Phát huy vai trò mũi nhọn trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng

Thời gian qua, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, những năm gần đây, thủ đoạn của tội phạm kinh tế ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới; các đối tượng lợi dụng những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phạm tội. Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng CSKT phải tinh thông nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chiến đấu…

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nhật vì mua khống hàng nghìn hóa đơn trái phép.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Huy, khoảng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế “ nóng” tình trạng mua bán hóa đơn trái phép với quy mô rất lớn. Đáng nói, có vụ số tiền mua bán hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Phòng CSKT đã vào cuộc điều tra và đã bắt giữ hàng chục giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp có hành vi phạm tội.

Trong 2 năm 2020 và 2021, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa nhiều bị cáo là giám đốc, kế toán doanh nghiệp ra xét xử. Thế nhưng, hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Điển hình, giữa tháng 7/2022, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Nhật (SN 1967, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP Huế) để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Hồ Văn Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhật đã bán số hóa đơn này cho Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức (địa chỉ thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) và một số doanh nghiệp khác nhưng khôngmua bán hàng hóa thực tế kèm theo. Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Bền (SN 1975) là Giám đốc và Lê Tín (SN 1963) là Kế toán của DNTN Quang Đức.

“DNTN Quang Đức chuyên về lĩnh vực thi công xây dựng công trình, có nhiều biểu hiện bất minh trong giao dịch. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp này đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng. Số hóa đơn mua bán trái phép có nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là mặt hàng xăng dầu. Theo Cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng trốn thuế bước đầu được xác định hơn 4 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy”, Đại tá Nguyễn Quốc Huy nói.

Tương tự, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú tại 17 Đặng Dung, TP Huế, Thừa Thiên-Huế). Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016, Quý thành lập DNTN Minh Quang (trụ sở đóng tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ.

Đến tháng 3/2018, Quý tiếp tục thành lập và điều hành Công ty TNHH Một thành viên 29 (trụ sở đóng tại phường An Tây, TP.Huế). Lợi dụng tư cách là chủ DNTN Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH Một thành viên 129, Nguyễn Đình Quý đã mua bán trái phép 116 hóa đơn ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng.

Cùng với đó, thời gian qua, Phòng CSKT Công an Thừa Thiên-Huế còn đấu tranh, bắt giữ nhiều cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng ngân sách Nhà nước. Một trong những vụ án hiện vẫn đang được Công an Thừa Thiên-Huế điều tra, mở rộng rất được dư luận quan tâm, đó là vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát b