Sóc Trăng: Khởi tố 4 bị can vi phạm hoạt động ngân hàng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đó có 1 Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng và 3 cán bộ tín dụng để điều tra về vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bốn bị can bao gồm: Bùi Công Nhân (SN 1986, ngụ tỉnh Long An là Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng) bị khởi tố, bắt tạm giam; Các bị can Trang Bửu Tân (SN 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1997); Tạ Thị Kiều (SN 1997), cùng trú tỉnh Sóc Trăng bị khởi tố, cho tại ngoại.
Bị can Bùi Công Nhân, Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng
Theo điều tra, các bị can trên cùng với Thái Quốc Anh (SN 1985, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TPHCM số tiền hàng chục tỷ đồng.
Ngày 19/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Video đang HOT
Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Nhân, Tân, Chi, Kiều tại cơ quan công an
Theo điều tra, từ năm 2019 – 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.
Sau khi cho người dân vay tiền và nhận sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây 'nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả'
Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.
Chiều 9/5, Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, ở Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, ở Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Nhóm đối tượng bị cơ quan công an khởi tố thêm. Ảnh: CACC
Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, ở Văn Yên, Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, ở Định Hóa, Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Công an xác định, bị can Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Tổng số tiền bị can Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu. Sau đó, bị can Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở một ngân hàng, hưởng lợi số tiền 107 triệu.
Bị can Hiếu còn hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ cho các bị can Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh. Các bị can Hoàng, Khánh mở thành công mỗi người một thẻ tín dụng 80 triệu.
Sau đó, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.
Trong khi đó, bị can Lê Mai Giang mua giấy tờ giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp mở 12 thẻ tín dụng đứng tên 8 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ. Tuy nhiên, bị can này chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại bị can chiếm đoạt.
Trước đó, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Hoàng và 9 đối tượng về các hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt giám đốc chi nhánh Ngân hàng Ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý 1/2024 của Bộ Công an sáng 26.3, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng...