Tiếp tục trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Hoa hậu Phương Nga với “hợp đồng tình ái”
Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM kết quả vụ hoa hậu Phương Nga l.ừa đ.ảo. Tuy nhiên, sau khi xem xét nhiều tình tiết, cơ quan này tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngày 23/11, đại diện VKSND TPHCM cho biết cơ quan này vừa trả hồ sơ, tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, quê Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm) tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga) cho biết thêm: “Nếu kết quả điều tra lần này không làm rõ được những nội dung kiến nghị của luật sư. Chúng tôi sẽ kiến nghị đình chỉ điều tra và trả tự do cho Hoa hậu Phương Nga”.
VKSND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án của hoa hậu Phương Nga.
Theo nội dung cáo trạng từng truy tố Phương Nga, hoa hậu này có mối quan hệ khá thân thiết với một doanh nhân tại quận 7 là ông C.T.Mỹ. Được biết người này kinh doanh ở khá nhiều mảng khác nhau, trong đó có bất động sản. Sau một thời gian quen biết, Nga cho ông Mỹ biết mình có nhiều mối quan hệ và có thể mua được các căn hộ rẻ hơn giá thị trường nhiều lần.
Sau khi “tư vấn” cho doanh nhân này, Nga được chuyển 6 tỷ đồng để mua “giúp” một căn nhà ở quận 5, TPHCM. Sau đó một thời gian, Nga báo lại ngôi nhà này đã bị người khác mua trước nên tiếp tục “tư vấn” ông Mỹ qua mua một căn nhà khác ở quận 2 với giá 20 tỷ đồng, song cho rằng chỉ cần bỏ ra số t.iền 16,5 tỷ đồng. Tin tưởng, doanh nhân này tiếp tục chuyển đúng số t.iền mà Nga yêu cầu.
Một lần nữa Nga thất hẹn với nhiều lý do bịa đặt để lừa đối tác của mình. Hoa hậu người Việt tại Nga lại muốn giới thiệu một căn nhà khác ở quận 1 với giá trị tương đương và được đồng ý. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, Nga tìm cách lánh mặt, chặn liên lạc dù nhà chưa bàn giao cho ông Mỹ.
T.iền mất, nhà không có nên nạn nhân tố giác với cơ quan chức năng sự việc. Hoa hậu Phương Nga bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2.
Video đang HOT
Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị VKS truy tố theo khoản 4 điều 139 về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.
Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử ngày 21/9, Nga khai nhận rằng số t.iền 16,5 tỷ đồng ông C.T.Mỹ chuyển khoản cho mình không phải để mua nhà như cáo trạng. Số t.iền này là thỏa thuận giữa ông Mỹ và Nga về việc cả hai sẽ có mối quan hệ tình cảm trong 7 năm. Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm (có hợp đồng, Nga có in dấu vân tay) vào năm 2012. Nga khai nhận thêm, lúc làm hợp đồng ông Mỹ còn bắt mình phải đưa chứng minh thư để kiểm tra lại thông tin cá nhân.
Bị cáo cũng cho rằng cả hai thường xuyên gặp nhau, đi du lịch khi còn quan hệ tình cảm. Cả hai giữ mối quan hệ tình cảm nói trên đến năm 2015 thì chấm dứt vì xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ đòi t.iền lại.
Khi tham gia phần xét hỏi, ông Mỹ khẳng định chỉ có mối quan hệ làm ăn với Nga. Việc chuyển tổng cộng 16,5 tỷ đồng là để mua nhà. Nhưng khi hỏi về những ngôi nhà Nga định giới thiệu cho Mỹ mua, thì Mỹ không biết rõ về thông tin cụ thể. Thậm chí khi hỏi về bất động sản được Nga giới thiệu mua ở quận 2, ông Mỹ nói chỉ biết thông qua… Google map (bản đồ tìm kiếm trên mạng-PV), bởi tin tưởng Nga nên chỉ chuyển t.iền qua tài khoản, không tới tận nơi xem nhà.
Lời khai về “hợp đồng t.ình d.ục” (bị cáo Dung cho biết đã xem và cho biết tên hợp đồng này) của Nga là tình tiết mới, khác với lời khai của ông Mỹ, nội dung vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX cho trả hồ sơ, điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết này.
Xuân Duy
Theo Dantri
Phó giám đốc doanh nghiệp kinh doanh gỗ trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng thay đổi lời khai
Cơ quan điều tra chứng minh, với vai trò là Phó Giám đốc công ty, bà Hoàng Thị Oanh đã thực hiện 6 lần giao dịch mua bán gỗ, trốn thuế số t.iền hơn 1,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Oanh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Hoàng Thị Oanh tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngày 18/10, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế đối với Hoàng Thị Oanh (SN 1971, trú xã Diễn Thịnh, Diễn Châu) - Phó Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là Công ty Tám Oanh - PV).
Công ty Tám Oanh được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2007. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Cao Đức Tám (SN 1968, chồng bà Oanh), tỷ lệ góp vốn 30%. Bà Hoàng Thị Oanh giữ chức vụ Phó GĐ, tỷ lệ góp vốn 70%.
Cáo trạng của Viện KSND huyện Diễn Châu thể hiện: Quá trình hoạt động của công ty từ năm 2012 đến năm 2014, Hoàng Thị Oanh là người trực tiếp giao dịch, quyết định, thực hiện việc bán gỗ, thủ tục mua bán, xuất hóa đơn, yêu cầu khách hàng mua gỗ trả t.iền chênh lệch giữa thanh toán thực tế với số t.iền ghi trên hóa đơn vào tài khoản cá nhân của bà Oanh hoặc người thân. Bị cáo Oanh cũng là người quyết định việc hạch toán, kê khai thuế của Công ty Tám Oanh.
Bị cáo Hoàng Thị Oanh thực hiện hành vi phạm tội bằng cách ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng gỗ thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa đã bán, bỏ ngoài sổ sách không kê khai khoản t.iền chênh lệch giữa số t.iền được khách hàng mua gỗ thanh toán thực tế cho công ty và số t.iền thanh toán ghi trên hóa đơn. Với cách thức này, Hoàng Thị Oanh đã thực hiện 6 lần hành vi phạm tội của mình, bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế số t.iền gần 5,97 tỷ đồng.
Ngày 30/7/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo Kết luận giám định tài chính của Hội đồng giám định tài chính thì trong 6 lần bán gỗ này, Công ty Tám Oanh đã trốn thuế với số t.iền là 1,352 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là gần 547 triệu, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 805 triệu.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Thị Oanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công ty Tám Oanh đã tự nguyện nộp hết số t.iền trốn thuế để khắc phục hậu quả.
Trước đó, ngày 3/9/2014, Chi cục Thuế huyện Diễn Châu đã ra quyết định xử lý vi phạm về thuế, truy thu, chậm nộp, t.iền phạt với tổng số t.iền gần 420 triệu đồng đối với Công ty Tám Oanh do có hành vi "Khai sai dẫn đến thiếu số t.iền thuế phải nộp hoặc tăng số t.iền thuế được hoàn".
Số tài liệu, hóa đơn, chứng từ được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An thu giữ trong quá trình điều tra về hành vi trốn thuế của bà Hoàng Thị Oanh.
Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Oanh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND huyện Diễn Châu truy tố. Bị cáo cho biết, bị cáo không phải là người có tư cách pháp nhân để thực hiện các giao dịch kinh tế của công ty. Bị cáo chưa bao giờ kí vào các hợp đồng mua bán với tư cách là Phó GĐ công ty, chỉ duy nhất 1 lần bị cáo ký vào một hợp đồng để làm thủ tục đặt cọc với đối tác. Số tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Thị Oanh được dùng cho vay, nhận t.iền đặt cọc... nên bị cáo không nhớ được cụ thể những giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014.
Đại diện Viện KSND huyện Diễn Châu viện dẫn những lời khai của các đối tác trong 6 lần thực hiện giao dịch mua bán với Công ty Tám Oanh để chứng minh hành vi trốn thuế của bị cáo nhưng Hoàng Thị Oanh cho rằng, trong quá trình làm ăn, không tránh được va chạm, bởi vậy không rõ động cơ của các đối tác khi có lời khai gây bất lợi cho bị cáo như thế.
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hoàng Thị Oanh cũng cho rằng, cán bộ điều tra đã nói bị cáo nhận 1 số lỗi để được miễn trách nhiệm hình sự. Vì thiếu hiểu biết và muốn được tại ngoại nên bị cáo đã khai theo gợi ý của điều tra viên.
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa của bị cáo đã hỏi đại diện của Hội đồng giám định tài chính (Sở Tài chính Nghệ An) về các kết luận của Hội đồng này được Cơ quan điều tra làm căn cứ chứng minh hành vi trốn thuế của bị cáo Hoàng Thị Oanh. Luật sư cũng chỉ rõ, 2 trong 4 thành viên Hội đồng giám định tài chính này chưa được công nhận là giám định viên. Đại diện Hội đồng giám định tài chính cũng cho biết, các kết luận của họ thực hiện trên cơ sở hồ sơ, số liệu do cơ quan điều tra cung cấp, mang tính chất "tính hộ" số t.iền thuế, không phải kết luận khẳng định số t.iền trốn thuế của Công ty Tám Oanh.
HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ vai trò đồng phạm của ông Cao Đức Tám - Giám đốc Công ty Tám Oanh; Đối chất, làm rõ mâu thuẫn lời khai các đối tác trong 6 lần giao dịch với Công ty Tám Oanh; Trưng cầu giám định lại số t.iền trốn thuế của Công ty Tám Oanh đúng thành phần Hội đồng giám định tài chính theo quy định của pháp luật.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Án 'kiều nữ lừa giáo sư hơn 17 tỉ đồng' vẫn chưa có hồi kết Giáo sư tô bị cáo lừa mua bán đât 17 tỉ đông; bị cáo thừa nhân có câm tiên của giáo sư nhưng đây là tiên được chu câp trong 10 năm ăn ở như vợ chông. Bi cao Hoa tai phiên toa sang 25.1. Anh: Phan Thương Hôm nay 25.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo...
