Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới
Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa,Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh…, phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao BCA kiểm tra, động viên CBCS Công an Bắc Ninh trong quá trình phá án, điều tra.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 03 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, SN 1999, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Nguyễn Văn Mạnh- đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự khai nhận: Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là phân công, điểm danh và sữa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Nghĩa.
Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài cho biết: Cào 1 đóng giả cán bộ Công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ Công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Video đang HOT
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.
Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Lúc này,Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.
Trong quá trình làm việc, toàn bộ các nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt. Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng đã xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án đánh giá: Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, CBCS triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Số đối tượng lớn, rải rác phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của rưởng Ban chuyên án cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, gần 60 đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt thành khẩn cúi đầu nhận tội.
Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Qua đó, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và các đối tượng, đồng thời thu giữ vật chứng vụ án.
Bước đầu, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
Bộ Công an kiến nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
Trong bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý kỷ luật ông Trần Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn thành bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành, phố.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, theo phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương tại Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương, bị can Hoàng Quốc Vượng được Bộ trưởng Bộ Công thương phân công phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.
Nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Kết quả điều tra xác định: Căn cứ hồ sơ xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo điều chỉnh, mở rộng diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi tại khoản 3, Điều 5 trái với Nghị quyết số 115/NQ-CP theo chỉ đạo của bị can Vượng và đề xuất của bị can Vượng. Ông Trần Tuấn Anh với vai trò là Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký 6 Tờ trình, Báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.
Khi ký các tờ trình, báo cáo này, ông Trần Tuấn Anh không biết việc bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo điều chỉnh mở rộng diện đối tượng trái với Nghị quyết số 115; kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện nguyên Bộ trưởng có động cơ vụ lợi; do đó không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh.
Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính, xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Trần Tuấn Anh.
Tương tự, Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý về mặt Đảng, hành chính với ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Đình Dũng chịu trách nhiệm xây dựng và ký ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Kết quả điều tra xác định, do tin tưởng vào kết quả xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nên khi ký ban hành, ông Trịnh Đình Dũng không biết nội dung khoản 3 Điều 5 trái với Nghị quyết số 15/NQ-CP và kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trịnh Đình Dũng nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Do đó, không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trịnh Đình Dũng.
Bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Cơ quan An ninh điều tra cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, kỷ luật về Đảng với các thành viên Tổ soạn thảo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; các cá nhân có liên quan đến việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Bộ Tư pháp; các cá nhân liên quan đến việc thẩm tra dự thảo tại Văn phòng Chính phủ...
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, xác định nguyên nhân dẫn đến tội phạm là một số cá nhân bị tha hóa, biến chất trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Một số trường hợp vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân khác làm trái quy định để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, quy định của pháp luật theo các lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, chưa phân biệt rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị theo từng khâu, dẫn đến các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước và tổ chức.
Trong vụ án này, Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can, với 9 người về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 3 người tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Triệt phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng trên mạng Từ tháng 9/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng nghìn trang tài liệu cùng...









Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị đề nghị truy tố

Cảnh báo về lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

Vụ thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển: Xác định một nghi phạm

Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Luật sư nêu quan điểm

Truy tố 'bà trùm' buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

Từ vụ shipper bị đánh: Xử lý kẻ côn đồ không dừng ở 'bồi thường, xin lỗi'

2 đối tượng bịa đặt chuyện vận động viên đua thuyền tử vong là 'tang chồng tang'

Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Bắt 3 đối tượng đe dọa, cướp tài sản của cô gái trong đêm ở Yên Viên

Cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do gây thoát ngân sách nhà nước

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp hơn 20 cây vàng ở Lâm Đồng
Có thể bạn quan tâm

Đài Loan cam kết đối thoại trước những lo ngại của Tổng thống Trump
Thế giới
15:34:08 14/02/2025
Cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' tái hợp trên sóng truyền hình
Tv show
15:19:29 14/02/2025
Không thời gian - Tập 42: Đại khuyên cô giáo nên thận trọng với Tài
Phim việt
15:16:24 14/02/2025
MLee đã có ngay tình mới hậu chia tay Quốc Anh?
Sao việt
15:12:53 14/02/2025
Đơn giản nhưng sang xịn nhất mùa này là áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết
Thời trang
15:04:02 14/02/2025
Người đàn ông trúng giải độc đắc 24 tỷ đồng nhưng đại lý xổ số khẳng định: "Tôi chỉ trả anh 3,4 triệu đồng"
Netizen
14:38:27 14/02/2025
Jisoo (BLACKPINK) tương tác bí ẩn với nam tài tử quyến rũ nhất xứ Hàn, lột xác thành "girl phố" phóng siêu xe gây sốc
Nhạc quốc tế
14:16:54 14/02/2025
Hiện tượng 'Đèn âm hồn': Cú lội ngược dòng của YouTuber trước Trấn Thành?
Hậu trường phim
14:05:24 14/02/2025
Mỹ Anh sexy đúng ngày Valentine, JunDi và PiaLinh ra mắt 'Xin lỗi được chưa'
Nhạc việt
14:01:33 14/02/2025
Chấn động MXH toàn cầu: Báo Mỹ đưa tin Kanye West bị vợ bỏ sau vụ ép khoả thân và dàn cảnh trước Taylor Swift!
Sao âu mỹ
13:42:36 14/02/2025