Sàn tiề.n ảo ‘đa cấp’ lừ.a đả.o 2 tỷ USD
Người sáng lập sàn BitConnect bị cáo buộc lừ.a đả.o 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 40% mỗi tháng.
Theo Reuters , Satish Kumbhani, người Ấn Độ và là nhà sáng lập sàn BitConnect, vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc vì hành vi vi phạm luật đăng ký, cũng như nói dối về khả năng sinh lời của BitConnect. Trước khi “sập” vào năm 2018, sàn đã huy động gian lận được khoảng 2 tỷ USD.
Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng tiề.n số là BitConnect Coin (BCC), có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại tiề.n điện tử phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp “dùng bot giao dịch tự động”. Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về lợi nhuận 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 3.700%.
Theo các công tố viên, BitConnect đã xây dựng một kế hoạch Ponzi “như sách giáo khoa”, với phương thức lấy tiề.n của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.
Đến ngày 16/1/2018, BCC mất giá 92%, khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch tiề.n. Người sáng lập dự án là Kumbhani, 35 tuổ.i, được xác định sống ở Surat (Ấn Độ) nhưng hiện không rõ tung tích. Các nỗ lực để tìm kiếm Kumbhani vẫn chưa có kết quả.
Video đang HOT
Đội ngũ môi giới trong một video quảng bá năm 2017 của BitConnect.
Những người môi giới cho dự án cũng bị SEC đâ.m đơn kiện. Trong đó có Glenn Arcaro, chủ công ty Future Money, một trong những nhà quảng bá hàng đầu cho BitConnect tại Mỹ. Ông đã nhận 24 triệu USD tiề.n hoa hồng từ việc giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư.
Arcaro bị cáo buộc lừ.a đả.o và đã nhận tội. Luật sư của Arcaro không bình luận về việc tìm kiếm Kumbhani. Trước đó, 5 cá nhân khác cũng bị kiện vào tháng 5 vì quảng bá cho BitConnect. Một trong số đó đã nộp 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin.
BitConnect được phát triển từ 2016. Dự án này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018. Có thời điểm, đồng BCC mất 99% giá trị, xuống mức 5 USD so với đỉnh 400 USD. Ngoài BitConnect, một số dự án khác theo hình thức đa cấp như Hextracoin, UcoinCash, Ifan cũng từng gây chú ý với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, nhưng sau đó bị phát hiện là lừ.a đả.o.
Tiề.n ảo đa cấp giảm giá trị 200 lần khiến nhà đầu tư hoang mang
Liên tục lao dốc kể từ khi ra mắt, đồng tiề.n ảo FXT Token của nhóm đa cấp Lion Group hiện chỉ còn có giá 0,002 USD, khiến nhà đầu tư đã trót 'đu đỉnh' giờ đây ngậm ngùi bị chia 200 lần giá trị tài khoản.
"Hỡi các nhà đầu tư FXT hãy tin tưởng vào những gì mình đã đầu tư, tôi tin tưởng rằng sẽ có tin vui trong quý 3 này cho các nhà đầu tư", nhà đầu tư tên Văn Hồng viết trong cộng đồng các nhà đầu tư FXT Token.
FXT Token là tiề.n ảo đa cấp được tạo ra bởi nhóm đa cấp Lion Group (hay Lion Community) đứng đầu là chuyên gia tài chính tự phong Iker Phương (Hồ Ngọc Phương). Từ sàn ngoại hối FX Trading Markets, nhóm đa cấp này tiếp tục giới thiệu đồng tiề.n ảo FXT Token ăn theo cơn sốt tiề.n ảo từ hồi đầu năm nay.
Liên tục giảm giá trị từ giữa tháng 5, FXT Token giờ đây chỉ còn có giá 0,002 USD so với đỉnh 0,4 USD.
Sau khi kéo sập sàn ngoại hối, Lion Group bắt đầu chuyển sang 'lùa gà' cho dự án FXT Token bằng các thủ đoạn như cài cắm người vào các hội nhóm về tiề.n ảo, sử dụng fanpage và Twitter tiếng Anh để tô vẽ về một dự án tiề.n ảo đang lên hấp dẫn.
Hồi giữa tháng 5, khi cơn sốt tiề.n ảo đạt đến đỉnh, Lion Group đã dùng chiêu trò thuê người nổi tiếng để PR cho FXT Token, từ đó kéo được khối lượng giao dịch đồng này lên tới hàng triệu USD mỗi ngày.
Khi đó, FXT Token đã lập đỉnh 0,4 USD với khối lượng giao dịch lên tới 18 triệu USD vào ngày 13/5, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.
Nhưng với trữ lượng 1 tỷ đồng cùng các thông tin hết sức mập mờ, đội ngũ Lion Group đã mau chóng xả ra hàng trăm triệu đồng này. Kết quả, từ đỉnh 0,4 USD hồi giữa tháng 5, FXT Token giờ đây chỉ còn giá trị 0,002 USD, tức giảm giá 200 lần và không có dấu hiệu hồi phục.
Mặc dù miệng kêu gọi tin tưởng, nhưng nhà đầu tư Văn Hồng chia sẻ cảm giác trong lòng lúc này đang là "rất hoang mang sợ hãi khi nghe một luồng thông tin tiêu cực, dù bản thân giờ không còn đường nào để thoát và có lẽ nhiều nhà đầu tư cũng bế tắc như mình".
Theo dữ liệu từ EtherScan (FXT Token chạy trên mạng Ethereum), có hơn 14.000 địa chỉ ví đang nắm giữ đồng FXT Token với hơn 62.000 giao dịch tính tới thời điểm ngày 5/8.
Lion Group vẫn ra sức chiêu kéo dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia và giữ đồng tiề.n vô giá trị FXT Token.
Bất chấp việc giá trị đã chạm đáy, Lion Group vẫn dùng nhiều chiêu trò để dụ dỗ các nhà đầu tư mới với các khẩu hiệu kêu gọi mọi người vững tin, kiên trì, không từ bỏ... Tuy nhiên, với một đồng tiề.n ảo không có công nghệ, sách trắng, không được thẩm định, chẳng có mã nguồn và tạo ra chỉ vì một mục đích duy nhất là mua đi bán lại kiếm lời như FXT Token, nhà đầu tư hoàn toàn không có khả năng thu hồi vốn chứ chưa nói đến chuyện sinh lời.
Đầu tư tiề.n ảo là một hoạt động mang tính rủi ro rất cao. Tiề.n ảo núp bóng đa cấp còn rủi ro hơn thế gấp nhiều lần. Nhà đầu tư vì thế cần tìm hiểu kỹ càng dự án, không nên nghe theo những lời mời gọi siêu lợi nhuận, cam kết lãi khủng để tránh tiề.n mất tật mang.
TikTok bắt đầu cấm các quảng cáo tiề.n ảo để tránh người dùng gặp phải những câu chuyện đáng tiếc Giờ đây các quảng cáo tiề.n ảo hoặc các dịch vụ tài chính liên quan sẽ không được phép chia sẻ trên Tiktok. Động thái mới nhất của Tiktok nhằm bảo vệ người dùng trước nguy cơ bị lừ.a đả.o. Dịch vụ video ngắn của Trung Quốc TikTok đã thay đổi chính sách nội dung cho người dùng. Lệnh cấm bao gồm các...