SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Tại tòa, đại diện SCB nói phía ngân hàng tư vấn khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo, dụ dỗ khách mua các gói trái phiếu.
Chiều 27/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm tiếp tục phần hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).
Liên quan tới các hoạt động môi giới, mua bán trái phiếu, đại diện SCB cho biết đơn vị này thực hiện theo hợp đồng ký kết với Công ty Chứng khoán Tân Việt, và SCB được phép thực hiện các hoạt động này.
Luật sư bảo vệ cho bị hại nói nhân viên SCB có hành vi lừa dối, dụ dỗ khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang đầu tư trái phiếu. Đại diện SCB đáp rằng, nhân viên ngân hàng chỉ tư vấn, giới thiệu khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo khách hàng mua trái phiếu.
Đại diện SCB cho rằng, ngân hàng không trực tiếp thu phí dịch vụ từ các khách hàng. Vấn đề phí sẽ được thực hiện theo thỏa thuận, theo đó Công ty Chứng khoán Tân Việt sẽ phải thanh toán cho ngân hàng này.
Video đang HOT
Hồ sơ vụ án thể hiện tại thời điểm phát hành trái phiếu, Ngân hàng SCB đang gặp khó khăn về tài chính, có nhiều khoản nợ xấu. Tại tòa, người đại diện SCB nói tất cả số liệu có trong vụ án, tổ chức này không có ý kiến. Về vấn đề khắc phục hậu quả của vụ án, đại diện SCB tuyên bố tôn trọng quyết định của HĐXX. Đồng thời, ngân hàng này kiến nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo có nhiều năm công tác tại nhà băng này.
Tiếp đó, HĐXX hỏi ông Trương Mễ (em trai bà Lan). Người đại diện cho ông Mễ nói người này đang chữa bệnh tại nước ngoài nên không thể có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.
Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Hải Long).
Đồng thời, người đại diện cho biết ông Mễ không đứng tên, không điều hành các hoạt động liên quan hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
“Quá trình điều tra, ông Mễ bị thu giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng. Đây là tài sản riêng của ông Mễ, không liên quan tới vụ án, xin HĐXX xem xét giải tỏa kê biên”, người đại diện ông Mễ trình bày.
Lý giải về việc bị thu giữ sổ tiết kiệm trên, người đại diện nói bị nhà chức trách thu giữ khi khởi tố bị cáo Ngô Thanh Nhã (vợ ông Mễ). Còn về nguồn gốc hình thành số tiền trên, người đại diện nói không rõ và được HĐXX tạo điều kiện cho trả lời sau.
Trước đó, bị cáo Nhã cũng đề nghị tòa trả lại sổ tiết kiệm trên cho ông Mễ để ông ta có kinh phí chữa bệnh.
Trong vụ án này, một số người bị xác định có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đã qua đời. Quá trình điều tra, nhà chức trách áp dụng một số biện pháp ngăn chặn liên quan tới tài sản.
Tại tòa, những người thân, hàng thừa kế thứ nhất của những người này cho rằng, tài sản bị phong tỏa, kê biên, ngăn chặn được hình thành trong quá trình hôn nhân, tài sản của gia đình và xin được nhận lại.
Cuối buổi làm việc, HĐXX yêu cầu vào ngày 30/9, người đại diện của Vạn Thịnh Phát, 2 người con gái của Trương Mỹ Lan cùng hàng loạt cá nhân, pháp nhân khác phải có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vì sao 46 nhân viên Ngân hàng SCB thoát lao lý?
Dù liên quan tới việc phát hành hoặc bán trái phiếu nhưng 46 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng SCB thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu là trái luật của bà Trương Mỹ Lan.
TAND TPHCM đang xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Liên quan tới hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phiếu", ngoài 29 bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử còn có 46 cá nhân là cán bộ, nhân viên của SCB cũng liên quan tới hành vi này nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo kết quả điều tra, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Minh Thảo (cựu Phó giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ - Ngân hàng SCB) phối hợp với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu... để đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc tư vấn bán sản phẩm trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: TP
Tuy nhiên, Thảo không biết chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật; các tài liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại Ngân hàng SCB, không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu. Bị cáo là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
Với 45 cá nhân là nhân viên tại Ngân hàng SCB liên quan tới việc đi lệnh dòng tiền khống tại các chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành đều thành khẩn khai báo; họ thừa nhận việc thực hiện, ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật.
Kết quả điều tra xác định 45 người này không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, thực hiện theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, kế toán trưởng của 4 công ty phát hành trái phiếu gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra, cơ quan điều tra xác định, họ đều là những cá nhân được các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê trả công.
115 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút tiền tạo lập dòng tiền khống cho 4 công ty trên phát hành trái phiếu đều là người được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, cơ quan điều tra xác định họ được trả tiền để đứng tên ký chứng từ.
Xét thấy, các cá nhân này không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định. Quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra nên không xem xét trách nhiệm hình sự là phù hợp.
Đại diện VKS nêu rõ các căn cứ buộc tội đối với nhóm bị cáo cựu thanh tra tiếp tay cho Trương Mỹ Lan Ngày 1/4, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, đại diện VKS giữ quyền công tố tranh luận lại quan điểm của các bị cáo và luật sư. Bị cáo Nhàn tại phiên tòa ngày 1/4. Về quan điểm của luật sư bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh...