Tập đoàn Khải Thái đã l.ừa đ.ảo như thế nào?
Sau khi huy động được t.iền, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái (thường gọi là Tập đoàn Khải Thái) không sử dụng vào việc đầu tư kinh doanh, mà chỉ lấy t.iền người sau trả lãi cho người trước, số còn lại rút ra chiếm hưởng.
Hình ảnh buổi khám xét khẩn cấp của cơ quan công an tại Công ty Khải Thái.
Ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố thư khen và quyết định thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc khám phá chuyên án “nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản”.
Theo Trung tướng Trần Trọng LượngPhó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái được thành lập vào tháng 11/2011 do ông Hsu Ming Jung (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm tổng giám đốc. Công ty có địa chỉ tại tầng 18 Tòa nhà CharmVit, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Hsu Ming Jung câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái. Với vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên.
Trung tướng Trần Trọng Lượng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính, để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi t.iền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3-3,5%/tháng, tương đương 36 đến 42%/ năm).
Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản t.iền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỉ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỉ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy t.iền người sau trả lãi cho người trước và rút t.iền ra chiếm hưởng.
Video đang HOT
Qua công tác nắm tình hình, ngày 26/8/2014, Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái. Chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng làm trưởng ban, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ C50 và Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hôi (C45, Bộ Công an).
Ngày 1/10/2014, C50 phối hợp với C45 đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái); Nguyễn Mạnh Linh (Giám đốc công ty); oàn Thị Luyến (Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy); inh Thị Hồng Vinh (Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên); Tăng Hải Nam (Giám đốc điều hành chi nhánh Ba ình) và Trịnh Hòa Bình (Kế toán trưởng công ty).
Các đối tượng Nguyễn Mạnh Linh, Đoàn Thị Luyến, Tăng Hải Nam và Đinh Thị Hồng Vinh.
Bên cạnh đó, cảnh sát thu giữ hơn 56 tỉ đồng và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.
Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng t.iền mà các đối tượng đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt.
Tại lễ công bố thư khen, Trung tướng Trần Trọng Lượng đã biểu dương thành tích mà các tập thể C50 và C45. Đồng thời yêu cầu C45 và C50 thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang về việc mở rộng chuyên án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan.
“Các đơn vị nghiệp vụ phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ ra những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản pháp luật để kiến nghị cơ quan chức năng sớm có điều chỉnh”Trung tướng Trần Trọng Lượng nói.
Theo Năng Lượng Mới
Triệu tập “bộ sậu” công ty kinh doanh vàng trái phép
Công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số t.iền khoảng hơn 200 tỷ và chuyển t.iền ra nước ngoài.
Ngày 1/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Khải Thái (trụ sở chính tại tòa nhà Charmvit, quận Cầu giấy, Hà Nội).
Công ty do Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, quê Ninh Bình) đứng tên giám đốc và là phiên dịch cho Hsu Ming Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).
Tổng giám đốc Hsu Ming Jung thực hiện chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động huy động hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Khải Thái.
Công ty Khải Thái có vốn điều lệ 20 tỷ đồng đã huy động vốn, ký kết hợp đồng đầu tư ủy thác với khách hành về đầu tư vàng qua tài khoản để mang lại lợi nhuận cho khách hàng.
Lời giới thiệu của Công ty Khải Thái trên website
Để cho khách hàng tin tưởng, Công ty Khải Thái quảng cáo có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông và Hồng Kông.
Để tìm khách hàng, Công ty Khải Thái liên tục tuyển các nhân viên kinh doanh mới, đào tạo được một tuần là in card visit và hoạt động theo từng nhóm tìm kiếm khách hàng mà không hề có hợp đồng lao động. Ngoài ra nhân viên của Công ty Khải Thái còn lên mạng internet lục tìm các số điện thoại của những người bán ô tô xe máy - những người có t.iền để tìm kiếm khách hàng.
Với thủ đoạn trên, Công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số t.iền khoảng hơn 200 tỷ và chuyển t.iền ra nước ngoài.
Cơ quan điều tra làm rõ, Công ty Khải Thái không thực hiện đầu tư mà chỉ thu hút vốn rồi trả lãi suất hàng hàng từ 3-3,5%.
Khám xét tại ba địa điểm của công ty, cơ quan CSĐT đã thu giữ hàng chục tỷ đồng t.iền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan.
Cảnh sát cũng triệu tập 5 bộ sậu của Công ty Khải Thái gồm: Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, Ninh Bình); Tổng Giám đốc Hsu Ming Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan); Giám đốc điều hành Đoàn Thị Luyến (SN 1987, quê Hải Dương); Giám đốc điều hành chi nhánh tại Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, quê Ninh Bình) và Kế toán trưởng Trịnh Hòa Bình (SN 1975, quê Ninh Bình).
Trước đó, ngày 26/9, C45 phối hợp với C50 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Vũ Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng công ty này để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.
Theo điều tra, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phái sinh từ vàng nhưng từ năm 2012 đến nay, Công ty VGX vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.
Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản t.iền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản t.iền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số t.iền ký quỹ.
Công ty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số t.iền giao dịch lên tới hơn 110 tỉ đồng./.
Việt Đức
Theo_VOV
Tên cướp mù chữ "điều" taxi từ Hà Nội về Hải Phòng gây án Thế Anh và Cao bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. Hai tên thuê xe của anh Linh từ Hà Nội đưa về quận Dương Kinh, Hải Phòng, là địa bàn Thế Anh thông thuộc sẽ có điều kiện lẩn trốn. Tối 12/7, anh Nguyễn Mạnh Linh, lái xe của hãng taxi Mỹ Đình, được 2 thanh niên thuê chở...
