Nữ kiểm sát viên bị bắt vì liên quan đến cho vay lãi nặng

Văn Thành21:49 20/11/2023

Tối 20/11, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Hiếu ( kiểm sát viên dân sự, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột) để phục vụ điều tra vụ việc liên quan hành vi cho vay lãi nặng.

Ngoài việc thực hiện lệnh bắt tạm giam, Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột cũng tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Đinh Thị Hiếu.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Trụ sở Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, nơi Hiếu làm việc.

Trong khi đó, lãnh đạo Viện KSND TP Buôn Ma Thuột thông tin: “Chiều nay, khi thấy Cơ quan điều tra đến đơn vị thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của bà Hiếu chúng tôi cũng khá bất ngờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nên không thể trao đổi gì thêm”.

Cựu giám đốc ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 1.350 tỉ đồng tại 6 quỹ tín dụng ra sao?

Bị cáo Trần Quốc Tuấn, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, đã buông lỏng công tác thanh tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để 6 quỹ tín dụng nhân dân vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại 1.350 tỉ đồng.

TAND tỉnh Đồng Nai đã 2 lần mở phiên tòa (25.10 và 8.11) sơ thẩm xét xử 2 bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai, gồm: Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu Giám đốc) và Võ Khắc Hiển (55 tuổi, cựu Phó giám đốc, kiêm Chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh Đồng Nai).

Video đang HOT

Bị cáo Trần Quốc Tuấn tại phiên tòa ngày 25.10. Ảnh LÊ LÂM

Tuy nhiên, cả 2 lần đều phải hoãn xử: lần 1 do bị cáo Hiển vắng mặt (bị tai biến, cấp cứu tại bệnh viện), lần 2 do kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Đồng Nai đi công tác đột xuất không thể tham dự phiên tòa.

Hai bị cáo Tuấn và Hiển bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", để 6 quỹ tín dụng nhân dân (TDND) gồm Tân Tiến, Quảng Tiến, Thái Bình, Dầu Giây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.350 tỉ đồng (xảy ra từ năm 2014 - 2017). Trong đó, vai trò của bị cáo Tuấn thể hiện "đậm nét" hơn.

Sửa kết luận thanh tra

Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn đã buông lỏng công tác thanh tra, giám sát, ngoài ra còn can thiệp kết quả thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của NHNN, chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện... để 6 quỹ TDND vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.350 tỉ đồng.

Tòa nhà trước đây là trụ sở Quỹ TDND Tân Tiến, đang bỏ hoang nhiều năm qua

Cụ thể, tại Quỹ TDND Thanh Bình, năm 2017 qua thanh tra, đoàn thanh tra của NHNN chi nhánh Đồng Nai nhận thấy số dư trên sổ sách là 193 tỉ đồng, nhưng thực tế chỉ khoảng 50 tỉ đồng gửi lòng vòng tại các quỹ tín dụng để đối phó; đồng thời phát hiện 98 hồ sơ tín dụng có dấu hiệu hồ sơ khống. Vì vậy, đoàn thanh tra xin thêm thời gian xác minh kiểm tra nhưng bị cáo Tuấn không đồng ý.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn xác định Quỹ TDND Thanh Bình có nhiều vi phạm hành chính, tuy nhiên bị cáo Tuấn đã bỏ qua hết các lỗi vi phạm nghiêm trọng, chỉ cho phép xử phạt 3 hành vi với số tiền 23 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Tuấn còn sửa kết luận thanh tra.

"Mặc dù kết luận Quỹ TDND Thanh Bình có "nguy cơ mất khả năng chi trả" nhưng Tuấn chỉ áp dụng hình thức "tăng cường giám sát thường xuyên" mà không áp dụng hình thức kiểm soát đặc biệt để xử lý sai phạm và bỏ qua các lỗi nêu trên, dẫn đến tháng 11.2017 Quỹ TDND Thanh Bình vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 275 tỉ đồng", trích cáo trạng.

Liên tục bao che cho quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến

Trong số 6 quỹ TDND bị vỡ nợ, Quỹ TDND Tân Tiến gây thiệt hại nặng nhất với tổng số tiền gần 810 tỉ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2017, bị cáo Tuấn tìm nhiều lý do để không ký quyết định thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến. Thậm chí báo cáo năm 2016 đã chỉ ra dấu hiệu mất an toàn của Quỹ TDND Tân Tiến, đầu năm 2017 NHNN có chỉ đạo thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến, nhưng bị cáo Tuấn vẫn không ký quyết định thanh tra mà chỉ yêu cầu cấp dưới xuống "nắm tình hình".

Sau khi được báo cáo và biết Quỹ TDND Tân Tiến có một số vi phạm nghiêm trọng như "khả năng quản trị, điều hành còn hạn chế; công tác kiểm soát thiếu chặt chẽ; chưa có biện pháp cụ thể nhằm tránh hiện tượng cho vay sai đối tượng, sai mục đích, lập hồ sơ tín dụng giả, vay hộ, vay ké...", nhưng bị cáo Tuấn chỉ đạo không thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến, thay vào đó bị cáo Tuấn ký văn bản số 06/ĐNA6.m (đóng dấu mật) ngày 28.7.2017 yêu cầu Quỹ TDND Tân Tiến chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.

"Việc Trần Quốc Tuấn không ký quyết định thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến trong năm 2014 - 2017 dẫn đến hậu quả ngày 23.11.2017 Quỹ TDND Tân Tiến mất khả năng chi trả, vỡ nợ, gây thiệt hại 809,8 tỉ đồng", cáo trạng thể hiện.

Cũng từ 2014 - 2017, bị cáo Tuấn không tiến hành thanh tra Quỹ TDND Quảng Tiến, để giám đốc quỹ này rút tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 131 tỉ đồng.

Các quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt hơn 1.350 tỉ đồng ra sao?

Vì sự buông lỏng công tác thanh tra, giám sát của cựu Giám đốc và cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai, 6 quỹ TDND đã có "điều kiện" để chiếm đoạt tiền gửi của người dân, bằng các thủ đoạn sau: huy động tiền gửi với lãi suất cao và chi trả lãi suất tín dụng ngoài hợp đồng trái quy định; lập khống hồ sơ tín dụng để hợp thức hóa hồ sơ, lập các báo cáo kiểm soát định kỳ sai sự thật; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài phần lớn vốn huy động tiền gửi của khách hàng, làm giả hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức cho vay, chi lương khống, hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền huy động do khách hàng gửi tiết kiệm từ quỹ TDND, lấy tiền huy động của khách hàng gửi tiết kiệm tại các NH thương mại nhưng đứng tên cá nhân với mục đích thực hiện việc rút tiền ra các quỹ tín dụng để không bị cơ quan chức năng phát hiện, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lãnh đạo các quỹ TDND trên cũng đã bị khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử từ năm 2019. Trong đó, riêng Văn Văn Nghĩa (48 tuổi) là chủ 3 quỹ TDND gồm: Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây. Từ năm 2011 - 2016, được sự cho phép của NHNN chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập Quỹ TDND Tân Tiến, rồi mua lại Quỹ TDND Thanh Bình và Dầu Giây. Nghĩa đã chiếm đoạt, làm thất thoát tổng số tiền hơn 1.100 tỉ đồng tại 3 quỹ TDND này. Tháng 11.2019, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt Nghĩa 19 năm tù về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Nghĩa bồi thường tổng số tiền hơn 1.100 tỉ đồng cho các bị hại.

Tháng 9.2019, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Lãm (46 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Giám đốc Quỹ TDND Quảng Tiến) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc Lãm bồi thường hơn 126 tỉ đồng tiền chiếm đoạt.

Tháng 7.2023, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Quỹ TDND Gia Kiệm với mức từ 10 - 13 năm tù, buộc 6 bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 22,8 tỉ đồng.

Đối với Quỹ TDND Thái Bình, cáo trạng cho biết đã gây thiệt hại 53 tỉ đồng. Cáo trạng nhận định: "Vi phạm tại Quỹ TDND Thái Bình là khởi đầu cho hàng loạt sai phạm về tín dụng, là tiền đề cho hàng loạt vi phạm tiếp theo của 5 quỹ TDND trên địa bàn Đồng Nai". Thế nhưng năm 2017, NHNN cho biết Vũ Công Liêm, Giám đốc Quỹ TDND Thái Bình, đã bỏ trốn. Tháng 2.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Liêm.

Đổi tội danh cựu Giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai

Theo cáo trạng, ngày 4.9.2020, Trần Quốc Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 điều 365 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 22.5.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tuấn từ tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" sang tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 285, bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tạm giữ 4 đối tượng cho hơn 100 người vay với lãi suất 438%/năm Các đối tượng đã cho hơn 100 người ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất 438%/năm. Ngày 18/11, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đang tạm giữ 4 đối tượng chuyên hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn. Các đối tượng tại công an. Ảnh: C.A Các đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi can chết sau khi sát hại cô gái 19 tuổi, vụ án được xử lý thế nào?

13:37:39 15/12/2024

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc có đồng phạm trong vụ án anh rể bị tình nghi sát hại cô gái 19 tuổi hay không. Trường hợp không có thêm nghi can, cảnh sát sẽ đình chỉ vụ án.

Công ty của vệ sĩ điều tiết giao thông đám cưới bị thu hồi vô thời hạn giấy chứng nhận

13:18:14 15/12/2024

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Lời khai của hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Tiền Giang

13:08:45 15/12/2024

Nguyễn Quốc Thành Nhân (SN 2006) bước vào tiệm vàng rồi cầm búa đập cửa kính để cướp 8 sợi dây chuyền, Đặng Phạm Quốc Khánh (SN 2006, cùng ngụ Tiền Giang) đậu xe máy chờ sẵn phía trước để chở đồng bọn tẩu thoát.

Chặt đứt đường dây ma túy của cặp vợ chồng ở ngã ba Cai Lang

08:41:14 15/12/2024

Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà thuê ở ngã ba Cai Lang (TP.Đà Nẵng), chặt đứt đường dây ma túy của vợ chồng Tâm, Oanh vốn lợi dụng kiệt hẻm ngoằn ngoèo để giao dịch ma túy.

Giấu ma túy trong khẩu trang để mang đi bán

08:38:32 15/12/2024

Ngày 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đối với nhóm bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Triệt phá các tụ điểm bay lắc trong bar, karaoke

08:34:30 15/12/2024

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bất ngờ đột kích các cơ sở vui chơi, giải trí, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy.

Tổ 238 tuần tra đêm, ngăn chặn nạn đua xe, tụ tập gây rối

08:31:10 15/12/2024

Trước tình trạng thanh, thiếu niên ngổ ngáo tụ tập mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô, xe máy điện dàn hàng ba, hàng tư không đội mũ bảo hiểm gây náo loạn trên các tuyến phố

TP.HCM: Truy xét 4 thanh niên hành hung người lúc rạng sáng

22:05:42 14/12/2024

Ngày 13.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, truy xét nhóm 4 thanh niên hành hung dã man người đi đường lúc rạng sáng cùng ngày trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động

22:00:04 14/12/2024

Nhóm cướp thuê nhà dàn dựng thành trụ sở cơ quan công an, thuê ô tô làm phương tiện gây án, làm giả chứng minh công an nhân dân, còng số 8 để nhập vai cảnh sát hình sự như phim hành động.

FBI, Nhà Trắng nhận định về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

20:17:34 14/12/2024

Các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục cho rằng những UAV bí ẩn chưa gây mối đe dọa nào về an toàn và an ninh quốc gia, dù các nghị sĩ tiếp tục lo ngại.

Khởi tố 16 bị can liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

19:20:12 14/12/2024

Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm ; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và 1 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu q...

Nợ nần nhiều, nhóm đối tượng rủ nhau thuê ô tô rồi mang đi bán, cầm cố

19:17:22 14/12/2024

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái thuê xe, sau đó làm giấy tờ giả rồi mang đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lại.