Phá đường dây lừa đảo huy động vốn cực khủng

Mai Hoàng Minh21:58 09/10/2016

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng Cục ảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một đường dây lừa đảo huy động vốn công nghệ cao với quy mô cực lớn, chiếm đoạt trên 140 tỷ đồng của rất nhiều người.

Bước đầu, Công an bắt giữ khẩn cấp 3 nghi can có vai trò cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Nghi can Nguyễn Thị Minh Phương

Theo điều tra, Phương, Toàn và Phú đã cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần Phương Thái An. Chúng còn thuê người lập ra trang web có tên miền hero8.org, thiết kế theo ý mô hình huy động vốn của Phương nghĩ ra.

Các đối tượng kêu gọi rất nhiều người đầu tư tiền tham gia vào hệ thống. Mỗi người tham gia buộc phải đóng hơn 10 triệu đồng, để được nhận 1 mã ID. Trong đó chung quy định, hơn 2 triệu đồng là mã PIN tham gia hệ thống, còn 8 triệu đồng là tiền đầu tư ban đầu, quy ước là PH.

Video đang HOT

Phương và đồng phạm, giới thiệu cho người tham gia về một mô hình thu lợi khủng chỉ trong một thời gian ngắn. Cụ thể với số tiền 10 triệu đồng đầu tư vào, người tham gia cứ 5 ngày sẽ nhận được số tiền lời là 2,2 triệu đồng. Với 1 mã ID, mỗi người có thể nhận 18 kỳ tiền lời, ước tính trong vòng 90 ngày, với số tiền thu về là 39,6 triệu đồng. Mức đầu tư được cho là thu lợi 130%.

Hình thức này làm cho nhiều người lóa mắt và bỏ tiền vào đầu tư. Có người mua một lúc rất nhiều mã.

Tuy nhiên theo điều tra của Công an, Phương và đồng phạm hoàn toàn không đầu tư gì mà chỉ lấy của người trước trả cho người sau, phần còn lại các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Khi đường dây bị khám phá, Công an xác định trên hệ thống của các đối tượng có 21.405 mã khách hàng; trong số đó 14.637 mã đã kích hoạt. Có thể tạm thấy, đường dây do Phương cầm đầu cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của rất nhiều người số tiền khoảng 140 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Công an đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây huy động vốn bằng công nghệ cao nói trên, sớm đến Công an trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Theo Vietnamnet

Nạn cờ bạc, cá độ bóng đá qua internet: Cuộc chiến gian nan

Mùa giải bóng đá EURO 2016 đang ở giai đoạn cao điểm, cũng là lúc lực lượng công an cả nước triệt phá thành công hàng loạt vụ cá độ bóng đá. Nổi bật là chuyên án đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch trên 3.000 tỷ đồng tại Quảng Bình ngày 21-6. Thực trạng trên cho thấy, hoạt động cá độ qua mạng đã, đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và cuộc chiến với loại tội phạm này hết sức gian nan...

Liên tiếp phá án

Từ đầu tháng 6-2016 đến nay, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (CA) và CA các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Điện Biên liên tục phá nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá qua internet. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA đánh giá, các đơn vị trên đã triệt phá thành công 3 đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ là gần 8,7 nghìn tỷ đồng. 34 đối tượng đã bị bắt giữ cùng nhiều công cụ, phương tiện, giấy tờ, tài liệu, gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan công an khám xét nhà một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Hà Nội.

Tiếp nối chiến công trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hồ Chí Minh vừa khám phá 2 điểm cá độ bóng đá mùa EURO, bắt giữ 48 đối tượng cùng nhiều tang vật. Ngày 22-6, CA huyện Đức Hòa - tỉnh Long An bắt quả tang một tụ điểm cá độ bóng đá gồm 11 đối tượng. Nổi bật hơn là chuyên án được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CA tỉnh Quảng Bình chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ CA phá ngày 21-6. Theo đó, CA Quảng Bình đã đồng loạt ra quân đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn, với tổng số tiền giao dịch khoảng trên 3.000 tỷ đồng, bắt khẩn cấp 12 đối tượng...

Để triệt phá thành công các đường dây cá độ bóng đá trên, cơ quan CA đã phải dày công điều tra khám phá sự hình thành, vận hành của các đường dây cờ bạc quy mô trên từ rất lâu trước khi bắt đầu EURO 2016. Bên cạnh việc thâm nhập thực tế của các trinh sát hình sự, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao dành nhiều thời gian tiếp cận, nắm và phác họa phương thức, thủ đoạn của các nhóm tội phạm trên internet, qua đó mới vạch mặt, chỉ tên được các đối tượng sử dụng tên ảo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội) cũng cho biết, để phá được ổ nhóm tổ chức cá độ vừa qua, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này từ đầu tháng 5-2016. Cho đến khi phá án, trinh sát hình sự đã rà soát rất kỹ các đối tượng nổi cộm, kết hợp với trinh sát kỹ thuật để xác định hành vi vi phạm...

Có thể khẳng định, thời gian qua, cơ quan CA các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt, truy xét, triệt xóa các ổ nhóm đánh bạc qua internet, trong đó nổi lên là tội phạm cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ CA đánh giá, mặc dù đã trấn áp mạnh, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bị bắt giữ, song nhìn chung, tình hình cá độ bóng đá tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Đa số các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp tham gia trang mạng quốc tế. Những đối tượng tổ chức đều ở nước ngoài, lập đường dây đưa các trang mạng vào trong nước, phân ra thành nhiều cấp khác nhau. Các đối tượng trong nước chỉ là khâu trung gian, làm đại lý. Vì vậy, khi phá án, CA không điều tra được tận gốc của ổ nhóm.

Để khắc phục khó khăn khách quan trên, bên cạnh nỗ lực hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, biện pháp quan trọng vẫn là chặt đứt những "chân rết" cờ bạc trong nội địa. Cơ quan CA khẳng định một mặt cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản, mặt khác tăng cường nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân để sớm phát hiện, triệt xóa các đại lý cờ bạc qua internet...

Qua các vụ án đã được khám phá, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu CA các đơn vị, địa phương cần khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật. Đây là yêu cầu vừa hết sức cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài. Thực tế, nếu tội phạm, tệ nạn cờ bạc qua internet không được ngăn chặn kịp thời cũng như xử lý nghiêm thì hậu quả sẽ rất khó lường về mặt xã hội. Đó là sự tan vỡ hạnh phúc gia đình, gia tăng mâu thuẫn, xô xát do nợ nần, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

Nói cách khác, đấu tranh với cờ bạc qua internet chính là đấu tranh nhằm phòng ngừa nhiều loại tội phạm, tệ nạn và vì thế bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chúng ta rất cần sự quan tâm đúng mức, chung tay ngăn chặn của toàn xã hội. Ngoài ra, một vấn đề cũng được dư luận quan tâm là các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ việc nên hay không nên đưa hành vi cá cược thể thao, trong đó có cá cược bóng đá là hoạt động được pháp luật thừa nhận, tránh "chảy máu" ngoại tệ và thất thu thuế.

Theo_Hà Nội Mới

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20h ngày 21-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Bộ Công an đã đồng loạt ra quân đánh sập đường dây cá độ bóng đá...