Thêm 2 người làm giả tài khoản ngân hàng bị bắt
Tổng có 7 người trong đường dây làm giả giấy tờ rồi làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản đã bị bắt.
Chiều 7-1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra, bắt thêm hai người trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt t.iền tỉ. Đó là Hoàng Thái Bảo và Đỗ Anh Tuấn.
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Thắng và Phùng Anh Tuấn bị bắt giữ do liên quan làm giả giấy tờ rồi làm giả tài khoản ngân hàng.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng t.iền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt t.iền. Nhóm này đã đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền voucher.
“Trùm” Lê Văn Thắng tại cơ quan điều tra.
Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an) đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt 5 người vào ngày 28-12-2023 gồm: Nguyễn Tất Thắng (36 t.uổi, Nguyễn Minh Hà (32 t.uổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 t.uổi, cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (24 t.uổi) và Phùng Anh Tuấn (34 t.uổi, cùng trú Thừa Thiên Huế).
Trong đó, Thắng chủ mưu và nhóm còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Video đang HOT
Cơ quan công an thu giữ tang vật, mở rộng điều tra.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt thêm Bảo và Tuấn. Tang vật công an thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh giấy tờ cá nhân giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm của Thắng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng.
Phan Quốc Việt bị phong tỏa bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm?
Tại phiên tòa chiều 4/1, HĐXX cho biết, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số t.iền hơn 320 tỷ đồng bị phong tỏa.
Chiều 4/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong đại án Việt Á.
Trả lời tại tòa, bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ Phan Quốc Việt) cho hay, từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Công ty Việt Á đã tự nghiên cứu về test xét nghiệm.
Đầu năm 2020, khi Việt nói về việc được phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu, sản xuất kit xét nghiệm Covid-19, bà Thủy có biết nhưng không trực tiếp làm việc.
"Tất cả đều trao đổi thông qua điện thoại với chồng tôi", bà Thủy nói.
Về vấn đề khắc phục hậu quả vụ án, bà Thủy cho biết, sau khi Việt bị bắt đã ủy quyền cho vợ điều hành Công ty Việt Á.
Với trách nhiệm, bà Thủy và công ty sẽ cố gắng khắc phục trên tinh thần "hết sức có thể".
Sau đó, HĐXX xét hỏi bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á về việc có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm bị phong tỏa.
Sau giây lát suy nghĩ, Việt trả lời không nhớ.
HĐXX cho biết, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm bị phong tỏa với tổng số t.iền hơn 320 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phong tỏa 52 sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo Việt và 2 sổ tiết kiệm của con bị cáo này (2 sổ này trị giá 20 tỷ đồng).
Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa (Ảnh: Nguyên Phương).
Tại tòa, Việt lý giải một phần t.iền trong các sổ tiết kiệm của mẹ là do bị cáo trả nợ. Trong khi làm ăn, Việt đã mượn t.iền của mẹ để phát triển công ty.
Đối với số t.iền trong 2 sổ tiết kiệm của con, Phan Quốc Việt thừa nhận đây là t.iền của mình. Số t.iền này Việt có được từ nhiều hoạt động khác nhau.
Cơ sở nào để HĐXX xác định số t.iền hơn 140 tỷ là của mẹ bị cáo?, HĐXX truy vấn.
Bị cáo Việt trả lời: - Trong suốt quá trình hoạt động 15 năm của công ty, bị cáo phải nhờ người nhà giúp đỡ.
Tòa hỏi: - Mẹ bị cáo lấy đâu ra nhiều t.iền như vậy để cho bị cáo vay?
Bị cáo trả lời: - Có thể từ vay bạn bè.
Sau đó, HĐXX cho biết, việc vay bạn bè phải có giấy tờ chứng minh.
Để làm rõ số t.iền hơn 140 tỷ đồng trong 52 sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, HĐXX triệu tập bà Tr. (mẹ Việt) nhưng một người có mặt tại phiên tòa thông báo sáng mai bà này mới có mặt do nhận được giấy triệu tập muộn.
Đối với những tài sản bị kê biên, phong tỏa để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả vụ án, Phan Quốc Việt cho biết, bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên.
Gần cuối phiên xét xử buổi chiều, HĐXX yêu cầu những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu mong muốn để xem xét.
Bà K.O., vợ bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN) cho biết, chồng bà đã nhận thức được sai phạm và gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Ngoài ra, gia đình còn nộp thêm 50 triệu đồng nên mong muốn HĐXX xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ cho ông Hùng.
Bà O. cũng mong muốn được gỡ bỏ phong tỏa 8 sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng do đang phải nuôi 2 con học đại học và mẹ chồng t.uổi cao.
Theo bà N.T.M.P. (vợ cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh), gia đình đã nộp khắc phục hậu quả vụ án cho ông Ngọc Anh nên mong muốn HĐXX giải tỏa 2 bất động sản đã bị kê biên và tài khoản ở ngân hàng.
Vợ bị cáo Nguyễn Văn Trịnh cho biết, số t.iền thực tế mà chồng bà phải nộp là 4,6 tỷ đồng nhưng gia đình đã nộp 4,9 tỷ đồng (thừa 300 triệu đồng) nên mong muốn được lấy số t.iền còn lại.
Ngoài ra, người thân, người đại diện của nhiều bị cáo khác cũng bày tỏ mong muốn được giải tỏa các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, giao dịch bất động sản... bị phong tỏa.
Đồng Tháp: Tạm giữ 6 người mua bán thông tin tài khoản ngân hàng Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Chiều 3.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử...