Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Mỹ chặn người dùng Nga
Nền tảng giao dịch tiền mã hoá (crypto) Coinbase Global thông báo đã chặn hơn 25.000 ví điện tử có liên quan tới các tổ chức và cá nhân người Nga.
Lý giải động thái trên, công ty cho biết những tài khoản bị chặn do tham gia hoạt động bất hợp pháp.
Các địa chỉ bị chặn chiếm khoảng 0,2% trong tổng số 11,4 triệu người dùng giao dịch hàng tháng trên nền tảng này, dựa trên dữ liệu năm 2011.
Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, cho biết sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ đã cấm truy cập đối với các cá nhân trong danh sách trừng phạt; đồng thời công ty sử dụng công nghệ phân tích chuỗi khối để xác định các địa chỉ ví có khả năng liên kết với những tài khoản trên để đưa vào danh sách chặn nội bộ.
“Hôm nay, Coinbase đã chặn hơn 25.000 địa chỉ liên quan tới tổ chức và cá nhân quốc tịch Nga mà chúng tôi tin rằng đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, nhiều tài khoản trong số đó đã được xác định thông qua các cuộc điều tra chủ động của công ty”, trích bài đăng trên blog công ty của Grewal.
Video đang HOT
Theo Bloomberg News, ngay khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các sàn giao dịch crypto đảm bảo việc những tổ chức và cá nhân người Nga không sử dụng tiền ảo để né tránh sự cấm vận do Washington áp đặt.
Các sàn giao dịch tiền mã hoá lớn gồm Coinbase và Binance khẳng định sẽ tuân thủ yêu cầu của chính phủ, chặn tài khoản của các cá nhân bị cấm vận, nhưng sẽ không cấm tất cả người dùng Nga. Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Coinbase, trước đó cho biết một bộ phận người dân Nga chuyển sang sử dụng tiền điện tử “như một “cứu cánh” khi đồng tiền quốc gia đang sụp đổ”.
Dữ liệu từ hãng phân tích blockchain Kaiko cho hay, ngày 5/3 ghi nhận khối lượng giao dịch Bitcoin (BTC) tính theo đồng rúp tăng lên mức cao nhất từ đầu năm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch các đồng crypto khác bằng đồng rúp chủ yếu thuộc về Tether, đồng ổn định (stable coin) hỗ trợ 1-1 với đồng pháp định.
“Có lẽ ngày càng nhiều người Nga đang tìm cách đổi tiền sang BTC”, theo Andrew Tu, quản lý phát triển kinh doanh tại công ty giao dịch crypto Efficient Frontier. “Về mặt kỹ thuật, các lệnh cấm vận bằng USD không thể áp dụng trên thực tế đối với những người nắm giữ USDT – Tether, nên tôi cho rằng một số người chỉ đơn giản là sử dụng biện pháp phòng ngừa bổ sung”.
Các giao dịch BTC từ Nga chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số giao dịch toàn cầu. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của đồng tiền mã hoá này dao động từ 20 tỷ tới 40 tỷ USD. Vào ngày 5/3, tổng khối lượng giao dịch BTC/RUB rơi vào khoảng 14,2 triệu USD.
Cũng theo Kaiko, tính tới thời điểm ngày 7/3, trên thế giới chỉ có 3 sàn giao dịch crypto gồm Binance, Yobit và LocalBitcoins đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hoá theo đồng rúp.
Nga đề xuất cấm hoàn toàn đào và giao dịch tiền ảo
Ngân hàng trung ương Nga đề xuất cấm sử dụng và đào tiền ảo trên lãnh thổ Nga do nguy cơ với ổn định tài chính, phúc lợi của công dân và chính sách tiền tệ.
Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực siết quản lý tiền ảo trên toàn cầu, khi chính phủ khắp nơi, từ châu Á tới châu Âu bày tỏ lo ngại về các đồng tiền ảo kỹ thuật số do tư nhân vận hành có thể làm suy yếu quyền kiểm soát các hệ thống tài chính và tiền tệ của nhà nước. Những năm gần đây, Nga phản đối tiền ảo vì cho rằng chúng có thể bị sử dụng trong hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Thậm chí, năm 2020, Nga còn cấm dùng tiền ảo làm phương tiện thanh toán.
Tháng 12/2021, giá Bitcoin sụt giảm sau khi hãng tin Reuters dẫn lời nguồn tin cho biết, nhà chức trách Nga đang nghiêng về phía cấm hoàn toàn tiền ảo. Trong báo cáo phát hành ngày 20/1, Ngân hàng trung ương Nga nhận định sự tăng trưởng nhanh chóng của tiền ảo chủ yếu do nhu cầu đầu cơ. Chúng mang đặc điểm của một kim tự tháp tài chính. Ngân hàng cảnh báo bong bóng trên thị trường có thể hình thành, đe dọa ổn định tài chính và phúc lợi công dân.
Ngân hàng đề xuất cấm các tổ chức tài chính thực hiện bất kỳ giao dịch nào bằng tiền ảo và nên phát triển cơ chế để ngăn chặn các giao dịch nhằm mục đích mua bán tiền ảo lấy tiền pháp định. Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng trong diện đề xuất cấm
Theo Ngân hàng trung ương Nga, người Nga là những người dùng tiền ảo tích cực với giao dịch thường niên trị giá khoảng 5 tỷ USD. Nga còn là quốc gia đào tiền ảo lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Kazakhstan.
Ngân hàng cho biết, đào tiền ảo gây ra những vấn đề đối với tiêu thụ năng lượng. Bitcoin và các loại tiền ảo khác được đào bằng các máy tính mạnh mẽ, cạnh tranh với những người khác trong mạng lưới toàn cầu để giải quyết các phép toán phức tạp. Quy trình này rất tốn điện, trong khi điện phần lớn sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch, có hại cho môi trường.
"Giải pháp tốt nhất là ra lệnh cấm đào tiền ảo tại Nga", báo cáo viết.
Vào tháng 8/2021, Nga chiếm 11,2% hashrate toàn cầu. Hashrate là thuật ngữ chỉ thước đo hiệu suất của người khai thác tiền ảo. Trong báo cáo của mình, Ngân hàng trung ương Nga nhắc đến các biện pháp mà những nước khác đang thực hiện để ngăn chặn hoạt động tiền ảo. Tổ chức này cho biết, sẽ làm việc với nhà chức trách tại các quốc gia khác nơi có các sàn giao dịch tiền ảo để thu thập hoạt động của các khách hàng người Nga.
Tháng 9/2021, Trung Quốc cấm hoàn toàn mọi giao dịch và khai thác tiền ảo, khiến Bitcoin và các loại tiền ảo lớn khác giảm giá và gây áp lực lên cổ phiếu liên quan tới tiền ảo, blockchain. Theo Ngân hàng trung ương Nga, tài sản tiền ảo phổ biến sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của chính sách tiền tệ và cần phải nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Trong khi đó, Ngân hàng Nga dự định phát hành đồng rouble kỹ thuật số, gia nhập xu hướng phát triển tiền số để hiện đại hóa hệ thống tài chính, chống lại nguy cơ tiềm năng từ các loại tiền ảo khác.
Anh cấm cửa sàn giao dịch tiền ảo Binance Hiện Binance là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Thị trường tiền mã hóa thế giới vừa bị giáng thêm một đòn nữa khi chính phủ Anh vừa cấm cửa sàn giao dịch Binance - một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Cơ quan quản lý tài chính của Anh...