“Sếp” nữ Oceanbank khai chi 19 tỉ đồng cho 3 “sếp” Lọc hoá dầu Bình Sơn

Mai Hoàng Minh18:42 09/09/2017

Sáng nay (9/9), tại HĐXX bị cáo Nguyễn Minh Thu tiếp tục làm “ nóng” phiên toà khi khai nhận thời điểm làm Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã chi 19 tỉ đồng cho các “sếp” ở công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Nguyễn Minh Thu làm “nóng” phiên toà với phần khai đã chi 19 tỉ đồng cho 3 “sếp” tại công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Liên quan đến việc chi lãi ngoài, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu. Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn bị cáo là Phó Tổng Giám đốc thì không thực hiện chi lãi ngoài.

Giai đoạn 1/2011, khi lên giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho các “sếp” là 3 khách hàng VIP gồm: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Cụ thể bị cáo chi chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Các lần bị cáo đi biếu quà, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh – cựu Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ.

Theo đó, Chủ tọa yêu cầu bị cáo khai cụ thể đưa tiền như thế nào?

Video đang HOT

Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu – 1 tỷ đồng. Với Tổng Giám đốc Đinh Văn Hậu, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu.

“Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần”, Thu khai.

“Với anh Vũ Mạnh Tùng – Tổng Giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 – 1 tỷ”. Với kế toán trưởng, bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. “Bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang”, bị cáo Thu khai.

Bị cáo Thu tiếp tục khai, bị cáo còn thay mặt Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ nhưng bị cáo không được làm việc cụ thể về số tiền này ở cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì biết, số 11 tỷ này là theo dõi của kế toán, bị cáo nhớ không chính xác nhưng 2-3 tỷ chi cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia hai phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng.

Bị cáo Thu được dẫn giải đến Tòa sáng nay

Đối chất lời khai của Thu, đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, không nhận chi lãi suất ngoài. Người đại diện công ty này nói đó chỉ là lời khai một chiều của Thu.

Ngay lập tức, chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu, thư ký toà triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn bị “tố” nhận tiền tới phiên toà ngày thứ hai (11/9).

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Sáng nay xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo

Sáng nay (27/2), TANDTP Hà Nội mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã dùng 278 tỉ đồng chi cho việc cá nhân.

Cặp đôi Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn trong đại án kinh tế Oceanbank.

Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank là một trong 6 đại án kinh tế được dư luận quan tâm có số bị cáo là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng đông kỉ lục lên đến 48 bị cáo.

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cuộc "đại phẫu" đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Ocanbank sẽ kéo dài từ ngày 27/2 - 21/3. Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang) cùng 47 bị cáo khác sẽ đối mặt với 3 tội danh mà cơ quan tố tụng cáo buộc về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đại án kinh tế này, cơ quan tố tụng xác định, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm là người đứng đầu cao nhất phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại làm thất thoát cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỉ đồng.

Theo nguồn tin từ TANDTP Hà Nội, phiên toà sẽ có hơn 60 luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dự kiến có gần 600 đương sự liên quan được triệu tập để làm rõ những sai phạm của các bị cáo.

Đoàn xe thùng chở các bị cáo tới phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014, dù nắm giữ 62,79% cổ phần tại OceanBank nhưng Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, bị caó Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) vay thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng.

Trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí (PVN) cử sang Oceanbank tham gia quản lý với vai trò là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện góp vốn của PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới hình thức "thu phí" của khách hàng thông qua Công ty BSC. Điều này trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhằm trả lãi suất ngoài hợp đồng số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Chủ trương này đã được Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo cho Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu... triển khai thực hiện, gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

Về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cuối năm 2010, khi Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN, Sơn đã giới thiệu với Thắm về Nguyễn Minh Thu (thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc thay Sơn. Đồng thời Sơn đề nghị Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn. Trong thời gian Sơn là Tổng Giám đốc, theo chủ trương của Thắm, việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, các bị can Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Minh Phương đã chỉ đạo các khối ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.

Hành vi của Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã cố ý làm trái các quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn. Bị can Thắm đã trực tiếp sử dụng cá nhân hơn 278 tỷ đồng.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm sắp hầu toà với 4 tội danh Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo sẽ hầu toà với 4 tội danh. Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo khác hầu toà vào ngày 28/8 tới tại Hà Nội. Phiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà văn thắm nguyễn minh thu đại án kinh tế ngân hàng oceanbank ngân hàng đại dương công ty lọc hóa dầu bình sơn xét xử hà văn thắm cựu cthđqt hà văn thắm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.