Thao túng cổ phiếu, nữ đại gia lĩnh án

Phạm Thị Hinh bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản, tự mua, tự bán để nâng giá cổ phiếu, “mồi chài” nhà đầu tư.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Phạm Thị Hinh (45 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận (KSA), 18 tháng tù giam vì tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Tòa cũng tuyên phạt đồng phạm Trần Hồng Ngọc (38 tuổi, nhân viên KSA), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, cựu trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán MSI), và Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, môi giới chứng khoán) mỗi bị cáo 15 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh trên.

Phạm Thị Hinh và đồng phạm. Ảnh: ANTĐ

Theo cáo buộc, cuối năm 2015, bà Hinh thực hiện tăng vốn điều lệ công ty KSA bằng cách phát hành thêm 56,5 triệu cổ phiếu mã KSA chào bán ra công chúng và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận lưu ký trên thị trường chứng khoán.

Sau khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, tính thanh khoản thấp. Lúc này, bà Hinh nảy sinh ý định lập ra một số tài khoản để giao dịch chéo cổ phiếu KSA, nhằm tăng giá cổ phiếu và tăng tính thanh khoản.

Cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán VSM chỉ đạo nhân viên là bị cáo Ngọc lập ra 69 tài khoản.

Bà Hinh bàn bạc cùng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hùng (nhân viên công ty Chứng khoán Maritime – MSI) sử dụng các tài khoản trên liên tục bán chứng khoán KSA, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo trên thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu KSA để thu hút các nhà đầu tư.

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra từ 11/12/2015 – 8/7/2016, gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm 3 công ty chứng khoán (gồm công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, công ty CP chứng khoán Phú Hưng, công ty CP chứng khoán Dầu khí cho vay Margin) bị thiệt hại 761 triệu đồng.

Đến nay, có 124 bị hại yêu cầu bà Hinh cùng đồng phạm liên đới bồi thường tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, 3 nguyên đơn dân sự yêu cầu bồi thường 761 triệu đồng.

Xác định bị cáo Phạm Thị Hinh đóng vai trò là người chủ mưu, khởi xướng, HĐXX buộc bà Hinh phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Công ty CP Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận tiền thân là Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Bảo Thư, được thành lập ngày 18/04/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 5,76 tỷ đồng.

Năm 2009, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần. Công ty hoạt động chủ yếu trong ngành kinh doanh cốt lõi là chế biến sâu khoáng sản titan và xuất nhập khẩu khoáng sản đã qua chế biến.