rửa tiền tại vinashin

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Cách đặt bàn thờ thần tài giúp gia chủ hút nhiều tài lộc

Thần Tài - Ông Địa là 2 vị thần thường được thờ chung với nhau với mục đích giúp đem lại tiền tài, bảo quản vượng khí, tài lộc cho gia chủ.

3 con giáp phúc khí trải vạn dặm, tiền tài phất lên trông thấy sau ngày 7/7/2024

3 con giáp phúc khí trải dài vạn dặm, đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy. Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối hanh thông nhờ có quý nhân ...

3 khung giờ vàng thắp hương mùng 1 tháng 6 âm lịch để tiền tài gõ cửa

Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch khi tiến hành thắp hương tổ tiên, gia chủ nên tiến hành 3 khung giờ vàng này để tiền tài gõ cửa.3 khung giờ vàng thắp hương mùng 1 tháng 6 âm lịch

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

5 cung hoàng đạo thích tiền nhưng sống tình cảm

Dù rất đam mê tiền bạc nhưng 5 cung hoàng đạo này nếu phải lựa chọn giữa tình và tiền, họ sẽ lựa chọn tình cảm. Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11)

Từ nay 3/7 đến 23/7, 3 con giáp tiền vàng đan xen, hầu bao căng chặt, cuộc sống no đủ

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán may mắn dồn dập, tiền tài phơi phới, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng.Theo tử vi ngày mới của 12 c

Bản tin chiêm tinh tuần mới (1/7-7/7) 12 cung hoàng đạo (P1): Kim Ngưu kiếm được nhiều tiền, Cự Giải “gặp biến” nơi công sở

12 cung hoàng đạo sẽ trải qua tuần mới như thế nào? Top 5 cung hoàng đạo có sự nghiệp thăng hoa vào tháng 7 Tháng 6 kết thúc là lúc con đường tài lộc của 3 cung hoàn

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

4 con giáp được dự đoán sẽ được Thần Tài gõ cửa trong 3 tháng tới

Ba tháng tới, dưới sự che chở của Thần Tài, 4 con giáp này sẽ bước vào một chương mới đầy hứa hẹn, nơi mà tiền tài và sự nghiệp đua nhau mang lại tin vui.

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Mệnh Hỏa chọn đá phong thủy gì? Màu gì để mang lại nhiều may mắn

Đá phong thuỷ cho người mệnh Hoả giúp thu hút may mắn, tiền tài cho người sở hữu. Mệnh Hỏa chọn đá phong thủy gì? Màu gì để mang lại nhiều may mắn.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Ngày mai thứ Hai 24/6/2024, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt.Quý nhân giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việ

Loài cây nhà giàu mê mẩn: Tên gọi “bá đạo”, sống được trăm năm, cải thiện phong thủy và tài vận cho gia chủ

Nhiều người sẵn sàng chi số tiền khủng để rước loài cây này về nhà. Nhà giàu mê tít 3 loài cây này: Nghe tên thôi đã thấy phú quý tiền tài, gia chủ muốn nghèo cũng khó3 loài cây yê...

Cuối tuần này (22/6-23/6), 3 con giáp sau tài lộc rực sáng, từ nay đổi đời giàu sang phú quý.

Cuối tuần này (22/6-23/6), tử vi dự báo 3 con giáp tài lộc rực sáng, tiền tài vô tận, giàu sang đủ đường, làm một lời mười, chuẩn bị xây nhà sắm xe, từ na

Dự báo tử vi tuần mới (24/6 – 30/6): 3 con giáp bùng nổ tài chính, công việc thăng hoa bất ngờ!

3 con giáp này sẽ có sự thay đổi mới vào tuần mới. 3 con giáp nhiều tham vọng và không cúi đầu trước khó khăn, 10 năm tới bước vào thời kỳ thịnh vượng,

Trong vòng 1 tháng tới, 3 con giáp may mắn gọi tên, ăn nên làm ra, trúng đậm tiền tài

3 con giáp nào may mắn gọi tên, ăn nên làm ra, trúng đậm tiền tài, sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời no ấm trong vòng 1 tháng tới đây?

Sau đêm nay 17/6, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tiền tài hội tụ giàu sang đủ cả.

Tử vi sau đêm nay 17/6 có 3 con giáp này làm gì cũng thuận, tiền tài hội tụ giàu sang đủ cả. Trong 12 con giáp những người tuổi Sửu nổi bật lên như những nhân viên siêng năng

5 ngày tới, 3 con giáp thời tới cản không nổi, tiền vô như nước, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào thời tới cản không nổi, tiền vô như nước, giàu ú ụ, rủng rỉnh tiền tài

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Cây mọc hoang “đổi vận” thành cây cảnh ưu ái, đặt một chậu ở phòng khách vừa trấn trạch vừa gọi lộc

Cây cảnh này có những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu, sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho gia đình.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/5/2024, 3 con giáp cục diện Tương Phá, sự nghiệp biến động, cuộc sống khó khăn, tiền tài thiếu kém

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào diện Tương Phá, sự nghiệp biến động, cuộc sống khó khăn, tiền tài thiếu kém vào đúng ngày mai, thứ Ba 21/5/2024 nhé!

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/5: Song Tử, Xử Nữ tiền tài rủng rỉnh

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/5/2024 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên... giúp bạn chủ động ứng phó trong cuộc sống.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Sang ngày 21/3 âm lịch, 3 con giáp phú quý vây quanh, phát tài phát lộc

3 con giáp trúng đậm tiền tài, phát tài phát lộc khi bước qua ngày 21/3 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân và những người xun...

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi dương lịch

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi dương lịch, tử vi mỗi tháng, tử vi tháng 5/2024 của 12 con giáp dầy đủ nhất, dự báo tháng 5 dương lịch năm 2024 của tuổi Mùi về công danh, tiền tài, sức...

4 cây phong thủy “Tiền tài – Vàng Bạc – Châu báu” của nhà giàu. Chỉ cần trồng 1 cây cũng có tài lộc

Khi chọn cây cảnh trong nhà, ngoài tiêu chí mang lại một không gian xanh, tạo ra một môi trường thoáng đáng, thoải mái cho gia chủ, thì những loại cây mà còn có ý nghĩa tốt lành,

3 ngày liên tiếp (26/4-29/4/2024), 3 con giáp tấn tới an khang, phú quý đủ đường, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo 3 ngày liên tiếp tới, tuổi Dần có thể nhận được sự hỗ trợ của anh chị em, người thân trong gia đình để hoàn thành một công việc quan trọng nà...

Đúng 10 ngày tới (7/5), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên 3 con giáp làm ăn vượng phát, tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, đổi đời phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán được dịp đổi đời lên hương, cuộc sống từ nay giàu sang sung sướng.

Sang tháng 5 dương lịch, những con giáp hút sạch lộc Trời, tiền vào như thác đổ

Những con giáp này tiền tài sẽ không ngừng tăng và họ dần thoát khỏi cái nghèo. Người tuổi Mão có cái nhìn sâu sắc và quyết tâm cao độ

Đúng 8h sáng thứ Ba (16/4/2024), 3 con giáp hứng lộc thiên hạ, vận may đỏ chót

3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền vàng thi nhau vào nhà, vận may đỏ chót vào đúng 8h sáng thứ Ba 16/4/2024. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều sống thật thà,

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Đúng ngày mai, thứ Hai 15/4/2024, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Thứ Hai 15/4/2024, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sau đây sẽ được bội thu tiền tài, giàu sang đổi đời.Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần