Sếp công ty Dược Sài Gòn làm thất thoát 63 tỷ đồng
Mắc nhiều sai phạm khi ký hợp đồng mua bán thuốc gây thất thoát hơn 63 tỷ đồng, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn phải hầu tòa.
Ngày 13/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử bị cáo Lê Minh Trí (54 tuổ.i, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn – Sapharco) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hồng Thu (49 tuổ.i) và Vũ Duy Quyền (48 tuổ.i) bị truy tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trí (ngồi ngoài) bị cáo buộc làm thất thoát số tiề.n lớn. Ảnh: H.D
Theo cáo trạng, ông Trí được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Sapharco (thuộc UBND TP HCM) từ tháng 7/2010. Trước và trong thời gian điều hành công ty, ông Trí bị cho đã mắc nhiều sai phạm khi đồng ý để Sapharco đứng ra nhập ủy thác thuốc từ Công ty Unique (Ấn Độ) do Quyền làm đại diện cho Công ty TNHH TM dược phẩm Tiến Phúc và Công ty TNHH Khang Phúc, của Thu.
Tuy nhiên, tổng giám đốc Trí sau đó không thực hiện hợp đồng ủy thác mà để Sapharco nhận, ký hợp đồng bán lại cho Tiến Phúc và Khang Phúc bằng cách cho trả chậm, không yêu cầu có tài sản thế chấp hoặc biện pháp đảm bảo. Ngoài ra, ông Trí còn cho Thu vay tiề.n lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn và cũng không có tài sản thế chấp.
Cơ quan điều tra cho rằng, lợi dụng sơ hở này, Thu bàn với Quyền (lúc này được Thu thuê làm giám đốc Công ty Tiến Phúc) mạo danh Công ty Unique Ấn Độ soạn 4 văn bản yêu cầu Sapharco giao hàng và tiề.n cho các công ty của Thu. Tưởng thật, ông Trí đã chuyển giao hàng và 1,47 triệu USD (khoảng gần 32 tỷ đồng).
Ngoài ra, thông qua việc ký 22 phụ lục hợp đồng vay tiề.n với danh nghĩa hỗ trợ vốn, Thu còn chiếm đoạt của Sapharco 19,83 tỷ đồng. Đồng thời, người này còn nợ của Sapharco gần 11,8 tỷ đồng tiề.n thuế, phí, lãi suất…
Video đang HOT
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 15/5.
Hải Duyên
Theo VNE
Bẫy lừa B5 Cầu Diễn: Sếp tổng nhà nước cùng bà nghị vào tù
B5 Cầu Diễn là một trong những điển hiển của việc huy động trái phép trong khi dự án vẫn là bãi đất hoang. Sau nhiều sai phạm nghiêm trọng, lãnh đạo của hai đơn vị liên doanh đầu tư dự án đã lần lượt phải vướng vòng lao lý.
Dự án B5 Cầu Diễn nằm tại số B5-Tổ 8-Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Theo giới thiệu, dự án B5 Cầu Diễn nằm trong tổng thể quy hoạch Khu đô thị Thành phố Giao lưu được thiết kế với 6 tòa nhà thương mại, nằm trong một khu đô thị hiện đại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, siêu thị Metro, công viên giải trí, khu thể dục thể thao,...
Do đó, vào thời điểm những năm 2010-2011dự án này từng làm mưa làm gió trên thị trường địa ốc với giá góp vốn dao động từ 10-15 triệu đồng/m2, tiề.n chênh cả vài trăm triệu mỗi căn.
Ảnh phối cảnh dự án trên giấy
Đây là dự án liên danh giữa Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội do ông Nguyễn Văn Tuẫn là Chủ tịch HĐQT và Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ góp vốn của 2 đơn vị là 40% - 60%.
Để củng cố niềm tin cho khách hàng "xuống tiền", Tập đoàn Housing Group đưa ra cam kết: "Nếu sau 12 tháng kể từ ngày nộp tiề.n, khách hàng không có nhu cầu góp vốn hoặc mua nhà thì chủ đầu tư sẽ hoàn lại toàn bộ tiề.n gốc và lãi suất 0,6%/tháng". Tuy nhiên, sau 3-4 năm thu tiề.n của khách hàng, dự án B5 Cầu Diễn vẫn chỉ "nằm" trên giấy, trong khi hợp đồng khẳng định dự án được khởi công năm 2010.
Điều đáng nói, mặc dù tổ hợp chung cư CT5 đã được các cơ quan chức năng xác định là đất dùng để xây dựng nhà tái định cư thế nhưng thời điểm cuối năm 2009, 2010 cả hai liên doanh này đều chào bán cho khách hàng với bản thiết kế "tự vẽ" bao gồm 6 tòa nhà chung cư cao 28 đến 32 tầng với gần 2.000 căn hộ thương mại...
Hai đối tác đưa nhau vào tù
Với chiêu thỏa thuận góp vốn cho dự án khoảng trên 30% giá trị căn hộ, không ít người đã nộp cho chủ đầu tư khoản tiề.n từ 400 - 700 triệu đồng. Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga đã huy động được gần 500 tỉ đồng từ hơn 400 khách hàng, còn đơn vị đối tác Công ty TNHH MTV XNK & Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội đã huy động hơn 100 tỉ đồng của hơn 200 khách hàng, nhưng không đầu tư vào dự án.
Tuy nhiên, số tiề.n huy động không được đầu tư vào dự án nên sau nhiều năm dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc. Khách hàng đã đòi rút vốn chỉ là những lời hứa suông của chủ đầu tư.
Công trình im lìm trong nhiều năm nay
Cuối tháng 9/2013, Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội. Việc bắt tạm giam ông Tuẫn để thực hiện điều tra về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án B5 Cầu Diễn.
Mới đây nhất, 7/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Nga b.ị t.ố cáo lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.
Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan điều tra xác định bà Nga và những người liên quan đã thu tiề.n góp vốn của các nhà đầu tư khi dự án chưa được cấp phép, dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 300 tỷ đồng.
Sau khi hai lãnh đạo bị cơ quan công an bắt tạm giam, hàng trăm khách hàng góp vốn vào dự án B5 Cầu Diễn đang hoang mang vì trót đổ cả trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng vào dự án này.
Có mặt tại dự án, theo quan sát của phóng viên, toàn bộ khu đất dự án với 6 tòa chung cư cao tầng trong tình trạng hoang tàn. Số phận của B5 Cầu Diễn sẽ đi tới đâu vẫn là một câu hỏi lớn.
Bảng giới thiệu các đói tác tham gia dự án
Nhà quản lý công trường khóa cửa không một bóng người
Hiện trạng công trình
Theo Duy Anh
Vietnamnet
Khởi tố nguyên tổng giám đốc gây thất thoát 5,1 tỉ đồng Ngày 1.4, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH-MTV Cao su Hà Tĩnh và 2 người khác là cán bộ của công ty này, về hành vi...