Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc

Theo dõi VGT trên

Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.

Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tài sản mà các quan chức tham nhũng chuyển ra nước ngoài thông qua hình thức đánh bạc tại Macao một cách bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho hay.

“Các điều tra mới nhất đã cho thấy, một số sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh công khai và hợp pháp của mình. Do đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giám sát của các sòng bài. Khi dòng tiền đáng ngờ được gửi ra nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra,” một quan chức cấp cao của Bộ Công an tuyên bố.

Video đang HOT

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, quan chức tham nhũng nước này thường đến Macao dưới hình thức du lịch, sau đó chuyển giao tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua hoạt động rửa tiền của một số tổ chức tài chính ngầm, đặc biệt là các sòng bài. Khi bị phát hiện hành vi tham nhũng, họ sẽ trốn sang Mỹ, Canada và Úc cùng toàn bộ số tài sản đã “tuồn” ra bên ngoài để tránh bị trừng phạt.

Trong 6 tháng đầu năm trước, ngành công nghiệp cờ bạc tại Macao bị phát hiện gần 900 trường hợp liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, tăng 31% so với các năm.

Dai Peng, Giám đốc Điều tra Hình sự tại Đại Học Công an Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền nước này cấm các cá nhân hay tổ chức có hành vi mang hoặc gửi một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài. Nhiều quan chức tham nhũng có xu hướng đánh bạc ở Macao, và qua đó chuyển tài sản bất chính ra nước ngoài với sự giúp đỡ của các ngân hàng ngầm.

Tháng 7.2014, Cơ quan điều tra Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch dẫn độ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài về nước. Bộ Tư pháp nước này cũng đã tăng cường trao đổi tài chính với Mỹ và Úc để theo dõi khối tài sản bất hợp pháp của họ.

“Các cơ quan giám sát tài chính nên tăng cường điều tra lượng tài sản mà quan chức Trung Quốc chuyển ra nước ngoài, nơi biến tiền bất chính thành tài sản hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền cũng nên ban hành các điều luật chống lại hoạt động rửa tiền,” Giáo sư Huang Feng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.

Theo Hàn Giang

Một thế giới

Trung Quốc lo sợ "tư tưởng sai lệch" của nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ

Báo chí Trung Quốc hôm 16/06/2014 đưa tin, một quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc báo động về những vấn đề tư tưởng của một nhóm chuyên gia tư vấn của chính quyền và nhấn mạnh là đảng Cộng sản phải thực hiện quyền lãnh đạo đối vói các định chế của Nhà nước.

Trung Quốc lo sợ tư tưởng sai lệch của nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ - Hình 1

Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc

Theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Trương Anh Vĩ (Zhang Yingwei), một quan chức cao cấp trong ủy ban chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo: Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đang lan truyền những ý tưởng sai lệch và đã để cho nước ngoài "thâm nhập" vào những công trình nghiên cứu của họ.

Quan chức này cáo buộc nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ đã sử dụng các nghiên cứu để che đậy các luận điểm và phát tán những lý luận sai lệch trên internet. Ông Trương Anh Vĩ yêu cầu các chuyên gia thuộc Viện Khoa học xã hội hãy cảnh giác cao trước những vấn đề chính trị nhạy cảm và tăng cường xây dựng lý luận.

Lời cảnh báo này đưa ra sau khi có nhiều chỉ trích cho rằng quyền tự do nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội bị đe dọa.

Cuối năm ngoái, giáo sư Hạ Nghiệp Lương (Xia Yeliang), thuộc đại học Bắc Kinh, một trong những người ký Hiến Chương 08, kêu gọi cải cách dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, đã bị sa thải.

Hoàn Cầu Thời báo gắn lời cảnh cáo của ông Trương Anh Vĩ với chiến dịch chống tham nhũng trong giới quan chức chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động hồi cuối năm 2012.

Theo NTD/Bizlive

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giúp việc vứt cái đệm chứa 1,3 tỷ đồng ra bãi rác, chủ nhà suýt bị đau tim
22:12:36 01/11/2024
Các lãnh đạo công nghệ ủng hộ Trump hay Harris trong cuộc đua Tổng thống?
18:44:50 02/11/2024
Triều Tiên cảnh báo đáp trả hạt nhân trước nguy cơ bùng nổ xung đột
23:08:27 01/11/2024
Elon Musk dùng tiền giúp ông Trump theo cách "thông minh" như thế nào?
22:10:08 01/11/2024
FAO cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng tại 22 quốc gia
05:28:16 02/11/2024
Vụ 2 du khách Việt bị sát hại tại Mỹ: hung thủ bị kết tội giết người
11:24:53 01/11/2024
Tương phản Trump - Harris cuối chặng đua vào Nhà Trắng
11:43:57 01/11/2024
Siêu bão tấn công Đài Loan
12:45:35 01/11/2024

Tin đang nóng

Kỳ Duyên "hiện nguyên hình" khi bị MC Miss Universe bất thình lình phỏng vấn
18:08:35 02/11/2024
Bị nói bỏ mặc con cái, suốt ngày cặp kè vui chơi với trai, Hoa hậu Phương Lê đáp trả cực gắt
16:41:16 02/11/2024
Lấy gái lỡ thì, còn có 2 con riêng, tôi bị cả dòng họ kịch liệt phản đối, ai ngờ đêm tân hôn em cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
19:27:36 02/11/2024
Vừa về đến cổng, con gái tuổi hớn hở ra đón: 'Mẹ ơi, bố giấu cô nào ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa chịu ra'
19:20:31 02/11/2024
Han So Hee bị vạch mặt dối trá chỉ vì chi tiết về vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin?
19:46:05 02/11/2024
Câu hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia hóc búa, "cậu bé Google" cũng phải "đứng hình"
19:19:54 02/11/2024
NSND Thu Huyền 20 năm hạnh phúc bên người chồng là giám đốc
20:21:38 02/11/2024
Nam diễn viên phạm tội tình dục xuất hiện trong 'Squid Game 2'
17:13:28 02/11/2024

Tin mới nhất

Tây Ban Nha khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

19:55:07 02/11/2024
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Hello Kitty mang lại doanh thu 4 tỷ USD/năm

19:49:47 02/11/2024
Mặc dù nổi tiếng nhưng có rất ít thông tin về lai lịch của Hello Kitty. Hello Kitty, tên đầy đủ là Kitty White, sống cùng gia đình ở ngoại ô London và là một cô gái, không phải mèo như nhiều người vẫn tin và có một người chị song sinh l...

Tướng Ukraine thừa nhận tiền tuyến đang 'sụp đổ' trước những bước tiến của Nga

19:47:15 02/11/2024
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ xác nhận trong báo cáo mới nhất rằng lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến có ý nghĩa về mặt chiến thuật dọc theo tuyến đầu trong những tuần gần đây.

Hàng trăm nghìn người Nhật Bản sơ tán do cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất

19:45:47 02/11/2024
Các nhà dự báo cảnh báo khu vực miền Tây và Đông Nhật Bản hứng chịu mưa lớn và sạt lở đất trong hai ngày 2 - 3/11. Do ảnh hưởng của mưa, dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen ở một số tuyến bị gián đoạn.

Liên hợp quốc kêu gọi quyên góp hơn 400 triệu USD giúp Nam Sudan tránh nạn đói

19:41:19 02/11/2024
Mạng lưới đường bộ hạn chế của đất nước này vốn không thể đi lại được khi mùa mưa lũ bắt đầu, đặc biệt là ở khu vực phía Đông và miền Trung, nơi tình trạng mất an ninh lương thực diễn ra gay gắt nhất.

Liên hợp quốc cảnh báo 'ngày tận thế' ở Bắc Gaza

19:34:21 02/11/2024
Trong khi đó, triển vọng ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza cũng như với lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục mờ mịt khi ngày 1/11, Israel tiếp tục các cuộc không kích làm ít nhất 68 người thiệt mạng ở Gaza.

Bác đề nghị của tỷ phú Elon Musk liên quan vụ kiện tặng tiền cho cử tri

19:18:03 02/11/2024
Ông Elon Musk, 53 tuổi, cũng là chủ sở hữu của mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đã đầu tư mạnh tay để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa kể từ khi công khai ủng hộ cựu Tổng thống này vào tháng 7.

Serbia tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ sập mái nhà ga

19:17:21 02/11/2024
Lực lượng cứu hộ và y tế, với sự tham gia của trên 80 người, cùng hai máy xúc cỡ lớn đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ông Trump hứa bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào chức vụ có ảnh hưởng

19:01:08 02/11/2024
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông tái đắc cử, ông sẽ dành những vị trí có tầm ảnh hưởng trong chính phủ cho tỷ phú Elon Musk cũng như cựu đối thủ Robert F Kennedy Jr.

Ông Kim Jong-un lệnh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine

18:53:19 02/11/2024
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh hỗ trợ toàn diện cho Nga trong hoạt động quân sự của Moscow.

Thành phố ở Trung Quốc chi tiền kết hôn lần đầu cho phụ nữ dưới 35 tuổi

18:52:47 02/11/2024
Ít nhất hai thành phố khác của Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp tương tự, với số tiền hỗ trợ tài chính cho các cặp vợ chồng mới cưới ở đây lên tới 1.000 nhân dân tệ,

Phi hành gia Apollo nêu lý do "chấm" ông Trump làm Tổng thống Mỹ

18:49:26 02/11/2024
Chúng ta cần một nhà lãnh đạo đã được chứng minh, một người nghiêm túc và chịu được thử thách cho vị trí Tổng thống Mỹ , Buzz Aldrin cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc sống của 'mỹ nhân làng hài' bên chồng kém tuổi sau một năm kết hôn

Sao việt

22:11:28 02/11/2024
Kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn luôn nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Sao Hàn 2/11: Kim Soo Hyun bị 'tân binh' vượt mặt, Hyun Bin phát tướng, già nua

Sao châu á

22:06:59 02/11/2024
Tài tử đắt giá Kim Soo Hyun bị diễn viên mới vượt mặt, còn Hyun Bin lộ vẻ già nua, phát tướng sau hơn 2 năm kết hôn.

Ô nhiễm không khí ở mức cao: Làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Sức khỏe

22:04:50 02/11/2024
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy, bụi PM2.5 tăng nguy cơ mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi, các chứng bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường và ung thư phổi.

Công an TP.HCM khởi tố 51 vụ án tai nạn giao thông trong 10 tháng

Pháp luật

21:41:24 02/11/2024
Trong 10 tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố 51 vụ án với 40 bị can sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Top 15 cầu thủ ghi bàn cho MU: Ấn tượng Van Nistelrooy

Sao thể thao

21:36:00 02/11/2024
Màn ra mắt của Ruud van Nistelrooy trên cương vị HLV tạm thời của MU thực sự ấn tượng, khi thắng đậm Leicester 5-2 để giành vé vào tứ kết League Cup 2024/25.

Mỹ Tâm bất bại trong showbiz Việt

Nhạc việt

21:22:54 02/11/2024
Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững ngai vàng đến nay 26 năm.

Nha Trang: Phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ đang phân hủy mạnh

Tin nổi bật

21:01:01 02/11/2024
Ngày 2.11, UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ, đang bị phân hủy mạnh.

Đời thực của diễn viên đóng vai tiểu tam đang bị phản ứng dữ dội trên sóng VTV

Hậu trường phim

20:07:29 02/11/2024
Hoàng Linh Chi gây chú ý với vai Thương trong phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa đang phát sóng trên VTV. Đây là nhân vật tiểu tam bị ném đá dữ dội vì độ trơ trẽn lên đến cực điểm.

G-Dragon không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ

Nhạc quốc tế

19:53:46 02/11/2024
Với việc phát hành đĩa đơn mới, G-Dragon nói anh đang trở lại với chính mình ngày thường - sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Shawn Mendes vẫn coi tình cũ Camila Cabello là bạn thân

Sao âu mỹ

19:42:33 02/11/2024
Mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng Shawn Mendes vẫn nhắc về Camila Cabello như một trong những người bạn thân thiết nhất của mình.

Mới làm dâu nhưng đêm nào cũng thấy mẹ chồng lén đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc với nơi bà đến

Góc tâm tình

19:32:34 02/11/2024
Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt.