Tập đoàn Trump bị điều tra hình sự

Huyền Lê16:18 19/05/2021

Trump Organization đang bị công tố viên New York điều tra hình sự liên quan đến các giao dịch kinh doanh của cựu tổng thống.

“Chúng tôi đã thông báo cho Trump Organization rằng cuộc điều tra của chúng tôi về tổ chức này không còn mang bản chất dân sự thuần túy nữa”, phát ngôn viên văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James tối 18/5 (sáng 19/5 giờ Hà Nội) cho hay.

“Chúng tôi đang cùng văn phòng công tố viên quận Manhattan tích cực điều tra khả năng phạm tội hình sự của Trump Organization. Chúng tôi không bình luận gì thêm”, phát ngôn viên nêu thêm.

Một luật sư của Trump từ chối bình luận thông tin trên.

Tháp Trump tại thành phố New York, bang New York hồi tháng 1. Ảnh: Reuters .

Video đang HOT

Trump Organization là công ty mẹ của hàng trăm công ty thuộc sở hữu gia đình Trump, từ khách sạn đến sân golf.

Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance đang có cuộc điều tra sâu rộng về Trump Organization để xem liệu tập đoàn có lừa dối người cho vay và các công ty bảo hiểm về giá trị bất động sản và liệu có nộp các khoản thuế thích hợp hay không. Văn phòng của Vance đang kiểm tra hàng triệu tài liệu, gồm các tờ khai thuế của Trump.

Một người am hiểu cuộc điều tra cho biết vài điều tra viên văn phòng tổng chưởng lý New York, những người nắm rõ về Trump Organization, đã tham gia đội công tố viên quận Manhattan. Một người khác cho biết tổng chưởng lý New York cũng đang tiến hành cuộc điều tra dân sự, liên quan cáo buộc gian lận ngân hàng và bảo hiểm.

Văn phòng Tổng chưởng lý James bắt đầu điều tra cựu tổng thống Donald Trump và Trump Organization kể từ năm 2019, khi cựu luật sư của Trump là Michael Cohen điều trần trước quốc hội và khai rằng ông đã nâng giá trị tài sản của mình lên để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và khai thấp giá trị xuống để trốn thuế.

Các nhà điều tra đã yêu cầu nhiều lãnh đạo Trump Organization cung cấp lời khai, gồm Eric Trump, con trai cựu tổng thống, và giám đốc tài chính Allen Weisselberg.

Trump bác bỏ các cuộc điều tra, gọi đây là “cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử” và mang động cơ chính trị. Trong khi đó, Tổng chưởng lý James khẳng định họ chỉ “theo sát bằng chứng và sự thật”.

Để củng cố đội ngũ pháp lý của mình, Trump Organization đầu tháng trước thuê luật sư bào chữa kỳ cựu Ronald Fischetti, 84 tuổi.

Tháng 12 năm ngoái, thẩm phán bang New York yêu cầu Trump Organization phải chuyển giao tài liệu về một bất động sản đang bị văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James điều tra vấn đề thuế. Tập đoàn Trump trước đó từ chối giao nộp tài liệu này, cho rằng nó được bảo vệ bởi đặc quyền bảo mật thông tin giữa luật sư và thân chủ.

Tòa tối cao cho phép công bố kê khai thuế của Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 22/2 ra phán quyết mở đường cho công tố viên liên bang tiếp cận kê khai thuế của cựu tổng thống Donald Trump.

Các thẩm phán Tòa án Tối cao bác bỏ đề xuất từ phe ông Trump, không chấp nhận tạm hoãn phán quyết ngày 7/10/2020 của tòa án cấp dưới. Hãng kế toán Mazars USA cần tuân thủ trát tòa và cung cấp các tài liệu khai thuế của ông Trump cho một bồi thẩm đoàn, theo yêu cầu của Cyrus Vance, uỷ viên công tố Manhattan.

Vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã ra một phán quyết liên quan đến tranh cãi giữa ông Trump và văn phòng công tố quận Manhattan.

Trump phát biểu trước người ủng hộ hồi tháng 10/2020. Ảnh: AFP .

Trump khi đó cho rằng cá nhân mình, với cương vị tổng thống Mỹ, được miễn trừ điều tra hình sự. Tòa án Tối cao bác bỏ lập luận này và đứng về phía Cyrus Vance, một đảng viên Dân chủ.

Tòa án Tối cao Mỹ đã chờ nhiều tháng rồi mới công khai phán quyết. Báo cáo cuối cùng của vụ kiện được hoàn thiện vào ngày 19/10/2020, cho thấy tòa đã chờ đến khi bầu cử Mỹ diễn ra và nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

Trong thông báo chính thức, các thẩm phán không tiết lộ lý do trì hoãn.

Trong suốt 4 năm làm tổng thống, Donald Trump từ chối công khai hồ sơ khai thuế cá nhân với công chúng. Điều này đi ngược lại truyền thống hàng chục năm và qua nhiều đời tổng thống Mỹ.

Các hồ sơ từ Mazars USA chuyển cho cơ quan công tố Mỹ được kỳ vọng sẽ hé lộ nhiều thông tin mới về khối tài sản của Trump và các hoạt động của công ty bất động sản Trump Organization. Ông Trump đã tìm mọi cách trong những năm qua để trì hoãn công bố thông tin đóng thuế của cá nhân mình.

Trump 'kiếm 1,6 tỷ USD' trong nhiệm kỳ tổng thống Tổ chức theo giám sát chính phủ Mỹ CREW nói Trump kiếm được 1,6 tỷ USD trong 4 năm làm tổng thống, chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh đứng tên ông. Sau khi xem xét các kê khai tài chính của cựu tổng thống Donald Trump, tổ chức phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tổng thống Zelensky chơi 'tất tay' với Nga ?09:59

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Rộ tin Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại Gaza08:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vua Charles III và chiến lược ngoại giao với Tổng thống đắc cử Donald Trump

18:04:26 20/01/2025

Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ.

Khả năng Hàn Quốc theo đuổi vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ hai của ông Trump

17:57:08 20/01/2025

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, việc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm gia tăng nghi ngờ của Hàn Quốc về khả năng bảo vệ từ phía Mỹ, khiến nước này cân nhắc xây dựng năng lực răn đe độc lập.

Phó Chủ tịch Hàn Chính: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ

17:33:48 20/01/2025

Trong thông báo, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông Hàn Chính và ông Vance đã thảo luận nhiều chủ đề bao gồm thuốc giảm đau fentanyl, cân bằng thương mại và ổn định khu vực.

Washington DC bùng nổ 'bất động sản vàng' khi quyền lực chính trị và tài chính giao thoa

17:30:23 20/01/2025

Cùng với việc ông Trump tái đắc cử, một trong những tác động tức thời nhất ở Washington là sự bùng nổ của thị trường bất động sản hạng sang.

Thủ tướng O.Scholz khẳng định nước Đức không bao giờ quên ký ức về thảm họa diệt chủng Do Thái

17:23:59 20/01/2025

Phát biểu trước cộng đồng Do Thái ở Frankfurt trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz - lớn nhất của Đức Quốc xã, Thủ tướng Scholz khẳng định không thể lãng quên quá khứ.

Các gia đình Palestine ăn mừng khi tù nhân được thả theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

16:09:44 20/01/2025

Tại Ramallah, hàng ngàn người đã tập trung để chào đón những người được thả. Cờ Palestine và biểu tượng của Hamas xuất hiện khắp nơi, trong khi đám đông hô vang khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho lực lượng Hamas.

Bà Stacy Dixon sẽ đảm nhiệm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ

16:08:59 20/01/2025

Bà Dixon, người đã đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia từ tháng 8/2021, sẽ tạm thời lãnh đạo cơ quan này trong thời gian chờ Thượng viện xác nhận ứng cử viên chính thức cho vị trí này.

Điểm danh những sắc lệnh hành pháp 'sẵn sàng' ngay khi ông Trump nhậm chức

16:08:03 20/01/2025

Sẽ có hơn 100 hành động hành pháp lệnh cho các bộ máy hành chính thay đổi cách làm việc của họ , Stephen Miller, Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách sắp tới của ông Trump, nói với Fox News vào tuần trước.

Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết thay đổi lớn ngay ngày đầu nhậm chức

15:54:20 20/01/2025

Liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ khẳng định quan điểm đặt ưu tiên cao cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nguy cơ cháy rừng ở bang California tiếp tục lan rộng do gió mạnh

15:51:49 20/01/2025

Lực lượng chức năng cho biết đã khống chế được hơn 50% diện tích 2 đám cháy lớn nhất, đã thiêu hủy gần 16.187 ha đất, san phẳng toàn bộ các khu phố của thành phố lớn thứ hai của Mỹ.

Australia dành 2,2 tỷ USD thúc đẩy sản xuất nhôm 'xanh'

15:48:44 20/01/2025

Nhôm được tinh luyện từ quặng trong các nhà máy khổng lồ, tiêu thụ khoảng 10% tổng lượng điện của Australia. Tuy nhiên, quá trình này từ lâu đã phụ thuộc vào các nhà máy điện chạy bằng than, một nguồn năng lượng gây ô nhiễm.

Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tiếp tục từ chối trả lời thẩm vấn

15:43:11 20/01/2025

Nếu ông Yoon tiếp tục không tuân thủ lệnh triệu tập, CIO có thể sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc trực tiếp đến Trung tâm giam giữ Seoul - nơi ông đang bị giam giữ từ tuần trước, để tiến hành thẩm vấn.