Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng
Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.
Theo nội dung vụ án, vào tháng 1/2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Hai đối tượng này đã thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.
7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm và bị trừ hơn 136 tỷ đồng… (hình minh họa).
Không mảy may nghi ngờ bởi “màn kịch” của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm. Sau đó, nhóm này đã lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số tiền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Cùng với việc đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) – Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án
Tạo giúp tài khoản giao dịch rồi... "cướp" luôn tiền
Lợi dụng việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản giao dịch tại sàn đầu tư tài chính Exness cho ông N.T.N, Hải đã đánh cắp thông tin để đăng nhập trái phép và chiếm đoạt số tiền trị giá hơn 385 triệu đồng.
Sáng 13/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Hải là nhà đầu tư tài chính lâu năm tại nhiều sàn giao dịch điện tử. Với vốn kiến thức của mình, Hải đã hướng dẫn cho một số cá nhân đầu tư trên sàn giao dịch tài chính Exness để hưởng hoa hồng, trong đó có ông N.T.N (SN 1970, trú TP Đà Nẵng).
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải tại Cơ quan Công an.
Thấy tài khoản của ông N có nhiều tiền, Hải đã sử dụng công nghệ để chiếm quyền sử dụng tài khoản và thay đổi số điện thoại nhận mã OTP. Tiếp đó, Hải mua một tài khoản ngân hàng trùng tên với ông N.T.N để qua mặt đội ngũ quản lý của ứng dụng ví Exness. Sau khi chuyển 16.000 USD từ tài khoản trên ví Exness của ông N vào tài khoản ngân hàng do mình kiểm soát, Hải đã sử dụng để mua bán tiền kỹ thuật số nhằm mục đích "rửa tiền".
Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Phòng An ninh mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngân hàng ở TP.HCM có lổ hổng an ninh mạng nào mà hacker dễ chiếm đoạt 10 tỉ gây xôn xao Thanh Niên đăng bài viết của ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, về vụ hacker Dương Minh Tâm xâm nhập hệ thống một ngân hàng ở TP.HCM chiếm đoạt 10 tỉ đồng. Cuối tuần trước, cộng đồng mạng xôn xao vụ hacker Dương Minh Tâm ở TP.HCM bị bắt khẩn cấp vì đã truy cập được vào...