỉ hưu theo chế độ. Nguyễn Văn Du tiếp nhận nhiệm vụ Chánh thanh tra Cơ quan TTGSNH, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được Hưng, Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra, đã kết thúc trước khi Du tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi ký kết luận thanh tra, Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại số tiền trên.

Bị cáo Hưng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong quá trình giám sát Ngân hàng SCB, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/thanh tra Ngân hàng SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo TTGSNHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Cơ quan được Ngân hàng Nhà nước giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau. NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 và 2022, nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của Tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN.

Mặt khác, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, TTGS NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tổ trưởng Tổ giám sát, đã có các hành vi gồm: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên NHNN và Cơ quan TTGS NHNN; không kiến nghị NHNN đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát toàn diện; không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân Ngân hàng SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của Tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN... Qua đó, tạo điều kiện Lan rút tiền sử dụng cá nhân, trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn, tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng

Xét xử giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có....