Thiệt hại 940 tỷ đồng tại Sadeco ‘đã được khắc phục’

Ngay sau khi bị phát hiện sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phần, Sadeco đã đàm phán với đối tác hủy hợp đồng hợp tác đầu tư, ngăn chặn thiệt hại 940 tỷ đồng.

Kết luận điều tra về các sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn ( Sadeco , công ty con của Công ty Tân Thuận IPC – thuộc UBND TP HCM), Công an TP HCM cho rằng Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco ), nguyên phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cùng 18 người khác đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 940 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hồi tháng 8/2018, lúc bị thanh tra, Sadeco đã đàm phán với Công ty Nguyễn Kim để hủy hợp đồng hợp tác đầu tư. Ngày 17/1/2019, Sadeco nhận lại 9 triệu cổ phần đồng thời hoàn trả 360 tỷ đồng cho Nguyễn Kim nên hậu quả của vụ án đã được khắc phục.

Trong vụ án , Tề Trí Dũng bị cho là có vai trò xuyên suốt từ đầu đến khi thực hiện xong việc phát hành cổ phần cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim ).

Công ty Sadeco lúc Tổng giám đốc Hồ Thị Tranh Trúc bị bắt, tháng 5/2019. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo điều tra, cuối năm 2016, sau khi mua 5,2 triệu cổ phần Sadeco từ Công ty Exim (giá 57.000/cổ phần), Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và cam kết cùng phát triển 2 dự án tại 79B Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) và Khu dân cư Rạch Chiếc (hiện là TP Thủ Đức).

Tháng 1/2017, Sadeco thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) xác định giá trị doanh nghiệp , xác định mỗi cổ phần là hơn 36.500 đồng. Đến tháng 6/2017, Sadeco đã phát hành 9 triệu cổ phần và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Theo cơ quan điều tra , giá này thấp hơn giá trị thực rất nhiều, do Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC – doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, khiến tài sản của Sadeco bị đánh giá thấp (trong khi năm 2017 nhà đất tăng giá rất nhiều) gây thiệt hại nghiêm trọng cho Sadeco.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và Tề Trí Dũng hồi năm 2017. Ảnh: Sadeco.

Để tính thiệt hại vụ án , cơ quan điều tra cùng VKS trao đổi, đưa ra hai phương án. Một là chọn giá trị mà Công ty HSC đã định giá trước đó nhưng theo định giá đầy đủ, thì cổ phần của Sadeco phải có giá hơn 86.000 đồng/cổ phần. Từ đây, cơ quan điều tra tính phần chênh lệch để nhân với số cổ phần bán ra sẽ cho ra thiệt hại.

Cụ thể là: (86.000-40.000) x 9 triệu cổ phần = 777 tỷ đồng. Như vậy, thiệt hại của vụ án sẽ là 417 tỷ đồng (777 tỷ – 360 tỷ).

Tuy nhiên, cách tính này sau đó bị bác bỏ bởi Công ty HSC không có chức năng thẩm định giá và phương pháp họ dùng cũng không phản ánh đúng giá trị tài sản.

Theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 cúa Chính phủ, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định, thời điểm tháng 1/2017, giá trị tài sản của Sadeco là gần 2.890 tỷ đồng, cổ phần Sadeco phải là 144.489 đồng/cổ phần. Vì vậy, khi nhân cho 9 triệu cổ phần sẽ ra thiệt hại là hơn 940 tỷ đồng.

Với các sai phạm trên, ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và các bị can khác bị đề nghị truy tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ngoài ra, Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Sadeco) còn bị cáo buộc thêm hành vi Tham ô tài sản .

Ông Tề Trí Dũng khai báo quanh co, đối phó, né tránh trách nhiệm

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, trong quá trình điều tra, bị can Tề Trí Dũng không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, quanh co, đối phó, né tránh trách nhiệm nên cần xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Sài Gòn) về tội "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ án, ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 17 bị can khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Bị can Tề Trí Dũng với vai trò là Tổng Giám đốc vừa là thành viên HĐTV IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, có vai trò chính đối với các sai phạm như sau:

Trong việc SADECO phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, Tề Trí Dũng có vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện các thủ tục hợp tác, thực hiện chủ trương hợp tác với công ty này. Đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai quy định.

Việc làm này để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, thấp hơn giá trị của Công ty SADECO, gây thiệt hại cho SADECO 940,401 tỉ đồng. Hành vi của Tề Trí Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", được quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Trụ sở IPC

Đối với việc sử dụng tiền của Công ty SADECO đi tham quan, du lịch dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập: Tề Trí Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, là người chủ trương thực hiện chuyến đi, trao đổi với bà Nguyễn Thị Lãm Thúy - Công ty Du lịch Bến Thành - và giao cho Hồ Thị Thanh Phúc tổ chức thực hiện.

Tề Trí Dũng trực tiếp tham gia chuyến đi, biết rõ thành phần những người cùng tham gia chuyến đi, trong đó có những người tham gia chuyến đi là không đúng thành phần được duyệt chi theo quy định.

Ngoài ra, Tề Trí Dũng biết được việc chi các khoản tiền là vượt quá chi phí nghỉ mát theo quy định nhưng vẫn thực hiện, dẫn đến việc sử dụng tiền của SADECO không đúng quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho công ty số tiền 3,8 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của Tề Trí Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", được quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Ông Tề Trí Dũng

Đối với việc sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại Công ty SADECO: Tề Trí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng cho mình và các thành viên HĐQT khác sử dụng cá nhân trái quy định.

Tề Trí Dũng chiếm đoạt và sử dụng số tiền 1,7 tỉ đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản" được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, trong quá trình điều tra, Tề Trí Dũng không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, quanh co, đối phó, né tránh trách nhiệm nên cần xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.