“Sếp” nữ Oceanbank khai chi 19 tỉ đồng cho 3 “sếp” Lọc hoá dầu Bình Sơn

Mai Hoàng Minh18:42 09/09/2017

Sáng nay (9/9), tại HĐXX bị cáo Nguyễn Minh Thu tiếp tục làm “ nóng” phiên toà khi khai nhận thời điểm làm Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã chi 19 tỉ đồng cho các “sếp” ở công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Nguyễn Minh Thu làm “nóng” phiên toà với phần khai đã chi 19 tỉ đồng cho 3 “sếp” tại công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Liên quan đến việc chi lãi ngoài, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu. Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn bị cáo là Phó Tổng Giám đốc thì không thực hiện chi lãi ngoài.

Giai đoạn 1/2011, khi lên giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho các “sếp” là 3 khách hàng VIP gồm: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Cụ thể bị cáo chi chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Các lần bị cáo đi biếu quà, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh – cựu Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ.

Theo đó, Chủ tọa yêu cầu bị cáo khai cụ thể đưa tiền như thế nào?

Video đang HOT

Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu – 1 tỷ đồng. Với Tổng Giám đốc Đinh Văn Hậu, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu.

“Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần”, Thu khai.

“Với anh Vũ Mạnh Tùng – Tổng Giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 – 1 tỷ”. Với kế toán trưởng, bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. “Bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang”, bị cáo Thu khai.

Bị cáo Thu tiếp tục khai, bị cáo còn thay mặt Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ nhưng bị cáo không được làm việc cụ thể về số tiền này ở cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì biết, số 11 tỷ này là theo dõi của kế toán, bị cáo nhớ không chính xác nhưng 2-3 tỷ chi cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia hai phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng.

Bị cáo Thu được dẫn giải đến Tòa sáng nay

Đối chất lời khai của Thu, đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, không nhận chi lãi suất ngoài. Người đại diện công ty này nói đó chỉ là lời khai một chiều của Thu.

Ngay lập tức, chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu, thư ký toà triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn bị “tố” nhận tiền tới phiên toà ngày thứ hai (11/9).

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Sáng nay xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo

Sáng nay (27/2), TANDTP Hà Nội mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã dùng 278 tỉ đồng chi cho việc cá nhân.

Cặp đôi Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn trong đại án kinh tế Oceanbank.

Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank là một trong 6 đại án kinh tế được dư luận quan tâm có số bị cáo là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng đông kỉ lục lên đến 48 bị cáo.

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cuộc "đại phẫu" đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Ocanbank sẽ kéo dài từ ngày 27/2 - 21/3. Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang) cùng 47 bị cáo khác sẽ đối mặt với 3 tội danh mà cơ quan tố tụng cáo buộc về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đại án kinh tế này, cơ quan tố tụng xác định, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm là người đứng đầu cao nhất phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại làm thất thoát cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỉ đồng.

Theo nguồn tin từ TANDTP Hà Nội, phiên toà sẽ có hơn 60 luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dự kiến có gần 600 đương sự liên quan được triệu tập để làm rõ những sai phạm của các bị cáo.

Đoàn xe thùng chở các bị cáo tới phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014, dù nắm giữ 62,79% cổ phần tại OceanBank nhưng Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, bị caó Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) vay thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng.

Trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí (PVN) cử sang Oceanbank tham gia quản lý với vai trò là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện góp vốn của PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới hình thức "thu phí" của khách hàng thông qua Công ty BSC. Điều này trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhằm trả lãi suất ngoài hợp đồng số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Chủ trương này đã được Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo cho Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu... triển khai thực hiện, gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

Về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cuối năm 2010, khi Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN, Sơn đã giới thiệu với Thắm về Nguyễn Minh Thu (thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc thay Sơn. Đồng thời Sơn đề nghị Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn. Trong thời gian Sơn là Tổng Giám đốc, theo chủ trương của Thắm, việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, các bị can Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Minh Phương đã chỉ đạo các khối ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.

Hành vi của Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã cố ý làm trái các quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn. Bị can Thắm đã trực tiếp sử dụng cá nhân hơn 278 tỷ đồng.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm sắp hầu toà với 4 tội danh Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo sẽ hầu toà với 4 tội danh. Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo khác hầu toà vào ngày 28/8 tới tại Hà Nội. Phiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà văn thắm nguyễn minh thu đại án kinh tế ngân hàng oceanbank ngân hàng đại dương công ty lọc hóa dầu bình sơn xét xử hà văn thắm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính lĩnh 7 năm tù

22:38:40 21/03/2025

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 10 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tìm người bị Đinh Văn Dương lừa đảo thu tiền đi lao động ở Hàn Quốc

22:35:23 21/03/2025

Cơ quan CSĐT xác định những lao động này là người bị hại trong vụ án và đã ủy thác cho Công an các huyện để tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại và xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật

Dễ cùng thuyền, khó cùng hội

21:35:34 21/03/2025

Những điều chỉnh chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ trong EU và NATO suy giảm lòng tin vào cam kết đồng minh của Mỹ đến mức phải tự tập hợp nhau lại để cùng ứng phó.

Truy bắt 4 đối tượng giết người trước cổng Công ty ACE

20:28:05 21/03/2025

Trước cổng Công ty ACE, KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh H.H.B. bị 4 đối tượng dùng dao chém vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Gây án xong, 4 đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Chiếm đoạt 284 triệu đồng của công ty

20:14:56 21/03/2025

Qua quá trình đấu tranh, Phạm Văn Quân đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dùng đòn hồi mã thương khiến đối thủ "đăng xuất", bị phạt 10 năm tù

19:59:09 21/03/2025

Còn Phước, khi thấy Nam dùng dao đâm Thiện, đã lấy ly thuỷ tinh đập vào đầu Nam gây thương tích 4%. Hành vi này của Phước xảy ra trước khi Thiện quay lại giật dao đâm Nam tử vong.

Khởi tố bổ sung 6 bị can liên quan vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

19:56:35 21/03/2025

Trong quá trình ẩu đả, Tẩn A.P. (SN 2011) bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện. Giàng N.T. bị thương nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật, bị phạt 20 năm tù

19:34:57 21/03/2025

Trưa 21/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 10 năm tù và Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 10 năm...

Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

18:56:16 21/03/2025

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả mở rộng chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại thành phố và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Ra tù lại rủ nhau mua bán... ma túy

18:54:00 21/03/2025

Trong thời gian này, Đặng Vũ Trường Linh bán ma túy đá giá rẻ cho Quý mua về bán lại, đồng thời Linh nhờ Bình đi giao ma túy giúp và tiền công được hưởng từ 20-30%.

Tuyên án các bị cáo "phù phép" hồ sơ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D Trà Vinh

14:00:39 21/03/2025

Ngày 21/3, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về các tội giả mạo công tác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D