rửa tiền tại vinashin

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượng Hỏa Ngọc Hùng đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH...

Cựu Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền như thế nào?

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên , Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền h...

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Rửa tiền .

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/10/2023, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao ‘như diều gặp gió’, trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, may mắn gõ cửa giúp cho đôi lứa yêu nhau thoát khỏi tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Sau những sóng gió trước đó, dường như cả ...

Ngăn kịp thời 1 cụ già chuyển 900 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu bà cụ 77 tuổi sinh sống trên địa bàn Quảng Ngãi chuyển khoản 900 triệu đồng.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ngồi không cũng giàu, hỷ tín ngập nhà, làm ăn tấn tới

Tử vi dự đoán từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ngồi không cũng giàu, hỷ tín ngập nhà, làm ăn tấn tới.

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoyskyi rửa tiền và lừa đảo như thế nào?

Với khối tài sản trị giá 1,67 tỷ USD, tỷ phú Ihor Kolomoyskyi là người giàu thứ năm Ukraine, trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (15/9-17/9/2023), 3 con giáp ’số hưởng’ nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Bạn được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Đồng thời, vận may của bạn bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ.

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền ...

Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền qua kiều hối của cartel Mexico

Rửa tiền luôn đi theo ma túy như một điều tự nhiên. Câu hỏi đặt ra phải là: Bằng đường nào? . Tại Mexico, các cartel ma túy đã lập ra những mạng lưới rửa tiền thông qua kiều hối từ...

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Tử vi con giáp ngày 26/8/2023: 3 tuổi ăn lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe

Trên phương diện tài chính, tiền tài vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào.

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt v...

Vụ án Nguyễn Thái Luyện: 31 bị hại được trả hơn 30 tỉ đồng?

Theo quyết định thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hoặc được thông báo hợp lệ.

“Bốc hơi” 5 tỷ đồng vì… bị dọa bắt giam

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một phụ nữ vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng bằng chiêu ...

Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì nghi án rửa tiền

Nicolas Petro, một nhà lập pháp ở tỉnh Atlantico, trước đó đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định những cáo buộc là vô căn cứ .

Hai cha con Thiện “soi” hầu tòa vì cho vay, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng

Phiên tòa nhận được sự quan tâm lớn của dư luận vì sự nổi tiếng giàu có của cha con Thiện soi, nhất là hình ảnh căn biệt thự dát vàng của gia đình này nổi bật ngay mặt tiền đường l...

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhận 5 tỷ tiền “cảm ơn”

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kh...

Lập 5 công ty để mua bán tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các n...

Cách sống tự tại nhất: Có năng lực kiếm tiền và biết tiêu tiền một cách thông minh

Có lẽ, điều đau khổ nhất trong cuộc đời là khi nhắm mắt xuôi tay, nhiều người mới nhận ra mình không thể mang theo tiền cùng đi.

Cụ bà 81 tuổi rụng rời khi nghe tin báo ‘liên quan đường dây rửa tiền, buôn ma túy’

Đang ở nhà, bà L.T.G (SN 1942, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại lạ, nói bà liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy xuyên quốc gia.

Cựu lãnh đạo Brazil lĩnh án gần 9 năm vì tham nhũng

Collor không bình luận về bản án, nhưng một ghi chú do luật sư ra vào thời điểm bị kết án cho biết ông Fernando Collor de Mello không phạm tội gì và bày tỏ sự tin tưởng rằng cuối c...

Vụ Alibaba: 4.548 bị hại nhận bồi thường bằng cách nào?

Cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành cho những người có đơn yêu cầu thi hành án.

Dự đoán tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này mới nhận được muôn vàn điều tốt, tiền tài – công danh rộng mở, thăng hoa

Trong một vài trường hợp, Tuấ sẽ từ giã nơi làm việc cũ, chứa đựng quá nhiều áp lực, chèn ép, mà đến với một môi trường mới năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Trong 10 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp quét sạch vận đen bao vây, một tay ôm trọn cả tiền tài và danh vọng

Người tuổi Sửu được dự đoán chỉ cần bước sang 10 ngày cuối tháng 5, thì sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí dồi dào. Con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu nên làm ăn phát đạt, nếu kh...

Người hứa thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho bị hại đã nộp 6,4 tỷ đồng

Chiều 15-5, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba bước vào phần tranh luận.

Vụ địa ốc Alibaba: Số tiền đề nghị bồi thường tăng thêm 300 tỉ đồng

Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba), đồng thời đề nghị chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng tiền bồi thường thiệt hạ...

Người xin nộp gần 2.500 tỷ khắc phục thay Nguyễn Thái Luyện bất ngờ rút yêu cầu

Có mặt tại tòa hôm nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Nguyễn Viết An, người đứng ra nhận khắc phục, trả gần 2.500 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả...

Người đàn ông bí ẩn rút lại đề nghị giúp Nguyễn Thái Luyện khắc phục hậu quả 2.400 tỉ đồng

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Lê Viết A., người đứng ra nhận khắc phục, trả hơn 2.400 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả tiền thay cho vợ chồng Nguy...

Tuyên án 5 bị cáo trong vụ chi 20 tỉ đồng ‘điều chuyển’ đại tá Đinh Văn Nơi

TAND tỉnh An Giang tuyên án 5 bị cáo trong vụ Trần Chí Mãnh (ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) chi 20 tỉ đồng để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, xảy ra vào cuối năm 2020.

Người đề nghị thay cựu Chủ tịch Công ty Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng là ai?

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án...

Xử nhóm ‘chạy’ 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác ông Đinh Văn Nơi

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng),...

Cảnh sát Đức bắt hàng chục đối tượng dính líu tới tổ chức tội phạm khét tiếng tại Italy

Chiến dịch trên là một phần của cuộc điều tra do các đặc vụ tại Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cùng Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp châu Âu ...

Bói bài tarot hàng ngày: Bạn có phải là người dễ thay lòng đổi dạ khi yêu không?

Chọn một lá bài tarot theo trực giác của bạn để xem khi yêu bạn có phải là người dễ thay lòng hay không?Quy tắc bói bài tarot : Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây và chọn ...

Indonesia đẩy mạnh điều tra nghi vấn rửa tiền tại Bộ Tài chính

Tháng trước, ông Mahfud cho biết đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá 349.000 tỷ Rp tại Bộ Tài chính Indonesia trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Ủy ban III của Hạ viện ...

Trung Đông thay châu Âu trở thành miền đất hứa của chương trình ‘thị thực vàng’

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang xem xét từ bỏ chương trình thị thực vàng do lo ngại về an ninh và tham nhũng thì Trung Đông lại rục rịch thâm nhập vào lĩnh vực này.

Indonesia, Nga ký hiệp định về dẫn độ

Mặc dù cơ chế đưa những người phạm tội tại sở tại về nước có thể được thực hiện thông qua cơ chế trục xuất và các quy định hợp tác trong nhập cư, nhưng hợp tác dẫn độ vẫn là lựa ch...

Điều tra mạng lưới trốn thuế tại sân bay Liège và cảng Zeebruges của Bỉ

Lượng hàng hóa này được bán cho người tiêu dùng với chi phí bao gồm VAT. Tuy nhiên, điều tra cho thấy khoản thuế mà người tiêu dùng trả không bao giờ được khai báo hoặc nộp cho cơ ...

CH Dominicana bắt giữ hàng chục cựu quan chức ‘dính’ đến tham nhũng

Theo Bộ Nội vụ Cộng hòa Dominicana, các cựu quan chức trên bị cáo buộc liên quan đến hoạt động biển thủ công quỹ, thông đồng, làm giả tài liệu nhà nước, nhận hối lộ và chi tiêu hoa...

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền

Theo cáo trạng do Tòa án Shah Alam đưa ra, ông Muhyiddin bị buộc tội lợi dụng chức vụ là Chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu) để nhận 5 triệu RM từ các hoạt động...

Cựu Thủ tướng Malaysia M. Yassin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền

Nếu bị kết tội rửa tiền, ông Muhyiddin Yassin sẽ phải ngồi tù 15 năm. Với tội danh lạm dụng quyền lực, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù. Đi kèm với án phạt tù, ông cũng có thể ch...

Cựu Thủ tướng Malaysia trắng án đối với tội danh làm giả báo cáo kiểm toán

Các công tố viên cáo buộc ông Najib đã lợi dụng chức quyền ra lệnh chỉnh sửa báo cáo về quỹ 1MDB của cơ quan kiểm toán nhà nước vào tháng 2/2016 để ông không phải chịu bất kỳ trách...

“Chân rết” tại Hòa Bình trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị bắt

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) thông tin, vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Đức...