Tiếp tục trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Hoa hậu Phương Nga với “hợp đồng tình ái”

Mai Hoàng Minh08:20 24/11/2016

Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM kết quả vụ hoa hậu Phương Nga lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi xem xét nhiều tình tiết, cơ quan này tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 23/11, đại diện VKSND TPHCM cho biết cơ quan này vừa trả hồ sơ, tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, quê Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga) cho biết thêm: “Nếu kết quả điều tra lần này không làm rõ được những nội dung kiến nghị của luật sư. Chúng tôi sẽ kiến nghị đình chỉ điều tra và trả tự do cho Hoa hậu Phương Nga”.

VKSND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án của hoa hậu Phương Nga.

Theo nội dung cáo trạng từng truy tố Phương Nga, hoa hậu này có mối quan hệ khá thân thiết với một doanh nhân tại quận 7 là ông C.T.Mỹ. Được biết người này kinh doanh ở khá nhiều mảng khác nhau, trong đó có bất động sản. Sau một thời gian quen biết, Nga cho ông Mỹ biết mình có nhiều mối quan hệ và có thể mua được các căn hộ rẻ hơn giá thị trường nhiều lần.

Sau khi “tư vấn” cho doanh nhân này, Nga được chuyển 6 tỷ đồng để mua “giúp” một căn nhà ở quận 5, TPHCM. Sau đó một thời gian, Nga báo lại ngôi nhà này đã bị người khác mua trước nên tiếp tục “tư vấn” ông Mỹ qua mua một căn nhà khác ở quận 2 với giá 20 tỷ đồng, song cho rằng chỉ cần bỏ ra số tiền 16,5 tỷ đồng. Tin tưởng, doanh nhân này tiếp tục chuyển đúng số tiền mà Nga yêu cầu.

Một lần nữa Nga thất hẹn với nhiều lý do bịa đặt để lừa đối tác của mình. Hoa hậu người Việt tại Nga lại muốn giới thiệu một căn nhà khác ở quận 1 với giá trị tương đương và được đồng ý. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, Nga tìm cách lánh mặt, chặn liên lạc dù nhà chưa bàn giao cho ông Mỹ.

Tiền mất, nhà không có nên nạn nhân tố giác với cơ quan chức năng sự việc. Hoa hậu Phương Nga bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2.

Video đang HOT

Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị VKS truy tố theo khoản 4 điều 139 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử ngày 21/9, Nga khai nhận rằng số tiền 16,5 tỷ đồng ông C.T.Mỹ chuyển khoản cho mình không phải để mua nhà như cáo trạng. Số tiền này là thỏa thuận giữa ông Mỹ và Nga về việc cả hai sẽ có mối quan hệ tình cảm trong 7 năm. Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm (có hợp đồng, Nga có in dấu vân tay) vào năm 2012. Nga khai nhận thêm, lúc làm hợp đồng ông Mỹ còn bắt mình phải đưa chứng minh thư để kiểm tra lại thông tin cá nhân.

Bị cáo cũng cho rằng cả hai thường xuyên gặp nhau, đi du lịch khi còn quan hệ tình cảm. Cả hai giữ mối quan hệ tình cảm nói trên đến năm 2015 thì chấm dứt vì xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ đòi tiền lại.

Khi tham gia phần xét hỏi, ông Mỹ khẳng định chỉ có mối quan hệ làm ăn với Nga. Việc chuyển tổng cộng 16,5 tỷ đồng là để mua nhà. Nhưng khi hỏi về những ngôi nhà Nga định giới thiệu cho Mỹ mua, thì Mỹ không biết rõ về thông tin cụ thể. Thậm chí khi hỏi về bất động sản được Nga giới thiệu mua ở quận 2, ông Mỹ nói chỉ biết thông qua… Google map (bản đồ tìm kiếm trên mạng-PV), bởi tin tưởng Nga nên chỉ chuyển tiền qua tài khoản, không tới tận nơi xem nhà.

Lời khai về “hợp đồng tình dục” (bị cáo Dung cho biết đã xem và cho biết tên hợp đồng này) của Nga là tình tiết mới, khác với lời khai của ông Mỹ, nội dung vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX cho trả hồ sơ, điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết này.

Xuân Duy

Theo Dantri

Phó giám đốc doanh nghiệp kinh doanh gỗ trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng thay đổi lời khai

Cơ quan điều tra chứng minh, với vai trò là Phó Giám đốc công ty, bà Hoàng Thị Oanh đã thực hiện 6 lần giao dịch mua bán gỗ, trốn thuế số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Oanh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Hoàng Thị Oanh tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 18/10, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế đối với Hoàng Thị Oanh (SN 1971, trú xã Diễn Thịnh, Diễn Châu) - Phó Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là Công ty Tám Oanh - PV).

Công ty Tám Oanh được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2007. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Cao Đức Tám (SN 1968, chồng bà Oanh), tỷ lệ góp vốn 30%. Bà Hoàng Thị Oanh giữ chức vụ Phó GĐ, tỷ lệ góp vốn 70%.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Diễn Châu thể hiện: Quá trình hoạt động của công ty từ năm 2012 đến năm 2014, Hoàng Thị Oanh là người trực tiếp giao dịch, quyết định, thực hiện việc bán gỗ, thủ tục mua bán, xuất hóa đơn, yêu cầu khách hàng mua gỗ trả tiền chênh lệch giữa thanh toán thực tế với số tiền ghi trên hóa đơn vào tài khoản cá nhân của bà Oanh hoặc người thân. Bị cáo Oanh cũng là người quyết định việc hạch toán, kê khai thuế của Công ty Tám Oanh.

Bị cáo Hoàng Thị Oanh thực hiện hành vi phạm tội bằng cách ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng gỗ thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa đã bán, bỏ ngoài sổ sách không kê khai khoản tiền chênh lệch giữa số tiền được khách hàng mua gỗ thanh toán thực tế cho công ty và số tiền thanh toán ghi trên hóa đơn. Với cách thức này, Hoàng Thị Oanh đã thực hiện 6 lần hành vi phạm tội của mình, bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế số tiền gần 5,97 tỷ đồng.

Ngày 30/7/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo Kết luận giám định tài chính của Hội đồng giám định tài chính thì trong 6 lần bán gỗ này, Công ty Tám Oanh đã trốn thuế với số tiền là 1,352 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là gần 547 triệu, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 805 triệu.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Thị Oanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công ty Tám Oanh đã tự nguyện nộp hết số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 3/9/2014, Chi cục Thuế huyện Diễn Châu đã ra quyết định xử lý vi phạm về thuế, truy thu, chậm nộp, tiền phạt với tổng số tiền gần 420 triệu đồng đối với Công ty Tám Oanh do có hành vi "Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn".

Số tài liệu, hóa đơn, chứng từ được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An thu giữ trong quá trình điều tra về hành vi trốn thuế của bà Hoàng Thị Oanh.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Oanh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND huyện Diễn Châu truy tố. Bị cáo cho biết, bị cáo không phải là người có tư cách pháp nhân để thực hiện các giao dịch kinh tế của công ty. Bị cáo chưa bao giờ kí vào các hợp đồng mua bán với tư cách là Phó GĐ công ty, chỉ duy nhất 1 lần bị cáo ký vào một hợp đồng để làm thủ tục đặt cọc với đối tác. Số tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Thị Oanh được dùng cho vay, nhận tiền đặt cọc... nên bị cáo không nhớ được cụ thể những giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014.

Đại diện Viện KSND huyện Diễn Châu viện dẫn những lời khai của các đối tác trong 6 lần thực hiện giao dịch mua bán với Công ty Tám Oanh để chứng minh hành vi trốn thuế của bị cáo nhưng Hoàng Thị Oanh cho rằng, trong quá trình làm ăn, không tránh được va chạm, bởi vậy không rõ động cơ của các đối tác khi có lời khai gây bất lợi cho bị cáo như thế.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hoàng Thị Oanh cũng cho rằng, cán bộ điều tra đã nói bị cáo nhận 1 số lỗi để được miễn trách nhiệm hình sự. Vì thiếu hiểu biết và muốn được tại ngoại nên bị cáo đã khai theo gợi ý của điều tra viên.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa của bị cáo đã hỏi đại diện của Hội đồng giám định tài chính (Sở Tài chính Nghệ An) về các kết luận của Hội đồng này được Cơ quan điều tra làm căn cứ chứng minh hành vi trốn thuế của bị cáo Hoàng Thị Oanh. Luật sư cũng chỉ rõ, 2 trong 4 thành viên Hội đồng giám định tài chính này chưa được công nhận là giám định viên. Đại diện Hội đồng giám định tài chính cũng cho biết, các kết luận của họ thực hiện trên cơ sở hồ sơ, số liệu do cơ quan điều tra cung cấp, mang tính chất "tính hộ" số tiền thuế, không phải kết luận khẳng định số tiền trốn thuế của Công ty Tám Oanh.

HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ vai trò đồng phạm của ông Cao Đức Tám - Giám đốc Công ty Tám Oanh; Đối chất, làm rõ mâu thuẫn lời khai các đối tác trong 6 lần giao dịch với Công ty Tám Oanh; Trưng cầu giám định lại số tiền trốn thuế của Công ty Tám Oanh đúng thành phần Hội đồng giám định tài chính theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Vụ án cậu hiếp dâm cháu ruột 7 tuổi: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung Sáng 11.5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xử sơ thâm vụ án "hiêp dâm trẻ em" và "dâm ô đôi với trẻ em" đối với bị cáo Huỳnh Thanh Lợi (25 tuôi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM). Bi cao Lơi sau phiên tòa sáng 11.5Anh: Phan Thương Người bị hại là cháu ruột của bị cáo, tên H.T.T.D (7 tuổi). Sau phần xét hỏi,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

21:32:07 18/12/2024

Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.