Tập đoàn Khải Thái đã lừa đảo như thế nào?

Sau khi huy động được tiền, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái (thường gọi là Tập đoàn Khải Thái) không sử dụng vào việc đầu tư kinh doanh, mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước, số còn lại rút ra chiếm hưởng.

Hình ảnh buổi khám xét khẩn cấp của cơ quan công an tại Công ty Khải Thái.

Ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố thư khen và quyết định thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc khám phá chuyên án “nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản”.

Theo Trung tướng Trần Trọng LượngPhó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái được thành lập vào tháng 11/2011 do ông Hsu Ming Jung (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm tổng giám đốc. Công ty có địa chỉ tại tầng 18 Tòa nhà CharmVit, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Hsu Ming Jung câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái. Với vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên.

Trung tướng Trần Trọng Lượng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính, để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3-3,5%/tháng, tương đương 36 đến 42%/ năm).

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỉ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỉ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra chiếm hưởng.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 26/8/2014, Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái. Chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng làm trưởng ban, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ C50 và Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hôi (C45, Bộ Công an).

Ngày 1/10/2014, C50 phối hợp với C45 đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái); Nguyễn Mạnh Linh (Giám đốc công ty); oàn Thị Luyến (Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy); inh Thị Hồng Vinh (Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên); Tăng Hải Nam (Giám đốc điều hành chi nhánh Ba ình) và Trịnh Hòa Bình (Kế toán trưởng công ty).

Các đối tượng Nguyễn Mạnh Linh, Đoàn Thị Luyến, Tăng Hải Nam và Đinh Thị Hồng Vinh.

Bên cạnh đó, cảnh sát thu giữ hơn 56 tỉ đồng và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Tại lễ công bố thư khen, Trung tướng Trần Trọng Lượng đã biểu dương thành tích mà các tập thể C50 và C45. Đồng thời yêu cầu C45 và C50 thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang về việc mở rộng chuyên án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan.

“Các đơn vị nghiệp vụ phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ ra những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản pháp luật để kiến nghị cơ quan chức năng sớm có điều chỉnh”Trung tướng Trần Trọng Lượng nói.

Theo Năng Lượng Mới