Sàn tiền ảo ‘đa cấp’ lừa đảo 2 tỷ USD

Người sáng lập sàn BitConnect bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 40% mỗi tháng.

Theo Reuters , Satish Kumbhani, người Ấn Độ và là nhà sáng lập sàn BitConnect, vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc vì hành vi vi phạm luật đăng ký, cũng như nói dối về khả năng sinh lời của BitConnect. Trước khi “sập” vào năm 2018, sàn đã huy động gian lận được khoảng 2 tỷ USD.

Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng tiền số là BitConnect Coin (BCC), có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp “dùng bot giao dịch tự động”. Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về lợi nhuận 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 3.700%.

Theo các công tố viên, BitConnect đã xây dựng một kế hoạch Ponzi “như sách giáo khoa”, với phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Đến ngày 16/1/2018, BCC mất giá 92%, khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch tiền. Người sáng lập dự án là Kumbhani, 35 tuổi, được xác định sống ở Surat (Ấn Độ) nhưng hiện không rõ tung tích. Các nỗ lực để tìm kiếm Kumbhani vẫn chưa có kết quả.

Đội ngũ môi giới trong một video quảng bá năm 2017 của BitConnect.

Những người môi giới cho dự án cũng bị SEC đâm đơn kiện. Trong đó có Glenn Arcaro, chủ công ty Future Money, một trong những nhà quảng bá hàng đầu cho BitConnect tại Mỹ. Ông đã nhận 24 triệu USD tiền hoa hồng từ việc giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư.

Arcaro bị cáo buộc lừa đảo và đã nhận tội. Luật sư của Arcaro không bình luận về việc tìm kiếm Kumbhani. Trước đó, 5 cá nhân khác cũng bị kiện vào tháng 5 vì quảng bá cho BitConnect. Một trong số đó đã nộp 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin.

BitConnect được phát triển từ 2016. Dự án này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018. Có thời điểm, đồng BCC mất 99% giá trị, xuống mức 5 USD so với đỉnh 400 USD. Ngoài BitConnect, một số dự án khác theo hình thức đa cấp như Hextracoin, UcoinCash, Ifan cũng từng gây chú ý với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, nhưng sau đó bị phát hiện là lừa đảo.