Tề Trí Dũng dùng tiền công “bao” nhiều người đi khảo sát… “mô hình ảo”!

Theo cáo buộc, Tề Trí Dũng và các bị can có sai phạm trong việc chi tiền của SADECO cho nhiều cá nhân đi du lịch châu Âu 33 ngày, dưới danh nghĩa đi tham quan, khảo sát.

Chi 4,6 tỷ đồng đi Châu Âu khảo sát, học tập… “mô hình ảo”

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước).

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc công ty IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc SADECO), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng SADECO) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tề Trí Dũng chỉ đạo chi tiền tỷ cho nhiều người đi du lịch Châu Âu.

Theo nội dung vụ án, ngày 28/4/2017, Tề Trí Dũng ký nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2017 của công ty là 24 tỷ đồng. Sau đó, ông Dũng tiếp tục ký nghị quyết thông qua việc hạch toán 100% chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên vào chi phí hoạt động, đảm bảo không quá một tháng lương thực tế theo quy định.

Năm 2017, số tiền chi thực tế của công ty SADECO là 21,76 tỷ đồng (thấp hơn dự toán) nên lương bình quân một tháng là 1,81 tỷ đồng, do đó chi phí đi nghỉ mát sẽ không được vượt quá số tiền này.

Tính đến ngày 25/10/2017, tổng chi phí tham quan, nghỉ mát của SADECO đã chi cho cán bộ nhân viên hết 949 triệu đồng, nguồn kinh phí nghỉ mát chỉ còn lại 861 triệu đồng, các khoản chi nghỉ mát tiếp theo không được cao hơn khoản tiền này.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Thanh Phúc đã chỉ đạo lập và duyệt hồ sơ, thủ tục cho 2 đoàn công tác nước ngoài với lý do tham quan, khảo sát mô hình phát triển các khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển ở châu Âu, trong khi SADECO không có dự án khu công nghiệp hay dự án cảng nào, với chi phí 4,6 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, chi phí đi du lịch của mỗi thành viên từ 180 triệu đồng đến 246 triệu đồng trong 2 chuyến đi 33 ngày, có một cá nhân tự túc, còn lại thành viên chuyến đi gồm lãnh đạo, thành viên HĐQT và ban kiểm soát SADECO.

Bị can Đỗ Công Hiệp đã ký trình ban tổng giám đốc duyệt tại các tờ trình thông qua chủ trương tham quan, học tập tại châu Âu, ký duyệt hạch toán chi phí hai chuyến đi nghỉ mát với nội dung chi phí nghỉ mát đợt 2 năm 2017 và duyệt thanh toán với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, Tề Trí Dũng đã trực tiếp trao đổi, yêu cầu với một công ty du lịch để điều chỉnh nội dung các chuyến đi thành khảo sát, học tập để phù hợp với nội dung tờ trình của SADECO.

Đi Châu Âu khảo sát = Nghỉ dưỡng Không gặp gỡ bất kỳ đối tác nào

Sau khi hoàn tất việc thanh toán chi phí chuyến đi cho công ty du lịch thì SADECO đã hạch toán chi phí 2 chuyến đi du lịch thành chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên khi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, báo cáo thuế năm 2017 và quyết toán thuế.

Đến tháng 4/2018, Thanh tra TPHCM tiến hành thanh tra công ty IPC, công ty SADECO đã yêu cầu 4 cá nhân không phải cán bộ, lãnh đạo Sadeco mỗi người nộp lại số tiền 246 triệu đồng.

Qua làm việc với cơ quan công an, các cá nhân tham gia chuyến đi đều khai nhận chương trình của đoàn đơn thuần là tham quan, du lịch nghỉ mát, không gặp gỡ, tiếp xúc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, không khảo sát dự án, cảng biển, công trình và không liên quan đến công việc của công ty.

Đồng thời, bị can Hồ Thị Thanh Phúc còn khai nhận, bị can Tề Trí Dũng là người chủ trương chuyến đi, danh sách những người tham gia chuyến đi là do Dũng chỉ định.

Nhà chức trách xác định, việc chi tiền cho 2 chuyến đi nêu trên là trái với quy định pháp luật , không đáp ứng điều kiện về chi phí được hạch toán, khấu trừ theo quy định, vi phạm quy định về quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Số tiền chi không đúng quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho công ty SADECO là gần 3,6 tỷ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho vốn nhà nước là gần 2,2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, các bị can Dũng, Phúc, Hiệp còn bị cáo buộc về hành vi bán rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho Nguyễn Kim gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ và tham ô tiền thù lao, khen thưởng 4,7 tỷ đồng.

Trả hồ sơ vụ án Tề Trí Dũng

Viện KSND TPHCM nghi ngờ có đồng phạm với bị can Tề Trí Dũng trong tội tham ô tài sản nên đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Viện KSND TPHCM vừa quyết định trả hồ sơ vụ án Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT SADECO) và đồng phạm về tội tham ô và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, 1 trong 3 lý do cơ quan công tố đề nghị cơ quan điều tra làm rõ là có hay không vai trò đồng phạm tham ô tài sản với Tề Trí Dũng.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Tề Trí Dũng với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco cho công ty Nguyễn Kim mà không thông qua đấu giá, đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 1.103 tỷ đồng.

Bị can Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và Tề Trí Dũng.

Ngoài ra, Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco) còn bị cáo buộc có hành vi duyệt chi trái quy định nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại Sadeco, sau đó, tham ô số tiền 1,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, trong các năm 2016 đến 2018, công ty Sadeco quyết định trích lập các quỹ lợi nhuận sau thuế trong đó có quỹ HĐQT và ban kiểm soát, quỹ khen thưởng, phúc lợi... Tổng tiền quỹ HĐQT và Ban kiểm soát trong các năm này là gần 13 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến đầu năm 2018, ông Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát của Sadeco, không nộp về cho công ty IPC (công ty mẹ của Sadeco) để sử dụng cá nhân. Dũng đã chỉ đạo Hồ Thị Thanh Phúc (tổng giám đốc công ty Sadeco) duyệt chi và nhận số tiền này sau đó chuyển cho mình. Phúc và nhiều thành viên HĐQT khác cũng được nhận hàng trăm triệu đồng nhưng phải chuyển cho Dũng một phần.

Theo Quy chế quản lý và hoạt động của công ty IPC, công văn của Văn phòng Thành ủy, thì công ty Sadeco phải chuyển toàn bộ các khoản thù lao cùng tiền thưởng của người đại diện vốn nhà nước về tài khoản của công ty IPC và Văn phòng Thành ủy tại Kho bạc nhà nước.

Trong thời gian Sadeco bị thanh tra, Dũng chỉ đạo bà Phúc hủy tất cả các tài liệu, chứng từ chi có tên "Tề Trí Dũng", thay tên người khác nhận cho mình.

Làm việc với cơ quan điều tra, lúc đầu Dũng thừa nhận lấy 1,7 tỷ đồng thông qua các thư ký, nhân viên của Sadeco để chi hỗ trợ bà con nghèo, thăm người ốm, đoàn công tác của thành phố, tặng quà Tết... nhưng sau đó phản cung cho rằng không nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Liên quan tới hành vi tham ô tài sản của Tề Trí Dũng nhà chức trách xác định một số người có liên đới như ông Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TPHCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC, đại diện vốn IPC)...

Công an TPHCM cho biết, đã có văn bản gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị cung cấp các quy chế tài chính của Văn phòng Thành ủy, cung cấp bổ sung các quy định về việc người đại diện vốn góp nộp các khoản thù lao, tiền thưởng về Văn phòng Thành ủy... để điều tra xác minh làm rõ có được quyền hưởng các khoản thù lao, tiền thưởng tại Sadeco hay không.

Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả trả lời, trong khi đó thời hạn điều tra đã hết nên không thể hoàn thành việc điều tra kết luận hành vi của các cá nhân trên. Do đó, ngày 8/1, cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu sai phạm của các cá nhân này để điều tra làm rõ và đề xuất xử lý sau.

Viện Kiểm sát không đồng ý quan điểm trên và cho rằng Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và các cá nhân trên đều thực hiện hành vi tương tự nhau, là một khối thống nhất với nhau. Vì vậy, một là nhập xử lý luôn trong vụ án này, trường hợp chưa thể thì tách nguyên nhóm hành vi ra để xử lý sau, tránh sót lọt tội phạm.