Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc

Theo dõi VGT trên

Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.

Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tài sản mà các quan chức tham nhũng chuyển ra nước ngoài thông qua hình thức đánh bạc tại Macao một cách bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho hay.

“Các điều tra mới nhất đã cho thấy, một số sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh công khai và hợp pháp của mình. Do đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giám sát của các sòng bài. Khi dòng tiền đáng ngờ được gửi ra nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra,” một quan chức cấp cao của Bộ Công an tuyên bố.

Video đang HOT

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, quan chức tham nhũng nước này thường đến Macao dưới hình thức du lịch, sau đó chuyển giao tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua hoạt động rửa tiền của một số tổ chức tài chính ngầm, đặc biệt là các sòng bài. Khi bị phát hiện hành vi tham nhũng, họ sẽ trốn sang Mỹ, Canada và Úc cùng toàn bộ số tài sản đã “tuồn” ra bên ngoài để tránh bị trừng phạt.

Trong 6 tháng đầu năm trước, ngành công nghiệp cờ bạc tại Macao bị phát hiện gần 900 trường hợp liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, tăng 31% so với các năm.

Dai Peng, Giám đốc Điều tra Hình sự tại Đại Học Công an Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền nước này cấm các cá nhân hay tổ chức có hành vi mang hoặc gửi một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài. Nhiều quan chức tham nhũng có xu hướng đánh bạc ở Macao, và qua đó chuyển tài sản bất chính ra nước ngoài với sự giúp đỡ của các ngân hàng ngầm.

Tháng 7.2014, Cơ quan điều tra Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch dẫn độ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài về nước. Bộ Tư pháp nước này cũng đã tăng cường trao đổi tài chính với Mỹ và Úc để theo dõi khối tài sản bất hợp pháp của họ.

“Các cơ quan giám sát tài chính nên tăng cường điều tra lượng tài sản mà quan chức Trung Quốc chuyển ra nước ngoài, nơi biến tiền bất chính thành tài sản hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền cũng nên ban hành các điều luật chống lại hoạt động rửa tiền,” Giáo sư Huang Feng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.

Theo Hàn Giang

Một thế giới

Trung Quốc lo sợ "tư tưởng sai lệch" của nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ

Báo chí Trung Quốc hôm 16/06/2014 đưa tin, một quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc báo động về những vấn đề tư tưởng của một nhóm chuyên gia tư vấn của chính quyền và nhấn mạnh là đảng Cộng sản phải thực hiện quyền lãnh đạo đối vói các định chế của Nhà nước.

Trung Quốc lo sợ tư tưởng sai lệch của nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ - Hình 1

Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc

Theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Trương Anh Vĩ (Zhang Yingwei), một quan chức cao cấp trong ủy ban chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo: Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đang lan truyền những ý tưởng sai lệch và đã để cho nước ngoài "thâm nhập" vào những công trình nghiên cứu của họ.

Quan chức này cáo buộc nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ đã sử dụng các nghiên cứu để che đậy các luận điểm và phát tán những lý luận sai lệch trên internet. Ông Trương Anh Vĩ yêu cầu các chuyên gia thuộc Viện Khoa học xã hội hãy cảnh giác cao trước những vấn đề chính trị nhạy cảm và tăng cường xây dựng lý luận.

Lời cảnh báo này đưa ra sau khi có nhiều chỉ trích cho rằng quyền tự do nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội bị đe dọa.

Cuối năm ngoái, giáo sư Hạ Nghiệp Lương (Xia Yeliang), thuộc đại học Bắc Kinh, một trong những người ký Hiến Chương 08, kêu gọi cải cách dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, đã bị sa thải.

Hoàn Cầu Thời báo gắn lời cảnh cáo của ông Trương Anh Vĩ với chiến dịch chống tham nhũng trong giới quan chức chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động hồi cuối năm 2012.

Theo NTD/Bizlive

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow của AnhNga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh
06:05:03 22/11/2024
Xe bán tải đậu bên đường, cảnh sát nghi ngờ nên đến kiểm tra, kết thúc bi thảm với 7 người thiệt mạngXe bán tải đậu bên đường, cảnh sát nghi ngờ nên đến kiểm tra, kết thúc bi thảm với 7 người thiệt mạng
20:18:40 22/11/2024
Phản ứng của các nước với lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng IsraelPhản ứng của các nước với lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel
12:47:29 22/11/2024
Đồng ruble của Nga giảm giá sau vụ phóng tên lửa siêu vượt âm vào UkraineĐồng ruble của Nga giảm giá sau vụ phóng tên lửa siêu vượt âm vào Ukraine
22:01:59 22/11/2024
Mỹ chỉ cho phép đòn tấn công hạt nhân đối kháng có điều kiện, Trung Quốc thẳng thừng nói 'lạc hậu'Mỹ chỉ cho phép đòn tấn công hạt nhân đối kháng có điều kiện, Trung Quốc thẳng thừng nói 'lạc hậu'
05:42:50 22/11/2024
Vụ diễn viên, MC bị bắt: Phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan chính trị giaVụ diễn viên, MC bị bắt: Phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan chính trị gia
11:02:34 22/11/2024
Cảnh sát Mỹ tiết lộ cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng đề cửCảnh sát Mỹ tiết lộ cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng đề cử
17:16:56 22/11/2024
Những điểm quan trọng trong bài phát biểu mới nhất của Tổng thống PutinNhững điểm quan trọng trong bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin
13:43:28 22/11/2024

Tin đang nóng

Thí sinh Puerto Rico chiến thắng Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc giành ngôi á vương 1Thí sinh Puerto Rico chiến thắng Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc giành ngôi á vương 1
23:11:28 23/11/2024
Ngày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra điNgày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi
20:33:29 23/11/2024
"Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" Oanh Yến nói lý do lại bỏ phố về làm nông"Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" Oanh Yến nói lý do lại bỏ phố về làm nông
18:17:02 23/11/2024
Nữ nghệ sĩ lấy chồng lần 2 mời Vũ Linh thì bị thắc mắc "nó nghĩ sao mà mời tôi?"Nữ nghệ sĩ lấy chồng lần 2 mời Vũ Linh thì bị thắc mắc "nó nghĩ sao mà mời tôi?"
23:24:30 23/11/2024
HIEUTHUHAI cuối cùng đã lên tiếng giữa lúc bị gọi tên?HIEUTHUHAI cuối cùng đã lên tiếng giữa lúc bị gọi tên?
20:33:16 23/11/2024
Cặp diễn viên đang viral màn ảnh lộ hint hẹn hò: Nhà trai chi gần 400 triệu khẳng định "chủ quyền", tỏ tình với nàngCặp diễn viên đang viral màn ảnh lộ hint hẹn hò: Nhà trai chi gần 400 triệu khẳng định "chủ quyền", tỏ tình với nàng
20:54:53 23/11/2024
Ngày dạm ngõ, bố vợ tương lai mở tráp ăn hỏi, nhìn qua sính lễ rồi ném nắp tráp xuống nền nhà, hỏi một câu khiến nhà trai choáng váng bỏ vềNgày dạm ngõ, bố vợ tương lai mở tráp ăn hỏi, nhìn qua sính lễ rồi ném nắp tráp xuống nền nhà, hỏi một câu khiến nhà trai choáng váng bỏ về
20:44:39 23/11/2024
G-Dragon mang BIGBANG trở lại đại náo MAMA 2024: Cõi mạng "phát cuồng", gào thét chào mừng "vị vua" trở lại!G-Dragon mang BIGBANG trở lại đại náo MAMA 2024: Cõi mạng "phát cuồng", gào thét chào mừng "vị vua" trở lại!
19:26:33 23/11/2024

Tin mới nhất

Mỹ đề nghị Israel đảm bảo an toàn cho lực lượng UNIFIL ở Liban

Mỹ đề nghị Israel đảm bảo an toàn cho lực lượng UNIFIL ở Liban

21:27:10 23/11/2024
Lầu Năm Góc công bố nội dung cuộc điện đàm, cho hay: Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và an ninh cho Các lực lượng Vũ trang Liban và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) tại Liban.
Cựu Thủ tướng Đức Merkel lo ngại về ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk với ông Trump

Cựu Thủ tướng Đức Merkel lo ngại về ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk với ông Trump

21:07:17 23/11/2024
Cựu Thủ tướng Đức nhấn mạnh, việc ông Trump bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk làm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) có thể gây ra xung đột lợi ích, liên quan đến các mối liên hệ tài chính của ông Musk.
Pháo phản lực phóng loạt Triều Tiên mạnh như thế nà?

Pháo phản lực phóng loạt Triều Tiên mạnh như thế nà?

21:05:16 23/11/2024
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm và 300 của Triều Tiên, thuộc các phiên bản M1991 và KN-09, được đồn đoán là được trang bị cho quân đội Nga mạnh như thế nào?
Tổng thư ký NATO đến Mỹ gặp ông Trump

Tổng thư ký NATO đến Mỹ gặp ông Trump

21:03:58 23/11/2024
Tuy nhiên, ông Dakhlallah không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc gặp mà chỉ cho biết ông Rutte cũng gặp đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump.
Thụy Điển tài trợ sản xuất vũ khí tầm xa cho Ukraine, cho phép sử dụng tùy ý

Thụy Điển tài trợ sản xuất vũ khí tầm xa cho Ukraine, cho phép sử dụng tùy ý

21:02:06 23/11/2024
Mô hình của Đan Mạch có lợi ích kép: củng cố khả năng tự vệ của Ukraine và tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine, tạo ra giải pháp bền vững và lâu dài hơn cho việc cung cấp vũ khí và thiết bị.
Israel dội bom Beirut gây thương vong lớn

Israel dội bom Beirut gây thương vong lớn

21:00:26 23/11/2024
Hezbollah và chính phủ Lebanon cáo buộc Israel ném bom bừa bãi khiến thường dân thiệt mạng. Israel phủ nhận cáo buộc này và cho biết họ thực hiện nhiều biện pháp để tránh thương vong cho thường dân.
Trung Quốc tăng gấp ba lần lượng uranium nhập khẩu từ Nga

Trung Quốc tăng gấp ba lần lượng uranium nhập khẩu từ Nga

20:20:20 23/11/2024
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moskva áp đặt lệnh cấm xuất khẩu uranium làm giàu sang Mỹ để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington, càng làm nổi bật sự thay đổi trong các mối quan hệ năng lượng quốc tế.
New York cấp tốc áp phí lái xe vào Manhattan trước khi ông Trump nhậm chức

New York cấp tốc áp phí lái xe vào Manhattan trước khi ông Trump nhậm chức

20:15:30 23/11/2024
Để giúp kế hoạch không được ưa thích này trở nên dễ chấp nhận hơn, Thống đốc New York Kathy Hochul đã giảm mức phí sau khi tạm dừng kế hoạch thu phí tắc đường chỉ vài tuần trước thời điểm có hiệu lực ban đầu vào tháng 6.
Canada xác nhận ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ chủng clade I

Canada xác nhận ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ chủng clade I

20:13:49 23/11/2024
Bệnh nhân là người có liên quan đến đợt bùng phát đậu mùa khỉ clade I đang diễn ra ở miền Trung và Đông châu Phi. Bệnh nhân đã nhập viện với các triệu chứng của bệnh ngay sau khi về nước và hiện đang được cách ly.
Ông Medvedev: Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik sẽ thay đổi tiến trình xung đột ở Ukraine

Ông Medvedev: Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik sẽ thay đổi tiến trình xung đột ở Ukraine

20:07:06 23/11/2024
Tên lửa đạn đạo tầm trung mới, Oreshnik (trong tiếng Nga có nghĩa là cây phỉ ) là một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chưa từng được đề cập công khai trước đây.
Bí mật đằng sau qui trình sản xuất bia từ nước thải của Singapore

Bí mật đằng sau qui trình sản xuất bia từ nước thải của Singapore

20:05:22 23/11/2024
NEWBrew được phát triển bởi The Brewerkz Group, một nhà máy bia địa phương, từ năm 2018. Loại bia này đã trở thành điểm nhấn trong các sự kiện môi trường lớn như Tuần lễ nước quốc tế Singapore.
Hungary lo ngại về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngân hàng Gazprombank

Hungary lo ngại về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngân hàng Gazprombank

20:03:24 23/11/2024
Theo ông Szijjarto, quyết định này có thể làm gia tăng khó khăn cho một số quốc gia Trung Âu, trong đó có Hungary trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Có thể bạn quan tâm

Cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000m, hành khách gây rối bị khống chế bằng băng dính

Cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000m, hành khách gây rối bị khống chế bằng băng dính

Lạ vui

00:31:36 24/11/2024
Một hành khách gây rối trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ đã bị khống chế bằng băng dính sau khi cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000 mét.
Kim Woo Bin: 'Chiến binh' vượt qua nghịch cảnh

Kim Woo Bin: 'Chiến binh' vượt qua nghịch cảnh

Sao châu á

23:27:23 23/11/2024
Sau thời gian dài vắng bóng làng giải trí vì căn bệnh quái ác, Kim Woo Bin đã có màn trở lại vô cùng rực rỡ, khẳng định vị thế của mình với tư cách là siêu sao hàng đầu.
Mỹ nhân hát hay diễn đỉnh đến mức khiến khán giả ca ngợi hết lời, nhan sắc ngọt ngào như "búp bê sống"

Mỹ nhân hát hay diễn đỉnh đến mức khiến khán giả ca ngợi hết lời, nhan sắc ngọt ngào như "búp bê sống"

Phim âu mỹ

23:15:29 23/11/2024
Ngày 22/11 vừa qua, siêu phẩm Wicked đã chính thức đổ bổ vào các rạp vé Việt, hứa hẹn đưa người xem tới cuộc hành trình đầy màu nhiệm trong thế giới phù thuỷ.
Quyền Linh hỗ trợ tài xế từng kết hôn chinh phục cô gái U.40 chưa yêu ai

Quyền Linh hỗ trợ tài xế từng kết hôn chinh phục cô gái U.40 chưa yêu ai

Tv show

23:09:11 23/11/2024
Quyền Linh đồng hành cùng nam tài xế trong chương trình Bạn muốn hẹn hò , giúp anh mạnh dạn chinh phục cô gái chưa từng yêu ai.
Hot girl Thiên An: Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình

Hot girl Thiên An: Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình

Sao việt

23:04:42 23/11/2024
Hot girl Thiên An có những chia sẻ về vai diễn Mỹ Kim trong Linh miêu , đồng thời trải lòng về công việc, cuộc sống hiện tại của mình ở tuổi 26.
MC quyền lực Ellen DeGeneres rời Mỹ vì ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống?

MC quyền lực Ellen DeGeneres rời Mỹ vì ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống?

Sao âu mỹ

23:00:14 23/11/2024
Ellen DeGeneres cùng bạn đời được cho là đã chuyển sang Anh sống và việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ là một trong những lý do thúc đẩy họ đưa ra quyết định này.
Phan Đinh Tùng ra MV mới, hé lộ thay đổi sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Phan Đinh Tùng ra MV mới, hé lộ thay đổi sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Nhạc việt

22:53:34 23/11/2024
Không lâu sau khi khép lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai , Phan Đinh Tùng vừa tung MV Thương em với màu sắc âm nhạc mới.
Mẹo luộc thịt lợn trắng hồng và không bị hôi

Mẹo luộc thịt lợn trắng hồng và không bị hôi

Ẩm thực

22:48:02 23/11/2024
Thịt luộc là món ăn truyền thống của người Việt nhưng làm sao khi thịt chín cho màu đẹp và không bị hôi nồng thì không phải ai cũng biết.
Cô gái áo nâu có hành động gây tranh cãi với Quang Linh Vlogs ở Yên Bái

Cô gái áo nâu có hành động gây tranh cãi với Quang Linh Vlogs ở Yên Bái

Netizen

22:37:20 23/11/2024
Sau khi chiếm sóng mạng xã hội với loạt clip cùng team đi ra mắt dự án điện ảnh Linh Miêu, do Thùy Tiên làm nữ chính, Quang Linh Vlogs đã nhanh chóng đến Yên Bái, thăm anh Tiến Nguyễn
'Kính vạn hoa' gây sốt với dàn diễn viên, làm sống dậy ký ức tuổi thơ

'Kính vạn hoa' gây sốt với dàn diễn viên, làm sống dậy ký ức tuổi thơ

Phim việt

21:52:36 23/11/2024
Tác phẩm Kính vạn hoa bản điện ảnh hé lộ các diễn viên cũ của bản truyền hình, bên cạnh 3 gương mặt mới toanh. Teaser trailer của phim khiến khán giả hoài niệm về ký ức tuổi thơ.
Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì góc nghiêng đẹp đến phong thần

Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì góc nghiêng đẹp đến phong thần

Hậu trường phim

21:48:21 23/11/2024
Nữ diễn viên 9X sở hữu khí chất độc đáo, không chỉ sang trọng như tiểu thư nhà tài phiệt, còn toát lên vẻ thông minh của con nhà gia giáo.