rửa tiền tại vinashin

Sau hôm nay, thứ Tư 2/10/2024, 3 con giáp sự nghiệp lên cao ‘như diều gặp gió’, trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

3 con giáp sự nghiệp lên cao như diều gặp gió , trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó.Sự nghiệp của người tuổi Dần thuận buồm xuôi gió . Con giáp may mắn này sẽ mang về

Bà Trương Mỹ Lan dùng ’siêu dự án’ khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes

Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền...

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót

3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà.Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần hanh thông, suôn sẻ trong ngày mai.

Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và 11/2024): Lộc lá nhân đôi, công danh xán lạn, càng về cuối năm càng giàu ú ụ

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp này chắc chắn thăng tiến vượt bậc, sẽ có một khoản lợi nhuận rất dồi dào về tài sản...Số trời đã định, người tuổi Hợi từ khi

Bà Trương Mỹ Lan: ‘Chồng tôi có vấn đề về tinh thần’

Trước câu hỏi của đại diện VKS về việc mở bao nhiêu thẻ ở Ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Về tội Rửa tiền , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che...

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi "Rửa tiền".

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 27.000 tỷ đồng “lắt léo” qua chứng từ khống

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách...

Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích

Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm. An ninh khu vực tòa án được thắt chặt.

Bà Trương Mỹ Lan “rửa” 445.000 tỷ đồng, tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD.

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

Xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Từ hôm nay 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo ở giai đoạn 2 về các tội danh l...

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án tử hình?

Ngoài tội danh trên, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Cuối ngày hôm nay (31/8/2024), Thần Tài trao vận may, 3 con giáp số hưởng sau được tiền tài săn đón

Thần Tài trao vận may, 3 con giáp số hưởng sau được tiền tài săn đón , cuộc sống dư dả, tình duyên êm ấm. Con giáp may mắn này có cơ hội tiếp xúc với những lĩnh vực có triển vọng

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy lừa đảo

Cụ N.T.P. ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa ti...

Cựu cán bộ Cục Hậu cần phủ nhận cầm 400 triệu đồng ‘lo lót’ sai phạm

Sau khi bị phát hiện khai thác cát trái phép, bị cáo Trương Văn Chinh cùng đồng phạm thực hiện thêm hàng loạt hành vi rửa tiền để che giấu tiền phạm tội mà có, tìm người lo lót để ...

Trong 4 tháng cuối năm 2024, 3 con giáp phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc trong 4 tháng cuối năm 2024 này nhé!

Ám hiệu “đặc biệt” của nhóm đối tượng khai thác trái phép hơn 74 ngàn m3 cát tại biển Cồn Ngựa

Ngày 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Nhà có 3 điều này được trả bao nhiêu tiền cũng đừng bán: Đất có kho báu phong thủy, càng ở càng giàu có

Trong phong thủy những ngôi nhà có dấu hiệu có chôn giấu kho báu phong thủy mang tới tiền tài, may mắn. Tại sao phích cắm điện dẹt có hai lỗ tròn? Công dụng hóa ra rất tuyệt

Ba con giáp may mắn, phát tài nửa cuối năm 2024

Ba con giáp Sửu, Mão, Tỵ được Thần may mắn ưu ái, dù là sự nghiệp, tiền tài hay tình duyên thì mọi chuyện đều suôn sẻ trong nửa cuối năm 2024.

Từ 26/8: 4 tuổi gặp nhiều may mắn, mở túi hứng “mưa tiền biển bạc”, cuộc sống giàu sang trong tích tắc

Xin chúc mừng 4 con giáp này vì họ chính là những người có cuộc sống, tình duyên cũng như tiền tài đầy đủ từ ngày 26/8 Dương Lịch.

Đúng 17h ngày 22/8, 3 con giáp càng ngày càng giàu, tiền đẻ ra tiền, phú quý cát tường

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người.Tử vi thứ Năm 22/8/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vượt khó, hoàn thành...

Tử vi ngày mới 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 22/8: Cự Giải ích kỷ, Nhân Mã bảo thủ

Xem tử vi của 12 cung hoàng đạo trong ngày 22/8 về tài lộc, tình yêu, công việc. Hôm nay, Cự Giải trở nên rất vô lý.Bạch Dương (21/3 - 19/4)Kim Ngưu (20/4 - 20/5)Song Tử (21/5 - 21...

Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 21.8.2024

Có thể mọi chuyện không dễ dàng như bạn nghĩ. Những tình huống căng thẳng bất chợt ập đến. Hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có năng lực. Nếu cần, hã

Sau hôm nay, thứ Tư 21/8/2024, 3 con giáp sự nghiệp lên cao ‘như diều gặp gió’, trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

3 con giáp sự nghiệp lên cao như diều gặp gió , trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó.Người tuổi Tý sẽ kiếm được rất nhiều tiền

Tháng 8 âm, 3 tuổi lộc bất tận hưởng, tiền tài thăng hoa

Tử vi tháng 8 âm dự báo rằng vận trình của 3 con giáp sau có sự phát triển rực rỡ, tiền của kiếm được ngày một nhiều, lộc bất tận hưởng, tiền tài thăng hoa.

Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

3 con giáp may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc dồi dào, trong 15 ngày đầu tháng 7 Âm lịch

3 con giáp này bỏ qua sự đen đủi trong tháng Cô hồn, 15 ngày đầu tháng 7 vươn lên may mắn, tiền tài đều vượng.

Ai sinh ngày Âm lịch này Trời định may mắn, giàu sang

Trong văn hóa truyền thống, ngày sinh Âm lịch không chỉ là ngày mừng sự sống mới mà còn là điểm khởi đầu của vận mệnh.

Vượt ải khó khăn, tháng cô hồn xoay vần, 4 con giáp này vẫn bứt phá gọi thành công về, tiền bạc rủng rỉnh

Vượt qua nhiều thách thức trong tháng cô hồn, 4 con giáp này vẫn đạt được nhiều niềm vui.Tử vi tuần mới (12/8 - 18/8): 4 con giáp may mắn nhất tuần, tiền tài lẫn công danh đều bứt

Ai sinh ngày Âm lịch này Trời định may mắn, giàu sang không thể cản, cuộc sống rực rỡ, như ý

Nếu bạn sinh vào 4 ngày Âm lịch này luôn có thể biến rủi thành may, sống cuộc đời rực rỡ, sung túc, tiền tài đều dư dả.

Cận kề ngày Thất tịch (7/7 âm lịch), lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp ‘gánh vàng gánh bạc’, tài vận ung dung

3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến.Người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng

Thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng

Bên cạnh đó, dự thảo Công ước cũng đặt ra cơ sở cho sự phối hợp giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, trong đó chính phủ đóng vai tr...

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

Cây kim ngân thu hút tài lộc nhưng vì sao ‘cho tiền’ nhiều người cũng không trồng trong nhà?

Cây kim ngân được nhiều người ưa chuộng sử dụng làm vật phong thủy trong phòng làm việc hoặc không gian sống.Cây kim ngân thích môi trường ấm á

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Vận may ngày 31/7: 3 con giáp ghét xung đột, kết thiện duyên, đón phần thưởng lớn trong thời gian tới

Nhờ nhanh nhẹn, tháo vát, 3 con giáp này kết giao với nhiều người tài giỏi và cùng phát triển sự nghiệp. Không tham lam, 4 con giáp sẽ mở ra chuỗi may mắn trong tháng 8,

Một số điều kiêng kỵ trong phong thủy khu vệ sinh

Một số quan niệm khi bố trí nhà vệ sinh đang khiến nhiều người hoang mang, như: phòng vệ sinh tối kỵ đặt trên lầu đè lên cửa ra vào chính dưới trệt;

Vét cạn lộc Trời, ba con giáp ăn nên làm ra, tiền chất cao như núi 2 tuần tới

Trong hai tuần tới, ba con giáp sau đây sẽ nhận được nhiều may mắn và cơ hội để phát triển sự nghiệp, tiền tài, và đạt được thành công vượt bậc.

Từ ngày 20/7 đến 30/7, 3 con giáp giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến. Từ ngày 20/7 đến 30/7, tuổi Tý đạt được những bước tiến triển quan trọng

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

3 con giáp đón cơn mưa tiền tài, quý nhân trợ vận, của cải ngập tràn trong 33 ngày tới

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn đón cơn mưa tiền tài, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn trong 33 ngày tới.Trong 33 ngày tới, tuổi Tý được cát tinh trợ mện

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.