Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc
Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.
(Ảnh minh họa)
Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tài sản mà các quan chức tham nhũng chuyển ra nước ngoài thông qua hình thức đánh bạc tại Macao một cách bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho hay.
“Các điều tra mới nhất đã cho thấy, một số sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh công khai và hợp pháp của mình. Do đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giám sát của các sòng bài. Khi dòng tiền đáng ngờ được gửi ra nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra,” một quan chức cấp cao của Bộ Công an tuyên bố.
Video đang HOT
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, quan chức tham nhũng nước này thường đến Macao dưới hình thức du lịch, sau đó chuyển giao tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua hoạt động rửa tiền của một số tổ chức tài chính ngầm, đặc biệt là các sòng bài. Khi bị phát hiện hành vi tham nhũng, họ sẽ trốn sang Mỹ, Canada và Úc cùng toàn bộ số tài sản đã “tuồn” ra bên ngoài để tránh bị trừng phạt.
Trong 6 tháng đầu năm trước, ngành công nghiệp cờ bạc tại Macao bị phát hiện gần 900 trường hợp liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, tăng 31% so với các năm.
Dai Peng, Giám đốc Điều tra Hình sự tại Đại Học Công an Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền nước này cấm các cá nhân hay tổ chức có hành vi mang hoặc gửi một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài. Nhiều quan chức tham nhũng có xu hướng đánh bạc ở Macao, và qua đó chuyển tài sản bất chính ra nước ngoài với sự giúp đỡ của các ngân hàng ngầm.
Tháng 7.2014, Cơ quan điều tra Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch dẫn độ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài về nước. Bộ Tư pháp nước này cũng đã tăng cường trao đổi tài chính với Mỹ và Úc để theo dõi khối tài sản bất hợp pháp của họ.
“Các cơ quan giám sát tài chính nên tăng cường điều tra lượng tài sản mà quan chức Trung Quốc chuyển ra nước ngoài, nơi biến tiền bất chính thành tài sản hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền cũng nên ban hành các điều luật chống lại hoạt động rửa tiền,” Giáo sư Huang Feng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.
Theo Hàn Giang
Một thế giới
Trung Quốc lo sợ "tư tưởng sai lệch" của nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ
Báo chí Trung Quốc hôm 16/06/2014 đưa tin, một quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc báo động về những vấn đề tư tưởng của một nhóm chuyên gia tư vấn của chính quyền và nhấn mạnh là đảng Cộng sản phải thực hiện quyền lãnh đạo đối vói các định chế của Nhà nước.
Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc
Theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Trương Anh Vĩ (Zhang Yingwei), một quan chức cao cấp trong ủy ban chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo: Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đang lan truyền những ý tưởng sai lệch và đã để cho nước ngoài "thâm nhập" vào những công trình nghiên cứu của họ.
Quan chức này cáo buộc nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ đã sử dụng các nghiên cứu để che đậy các luận điểm và phát tán những lý luận sai lệch trên internet. Ông Trương Anh Vĩ yêu cầu các chuyên gia thuộc Viện Khoa học xã hội hãy cảnh giác cao trước những vấn đề chính trị nhạy cảm và tăng cường xây dựng lý luận.
Lời cảnh báo này đưa ra sau khi có nhiều chỉ trích cho rằng quyền tự do nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội bị đe dọa.
Cuối năm ngoái, giáo sư Hạ Nghiệp Lương (Xia Yeliang), thuộc đại học Bắc Kinh, một trong những người ký Hiến Chương 08, kêu gọi cải cách dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, đã bị sa thải.
Hoàn Cầu Thời báo gắn lời cảnh cáo của ông Trương Anh Vĩ với chiến dịch chống tham nhũng trong giới quan chức chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động hồi cuối năm 2012.
Theo NTD/Bizlive
Trung Quốc bắt Thứ trưởng An ninh quốc gia do nghi tham nhũng Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh ngày 12/1, các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Mã Kiện, trong một vụ án tham nhũng được cho là có liên quan đến Tập đoàn công nghệ Phương Chính (Founder Group) của Trung Quốc...