Thêm “nữ quái” trong nhóm siêu lừa “tố” trách nhiệm Prudential

Mai Hoàng Minh18:10 15/10/2013

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Thị Thu Hằng và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt trên 232 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Kim Dung đã “tố” trách nhiệm của bà Trần Thị Kim Lan – Trưởng chi nhánh Quảng Ninh và bộ phận cấp phát phiếu thu Công ty Prudential.

Ngày thứ 7 xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo cầm đầu Bùi Thị Thu Hằng và đồng phạm thực hiện các chiêu thức lừa đảo, lợi dụng vào thương hiệu Prudential đã dụ dỗ, lừa đảo để chiếm đoạt phi pháp số tiền hơn 232 tỷ đồng của hàng chục khách hàng là bị hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng về tội phạm kinh tế, gây rúng động dư luận trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoàng Kim Dung (SN 1959), nguyên là tổng đại lý khu vực Bãi Cháy thuộc Chi nhánh Prudential Quảng Ninh than vãn: “Bị cáo yêu cầu HĐXX làm rõ trách nhiệm của đại lý ( PV-bị cáo Dung) trong hơn 2 năm bị tạm giam để phục vụ cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Theo đó, bị cáo đã chịu đựng rất nhiều áp lực cũng như nhiều bệnh tật trong trại, việc này có một phần trách nhiệm của Công ty bảo hiểm Prudential”

Bị cáo Dung nêu rõ, nhất là trách nhiệm của bà Trần Thị Kim Lan – Trưởng chi nhánh Prudential Quảng Ninh và bộ phận cấp phát phiếu thu của Prudential dẫn đến hậu quả Bùi Thị Thu Hằng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các bị hại.

“Bị cáo rất buồn lòng vì bản thân bị cáo đã tuyển Hằng và đã không mong muốn tuyển một con người làm sai như thế. Mong HĐXX xem xét phần nào là trách nhiệm của Công ty và phần nào là trách nhiệm của bị cáo cũng như xem xét cho những người bị hại trong vụ án này” – bị cáo Dung đề nghị.

Bà Trần Thị Kim Lan, Trưởng chi nhánh Prudential Quảng Ninh trả lời trách nhiệm liên quan tại toà ngày 15/10.

Nội dung này, bị cáo Bùi Thị Thu Hằng đã khai tại toà: “Việc cấp phát phiếu thu tôi đã ghi giải trình khi họ yêu cầu rồi mới được cấp tiếp phiếu thu”. Theo lời thị Hằng thì thực tế, bị cáo này đã báo mất 04 quyển mà không bị xử lý kỷ luật gì. “Khi gặp bộ phận chuyên môn họ cũng không gây khó dễ gì, họ bảo ghi tường trình việc mất và sau đó vẫn tiếp tục cấp phiếu thu cho tôi hoạt động” – Hằng thừa nhận.

Trả lời liên quan trước toà, bà Trần Thị Kim Lan – Trưởng Chi nhánh Prudential Quảng Ninh đã thừa nhận: ” Việc hợp đồng khách hàng Lê Thị Bé có dấu hiệu bị làm giả, lúc tiếp nhận hợp đồng này thì tôi có biết như thế. Lúc đó là cảm nhận của cá nhân tôi và các nhân viên, tôi không khẳng định 100% nên tôi đã gửi bản hợp đồng về Công ty để công ty làm rõ xem hợp đồng đó là giả hay thật. Các bộ phận công ty sẽ đi tìm manh mối để có cơ sở gửi sang cơ quan công an, với chức năng của văn phòng Quảng Ninh thì tôi chỉ cử nhân viên đi cùng để hỗ trợ theo yêu cầu của công ty”.

Liên quan đến nội dung này, cáo trạng vụ án nêu rõ: “Vào thời gian tháng 1/2011, chị Nguyễn Thị Hiền, nguyên là Trưởng ban kinh doanh của công ty Prudential chi nhánh Quảng Ninh (hiện nay chị Hiền đã chuyển sang Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh từ tháng 7/2011) nhận được 1 số thông tin về việc Bùi Thị Thu Hằng bán các gói bảo hiểm của Prudential có thời hạn ngắn ngày (không phải là sản phẩm chính thức của Prudential-PV), chị Hiền đã trao đổi lại thông tin tiếp nhận được cho bà Trần Thị Kim Lan – trưởng đại diện Prudential tại Quảng Ninh. Trên cơ sở báo cáo của bà Trần Thị Kim Lan và những thông tin nhận được, Công ty Prudential đã tạm đình chỉ hợp đồng Đại lý đối với Hằng và gọi Hằng đến để xác minh làm rõ”.

Cho thấy việc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật có từ tháng 1/2011 nhưng đến tận tháng 6/2011, phía Công ty Prudential mới báo với cơ quan công an. Lý giải việc này với HĐXX, đại diện Công ty bảo hiểm Prudential (Tham dự phiên toà với tư cách nguyên đơn dân sự) đã nêu lý do chậm trễ là nhiều việc liên quan cần phải xử lý văn bản, giấy tờ cũng như phải tiến hành nhiều việc khác nữa.

Video đang HOT

Bị cáo siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng và đồng phạm trong ngày xét xử thứ 7 vụ án lừa đảo bảo hiểm lớn nhất Miền Bắc tại Quảng Ninh.

Trả lời câu hỏi Luật sư Đàm Quốc Cường, bà Lan cho biết thêm: “Về hồ sơ có dấu hiệu giả mạo thì đã scan nộp về Công ty còn kết quả giải quyết thì bà này lại không nhận được từ công ty”. Liên quan đến việc bị cáo Hằng sử dụng quà tặng tri ân khách hàng có logo, biểu tượng Prudential – bà Lan cho hay, các món quà có logo biểu tượng Prudential do chúng tôi đặt hàng thì đại lý tự mua và tặng cho khách hàng tùy theo giá trị đặt của đại lý.

“Việc đại ký Hằng đặt mua tại Chi nhánh bản thân tôi không biết mà chỉ có nhân viên chuyên trách biết mà thôi. Những gì liên quan thì đã có đại diện Công ty Prudential trả lời, tôi không có ý kiến gì thêm” – bà Lan nói.

Cũng theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, nhiều khách hàng bị thị Hằng lừa đảo ký hợp đồng bảo hiểm ngày một lớn dần. Cụ thể, ảnh hưởng của Prudential trong việc thị Hằng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng mua bảo hiểm. Trong ” Bảng vàng Prudential Việt Nam” có hiệu lực từ ngày 01/1 đến 25/1/2011, Bùi Thị Thu Hằng vẫn được Prudential đề tên, ảnh chân dung trong bảng vàng cùng nhiều đại lý khác trong Công ty Prudential với ” chiến công”: Đại lý dẫn đầu miền Bắc về doanh thu API, nhóm DR1, mã số đại lý 60203737 với số tiền 512.680.800 đồng và đại lý dẫn đầu số lượng hợp đồng miền Bắc với 40,5 hợp đồng. Với thành tích này Hằng đã được nhận phần thưởng từ Công ty Prudential là một bằng khen và một phần quà của Prudential.

Ngoài ra, trong bảng vàng còn ghi rõ danh tính, hình ảnh chân dung bà Hoàng Kim Dung – nguyên trưởng nhóm của thị Hằng với thành tích dẫn đầu doanh thu API miền Bắc cùng nhóm DR1, mã số đại lý 60104610 với số tiền 592.017.000 đồng và ông Nguyễn Trọng Khương, Giám đốc văn phòng Bãi Cháy thuộc Chi nhánh Văn phòng Prudential Quảng Ninh dẫn đầu miền bắc về doanh thu API, với mã số đại lý 60012313 cùng số tiền 1.200.516.200 đồng.

Đáng chú ý là sau ngày 11/7/2011, thị Hằng bị chấm dứt hợp đồng với Prudential nhưng “nữ quái” vẫn còn lừa tiếp được khách hàng mua bảo hiểm với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Theo dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án dành cho các bị cáo vào ngày 17/10 tới.Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Tại toà, bà Nguyễn Thị Dung, mẹ bị cáo Bùi Thị Thanh Hoa cho biết: ” Tôi mua bảo hiểm thông qua con gái là Bùi Thị Thanh Hoa là do tin tưởng vào thương hiệu Prudential. Chị Hằng được quảng cáo là đại lý bảo hiểm rất giỏi nên gia đình đã đồng ý đưa số tiền 450 triệu đồng, sau 4 lần tham gia nhưng không nhận được giấy tờ gì cả. Chỉ biết tin con và tin chị Hằng làm việc cho Prudential mà thôi”.

Quốc Đô

Theo Dantri

Xét xử vụ lừa đảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc

Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại do 17 bị cáo lừa chiếm đoạt số tiền 232 tỷ đồng.

Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984 tại TP Hạ Long - Quảng Ninh - nguyên là đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu cùng 16 đồng bọn bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh truy tố ra trước vành móng ngựa với hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền 232 tỷ đồng của 59 bị hại bằng các chiêu thức lừa đảo góp vốn mua bảo hiểm hưởng lãi cao hơn thực tế rất nhiều.

Đây là vụ án về tội phạm kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm lớn nhất miền Bắc gây rúng động dư luận người dân tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và điều tra để đưa truy tố 17 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm hôm nay.

Người dân nghe diễn biến phiên xử từ bên ngoài cổng toà.

Từ sáng sớm, trước cổng Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có rất đông người dân là thân nhân các bị hại, bị cáo và người dân hiếu kỳ đổ về tập trung chật khuôn viên phòng xét xử; nhiều người khác vì không được vào bên trong theo dõi trực tiếp phiên xét xử đành phải chấp nhận đứng, ngồi lê la trước hàng rào bên ngoài phòng xử để nghe diễn tiến phiên toà được truyền trực tiếp quan hệ thống loa phóng thanh.

Bị cáo Hằng và đồng phạm được dẫn giải từ 2 chiếc xe chở phạm đỗ tại sân toà đi vào cửa bên vào phòng xét xử. Cách đó không xa, hàng chục bị hại với khuôn mặt sầu não cầm trên tay giấy triệu tập của toà án và đơn tố cáo làm thủ tục trước cửa phòng xét xử để vào bên trong tham dự toà. Hầu hết các bị hại đều mong muốn vụ án được xét xử công tâm để họ có thể sớm thu hồi lại những khoản tiền lớn lỡ tay trao cho thị Hằng - kẻ đã lừa đảo họ khi núp bóng danh nghĩa Đại lý của hãng bảo hiểm danh tiếng Prudential

Cùng có mặt tại phiên toà hôm nay, ngoài các bị hại và bị cáo liên quan đến vụ án, còn có đại diện của lãnh đạo tổng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng đại diện Prudential tại Quảng Ninh.

Người tham dự phiên xét xử phải xuất trình giấy tờ mới được lực lượng an ninh cho vào phòng xử theo dõi trực tiếp.

Ngồi bên ngoài chờ vào phòng xử án, bị can Hằng vẫn cười nói vui vẻ với đồng phạm.

Trong phần kiểm tra căn cước, Chủ toạ - Thẩm phán Bùi Văn Nhương đã chính thức khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án " lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với 17 bị cáo gồm: Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Phặm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung, Phạm Thị Quỳnh, Bùi Thị Thuỳ Linh, Bùi Thị Thanh Hoa, Mai Ngọc Liên, Phùng Thị Nhung, Trương Thị Vân, Vũ Cao Thăng, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Lê Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Có 11 luật sư đến từ các Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tham dự phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị hại, bị cáo liên quan đến vụ án.

Bản cáo trạng số 109/KSĐT-HS do Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 24/6/2013 đã truy tố 17 bị cáo với tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, thị Hằng đã lợi dụng danh nghĩa đại lý Công ty Prudential giả mạo là giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của Prudential khu vực Quảng Ninh lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng và các đồng phạm và một số đối tượng khác ngoài xã hội được Hằng tuyển dụng làm nhân viên tham gia vào việc lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ, giả mạo danh nghĩa của Công ty Prudential (gọi tắt là Bảo hiểm Vip).

Đại diện Công ty Prudential cũng có mặt tham dự phiên xét xử

Bị cáo Hằng ( Áo trắng, cổ đen bìa phải) - kẻ cầm đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 232 tỷ đồng của 59 bị hại.

Cụ thể, loại bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao đến hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi từ 50 đến 53% và bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hàng tháng từ 4 đến 5,5 triệu đồng, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ số tiền đã nộp.

Quá trình bán các loại bảo hiểm giả mạo trên, Hằng và các nhân viên đã sử dụng phiếu thu giả mang lô-gô, biểu tượng đặc trưng của Prudential và các bộ hồ sơ có biểu tượng hình dấu và chữ ký do Hằng thuê Phạm Đăng Duy in cùng một loạt các thủ đoạn gian dối khác nhằm lấy lòng tin, mục đích đánh vào lòng tham các khách hàng tham gia mua bảo hiểm.

Với mánh khoé và thủ đoạn trên, Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 bị hại với tổng số tiền trên 232 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị vỡ lở, từ sự tố cáo của người bị hại, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật, thị Hằng đã cùng chồng ôm tiền của bỏ trốn khỏi Quảng Ninh nhưng đã bị lực lượng Công an điều tra bắt giữ tại Khách sạn Monaco, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Mở rộng điều tra chuyên án tội phạm kinh tế này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố thị Hằng cùng 16 đối tượng liên quan với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan tố tụng tiến hành đưa các bị cáo ra xét xử công khai trước pháp luật.

Toà án tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án lừa đảo kinh tế nghiêm trọng này dự kiến sẽ được kéo dài khoảng 10 ngày từ 7-17/10.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả

Quốc Đô

Theo Dantri

Xét xử vụ lừa bảo hiểm rúng động đất mỏ Vừa qua, Quảng Ninh rúng động về vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. Cả công ty bảo hiểm, nạn nhân đều ngã ngửa vì chủ mưu vụ án là một cô gái tuổi đời mới gần 30, ngoại hình khá bắt mắt với gương mặt xinh xắn... Từ sinh viên trường báo chí thành nữ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?

05:58:55 23/01/2025

Ngày 22/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin chi tiết về đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (thận) xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.