Thêm một “đại gia” bị bắt vì…lừa đảo

Một ngày sau khi đại gia trong ngành thủy sản ở Cà Mau bị bắt, công an tiếp tục bắt giữ một đại gia hoạt động trong lĩnh vực khác về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tin từ báo Tiền phong, chiều 29/10, tại Cty TNHH Cát Vàng, ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cái Nước), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thanh Dân, 53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, ông Dân được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải), trụ sở phường 7 (thành phố Cà Mau) cấp chứng thư bảo lãnh thầu, rồi vay ngân hàng khác. Ông Dân vay một Chi nhánh ngân hàng TMCP mại ở Cà Mau vay 9 tỷ đồng, chỉ trả được vài chục triệu đồng, còn nợ vốn và lãi nhiều năm nhưng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Việt đưa tin, cụ thể, ngày 16/12/2014, ông Dân được Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau ( BIDV Cà Mau) cho vay 9 tỉ đồng, để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân về việc mua 200.000m3 cát.

Điều đáng nói là sau khi được BIDV Cà Mau giải ngân, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. Đến khi BIDV Cà Mau phát đi yêu cầu thanh toán nhiều lần, nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại là 8,983 tỉ đồng cùng lãi hơn 4 tỉ đồng không thực hiện…

Trước đó, ngày 28/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam đối với ông Huỳnh Minh Trung (53 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức có trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật