Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố

Theo dõi VGT trên

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ông Bình đã nhiều lần “dính án” vì những sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát t.iền của Ngân hàng ADB.

Gần đây nhất, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, vào tháng 6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án 10 năm tù vì tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2013, ông Trần Phương Bình là Tông giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ADB.

Cáo buộc lần này cho rằng, ông Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố - Hình 1
Ông Trần Phương Bình

Dù vậy, ông Bình vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng t.iền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB đã chỉ đạo việc thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số t.iền hơn 5.518 tỷ đồng.

Video đang HOT

Cáo trạng xác định, ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Tài (Nguyễn Giám đốc DAB Sở giao dịch) và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Ông Bình còn bảo lãnh thanh toán lỗ trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.

Theo VKSND Tối cao, ông Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số t.iền hơn 5.518 tỷ đồng do hành vi phạm tội của ông và đồng phạm gây ra.

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 10 năm tù trong vụ án thứ 3

Sau 2 lần nhận án tù chung thân trong các vụ án khác, chiều 20.6, ông Trần Phương Bình (63 t.uổi), cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), tiếp tục nhận thêm mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 20.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), mức án 10 năm tù vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.

Tổng hợp chung với 2 án chung thân trong các vụ án trước, đều liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát t.iền của DAB, mức án ông Bình phải thi hành là tù chung thân.

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 10 năm tù trong vụ án thứ 3 - Hình 1

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ảnh KHẢ HOÀ

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 64 t.uổi, cựu Phó tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).

8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam. Trong đó, cựu Giám đốc Công ty An Phát Phan Thúy Mai bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỉ đồng cho DAB.

Trước đó, năm 2018, bị cáo Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỉ đồng của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát) đi cầm cố, lấy t.iền chi tiêu cá nhân. Tổng hợp hình phạt bà Mai phải chấp hành là 18 năm tù.

HĐXX cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB; 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản t.iền 108 tỉ đồng mà Công ty An Phát buộc phải bồi thường cho DAB.

Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 t.uổi), cựu Phó tổng giám đốc DAB, cùng một số nhân viên ở DAB Chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An (Công ty Tràng An), Công ty TNHH Star Hair.

Từ lỗ hổng này, 3 doanh nghiệp trên được vay số t.iền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 10 năm tù trong vụ án thứ 3 - Hình 2

Các bị cáo trong vụ án tại toà. Ảnh TRẦN CƯỜNG

Do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai (Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát), ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỉ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỉ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng.

Viện KSND TP.Hà Nội xác định bị cáo Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện, bị cáo Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Tại toà, 4 bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội là Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, các bị cáo này cho biết vi phạm do không nhận thức được đấy là vi phạm pháp luật, không được hưởng lợi ích vật chất. Đây cũng là căn cứ để VKSND TP.Hà Nội đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bị cáo Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát, bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.

Dù vậy, tại toà, bị cáo Mai không thừa nhận và cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật Doanh nghiệp, quy định từ ngân hàng, không được hưởng lợi.

Công ty An Phát được xác định là bên liên quan, nhưng đại diện công ty cho rằng về thực chất Công ty An Phát còn có vai trò "người bị hại" do bị mất quyền quản lý, sử dụng 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hậu quả của các hành vi sai phạm.

Bị cáo Mai đã sử dụng 108 tỉ đồng vay được từ DAB để chi hoạt động công ty. Đại diện Công ty An Phát xin bồi thường đầy đủ số t.iền này để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư đang bị ngưng trệ.

Các bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 14 - 15 năm tù với tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.

Tổng hợp với 2 án tù chung thân trong các vụ án trước, đều về sai phạm dẫn tới thất thoát t.iền của DAB, mức án tổng hợp được đề nghị với ông Bình là chung thân và với bà Xuyến là 30 năm.

Tại toà, HĐXX cho biết cả 2 bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khoẻ và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Bình và Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ HĐXX.

8 bị cáo còn lại bị VKSND TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam, với cùng tội danh.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Diễn biến mới vụ tranh chấp tài sản giữa em và con gái nghệ sỹ Vũ Linh
13:23:42 17/06/2024
Bắt và triệu tập 13 cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
22:25:13 16/06/2024
Bán tài khoản ngân hàng rồi "nẫng tay trên" của các đối tượng l.ừa đ.ảo
20:41:16 17/06/2024
Bắt tạm giam Trưởng khoa Điều trị bắt buộc - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội "Nhận hối lộ"
20:52:40 17/06/2024
Chiêu hiểm bắt người vay t.iền phải "chui đầu vào rọ"
21:19:14 16/06/2024
CSGT "bắt dính" đối tượng vận chuyển 18 bánh h.eroin
21:27:27 16/06/2024
Tạm giam 2 đối tượng khai thác cát trái phép
19:10:54 17/06/2024
Bắt thêm một chủ tịch xã ở Thái Bình liên quan doanh nhân La 'điên'
09:48:49 18/06/2024

Tin đang nóng

Xemesis thanh minh cho bản thân, mặc kệ Xoài Non bị công khích, CĐM bức xúc
15:13:59 18/06/2024
Bố mẹ sư Minh Tuệ U80 vẫn phải tiếp khách đến đêm, mong con sang Ấn Độ tu tập
16:14:57 18/06/2024
Lưu Diệc Phi bị tố lợi dụng Bạch Lộc để PR nhan sắc, hơn thua cả chuyện răng sứ
15:06:07 18/06/2024
Tăng Thanh Hà bị so với Xoài Non: cùng mặc váy cưới triệu đô nhưng ngược số phận
15:49:18 18/06/2024
Cô nàng 2k1 tỏ tình thất bại với ông chú U50, sau 4 năm nhận cái kết không ngờ
15:59:01 18/06/2024
Muốn con hủy hôn khi thông gia tương lai khoe một chuyện lúc bàn hôn sự
16:56:14 18/06/2024
Hà Hoằng San: Gây sốt vì U40 lại vào vai con gái của bạn diễn kém 7 t.uổi
13:37:43 18/06/2024
Phía Phạm Như Phương lên tiếng về lời xin lỗi "fake" tràn lan trên mạng, âm thầm xoá ảnh chụp tranh vẽ phản cảm từng gửi cho fan
14:12:41 18/06/2024

Tin mới nhất

Phá đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'k.hủng b.ố'

09:11:33 18/06/2024
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Chung (39 t.uổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cầm đầu, 2 đồng phạm giúp sức là Ngô Quang Âu (24 t.uổi, trú huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đắc Cường (24 t.uổi, Tam Kỳ, tỉnh Quản...

Truy tìm kẻ giả danh cán bộ Công an lừa t.iền chạy án

21:30:00 17/06/2024
Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thông tin đang điều tra, giải quyết vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bắt nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Sóc Trăng

18:32:41 17/06/2024
Nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã thiếu trách nhiệm dẫn đến gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Xét xử giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng nhận hối lộ

16:04:11 17/06/2024
TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử bị cáo Bùi Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng và đồng phạm về tội nhận hối lộ.

9 ô tô bị kẻ gian đ.ập vỡ kính, nghi trộm tài sản trong đêm ở Hà Nội

16:03:40 17/06/2024
Sáng 17/6, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, (Công an TP Hà Nội) và lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ 9 ô tô bị đ.ập kính trong đêm trên địa bàn, nghi trộm tài sản.

Chồng không được đơn phương ly hôn dù vợ mang thai với người khác

08:40:48 17/06/2024
Tuy nhiên, quy định này có thể mâu thuẫn với quy định quyền được đơn phương ly hôn khi vợ ngoại tình và dễ phát sinh xung đột trong thời gian người chồng chờ đủ điều kiện gửi đơn ly hôn.

Những vụ vỡ hụi t.iền tỷ chấn động miền Tây

08:28:35 17/06/2024
Nhiều vụ vỡ hụi ở miền Tây khiến nhiều người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp. Có vụ số t.iền các hụi viên đã đóng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lý do La 'điên' làm tư nhân vẫn bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

07:55:09 17/06/2024
Theo cơ quan điều tra, La điên là đối tượng từng có t.iền án, t.iền sự về tội trộm cắp tài sản. Doanh nhân La được nhiều người biết đến từ khi bước chân vào ngành kinh doanh vận tải hành khách. Đối tượng này đã xây dựng thương hiệu nhà xe...

Xử phạt lái xe 17 triệu đồng vì đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

23:23:01 16/06/2024
Tại cơ quan Công an, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Triệu tập, xử lý nghiêm nhóm "trẻ trâu" lạng lách trên cầu Nhật Tân

21:56:51 16/06/2024
Ngày 16/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ nhanh chóng xác minh, làm rõ 4 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đ.ánh võng trên cầu Nhật Tân khiến người dân bức xúc.

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ nào làm Messi phát cáu nhất

Sao thể thao

19:39:25 18/06/2024
Messi đáp: Đó là Sergio Ramos. Chúng tôi đấu với nhau rất nhiều. Ramos là cầu thủ khiến tôi tức giận nhất. Nhưng sau đó, tôi và Ramos lại trở thành đồng đội (ở PSG - PV).

Trang Mixi: Từng bị mẹ chồng nghi ngờ "bỏ bùa" Độ Mixi, nay được lòng 2 họ

Netizen

19:16:46 18/06/2024
Đồng hành bên cạnh các nam Youtuber nổi tiếng, có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội là những người phụ nữ đồng cam cộng khổ . Trong số đó phải kể đến Trang Mixi - bà xã của tộc trưởng Độ Mixi.

Chính phủ và quân đội Israel mâu thuẫn về kế hoạch tạm dừng giao tranh ở Gaza

Thế giới

19:02:41 18/06/2024
Quan chức này cho biết ông Netanyahu đã được đảm bảo rằng không có thay đổi trong chính sách của quân đội và cuộc giao tranh ở Rafah vẫn tiếp tục như kế hoạch.

Trịnh Tịnh Hâm: Sao nữ hot nhờ vai Chúc Anh Đài thảm họa, U30 kết hôn đồng giới

Sao châu á

18:23:45 18/06/2024
Trịnh Tịnh Hâm (còn được gọi là Jin) từng là 1 trong những diễn viên tiềm năng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của làng giải trí Đài Loan. Cô từng được mệnh danh là Chúc Anh Đài hiện đại với vai diễn giả nam trang.

Rộ tin Thanh Hằng mất hợp đồng quảng cáo vào tay Hồ Ngọc Hà

Sao việt

18:16:11 18/06/2024
Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng được biết đến là đôi bạn thân thiết trong showbiz Việt. Tuy nhiên những hình ảnh quảng cáo mới khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Lâu rồi mới thấy Hà Tăng lên đồ kiểu dâu hào môn, cùng chồng tham dự event thời trang tại Ý

Phong cách sao

18:03:03 18/06/2024
Trong đoạn clip ngắn, nữ diễn viên thả dáng trong chiếc váy đen ôm trọn dáng người, lưng khoét sâu kết hợp cùng khăn lụa sang trọng. Mái tóc búi cao càng tôn lên thần thái của một phu nhân danh giá.

Du lịch cộng đồng - sinh kế bền vững với nhiều người dân Ninh Bình

Du lịch

18:01:58 18/06/2024
Du lịch Ninh Bình giờ đây đang dần lột xác trở thành một trong những điểm đến được khách trong nước và quốc tế yêu thích.

Đừng bỏ lỡ bộ phim gây sốt nhất trên MyTV lúc này: Câu chuyện hoa hồng

Phim châu á

17:31:28 18/06/2024
Một trong những bộ phim truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại cả ở Việt Nam và Trung Quốc là bộ phim Câu chuyện hoa hồng.

Vụ cháy ở phố Đinh Công Hạ: Lối thoát bị bịt kín, chuyên gia cảnh báo khẩn

Xã hội

17:05:53 18/06/2024
Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa, vật dụng, đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí đồ đạc, vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn t...

Bố chồng xui con trai bỏ vợ mới để quay lại với vợ cũ vì "nó có nhà cửa đàng hoàng hơn"

Góc tâm tình

16:50:44 18/06/2024
Tư duy của bố chồng tôi đúng là ở cái tầm mà không ai có thể hiểu nổi. Người ta thì dạy con thành người tử tế nhưng không hiểu sao bố chồng tôi lại cứ thích dạy con mình thành ngợm.

Xây sân bay, lộ ra mê cung 4.000 năm t.uổi

Lạ vui

16:50:10 18/06/2024
Mê cung khác thường có niên đại lên tới 4.000 năm t.uổi, diện tích 1.800 m2, tọa lạc trên một ngọn đồi ở đảo Crete của Hy Lạp.