quy tắc chống rửa tiền

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Nhiều nước ‘gắt’ với tiền điện tử mã hóa

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đả...

Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án

Cựu nhân viên Apple chiếm đoạt hàng triệu USD

Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD

Nhiều cán bộ hưu trí bị kẻ giả danh Công an lừa mất hơn 1,5 tỷ đồng

Sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh Công an doạ dẫm, nhiều cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị lừa mất tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục

Anh sẽ yêu cầu xác minh độ tuổi với nội dung người lớn

Vương quốc Anh được cho là đang muốn đưa ra yêu cầu bắt buộc xác minh độ tuổi, khi người dùng cố gắng truy cập vào các nội dung người lớn trực tuyến

Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định vị cựu giám đốc trên vô tội

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc

Đồng tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi sau khi mất mốc 40.000 USD

Từ bỏ giấc mơ thạc sĩ, cử nhân hạng ưu Đại học Quốc gia TP HCM nhận “trái đắng” ở Úc

Cử nhân tốt nghiệp Đại học Quốc gia HCM hạng ưu, vào làm việc tại Viettel ở vị trí đãi ngộ, sang Úc học thạc sĩ để rồi vào tù vì cần sa

Billboard thay đổi quy tắc bảng xếp hạng, BTS có bị ảnh hưởng?

Một lần nữa Jin nói hay nhất: Chúng ta không thể tạo ra âm nhạc theo những cách trung thực hơn sao?

Đôi vợ chồng tiết lộ nguyên tắc sống chung “như ở tù” khiến dân mạng dậy sóng, đọc xong điều khoản liên quan đến bố mẹ mà đau đầu!

Gia đình nào cũng có những nguyên tắc giữ vững hạnh phúc nhưng một đôi vợ chồng mới đây bị phản đối khá nhiều chỉ vì vài điều trong đó khắt khe quá mức

Mặc kệ Thái Công đi, toilet để cạnh bồn tắm vẫn cực kỳ hợp lý và “phong cách” nếu bạn áp dụng đúng các quy tắc sau đây

Mới đây, nhà thiết kế Thái Công lại khiến dân tình dậy sóng với quan điểm: Cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống

Bà “trùm” buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

4 cung hoàng đạo luôn thích phá vỡ mọi quy tắc

Song Tử là một cung Khí linh hoạt và khó có thể đoán trước hành động của họ. Họ gần như luôn vượt xa sự kỳ vọng của mọi người

Bà ‘trùm’ buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng’

Bị can Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng"

Vợ chồng Icardi – Wanda Naria bị tố cáo rửa tiền, tham nhũng

Tiền đạo Mauro Icardi và cô vợ kiêm người đại diện Wanda Nara đang bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có "những...

Đại gia Thiện Soi vay tiền để thực hiện hành vi phạm tội

Theo kết luận điều tra những người vay tiền cũng có phần lỗi khi biết rõ không có khả năng trả lãi cao nhưng vẫn vay tiền khiến Thiện Soi đã đi vay tiền người khác để thực hiện hàn...

10 quy tắc thời trang đã lỗi thời nhưng nhiều chị em vẫn thích thực hiện theo

Giờ đây, trang phục mặc ở nhà và ra phố không được phân định rõ ràng như trước. Tùy theo sở thích cá nhân, các nàng hoàn toàn có thể xúng xính váy áo cầu kỳ ở nhà và mặc đồ bộ ra p...

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ

Người phụ nữ mua Bitcoin lãi 100 lần nhưng không thể rút

Đầu tư vào Bitcoin từ năm 2013, một người phụ nữ Israel đã lời khoảng 320.000 USD. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho nhà đầu tư này rút tiền khỏi tài khoản

Luật sư của Phan Sào Nam: “Chưa biết Nam sẽ chấp hành án lại thế nào vì chuyện chưa từng xảy ra”

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên huỷ 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, luật sư của Phan Sào Nam đã có chia sẻ nóng với Dân Việt về vấn...

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đườn...

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD

257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt đ...

Xuất hiện vấn nạn rửa tiền thông qua donate cho streamer, hàng loạt tuyển thủ Esports dính “phốt”

Vụ bê bối diễn ra sau khi toàn bộ dữ liệu của Twitch bị hack vào hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều streamer nhỏ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có thu nhập khủng từ số tiền donate.

Lê Thanh Minh Tùng “hé lộ” quy tắc đặc biệt trong gia đình ông Lê Tùng Vân và kể về tuổi thơ bị đánh đập của mình

Theo chia sẻ của anh Lê Thanh Minh Tùng, hồi học lớp 8 lớp 9 anh thường xuyên bị ông Lê Tùng Vân đánh đập. Và đó cũng là nguyên do khiến anh bỏ đi lang thang, theo đám bụi đời và v...

Ngọc Trinh chơi với Quỳnh Thư 16 năm và 1 quy tắc “bất di bất dịch” liên quan đến bạn trai?

Ngọc Trinh và Quỳnh Thư lần đầu gặp nhau trong một show diễn do ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức năm 2006. Cũng từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết và cùng nhau thuê chung một căn nhà...

Kế hoạch tinh vi chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

4 nhóm nhạc K-pop phá vỡ quy tắc “ai đi MAMA cũng có giải”

Trường hợp gây bất ngờ và tiếc nuối nhất MAMA 2020 đó chính là (G)-IDLE. Trong năm 2020, nhóm nữ nhà CUBE đã cho ra mắt hai hit là Dumdi Dumdi và Oh my god.

Top ba con giáp làm việc khá ngẫu hứng, không bảo thủ theo quy tắc cũ và luôn cố gắng hết sức

Có những con giáp không thích thực hiện theo những quy tắc có sẵn vì đối với họ, làm việc có cảm hứng mới là cách đem lại hiệu quả nhất trong mọi chuyện.

Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ ...

Cặp tình nhân phá vỡ quy tắc ngầm của giới giải trí Hàn

Kpop là ngành công nghiệp phát triển dựa trên sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ và mối quan hệ chặt chẽ giữa fan và thần tượng. Khi thần tượng công khai người yêu, người hâm mộ ...

Bị đòi kê khai tài sản vì nghi ngờ giấu giếm, người chồng có cách xử lý khiến luật sư “khóc thét” xin dừng lại

Chia sẻ trên Reddit, một người đàn ông cho biết không hiểu vì lý do gì mà vợ cũ lại quả quyết rằng anh đang giấu giếm tài sản trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của 2 người nên đ...

Những quy tắc ngầm ít ai biết của bộ 3 công ty SM, YG, JYP

Thực tế cho thấy, các công ty giải trí càng lớn mạnh thì càng có nhiều góc khuất oái ăm, đơn cử như SM, YG hay JYP. Bộ 3 công ty này luôn có những hành động cá biệt trong lễ trao g...

Chết cười cảnh V BTS giả gái để lừa HYBE

Trở lại năm 2018, BTS đã du lịch tới Malta, một hòn đảo bình dị trên biển Địa Trung Hải, để quay chương trình Bon Voyage 3. Tuy nhiên, các thành viên BTS bị giữ bí mật về địa điểm ...

3 quy tắc được SM lập ra từ “tính xấu” của Super Junior

Super Junior đã góp nhiều công sức vào lịch sử SM khi một số quy định công ty đặt ra là vì rút kinh nghiệm cho nhóm nhạc này.

BTS bị xúc phạm nhiều lần, ARMY đồng loạt tẩy chay Billboard

Câu hỏi Billboard đưa ra đã được RM đáp lại rất thỏa đáng. Tuy nhiên, ngay từ cách đặt câu hỏi, ARMY đã cảm thấy đây là sự xúc phạm.

Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách làm sạch 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Beyoncé: Sẵn sàng đạp đổ mọi quy tắc ở tuổi 40

Sau 2 thập kỷ càn quét thị trường âm nhạc, Beyoncé khẳng định cô không ngần ngại phá vỡ mọi quy tắc để được tự do thể hiện bản thân.

Quy tắc đi ăn nhà hàng – Phép lịch sự của những thực khách văn minh

Quy tắc đi ăn nhà hàng đầu tiên là đừng làm phiền đến những người xung quanh. Đương nhiên khi hẹn hò, ai trong chúng ta cũng đều muốn được gần gũi với đối phương.

Những quy tắc ngầm bị phá vỡ khi rapper Việt nổi tiếng hơn?

Một năm trước, King of Rap và Rap Việt lên sóng đã làm thay đổi số phận của nhiều rapper. Giới rap Việt bắt đầu được công nhận với chỗ đứng xứng đáng.

Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa thánh Vatican tiết lộ thông tin liên quan đến các tài sản bất động sản khổng lồ sở hữu trên toàn thế giới.

EU tuyên chiến với hoạt động rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Liên minh châu Âu (EU). Nổi bật trong đó là đề x...

Messi bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền

Những tưởng Lionel Messi sẽ có được những ngày vui sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 thì mọi việc lại không diễn ra như thế.

Tấm rèm bạn yêu thích sẽ giải mã bạn mang phẩm chất đặc biệt nào

Bất cứ chúng ta sinh ra đều được ban cho những phẩm chất và sứ mệnh riêng biệt. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu phẩm chất là gì và khám phá nó trong chính mình.