thanh tra ngành ngân hàng

Xét xử vụ ’siêu lừa’ 433 tỉ: ‘Ngân hàng biện luận như thế, ai còn yên tâm gửi tiền nữa’

Phiên tòa xét xử siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành trong vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng tiếp tục phần tranh luận liên quan đến việc ai sẽ phải trả tiền cho các đại gia .

Xét xử ’siêu lừa’ Hà Thành: ‘Một ngày đẹp trời, mất số tiền lớn xót lắm chứ’

Theo đại diện VKS, việc Ngân hàng VAB tự ý tất toán sổ tiết kiệm đồng sở hữu liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thành nhưng lại cho mình không phải bị hại là suy luận thiếu logic .

‘Siêu lừa’ 433 tỉ đồng: Ai sẽ trả tiền cho ‘đại gia’?

Đại gia muốn các ngân hàng trả lại hàng trăm tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm cho mình, nhưng đại diện ngân hàng lại cho rằng nghĩa vụ này thuộc về siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.

UBS muốn Chính phủ Thụy Sỹ bảo lãnh khoảng 6 tỷ USD nếu họ mua Credit Suisse

UBS đã chịu áp lực từ chính quyền Thụy Sỹ trong việc tiếp quản Credit Suisse để kiểm soát cuộc khủng hoảng, cũng theo các nguồn tin. Kế hoạch này có thể khiến hoạt động kinh doanh ...

Những khác biệt khiến cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 khó tái diễn

Tuy nhiên, dư luận đã được trấn an không chỉ bởi các tuyên bố của lãnh đạo mà lo lắng cũng dịu bớt khi thấy những hành động thực tế.

F88 và chuyện quản lý hoạt động cho vay dưới chuẩn ngân hàng

Đối với hoạt động kinh doanh tài chính theo hình thức cho vay tín chấp và cho vay bằng biện pháp cầm cố tài sản, F88 là doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn, phạm vi rộng. Điều đá...

Cổ phiếu chạm đáy, Credit Suisse vay 54 tỷ USD ngăn khủng hoảng toàn cầu

Những vấn đề mới nhất xảy ra đối với ngân hàng lớn ở Thuỵ Sĩ đã khơi dậy làn sóng bán tháo cổ phiếu ngân hàng châu Âu và Mỹ. Lĩnh vực này vốn cũng đã hỗn loạn từ tuần trước do hậu ...

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị thêm 20 năm tù

Đã mang 3 án (2 án chung thân, một án 10 năm tù) sáng nay 15/3, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị thêm mức án 20 năm tù về những sai phạm trong...

Mỹ: Vừa rút tiền, người phụ nữ gốc Việt bị cướp tấn công

Người thân của nạn nhân và cảnh sát TP Houston, bang Texas, cho biết bà Nhung Truong bị tấn công sau khi rút một số tiền lớn từ ngân hàng. Kẻ cướp theo dõi nạn nhân đến một trung t...

Nhiều quốc gia hướng đến giảm phụ thuộc vào USD

Đồng bạc xanh của Mỹ đã đóng vai trò chủ đạo của thế giới tài chính trong gần 8 thập niên kể từ khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc.

Đang “cõng” án chung thân, cựu TGD Ngân hàng DAB Trần Phương Bình ra hầu toà lần 4

Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật, chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay vốn trái mục đích, gây thiệt hại cho Ngâ...

Vụ ngân hàng Mỹ phá sản: Tổng thống Biden có bước đi đầu tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong sáng 13.3 (giờ Mỹ) ông sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nổi lên sau vụ ngân hàng Silicon Valley (SVB) bất ngờ sụp đổ.

Điều gì sẽ xảy ra sau vụ SVB bank sụp đổ?

Đó là câu hỏi mà các chuyên gia đưa ra sau việc ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) - nằm trong top 20 ngân hàng thương mại hàng đầu Mỹ, sụp đổ quá chóng vánh chỉ trong vòng 48 giờ...

Đến lượt ngân hàng tiền ảo khổng lồ Signature Bank bị đóng cửa

Signature Bank, ngân hàng tiền ảo lớn nhất ở Mỹ và trên thế giới, đã bị nhà chức trách nước này đóng cửa vào ngày Chủ nhật (12/3), đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai ở nền ki...

FED cân nhắc lập quỹ hỗ trợ sau vụ ngân hàng Silicon Valley phá sản

Mỹ vừa chứng kiến vụ phá sản ngân hàng lớn thứ nhì trong lịch sử nước này - Ngân hàng Silicon Valley (SVB). Vụ việc đã khiến các nghị sĩ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và liên tục yê...

Silicon Valley Bank sụp đổ, lo ngại Lehman Brothers thứ 2?

Silicon Valley Bank (SVB) bị buộc phải dừng hoạt động vào rạng sáng 11/3 và trở thành ngân hàng lớn nhất đóng cửa kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Giới đầu tư lo ngại liệu...

Tài xế lái Mercedes tông chết người là Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa

Ông Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bị xác định là tài xế lái ô tô Mercedes tông chết người phụ nữ, rồi rời hiện trường.

‘Siêu lừa’ câu kết nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng

Cùng sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

Clip: Chờ rút tiền quá lâu, thanh niên mua xăng đốt ngân hàng

Quá tức giận vì phải chờ đợi quá lâu, nam thanh niên 22 tuổi đã đi mua hơn 10 lít xăng để đốt ngân hàng.

Mắc bẫy đổi tiền cũ lấy tiền mới, phó giám đốc ngân hàng bị lừa gần 9 tỷ đồng

Đang được hoãn thi hành án về tội lừa đảo, cô gái 30 tuổi từ quê ra Hà Nội, làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tiếp tục thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Nữ công nhân ở Đồng Nai bị giám đốc người nước ngoài đánh nhập viện

Nữ công nhân 32 tuổi vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản trở lại làm việc đã bị giám đốc người Hàn Quốc hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Bạn trai rủ “có bầu” để bố mẹ hết phản đối

Em trai cô năm 15 tuổi bị tai nạn, để lại thương tật nặng, nên bây giờ hơn 20 tuổi nhưng không còn khả năng lao động. Hiện tại, cả nhà cô không có tài sản gì đáng giá.

Vỡ nợ vì đánh bạc qua mạng, lừa đảo cấp dưới mua nhà đất giá rẻ

Ngày 28.2, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Học (37 tuổi, ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, ...

NHNN ra tay dẹp nạn ép khách vay vốn mua bảo hiểm

Sau Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã công bố đường dây nóng để khách hàng phản ánh tình trạng ép khách vay vốn mua bảo hiểm của các ngân hàng...

Cựu chi cục trưởng thi hành án dân sự lãnh án tù vì tham ô

TAND H.Thới Lai tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường, 56 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) 4 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản...

Bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền người khác chuyển nhầm

Mặc dù được phía ngân hàng và chị G thông báo về việc chuyển nhầm tiền nhưng Vân Anh vẫn không trả lại mà cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác rồi dùng số tiền đó...

Những được – mất của nền kinh tế Nga một năm sau chiến sự

Gần tròn 1 năm kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào 24/2 năm ngoái, nền kinh tế Nga vẫn trụ vững bất chấp nhiều dự đoán nền kinh tế sẽ sụp đổ hoặc tê liệt trước loạt đòn...

Bắt một cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo

Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi...

Vừa mất hết tiền tiết kiệm vừa bị bắt vì nghe bọn lừa đảo, ném bom xăng vào ngân hàng

Nghe lời những kẻ đã lừa lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân, người đàn ông đi ném bom xăng vào một chi nhánh ngân hàng ở Nga và bị bắt...

Nhân viên Điện Máy Xanh thu thập thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) làm rõ vụ chiếm đoạt tài sả...

Trình báo công an bị cướp 100 triệu đồng để trốn nợ

Cô gái trẻ đến công an trình báo bị cướp 100 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Qua điều tra, công an xác định việc báo án là để trốn nợ...

Hà Nội bốc thăm cán bộ kê khai tài sản ở 24 đơn vị

Các cá nhân được xác minh là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra TP Hà Nội. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị the...

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt đ...

Kinh tế thế giới có thoát khỏi khủng hoảng trong năm 2023?

Theo đánh giá của các nhà kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm trong năm 2023. Các điểm sáng tiềm năng bao gồm giảm lạm phát và cải t...

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức t...

Argentina sắp hết chỗ để cất trữ tiền giấy

Chủ tịch Phòng Thương mại và Dịch vụ Argentina (CAC), ông Mario Grinman cũng nhấn mạnh nước này nên in các đồng tiền mệnh giá lớn hơn, ít nhất là tờ 5.000 peso...

Những ‘bóng hồng’ nổi tiếng trên sân vận động Mỹ Đình

Chỉ sau một đêm xuất hiện trên sân vận động Mỹ Đình, nhiều hotgirl bỗng dưng trở nên nổi tiếng mạng xã hội và qua đó tạo thành thương hiệu cá nhân

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội vi ph...

Những giám đốc ‘bù nhìn’ trong vụ thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng tại DAB

Tuy nhiên, những người này chỉ làm công ăn lương, bị phụ thuộc, ký hồ sơ vay theo chỉ đạo của ông Khánh, không được bàn bạc, không biết tổng thể và không được hưởng lợi gì. Đồng th...

‘Cú sốc’ trong quan hệ kinh tế của Nga với phương Tây

Và vào đầu tháng 3, Mỹ đã ban hành chỉ thị cấm người Mỹ có bất kỳ giao dịch nào với một số ngân hàng Nga. Các quyết định tương tự cũng được đưa ra bởi Anh, Nhật Bản, Canada và Thụy...

Tết đến, đánh cả xe ô tô đi chở tiền lẻ

Trước đó, cơ quan này cũng nghiêm cấm cán bộ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức lợi dụng, tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch, ...

Đồng Nai: Khởi tố nghi phạm cầm súng nhựa xông vào ngân hàng cướp tài sản

Từ Thanh Tùng, nghi phạm dùng súng nhựa xông vào ngân hàng cướp tài sản đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra

Lãi vay tăng cao ‘đè’ người mua nhà khốn khổ

Thu nhập giảm sút, các chi phí sinh hoạt, trong đó có lãi vay ngân hàng tăng cao đã khiến người mua nhà khốn đốn

Mỹ công bố số liệu đáng chú ý về lao động xin trợ cấp thất nghiệp

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng nhẹ vào tuần trước, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế và thị trường tuyển dụng

Cảnh báo tội phạm cướp ngân hàng dịp cuối năm

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo, thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thường có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng và tiệm vàng...

Nghi phạm xông vào ngân hàng ở Đồng Nai cướp tiền nói ‘rất xấu hổ với cha mẹ và vợ con’

Khai với cơ quan điều tra sau khi bị bắt, nghi phạm xông vào ngân hàng ở Đồng Nai cướp tiền của khách nói rất ân hận, xấu hổ với chính bản thân, với cha mẹ và vợ con

Lời khai ban đầu vụ dùng súng cướp tài sản trong ngân hàng ở Đồng Nai

Qua đấu tranh, bước đầu Tùng khai nhận do thiếu nợ, cần tiền nên nảy sinh ý định dùng súng vào ngân hàng cướp tài sản

Dùng súng cướp tiền của khách trong ngân hàng ở Đồng Nai

Chiều ngày 28-12, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an các địa phương để truy bắ...

Công bố 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2022

Xung đột Nga-Ukraine xảy ra cuối tháng 2/2022 đã đẩy giá năng lượng, lương thực thế giới tăng vọt. Ngày 7/3, giá khí đốt tăng gần 5 lần so với thời điểm trước xung đột

Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng lại hoãn

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên toà thông báo, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu nhân viên Ngân hàng VAB) vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Người có quyền lợi nghĩa...